证券代码：600525证券简称：长园集团公示序号：2023011

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

长园高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第三十一次大会于2023年2月17日在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办，会议报告于2023年2月14日以邮件传出。例会应参加执行董事9人，亲身参加执行董事9人。此次会议由公司董事长吴启权组织，此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》及企业章程的相关规定。此次会议审议通过了提案：

一、审议通过了《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》

企业子公司江西金锂科技发展有限公司定于南昌市开设控股子公司（下称“南昌市金锂”）开展生产能力改建，南昌市小黄经济技术开发区管委下级国有独资平台公司转让政府部门出让土地、代建制南昌市金锂生产制造需要工业厂房并网上代购有关生产线设备，投产后五年内南昌市金锂一次性转让上述情况财产，企业为南昌市金锂转让上述情况财产事项公司担保。实际详细企业2023年2月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于对外投资暨控股子公司金锂科技设立南昌子公司的公告》（公示序号：2023012）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交股东大会审议。

二、审议通过了《关于注销越南运泰利及香港运泰利新设越南子公司的议案》

运泰利自动化技术（越南地区）有限责任公司（下称“越南地区运泰利”）为公司发展下级控股子公司深圳运泰利自动化机械有限责任公司（下称“深圳市运泰利”）之控股子公司，企业第八届股东会第二十七次大会审议通过了《关于深圳运泰利向越南运泰利增资的议案》，允许深圳市运泰利对越南地区运泰利增资扩股100万美金。现阶段越南地区运泰利未进行运营、无工作人员，深圳市运泰利未执行增资扩股。根据地方现行政策考虑到，公司终止深圳市运泰利向越南地区运泰利增资扩股事项，销户越南地区运泰利；由公司全资子公司运泰利自动化技术(中国香港)有限责任公司以自筹资金项目投资100万美金在越南北宁省开设越南地区分公司，主营业务是自动化技术设备组装及零配件加工，注册资本认缴时长视分公司运营要求来定。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》

长园深瑞继保自动化技术有限公司等企业下属子公司向金融机构申请办理融资额度，并依据金融企业规定贷款担保。实际详细企业2023年2月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司对子公司提供担保的公告》（公示序号：2023013）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交股东大会审议。

四、审议通过了《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》

根据分公司业务发展需要，公司向珠海横琴岛金投商业保理有限责任公司（下称“珠海横琴金投”）申请办理提升商业保理信用额度并公司担保。实际详细企业2023年2月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司对子公司提供担保的公告》（公示序号：2023013）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司在2023年3月6日举办企业2023年第三次股东大会决议。实际详细企业2023年2月18日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023014）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

长园高新科技集团股份有限公司

股东会

二二三年二月十八日

证券代码：600525证券简称：长园集团公示序号：2023013

长园高新科技集团股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：企业下属子公司长园深瑞继保自动化技术有限责任公司、长园电力技术有限责任公司、长园同创电力安全生产技术股份有限公司、泉州市运泰利自动化机械有限责任公司、欧拓飞高新科技（珠海市）有限责任公司、四川长园勘察设计有限责任公司、长园深瑞新能源技术有限责任公司、长园综合能源服务（深圳市）有限责任公司、长园新能源技术有限责任公司、长园新能源科技有限公司、长园高新科技供应链（深圳市）有限责任公司及珠海市达明科技公司、南昌市金锂科技公司（拟开设）

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次对上述情况分公司担保额度总计不得超过176,000万人民币，已具体为上述情况分公司担保的账户余额225,443.31万余元。

●此次对分公司贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：公司已经担负为沃特玛向银行贷款所提供的保证责任额度总计6,600万余元（公司已经向法院报请起诉，规定沃特玛以及相关行为主体担负反连带担保责任）。

●担保对象泉州市运泰利自动化机械有限责任公司、欧拓飞高新科技（珠海市）有限责任公司、四川长园勘察设计有限责任公司、长园高新科技供应链（深圳市）有限责任公司负债率超出70%，烦请投资人留意相关风险。

