证券代码：600483证券简称：福能股份公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月9日
(二)股东会举办地点：福建省福能新能源技术有限责任公司公司会议室（莆田市秀屿区笏石镇清塘西大路1699号）
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。会议由企业副董程元怀老先生组织，大会的集结、举办和表决方式合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，在其中老总周王朝宝老先生、执行董事叶道正老先生、李振老先生因国家公务没法出席本次大会；
2、企业在位公司监事5人，参加2人，在其中监事长陈演老先生、公司监事彭家清老先生、郑建新老先生因国家公务没法出席本次大会；
3、董事长助理汪元军老先生参加了此次会议；一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于与关联方签订煤炭购销框架协议的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1.因关联性，公司控股股东福建电力能源集团有限责任公司对此次会议的议案回避表决，其拥有我们公司股权数量为1,178,404,567股（占此次会议除权日公司股权总量的60.2897%）不纳入参加股东会股东或股东代表所持有效投票权的股权数量。
2.依据决议结论，此次股东会所决议案得到利用。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：福建省至理法律事务所
侓师：蒋浩侓师白心三元侓师
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议工作人员均具有合理合法资质，此次会议的决议程序流程及决议结论均真实有效。
特此公告。
福建省福能股份有限责任公司
股东会
2023年3月10日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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