证券代码：601066证券简称：中信证券公示序号：临2023-005号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
中信建投证券有限责任公司（下称企业）第二届股东会第四十九次会议于2023年2月28日以书面材料方法传出会议报告，于2023年3月9日在总公司国际会议中心以当场融合通信的形式举办。此次会议应参加执行董事13名；真实参加执行董事13名，在其中当场参加的执行董事5名，以打电话方法参加的执行董事7名（张沁执行董事、董丽执行董事、王玉执行董事、浦伟光执行董事、周成跃执行董事、张峥执行董事和吴溪董事），以委托方式参加的执行董事1名（于仲福副董授权委托张沁执行董事暂代投票权）。
此次会议由董事长王向阳老先生组织，监事和相关高管人员列席。会议召开和决议状况合乎法律法规、政策法规、股票上市地证交所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议决议状况
（一）有关陆亚女性卸任公司高级管理人员职位的议案
决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃，本提案得到根据。允许陆亚女性因年纪缘故辞去企业实行委员会委员、首席风险官。股东会对陆亚女士在任职期为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。独董建议与本公告同一天上海证券交易所网址及香港买卖及清算所有限责任公司披露易网址公布。
（二）有关聘用彭文德先生为公司发展首席风险官的议案
决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃，本提案得到根据。允许聘用彭文德先生为公司发展首席风险官，自股东会表决通过其就职提案生效日宣布履行职责，任职期至企业第二届董事会任期完毕之日起计算。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。独董建议与本公告同一天上海证券交易所网址及香港买卖及清算所有限责任公司披露易网址公布。
（三）有关补充董事的议案
决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃，本提案得到根据。允许报请股东大会审议有关竞选武瑞张先生出任企业非执行董事的议案。武瑞张先生的个人简历详见附件。本提案尚要递交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。独董建议与本公告同一天上海证券交易所网址及香港买卖及清算所有限责任公司披露易网址公布。
（四）有关开设、合拼、公司分立及撤消地区证券公司受权的议案
决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃，本提案得到根据。
（五）关于企业合规负责人2022年度考评的议案
决议结论：13票允许，0票抵制，0票放弃，本提案得到根据。
特此公告。
附：武瑞张先生个人简历
中信建投证券有限责任公司
股东会
2023年3月9日
配件：
武瑞张先生个人简历
武瑞张先生，1964年9月生。武瑞张先生自2019年10月迄今就职于中央汇金投资有限公司，现做为中央汇金投资有限公司派遣执行董事，出任我国建银投资有限公司执行董事。
武瑞张先生曾担任中央人民银行北京支行调研信息处物价水平调查分析科副科长、外资企业管理办金融机构管理科副科长、外资企业管理方法处副处长、外汇政策处副处长（主持工作）、外汇交易调济中心副主任（主持工作），国家外汇局网络信息中心综合性处副处长、整体规划处长，国家外汇局人事司（内部审计司）副处长，一共国家外汇局机关党委专职副书记兼行政机关纪检书记，国家外汇局管理方法查验司副司长、常常项目风险管理司副司长、二级巡视员。
武瑞张先生自中共中央党校获得经济发展管理专业硕士硕士学历，具备经济发展师资格。
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