一、公司担保状况简述

长园高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）2023年2月17日举办第八届股东会第三十一次大会，审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》，决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。本事宜要递交股东大会审议。详细如下：

（一）银行信贷

1、公司全资子公司长园深瑞继保自动化技术有限责任公司（下称“长园深瑞”）向渤海银行前海自贸区支行申请办理综合授信，信用额度为不超过人民币25,000万余元，授信期限一年，长园深瑞应用信用额度时，由企业提供保证责任贷款担保。

2、公司全资子公司长园电力技术有限责任公司（下称“长园电力工程”）、企业子公司长园同创电力安全生产技术股份有限公司（下称“长园同创”）、公司全资子公司泉州市运泰利自动化机械有限责任公司（下称“珠海市运泰利”）、公司全资子公司欧拓飞高新科技（珠海市）有限责任公司（下称“珠海市欧拓飞”）总计向渤海银行珠海市支行申请办理不得超过36,000万余元信用额度，在其中长园电力工程不得超过7,000万余元、长园同创不得超过8,000万余元、珠海市运泰利不得超过20,000万余元、珠海市欧拓飞不得超过1,000万余元，授信期限一年，企业为上述情况分公司授信申请给予连带责任担保，长园同创公司股东未公司担保。

（二）票据信用额度申请办理

企业2022年第七次股东大会决议准许企业分公司长园深瑞等向深圳中小担非融资性担保有限责任公司（下称“深圳市中小担”）申请办理票据信用额度。现就申请办理开立保函的主体变更向其关联企业深圳深担信用担保融资担保公司有限责任公司（下称“深担信用担保”），详细如下：

企业分公司长园深瑞、四川长园勘察设计有限责任公司（下称“四川工程”）、长园深瑞新能源技术有限责任公司（下称“深瑞电力能源”）、长园综合能源服务（深圳市）有限责任公司（下称“综合能源服务”）、长园新能源技术有限责任公司（下称“新能源技术”）、长园新能源科技有限公司（下称“新能源科技”）、长园电力工程向深担信用担保各自申请办理票据信用额度2亿人民币、1亿人民币、1.4亿人民币、0.2亿人民币、0.2亿人民币、0.2亿人民币、0.5亿人民币，总计5.5亿人民币，时限三年，企业为上述情况分公司票据申请办理给予连带责任担保。四川工程、新能源科技非公司全资子公司，上述情况分公司公司股东未提供连带责任担保。

（三）商业保理信用额度申请办理

根据分公司业务发展需要，公司向珠海横琴金投申请办理提升商业保理信用额度不得超过3亿人民币，总计申请办理商业保理信用额度不得超过6亿人民币（含6亿），时间不得超过三年，年利率参考市场走势并且经过彼此共同商定，该总计信用额度由包含但是不限于公司全资子公司长园深瑞、珠海市运泰利、长园高新科技供应链(深圳市)有限责任公司(下称“长园供应链管理”)及子公司珠海市达明科技公司(下称“珠海市达明”)进行应收款及应付款保理，分公司进行保理时，针对分公司涉及到的所有保理，由公司提供担保。

（四）工程履约担保

企业子公司江西金锂科技发展有限公司（下称“金锂高新科技”）定于南昌市开设控股子公司（下称“南昌市金锂”）开展生产能力改建，代建制行为主体代建制南昌市金锂生产制造需要工业厂房并网上代购有关生产线设备，投产后五年内南昌市金锂一次性转让上述情况财产，企业为南昌市金锂转让上述情况财产事项公司担保。实际详细企业2023年2月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于对外投资暨控股子公司金锂科技设立南昌子公司的公告》（公示序号：2023012）。

