证券代码：600811证券简称：东方集团公示序号：临2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

中国东方集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月17日以通讯表决的形式举办第十届股东会第三十次大会。此次会议报告于2023年2月12日通过微信、电子邮件等形式通告整体执行董事。此次会议应出席执行董事9人，真实出席会议执行董事8人，执行董事、高级副总裁戴获胜老先生由于被纪检监察机关采取留置措施缺阵此次会议。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、《关于为控股股东提供担保的议案》

企业为大股东东方集团有限公司在中国民生银行股份有限责任公司北京分行不得超过2.7亿人民币固定资产贷款给予连带责任保证贷款担保。

主要内容详细企业同一天公布的《东方集团股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告》（公示序号：临2023-005）。

关联董事方灏老先生、刘怡女性逃避对该提案的决议。

决议结论：赞同6票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

2、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定为2023年3月6日举办2023年第一次股东大会决议，决议《关于为控股股东提供担保的议案》。

主要内容详细企业同一天公布的《东方集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：临2023-006）。

决议结论：赞同8票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

中国东方集团股份有限公司股东会

2023年2月18日

证券代码：600811证券简称：东方集团公示序号：临2023-005

中国东方集团股份有限公司

有关为大股东公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名称和是否属于上市企业关联人：东方集团有限责任公司，为公司控股股东。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司控股股东东方集团有限公司在中国民生银行股份有限责任公司北京分行（下称“平安银行北京分行”）2.7亿人民币固定资产贷款将在2023年2月28日期满，上述情况借款由企业提供连带责任保证贷款担保。前不久，东方集团有限责任公司拟将平安银行北京分行申请办理上述情况银行贷款到期贷款展期或改变到期还款日业务流程，由企业再次给予连带责任保证贷款担保。截止2023年2月17日，企业为东方集团有限责任公司以及子公司提供担保具体账户余额为人民币35.55亿人民币。此次贷款担保不属于新增加担保额度。

●此次贷款担保是否存在质押担保：是。

●对外担保贷款逾期状况：无。

●尤其风险防范：目前为止，公司及子公司对外担保（含对联公司提供担保与对合并报表范围外公司提供担保）账户余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的65.01%。烦请投资人留意风险性。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

中国东方集团股份有限公司（下称“企业”）大股东东方集团有限公司在中国民生银行股份有限责任公司北京分行（下称“平安银行北京分行”）2.7亿人民币固定资产贷款将在2023年2月28日期满，上述情况借款由企业提供连带责任保证贷款担保。前不久，东方集团有限责任公司拟将平安银行北京分行申请办理上述情况银行贷款到期贷款展期或改变到期还款日业务流程，由企业再次给予连带责任保证贷款担保，实际贷款担保情况如下：

截止2023年2月17日，企业为大股东东方集团有限责任公司及其子公司给予担保余额35.55亿人民币，东方集团有限责任公司及其子公司为公司及子公司提供担保账户余额50.28亿人民币。此次贷款担保不属于新增加担保额度。

（二）公司就此次贷款担保事宜履行内部结构决策制定及有待履行决策制定

公司在2023年2月17日举办第十届股东会第三十次大会，经非关联董事决议以6票赞同、0票抵制、0票放弃已通过《关于为控股股东提供担保的议案》，关联董事方灏老先生、刘怡女性回避表决。独董发布了赞同的事先认同建议和独立意见。董事会审计委员会发布了允许书面审查意见。该提案尚须提交公司股东大会审议，关系公司股东将于股东大会上逃避对于该提案的决议。

二、被担保人状况

东方集团有限责任公司，统一社会信用代码911100007541964840，成立年限2003年8月26日，注册资金10亿人民币，法人代表张显峰，公司注册地址为北京朝阳区丽都花园路5号楼1栋楼26层2606，业务范围为：投资；资本管理；房产开发；市场销售自主开发的商品房、珠宝饰品、煤碳（没有在北京市进行实体煤的买卖、贮运主题活动）、建筑装饰材料、建筑装饰材料、五金交电、初级农产品、橡塑制品、矿产、金属矿石、金属复合材料、纸桨、纸包装制品、金属制造、建筑钢材、焦碳、化工原材料（没有危化品）、精饲料、饲料添加物、轻质燃料油、塑胶制品；商贸经纪人与代理商；物业管理服务；计算机系统集成；科研开发、技术咨询、行业交流；商务咨询（没有中介公司）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；经济贸易咨询；市场调研；市场销售食品类；成品油零售。

截止到2021年12月31日，该企业经审计总资产764.83亿人民币，总负债509.03亿人民币，在其中银行借款总金额303.77亿人民币，营业利润总金额410.7亿人民币，归属于母公司其他综合收益总金额31.3亿人民币，2021年度完成营业收入1055.92亿人民币，纯利润-5.52亿人民币，归属于母公司所有者的纯利润-4.1亿人民币。

截止到2022年9月30日，该企业没经财务审计总资产798.89亿人民币，总负债520.8亿人民币，在其中银行借款总金额300.97亿人民币，营业利润总金额422.03亿人民币，归属于母公司其他综合收益总金额38亿人民币，2022年1-9月完成营业收入683.6亿人民币，纯利润15.9亿人民币，归属于母公司所有者的纯利润2.97亿人民币。

东方集团有限责任公司为根本公司控股股东，公司实际控制人及东方集团有限责任公司直接跟根据藏区中国东方润澜投资咨询有限责任公司总计拥有我们公司30.42%股权。股本结构如下所示：

东方集团有限责任公司不会有列为失信被执行人的现象，不会有危害偿债能力指标的重要或有事项。

三、担保协议主要内容

企业为大股东东方集团有限公司在平安银行北京分行不得超过2.7亿人民币固定资产贷款给予连带责任保证贷款担保，以上贷款担保事宜目前还没有签定实际担保协议，具体看公司和平安银行北京分行签订的有关合同条款为标准。

