证券代码：002899证券简称：英派斯公示序号：2023-011

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）因生产运营必须，拟与公司关联方山东泰山体育产业集团有限责任公司以及下属单位产生市场销售健身器械五金交电、给予售后维修服务、购买原材料和产品等日常关联交易。企业对2023年公司及子公司（包含控股子公司）与上述情况关联企业拟所发生的日常关联交易情况进行有效预估，2023年预估所发生的日常关联交易金额总计不得超过719万余元。

此次日常关联交易预估事宜早已企业2023年2月17日举行的第三届股东会2023年第二次大会以允许8票、抵制0票、放弃0票表决通过，关联董事平丽洁回避表决。此次关联方交易预估额度在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议准许。

（二）预估日常关联交易类型和额度

企业：万余元

注1：以上中山东泰山体育产业集团有限责任公司以及下属单位包含山东泰山体育产业集团有限责任公司以及直接或间接控制的法人或者其他组织。因它与企业产生日常关联交易的关联企业数量众多，无法公布所有关联企业信息内容，所以对于预估产生交易额没有达到“超出300万余元且做到企业上一年度经审计资产总额0.5%”这一标准化的关联企业，以同一控股股东为规格给予合拼列报；

注2：之前年度已经发生的相关性购置买卖在2022年产生退换货，因此导致2022年度关系购置具体本年利润为负数。

注3：之上数据信息没经财务审计，均是含税金额。

（三）2022年度日常关联交易实际发生状况（2022年1-12月）

企业：万余元

注：之上数据信息没经财务审计，均是含税金额。

二、关联人讲解和关联性

预期2023年将和公司及子公司产生日常关联交易的关联人基本上情况如下：

（一）山东泰山体育产业集团有限责任公司

（1）基本资料

公司名字：山东泰山体育产业集团有限责任公司

法人代表：卞志良

注册资金：16000万人民币

种类：有限公司

居所：乐陵市经济技术开发区泰山体育路1号

统一社会信用代码：91370000734705763G

业务范围：体育器械、运动服装、休闲服装、拳击散打护膝、传统武术毛毯、武术器材的生产和销售，五金交电、化工原材料（没有危化品）、农副食品（没有我国专营店专控品）、装饰建材销售业务，进出口企业机动车登记证准许范围之内外贸业务；户外活动机构服务项目，展览馆设备铺设。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止到2022年12月31日，山东泰山体育产业集团有限责任公司资产总额为1337327万余元，资产总额为929103万余元；2022年1-12月完成营业成本为1096827万余元，纯利润为68146万余元（之上财务报表没经财务审计）。

（2）与企业的关联性

山东泰山体育产业集团有限责任公司系董事平丽洁伴侣的爸爸卞志良掌控的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修定）第6.3.3条之规定，山东泰山体育产业集团有限责任公司归属于我们公司关联法人。

（3）履约情况剖析

以上关联人运营信誉度优良，具有履约情况，买卖严控风险。

经查看，山东泰山体育产业集团有限责任公司并不属于失信执行人。

三、关联方交易具体内容

（一）关联交易定价政策及定价依据

买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则给予或进行有关产品和服务，成交价参考类似买卖市场价格、由买卖双方共同商定，并依据价格行情转变及时对关联方交易价钱做适当调整，不会有损害公司利益的情况。

（二）关联方交易协议签署状况

公司及合并报表范围里的分公司将依据2023本年度日常经营的实际需求，与关联人签定相关协议。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

以上关联方交易是为了达到企业正常运营的实际需求，属于正常经济往来，符合公司的实体经营和发展需求。公司和关联企业之间的关联买卖事宜遵照销售市场定价原则，成交价公平公正，不会有损害公司利益的情况。公司主要业务不会因为以上关联方交易对关联企业产生很大依靠，也不会影响公司独立性，对企业今天和今后经营情况、经营业绩有积极影响。

五、独董及中介服务建议

（一）独董事先认同建议及独立性建议

1、事先认同建议：企业根据实际情况，对2023本年度拟所发生的日常关联交易展开了有效预估，预计的关联方交易均是企业业务发展及生产运营需要，买卖标价遵照公平公正的基本原则，合乎法律法规、法规和规范性法律文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不会对公司业务自觉性产生影响。因而，独董同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东会决议，关联董事应回避表决。