二、担保对象基本概况

（一）长园深瑞

1、名字：长园深瑞继保自动化技术有限责任公司

2、公司注册地址：深圳南山区高新科技产业基地西区高新科技北一路13号

3、法人代表：吴启权

4、注册资金：100,000万余元

5、成立日期：1994-06-30

6、业务范围：一般经营项目是:电力电气维护自动控制系统和设备、电能系统优化平稳控制系统及实验仪器、输变电及自动控制系统和设备、信息和通讯系统和设备、电工器材及电力电子设备、电力监测及运检视频监控系统和设备、电气系统和设备、储能设备和设备、bms系统和设备、新能源车充换电设施、综合性能源管控系统软件和设备的技术研发、设计方案、销售及技术咨询等。

7、股份状况：企业拥有长园深瑞100%股份。

8、关键财务报表（以下是分公司合并数据）：

企业：万余元

（二）长园电力工程

1、名字：长园电力技术有限责任公司

2、公司注册地址：珠海市高新区自主创新海湾第二期金峰北路89号工业厂房

3、法人代表：姚泽

4、注册资金：30,005万余元

5、成立日期：2006-09-15

6、业务范围：智能电力热缩电缆附件、高低压成套开关机器设备五金交电的开发、生产制造、市场销售，及其提供一些技术服务、设计方案、培训及服务项目；供电系统有关程序开发、计算机系统集成、网络交换机、电子设备、通讯设备系统的研发、生产制造、市场销售，及其提供一些技术服务、设计方案、培训及服务项目；电力工程技术咨询；建筑工程设计；工程造价咨询；工程建设监理；工程咨询；地质勘察；环境保护监测；电力安装工程和安装；建筑装修装饰工程项目；机电设备安装工程；修复电缆线本身联接、模注溶接终端的工程安装及技术咨询；局放在线监控的工程安装及技术咨询；商业服务批发价、商业零售、已有房子出租、工程安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股份状况：企业拥有长园电力工程100%股份。

8、关键财务报表：

企业：万余元

（三）长园同创

1、名字：长园同创电力安全生产技术股份有限公司

2、公司注册地址：珠海市高新区自主创新海湾三期科技六路11号A栋

3、法人代表：王贺

4、注册资金：10,000万余元

5、创立日期：1993-06-01

6、业务范围：产品研发、生产制造、市场销售:电力安全生产商品；电力电气系统软件；输变电及控制系统；家用电器机械设备，或以上商品的维修、服务项目。自动化机械设计和组装（没有企业经营范围）；智能安防设计与施工；工程分包，配电设备安装、维护和实验；给予电力产品商务咨询、培训服务；给予带电检测领域的技术服务、专业技术培训、技术咨询、专利技术转让及仪表设备生产、生产加工、营销和租用；网络安全新产品研发、生产制造、销售和服务；程序开发、市场销售、维护保养；物业管理服务（获得资质证书后才可运营）；已有房子出租业务流程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、股份状况：企业拥有其99.30%股份，普通合伙人伍保兴拥有其0.70%股份。

8、关键财务报表（以下是分公司合并数据）：

企业：万余元

（四）珠海市运泰利

1、名字：泉州市运泰利自动化机械有限责任公司

2、公司注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B型工业厂房

3、法人代表：吴启权

4、注册资金：34,610万余元

5、创立日期：2004-09-18

6、业务范围：一般项目：电子元件与机电工程部件设备生产；机械设备租赁；五金产品批发；通用机械维修；五金产品生产制造；电子元件生产制造；工程及关键技术研究和试验发展；工业自动控制系统设备生产制造；电力工程电子元件生产制造；终端设备检测设备市场销售；人工智能技术公共数据平台；计算机软硬件及外部设备生产制造。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）

7、股份状况：集团公司拥有珠海市运泰利100%股份。

8、关键财务报表（以下是分公司合并数据）：

企业：万余元

（五）珠海市欧拓飞

1、名字：欧拓飞高新科技（珠海市）有限责任公司

2、公司注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号3栋7楼

3、法人代表：张琛星

4、注册资金：1,000万余元

5、创立日期：2018-10-09

6、业务范围：一般项目：程序开发；软件实施；终端设备检测设备生产制造；终端设备检测设备市场销售；试验仪生产制造；试验仪市场销售；工业生产机器人制造；工业生产机器人安装、检修；工业生产机器人销售；智能仪器仪表生产制造等。