四、质押担保分配

对于公司本次为东方集团有限公司提供的保证担保，我们公司与东方集团有限责任公司及其子公司HeFuInternationalLimited签署《反担保协议》。依据约定书，HeFuInternationalLimited为公司本次向东方集团有限公司提供的保证担保以连带责任保证的形式给予质押担保，质押担保的期为我们公司为利益相关方公司担保合同履行完毕生效日三年。

HeFuInternationalLimited，注册地址为英属维尔京群岛，注册资本为5台币人民币，主营业务范围为经济贸易。东方集团有限责任公司根据辉澜集团有限公司拥有HeFuInternationalLimited100%股份。HeFuInternationalLimited立即拥有联合能源投资有限公司（下称“联合能源集团公司”）30.55%股权，为联合能源集团公司第一大股东。联合能源集团公司（0467.HK）为一家在香港交易所创业板上市的石油化工勘探开发公司，主要是针对上下游石油化工勘查与生产开发运营等服务。

依据上海立信资产报告评估有限公司于2022年3月31日开具的《东方集团有限公司拟以HeFuInternationalLimited股权担保所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字[2022]第030027号），截止到评估基准日2022年2月28日，HeFuInternationalLimited股东所有利益评估值80.70亿人民币。此次公司担保后，HeFuInternationalLimited为企业提供反担保额度为35.55亿人民币，上述情况评定净资产价值可以遮盖有关反担保额度。

五、担保的必要性和合理化

公司和东方集团有限责任公司秉着互利共赢标准，根据长期性创建互肋关联，具有信用担保的功效，提升了总体资金实力，做到共享金融授信额度网络资源、提高融资效率和降低融资成本的效果，具有必要性和合理化。目前为止，东方集团有限责任公司资信情况优良，不会有重要负债贷款逾期或不良记录，不会有列为失信被执行人、密切关注名册等情况。HeFuInternationalLimited为公司本次向东方集团有限公司提供的保证担保以连带责任保证的形式给予质押担保，有关贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、股东会建议

1、股东会建议

这次贷款担保事宜早已公司在2023年2月17日举行的第十届股东会第三十次会议审议根据，关联董事方灏老先生、刘怡女性回避表决。股东会觉得公司和大股东东方集团有限责任公司长期性创建互肋关联，根据互肋具有信用担保的功效，提升了总体资金实力，做到共享金融授信额度网络资源、提高融资效率和降低融资成本的效果，具有必要性和合理化。此次贷款担保由HeFuInternationalLimited给予质押担保，有关贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、独董对此次关联担保的事先认同建议

企业为大股东东方集团有限责任公司公司担保系根据彼此长时间存在的互肋关联，HeFuInternationalLimited为本次贷款担保给予质押担保，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将有关提案递交股东会决议，关联董事需回避表决。

3、独董对此次关联担保自主的建议

目前为止东方集团有限责任公司资信情况优良，不会有重要负债贷款逾期或不良记录，不会有列为失信被执行人、密切关注名册等情况。此次贷款担保由HeFuInternationalLimited给予质押担保，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在讨论有关提案时，关联董事回避表决，决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定。独董允许此次贷款担保事宜并提交公司股东大会审议。

4、董事会审计委员会对关联担保书面审查意见

公司本次公司担保都是基于与大股东东方集团有限责任公司长期性创建的互肋关联，互肋有益于多方长期稳定的实施融资担保业务，达到生产经营资金要求。此次贷款担保由HeFuInternationalLimited给予质押担保，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。大家允许为大股东公司担保事宜同时提交股东会决议。

七、企业总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保状况

截止2023年2月17日，公司及子公司对外担保（含对联公司提供担保与对合并报表范围外公司提供担保）账户余额126.21亿人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的65.01%，在其中，为合并报表范围内子公司提供担保（含分公司为子公司提供担保）账户余额90.06亿人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产46.39%；企业为大股东东方集团有限责任公司及其子公司给予担保余额35.55亿人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的18.31%，东方集团有限责任公司及其子公司为公司及子公司提供担保账户余额50.28亿人民币；企业为除大股东及其子公司之外的合并报表范围外公司提供担保账户余额0.6亿人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.31%。企业以上贷款担保无贷款逾期状况。

特此公告。

中国东方集团股份有限公司股东会

2023年2月18日

证券代码：600811证券简称：东方集团公示序号：2023-006

中国东方集团股份有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月6日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月6日14点30分

举办地址：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月6日

至2023年3月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年2月17日举行的第十届股东会第三十次会议审议根据，实际详细公司在2023年2月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示。

2、特别决议提案：1

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：张宏伟、东方集团有限责任公司、藏区中国东方润澜投资咨询有限责任公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于。

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、合乎列席会议要求的法人股东须持自己有效身份证件、股东账户卡，授权代理人须持自己有效身份证件、法人授权书（款式见附件）、受托人股东账户卡；个人股公司股东需持加盖公章营业执照副本、法人代表证明或法人代表签订的法人授权书、股东账户卡及出席人合理身份证补办登记。外地公司股东能够发传真或信件方法备案。

2、备案时长：2023年3月3日早上9:00—11:30，在下午14:00—16:30。

3、备案地址：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦16层董事会办公室。

4、手机联系人：丁辰。

5、联系方式/发传真：0451-53666028。

六、其他事宜

当场列席会议者吃住、交通出行费用自理。

特此公告。

中国东方集团股份有限公司股东会

2023年2月18日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议。

配件1：法人授权书

法人授权书

中国东方集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月6日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。