证券代码：688130证券简称：晶华微公示序号：2023-005
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
杭州市晶华微电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月9日举办第一届股东会第十八次大会，决议允许聘用董事长助理、财务经理及内审部责任人。现就有关情况公告如下：
一、高管人员聘用状况
公司在2023年3月9日举办第一届股东会第十八次大会，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任财务总监的议案》，经股东会提名委员会核查根据，允许聘用纪臻女性为公司发展董事长助理，聘用周芸芝女性为公司财务总监，任职期自此次股东会表决通过日起至第一届股东会任期届满日止。纪臻女性和周芸芝小姐的个人简历详见附件。
以上高管人员均具有与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和行政规章的相关规定，不会有遭受中国保险监督管理委员会、上海交易所处罚情况。纪臻女性已经取得上海交易所授予的科创板上市董事长助理任前培训证书，并通过上海交易所备选董秘资质办理备案。
公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
二、内审部责任人聘用状况
企业原内审部责任人牛菊平女性因为工作调节不会再承担内审部有关工作，公司在2023年3月9日举办第一届股东会第十八次大会，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》，允许聘用韩叶冬先生为企业内审部责任人，任职期自此次股东会表决通过日起至第一届股东会任期届满日止。韩叶冬先生个人简历详见附件。
三、董事长助理联系电话
手机：0571-86518303
发传真：0571-86673061
电子邮件：IR@SDICMicro.cn
通讯地址：杭州市滨江区长河街道长河路351号4栋楼5层A座501室
邮政编码：310052
特此公告。
杭州市晶华微电子有限责任公司股东会
2023年3月10日
配件：个人简历
1、纪臻，女，1990年生，中国籍，无海外居留权，毕业院校西南政法，经济学学士、法学学士，华南理工工商学院MBA在校。有着法律职业资格、证券从业资格、中级经济师。曾在2013年7月至2018年11月在交行广东支行、合富辉煌（我国）地产代理有限责任公司就职；于2018年12月至2022年9月，就职广东省广弘控股有限责任公司，列任法律事务部负责人、法律事务部及证券事务部部长助理、法务部副部长，2022年3月至2022年9月兼广东省广弘粤桥食品类有限公司副总经理；2022年9月迄今，就职杭州市晶华微电子有限责任公司董事会办公室负责人。
截止到本公告公布日，纪臻女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、拥有5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不存在因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案侦查税务稽查的情况。纪臻女性合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及交易中心别的要求等条件的任职要求。
2、周芸芝，女，1978年生，中国籍，无境外居留权，本科文凭，列任杭州市飞仕电器有限公司和杭州锐铭电梯有限公司财务主管，2018年3月迄今任杭州市晶华微电子有限责任公司财务主管，有着二十余年会计工作的操作实务工作经验。
截止到本公告公布日，周芸芝女性未立即持有公司股份，根据员工持股平台与员工战略配售总计间接性持有公司0.37%的股权，与公司控股股东、控股股东、拥有5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不存在因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案侦查税务稽查的情况。周芸芝女性合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及交易中心别的要求等条件的任职要求。
3、韩叶冬，男，1995年生，中国籍，审计学专业本科文凭，管理学学士学位，中国注册会计师，中级会计职称。2018年7月出来工作，列任杭州市建筑集团审核员、天健会计师事务所（杭州市总所）高级审计员、杭州市华星创业通讯技术股份有限公司注册会计师，2022年3月迄今，就职于企业内审部。
截止到本公告公布日，韩叶冬老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、拥有5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国保险监督管理委员会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不存在因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被中国保险监督管理委员会立案侦查税务稽查的情况。韩叶冬老先生合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及交易中心别的要求等条件的任职要求。
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