7、股份状况：集团公司拥有珠海市欧拓飞100%股份。

8、关键财务报表：

企业：万余元

（六）四川工程

1、名字：四川长园勘察设计有限责任公司

2、公司注册地址：四川省成都市锦江区墨香路87号13栋1层1号

3、法人代表：徐成斌

4、注册资金：5,000万元人民币

5、创立日期：2014-12-30

6、业务范围：许可经营项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建筑工程施工；输配电、供电系统、受电配电设备安装、维护和实验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：工程项目造价咨询业务；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务等。

7、股份状况：深瑞电力能源持仓占有率80%，深圳市常瑞企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）持仓占有率20%。

8、关键财务报表：

企业：万余元

（七）深瑞电力能源

1、名字：长园深瑞新能源技术有限责任公司

2、公司注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋B2四楼

3、法人代表：徐成斌

4、注册资金：20,000万元人民币

5、创立日期：2019-11-21

6、业务范围：一般项目：工业自动控制系统设备生产制造；工业自动控制系统设备市场销售；输变电及控制设备生产；智能化输变电及控制设备销售；配电开关操纵设备开发；配电开关操纵设备生产；电动车充电基础设施建设经营；储能服务项目；节能管理服务项目；环保咨询服务；合同能源管理；工业物联网网络服务；运作效能评估服务项目；以自筹资金从业投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：供电系统业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）

7、股份状况：企业拥有51%股份，公司全资子公司长园深瑞拥有49%股份

8、关键财务报表：

企业：万余元

（八）长园综合能源服务

1、名字：长园综合能源服务（深圳市）有限责任公司

2、公司注册地址：深圳南山区西丽街道松坪山小区高新科技北一路13号长园深瑞商务大厦6层604

3、法人代表：徐成斌

4、注册资金：10,000万元人民币

5、创立日期：2017-06-09

6、业务范围：一般经营项目是：工程技术服务（规划管理、勘测、设计方案、工程监理以外）；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；太阳能发电站技术咨询；电动车充电基础设施建设经营；储能服务项目；环保咨询服务；新兴能源项目研发。，企业经营范围是：发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程。

7、股份状况：企业分公司深瑞电力能源拥有100%股份

8、关键财务报表：

企业：万余元

（九）新能源技术

1、名字：长园新能源技术有限责任公司

2、公司注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋B2四楼402室

3、法人代表：侯林

4、注册资金：10,000万元人民币

5、创立日期：2021-11-26

6、业务范围：一般项目：发电技术服务项目；太阳能发电站技术咨询；风能发电技术咨询；电池销售；电池制造；充电桩销售；集中型电动车充电站；电动车充电基础设施建设经营；智能化输变电及控制设备销售；输变电及控制设备生产；合同能源管理；节能管理服务项目；工程管理服务；程序开发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。许可经营项目：发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；供电系统业务等。

7、股份状况：企业分公司深瑞电力能源拥有100%股份

8、关键财务报表：未开展相关业务流程，无财产无债务。

（十）新能源科技

1、名字：长园新能源科技有限公司

2、公司注册地址：深圳南山区西丽街道松坪山小区高新科技北一路13号长园深瑞商务大厦4层

3、法人代表：陈锐

4、注册资金：10,000万元人民币

5、创立日期：2021-12-01

6、业务范围：一般经营项目是：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；线上能源监测项目研发；专用设备制造（没有批准技术类专业设备生产）；系统集成服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目），企业经营范围是：输配电、供电系统、受电配电设备安装、维护和实验；建设工程设计；建筑工程施工等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）

7、股份状况：企业分公司深瑞电力能源拥有60%股份，深圳新能企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）拥有40%股份

