证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公示序号：2023-016
可转债编码：113565可转债通称：宏辉可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月9日
(二)股东会举办地点：广东汕头市龙湖区玉津中单13号公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总黄俊辉老先生组织，大会表决方式为现场网络投票与网上投票相结合的，大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理及部分公司高管出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关制订第五届执行董事、高管人员薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关制订第五届公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案1为尤其提案，已经从参与决议的公司股东持有表决权的三分之二以上反对票根据。提案1涉及到关联方交易，回避表决的相关性公司股东为黄俊辉老先生、郑幼文女性，黄俊辉先生与黄曦女性系父女关系，持有投票权股权数量为193,913,708股；郑幼文女性与黄曦女士系母女关系，持有投票权股权数量为19,042,195股；黄俊辉先生与郑幼文女性逃避对此项提案的决议。提案2、提案3为普通议案，已经从参与决议的公司股东持有表决权的二分之一之上反对票根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（广州市）公司
侓师：周媛媛、林嘉豪
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，此次股东会的集结与举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会决议流程和决议结论合理合法、合理。
特此公告。
宏辉果蔬有限责任公司
股东会
2023年3月10日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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