证券代码：603606证券简称：东方电缆公示序号：2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

拟聘任的会计事务所名字：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

宁波市东方电缆有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办第六届股东会第3次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（下称“天健”）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并报请股东会受权公司管理人员决定其2023年度审计报告酬劳、申请办理并签订有关服务合同等事宜。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就相关的事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所事项说明

天健具有证劵、期货交易业务职业资格考试，具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。在担任企业2022年度审计公司期内，天健尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，很好地实现了企业2022年度财务报告审计的各项任务，为了保持内控审计持续性，董事会拟聘任天健为公司发展2023年度审计报告组织。

二、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

2.投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已结案的与从业个人行为有关的民事案件中都不用承担法律责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因从业个人行为遭受监管对策15次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管措施政纪处分。39名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策19次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管对策。

（二）工程信息

1.基本资料

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核一个人不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

主要基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验和等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间同时结合被审计公司具体情况等多种因素标价。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2022年度财务报告审计服务费为170万人民币（包含审计和内部控制审计）。

（三）别的应给予公布的更多信息

无

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

(一)董事会审计委员会建议

企业董事会审计委员会对此天健展开了核查，觉得天健参加年审的工作人员均具有实施审计工作中所需要的理论知识和有关的执业资格证书，具备担任证劵业务资格，在从业环节中可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向股东会建议聘任天健为公司发展2022年度审计公司。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

公司独立董事对有关聘任企业2023年度审计报告组织展开了事先认同，并对于此事事宜发布如下所示建议：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要是针对上市公司审计业务会计事务所，依规单独筹办注册会计业务流程，具备证券基金业务从业资格证。

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）在经营规模、从业质量与公众形象层面都获得了国内领先的影响力，必须按照注册会计独立审计准则实施审计工作中，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，为企业未来业务战略规划及其财务审计工作给予优质的服务。

3、大家同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司股东会决议。

公司独立董事对该事项公开发表单独建议如下所示：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业证券业务资质且有较高的领域名气、丰富多样的从业经验与优质的服务水平，在过去的从业环节中态度端正、公平从业且勤恳高效率，从技术视角保护了公司与股东合法权利。公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

企业2022年度审计公司，审计重点包含公司及合并报表范围里的分公司会计报表审计及内控审计，聘用期为一年，审计费由公司管理人员与会计事务所共同商定。天在世出任公司审计机构期内，遵照《中国注册会计师独立审计准则》，圆满完成企业2022年度内控审计，没有发现该所及其工作人员出现任何不利于职业道德规范的举动，也没有发现公司及企业相关工作人员有尝试影响到独立审计的举动。企业聘用审计公司的决策制定真实有效，咱们允许企业再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023本年度会计及内控审计组织，并同意提交公司股东大会审议。

（三）股东会决议聘任会计事务所状况

2023年3月8日，企业第六届股东会第3次会议以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许再次聘用天健为公司发展2023年度审计报告组织。

此次聘用2023年度审计报告组织的议案尚须提交公司股东大会审议，并于企业2022年年度股东大会表决通过生效日起效。审计费由企业股东会受权公司管理人员确定。

四、备查簿文档

1、企业第六届股东会第3次会议决议

2、公司独立董事有关聘任审计公司的事先认同和单独建议

3、董事会审计委员会审核意见

特此公告。

宁波市东方电缆有限责任公司

股东会

二O二三年三月十日

证券代码：603606证券简称：东方电缆公示序号：2023-010

宁波市东方电缆有限责任公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宁波市东方电缆有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办第六届股东会第3次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据国家财政部有关有关要求，企业会计制度展开了变动调节，具体情况如下：

一、此次会计政策变更简述

1、会计政策变更原因及变动时间

2021年12月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计〔2021〕35号），明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”“有关亏损合同的分析”内容，自2022年1月1日起实施。

2022年11月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计〔2022〕31号），明确了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”内容，自2023年1月1日起实施；“有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”内容，自发布之正式实施。

2、变动前所采用的会计制度

此次变动前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、变更后所采用的会计制度

此次变更后，企业将根据国家财政部公布的以上有关规则及通告的有关规定实行。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他相关有关规定执行。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更也不会对财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的现象。

三、单独董事和监事大会审查意见

独董建议：此次会计政策变更系公司根据国家财政部出台的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计〔2021〕35号）和《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计〔2022〕31号）的标准及标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎最新法律法规的相关规定与公司的具体情况，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

职工监事审核确认觉得：此次企业会计政策变更是实行国家财政部有关文件标准进行的会计政策变更，合乎《企业会计准则》及有关规定，符合公司具体情况，决策制定合乎相关法律法规、法规和《公司章程》等相关规定，因而，允许公司本次会计政策变更。

特此公告。

宁波市东方电缆有限责任公司

股东会

二O二三年三月十日