8、关键财务报表：

企业：万余元

（十一）长园供应链管理

1、名字：长园高新科技供应链(深圳市)有限责任公司

2、公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(进驻深圳前海商务秘书有限责任公司

3、法人代表：姚泽

4、注册资金：5,000万余元

5、创立日期：2021-08-12

6、业务范围：一般经营项目是：供应链服务项目；企业经营管理；金属材料销售；新式金属功能材料市场销售；性能卓越稀有金属及合金制品销售等。

7、股份状况：公司全资子公司长园(珠海市)控投发展有限公司拥有长园供应链管理100%股份。

8、关键财务报表：

企业：万余元

（十二）达明高新科技

1、名字：珠海市达明科技公司

2、公司注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋

3、法人代表：姚泽

4、注册资金：2,100.328万余元

5、创立日期：2014-12-26

6、业务范围：计算机设备设计方案、产品研发与销售；内嵌式硬件软件控制系统设计、开发设计与销售；电子电气系统设计、开发设计与销售；及其服务支持及服务；高精密检测设备和工业自动化设备的开发、生产销售；电子器件、电子元件批发和零售；车辆电子研发、生产销售；医疗机械及智能可穿戴智能产品设计方案、开发与销售等；电子制造专用设备制造、设计方案、产品研发与销售；货品和技术的外贸业务，房产租赁、场地租用。

7、股份状况：公司全资子公司珠海市运泰利拥有其70%股份，珠海市科技创新恒瑞投资管理有限公司拥有其30%股份。2017年科技创新恒瑞、珠海市运泰利、达明高新科技签署相关协议，承诺科技创新恒瑞向达明高新科技来投资，项目投资期满由珠海市运泰利复购科技创新恒瑞持有股份，项目投资时间内，科技创新恒瑞每一年获得固定不动收益。

8、关键财务报表(以下是分公司合并数据)：

企业：万余元

（十三）拟设立分公司南昌市金锂科技公司的相关情况详细企业2023年2月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于对外投资暨控股子公司金锂科技设立南昌子公司的公告》（公示序号：2023012）。

三、担保的必要性和合理化

公司本次为子公司提供担保，有益于分公司日常运营的有序进行，合乎分公司业务发展需要，符合公司战略发展规划。此次公司提供担保目标均是企业合并范围内分公司，企业可以对上述情况分公司保持稳定操纵，能够密切关注其资信情况，此次公司担保事宜严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、股东会建议

企业2023年2月17日举办第八届股东会第三十一次大会，审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》，并同意将上述情况提案提交公司股东大会审议。决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

五、企业总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

目前为止，公司及子公司对外担保总额为269,650.00万余元，占公司最近一期经审计资产总额的比例为62.89%，占公司最近一期经审计资产总额的比例为21.33%；企业对子公司所提供的贷款担保总额为269,650.00万余元，占公司最近一期经审计资产总额的比例为62.89%，占公司最近一期经审计资产总额的比例为21.33%。除对子公司贷款担保外，集团公司不会有别的对外担保。公司已经担负为沃特玛向银行贷款所提供的保证责任额度总计6,600万余元（公司已经向法院报请起诉，规定沃特玛以及相关行为主体担负反连带担保责任）。

特此公告。

长园高新科技集团股份有限公司

股东会

二二三年二月十八日

证券代码：600525证券简称：长园集团公示序号：2023012

长园高新科技集团股份有限公司

有关境外投资暨子公司金锂高新科技开设南昌市分公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●长园高新科技集团股份有限公司子公司江西金锂科技发展有限公司拟注资3亿人民币于江西省南昌小黄经济技术开发区开设控股子公司南昌市金锂从业锂电池正极材料磷酸铁锂电池的开发、生产销售，该区管委会下级服务平台公司出资3亿人民币代建制南昌市金锂生产制造需要工业厂房并网上代购生产线设备，南昌市金锂于投产后5年之内一次性转让此次代建项目财产以获得此项目所有土地资源、房子和设备产权年限。企业为南昌市金锂上述情况复购责任公司担保。

●本事宜并不属于关联方交易，并不属于资产重组。本事宜要递交股东大会审议。

●金锂高新科技此次加盟项目很有可能受现行政策、销售市场、原材料供应等多个方面条件的限制，将来生产经营情况存在一定的可变性，烦请投资人注意投资风险。

一、境外投资简述

江西金锂科技发展有限公司（通称“金锂高新科技”）为长园高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）子公司，企业拥有其51%的股权。金锂高新科技2009年创立，主要是针对锂电池正极材料磷酸铁锂电池的开发、生产销售，产品用途于驱动力、储能技术、交易电子电池等，作为国内比较早从业磷酸铁锂电池产品研发的企业之一。2021年至今新能源电动车和储能市场持续增长，市场对磷酸铁锂电池要求猛增。为了实现市场对于磷酸铁锂电池的稳步增长要求，并且为金锂高新科技后续发展造就必备条件，金锂高新科技拟在江西省南昌开设控股子公司南昌市金锂科技公司（通称“南昌市金锂”，暂定名，以工商局批准名字为标准），根据南昌市金锂基本建设年产量1.5万吨级磷酸铁锂电池的产能。南昌市金锂注册资金rmb30,000万余元，金锂高新科技应当加盟项目土建施工进行行为主体架构前（预估2023年12月）交纳注册资本不得少于1亿人民币，新项目正式投产前（预估2024年6月）总计交纳注册资本不得少于3亿人民币。

南昌市小黄经济技术开发区管委分派其隶属国有独资平台公司“南昌市小黄经济技术开发区社会经济发展项目投资有限公司”或者其关联企业创立独立经营核算代建项目企业（下称“代建制行为主体”）委托获得南昌市金锂生产制造所需要地、基本建设南昌市金锂生产制造需要工业厂房、并网上代购生产线设备。代建制行为主体总注资不得超过3亿人民币，如代建制（含机器设备网上代购及设备安装调试）所需资金超过3亿，则超过由南昌市金锂再行筹资付款。

投产后五年内，南昌市金锂将一次性转让上述情况代建制财产及网上代购机器设备以获得上述情况所有土地资源、房子和设备产权年限。财产转让款包含代建制行为主体项目资产的所有代建制花费包含但是不限于新项目土地出让、建设工程施工成本费、机器设备网上代购费用等，不包含南昌市金锂具体投入的资金。企业为南昌市金锂转让上述情况财产事项公司担保，如南昌市金锂无法按期转让，企业需执行转让以上财产的责任义务。

本事宜并不属于关联方交易，并不属于资产重组。公司在2023年2月17日举办第八届股东会第三十一次大会，审议通过了《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》，并同意将该事项递交股东大会审议。决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、金锂高新科技基本概况

1、公司名字：江西金锂科技发展有限公司

2、注册资金：13,866.7102万余元

3、公司注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大路

4、法人代表：魏仁忠

5、主营业务：锂电池正极材料磷酸铁锂电池的开发、生产销售。

6、股东结构：

7、关键财务报表

企业：rmb万余元

8、商品

金锂高科技产品关键有四种产品规格，包含适合于小驱动力及储能技术领域内的通用性磷酸铁锂电池K24商品、专门用于驱动力行业的高密度型磷酸铁锂电池K24-E/K24-F商品、在储能技术方面有着具备性价比较高的K27型磷酸铁锂电池产品和水体合浆专用型K24-H型磷酸铁锂电池商品。金锂高新科技进到磷酸铁锂电池领域比较早，已经获得40家电池厂家产品质量认证，下游客户主要包含赣锋锂电池、雄韬股份、双登富朗特、鹏辉能源、星恒电源等。

三、境外投资整体规划

（一）拟设立子公司基本概况

1、公司名字：南昌市金锂科技公司（暂定名，以工商局审批为标准）

2、注册资金：30,000万余元

3、公司注册地址：江西省南昌小黄经济技术开发区

4、法人代表：魏仁忠

5、主营业务：锂电池正极材料磷酸铁锂电池的开发、生产销售。

6、股东结构：金锂高新科技持仓100%。

7、出资期限：新项目土建施工进行行为主体架构前（预估2023年12月）及时不得少于1亿人民币，新项目正式投产前（预估2024年6月）总计及时不得少于3亿人民币。

8、自有资金：金锂高新科技自筹经费。

（二）投资的项目状况

1、生产计划：南昌市金锂做为实施主体，修建年产量1.5万吨级磷酸铁锂产能。

2、项目选址：小蓝经开区三坡路南端、姚湾大路往北

3、投资总额：预估投资额6亿人民币，在其中固定投资3.5亿人民币，代建制行为主体注资3亿人民币工程项目需要工业厂房并购买相关设备，投产后5年之内南昌市金锂复购上述情况财产；铺底流动资金2.5亿人民币。

投资构成见下表：

投资构成表

4、厂房规划：整体规划总建筑面积约23,470平米，主要包含行为主体工业厂房约10,500平米，研发与办公室约5,000平米及其驱动力房、寝室等其它服务设施7,970平米。

5、开发周期：此项目自宣布获得土地资源不动产证之日起3个月内开建，自动工之日起9个月内所有完工建成；自主体结构项目完工后3个月内进行设备安装工程、调节、建成投产。

6、项目代建行为主体

本项目代建行为主体南昌市小黄经济技术开发区社会经济发展项目投资有限公司或者其关联企业，实际由小蓝经开区管委明确。

南昌市小黄经济技术开发区社会经济发展项目投资有限公司2015年8月开设，注册资金38,000万余元，公司股东为南昌县市人民政府。业务范围基础建设、政府部门公共性产品研发、土地整治开发设计、土石方、房地产开发与经营、房产租赁、项目风险管理、资本管理、物业管理服务、公司和项目重新组合等。

与上市企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面关联，并不属于失信执行人。

7、工程建设

新项目采用“代建制——出让”方式运行执行，具体原则如下所示：

（1）代建制行为主体做为业主方转让新项目土地资源、工程项目工业厂房（含室内装修）、新项目机器设备网上代购及其设备安装调试。代建制行为主体总注资不得超过3亿人民币，如代建制（含机器设备网上代购及设备安装调试）所需资金超过3亿，则超过由南昌市金锂再行筹资付款。

（2）项目投产后五年内，南昌市金锂服务承诺一次性转让代建制行为主体此次代建项目财产，获得此项目所有土地资源、房子和设备产权年限。在南昌金锂转让代建制行为主体此次代建制的所有项目资产并支付所有出让合同款前，代建制行为主体有着对项目资产的使用权。

（3）财产转让款包含代建制行为主体项目资产的所有代建制花费，包含但是不限于新项目土地出让（含税金等）、建设工程施工成本费（含工程项目报批报建花费）、机器设备网上代购成本费（含设备调试花费）、日常维护费及以上各类成本资金成本（指以上各类成本费按南昌市金锂转让财产时金融机构同时期一年期货款利率LPR测算利息）、日常运维成本及其资产转让所发生的税金等多项成本费总和。不包含南昌市金锂具体投入的资金。

（4）南昌市金锂转让项目资产前，租用应用全部代建制物业管理和设备，按照实际租用总建筑面积30元/平米/月测算并支付租金。在南昌金锂向代建制行为主体付款完新项目资产转让账款后，代建制行为主体等额本息退还南昌市金锂所付款所有房租。

8、企业的连带担保责任

项目投产后五年内，南昌市金锂服务承诺一次性转让代建制行为主体此次代建项目财产，获得此项目所有土地资源、房子和设备产权年限。企业为南昌市金锂以上服务承诺转让代建项目财产事项公司担保，如南昌市金锂无法按期转让，公司承诺按照约定进展执行南昌市金锂转让项目资产的责任义务。

四、对外开放投资风险分析

1、市场风险

得益于我国有关新能源车及其储能技术有关产业结构调整的促进，新能源汽车产业及储能行业蓬勃发展，推动电池正极材料行业的快速发展。在发展过程中，存有政策变化变化的概率，这种调节可能对金锂高新科技及南昌市金锂（下列统称“金锂”）运营带来一定危害。

2、经营风险

新能源车和储能行业迅速发展，推动磷酸铁锂电池需求强烈，同业竞争企业相继明确提出提产方案，并深深吸引越来越多生产商进到领域，市场竞争日益猛烈。若不久将来有关生产能力所有落地式建成投产，则领域将面临生产能力结构性过剩的现象，从而产生磷酸铁锂电池价格降低、金锂新增产能没法消化风险性。与此同时，日益激烈的市场竞争及其行业未来将面临生产能力结构性过剩的现象，将对金锂获利能力及市场占有率产生不利影响。

3、顾客比较密集的风险性

金锂市场销售客户集中度比较高，前五大顾客的销售额占其整体销售收入的比例都超过95%，若核心客户与金锂的合作关系不久的将来产生不好转变，或是核心客户的经营及财政收支发生不良改变，则可能对金锂将来的运营和经营情况产生不利影响。

4、原材料供应风险性

碳酸锂为电池关键原材料，且成本费占金锂生产成本的比例比较高。若关键原料销售市场供需转变或采购成本剧烈波动，或上下游原材料供货方式流畅水平出问题，可能会对金锂的营运能力及后续发展趋势造成不利影响。

五、本次交易对企业的危害

近些年新能源汽车产业和储能行业的高速发展引领着能量密度锂电池的需求增长，而磷酸铁锂电池因安全系数、循环寿命及低成本优势突显，磷酸铁锂电池电池正极材料的市场空间从而获得扩大。金锂高新科技现阶段目前磷酸铁锂产能比较小，与中下游关键客户满意度存在一定生产能力空缺。为抓住市场机遇，迅速扩张磷酸铁锂产能，夯实与战略合作伙伴的合作关系，根据“代建制——出让”方式运行执行，由小黄经济开发区下级代建公司代建项目需要工业厂房并网上代购生产制造需要机器设备，项目投产后五年内然后由南昌市金锂复购有关仓库厂房，有效改善迅速扩大产能所带来的经济压力，合乎金锂高新科技的实际情况。充分考虑如项目投产后南昌市金锂无法按期转让上述情况工业厂房和设备，企业需执行转让以上财产的责任义务，本提案要递交股东大会审议。总的来说，本次交易合乎金锂高新科技具体情况及公司发展要求，不存在损害公司及股东权利的情况。

特此公告。

长园高新科技集团股份有限公司

股东会

二二三年二月十八日

证券代码：600525证券简称：长园集团公示序号：2023014

长园高新科技集团股份有限公司

有关举办2023年第三次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月6日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二)公司股东大会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月6日14点00分

举办地址：深圳南山区长园新型材料港5栋3楼

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月6日

至2023年3月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

主要内容请详细企业2023年2月18日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、备案时长：2023年3月1日早上8:30-12:00，在下午2:00-5:00；（发传真备案日期是2023年3月1日），企业接纳股东会当场备案。

2、备案地址：深圳科技工业园科苑大路长园新型材料港6栋5楼证券部；邮编：518057。

3、自然人股东持身份证、个股账户列席会议；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供身份证原件、受权委托书原件。公司股东由法人代表列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证明和个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式受权委托书原件。拟参加现场会议股东可以从备案期限内到我们公司证券部申请办理列席会议登记；外地公司股东能用信件或发传真方法备案，传真件应标明“拟参加股东会”字眼。

六、其他事宜

1、参会人员住宿费、差旅费自立。

2、大会咨询部门：我们公司证券部

联系方式：0755-26719476

发传真：0755-26719476

特此公告。

长园高新科技集团股份有限公司

股东会

2023年2月18日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

长园高新科技集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月6日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。