2、单独建议：大家仔细研究、审批了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，一致认为：公司和关联企业所发生的关联方交易系为公司开展正常运营管理方法必须，主要是因为企业本身业务与关联企业业务流程存在一定的相关性，并且也存有买卖的重要性。

公司和关联企业之间的关联买卖事宜遵照销售市场定价原则，成交价公平公正，不存在损害公司及别的股东利益的情形，公司主要业务不会因为以上关联方交易对关联企业产生很大依靠，也不会影响公司独立性，对企业今天和今后经营情况、经营业绩有积极影响。

经核对，董事会对2022年1-12月日常关联交易实际发生额度与2022年度预估额度有所差异的主要原因表明符合公司具体情况。公司关联交易符合公司具体经营情况和发展需求，买卖根据市场标准标价，公允价值、有效，没有出现危害公司及公司股东权益，尤其是中小型股东利益的情形。

《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》经公司第三届股东会2023年第二次会议审议根据，关联董事平丽洁回避表决，决议程序流程合乎法律法规、法规和规范性法律文件和《公司章程》等要求。

总的来说，独董允许企业有关2023本年度日常关联交易预估的事宜。

（二）职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：企业2023本年度预估与关联企业之间产生的关联方交易系企业业务的发展必须，合乎公司战略规划，并且也符合公司的整体利益，关联方交易具有必要性和合理化，企业预估存在的关联方交易价钱公允价值有效，展现了公布、公平公正、公平公正的市场化原则，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司与中小股东权益的状况。职工监事允许公司本次2023本年度日常关联交易预估事宜。

六、备查簿文档

1.企业第三届股东会2023年第二次会议决议；

2.企业第三届职工监事2023年第二次会议决议；

3.独董对企业2023本年度日常关联交易预计的事先认同建议；

4.独董关于公司第三届股东会2023年第二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司

股东会

2023年2月17日

证券代码：002899证券简称：英派斯公示序号：2023-012

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司

第三届股东会2023年第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会2023年第二次大会于2023年2月17日早上9:30以通信的形式举办。此次会议报告于2023年2月13日以电子邮箱、电话等方法通告整体执行董事。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由老总刘洪涛集结并组织。此次会议的集结和举办合乎《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议决议状况

经决议，与会董事一致已通过如下所示决定：

1.表决通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

企业因生产运营必须，拟与公司关联方山东泰山体育产业集团有限责任公司以及下属单位产生市场销售健身器械五金交电、给予售后维修服务、购买原材料和产品等日常关联交易。企业对2023年公司及子公司（包含控股子公司）与关联企业拟所发生的日常关联交易情况进行有效预估，2023年预估所发生的日常关联交易金额总计不得超过719万余元。

企业2022年1-12月日常关联交易实际发生额度与2022年度预估额度有所差异，主要因素为：

企业预计的日常关联交易信用额度是企业根据原来业务种类考虑，与关联企业很有可能签订合同上限额度，具体本年利润是依据市场状况、彼此市场拓展、实际需要及主要实行进展明确，造成具体本年利润与预测额度存在一定差别。

之上属于正常经营活动，对企业日常经营及销售业绩不容易产生重大影响。

主要内容详细企业同一天发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-011）。

本提案涉及到关联方交易，关联董事平丽洁回避表决。

独董对于该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，详细企业同一天发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关介绍。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.独董对企业2023本年度日常关联交易预计的事先认同建议；

3.独董关于公司第三届股东会2023年第二次大会相关事宜自主的建议；

4.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司

股东会

2023年2月17日

证券代码：002899证券简称：英派斯公示序号：2023-013

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司

第三届职工监事2023年第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事2023年第二次大会于2023年2月17日早上10:30以通信的形式举办。此次会议报告于2023年2月13日以电子邮箱、电话等方法通告整体公司监事。此次会议由监事长刘勇集结并组织。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的集结和举办合乎《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议状况

经决议，参会公司监事根据如下所示决定：

1.表决通过《关于公司2023本年度日常关联交易预计的提案》

审核确认，职工监事觉得：企业2023本年度预估与关联企业之间产生的关联方交易系企业业务的发展必须，合乎公司战略规划，并且也符合公司的整体利益，关联方交易具有必要性和合理化，企业预估存在的关联方交易价钱公允价值有效，展现了公布、公平公正、公平公正的市场化原则，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司与中小股东权益的状况。职工监事允许公司本次2023本年度日常关联交易预估事宜。

主要内容详细企业同一天发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

三、备查簿文档

1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2.深圳交易所标准的其他资料。

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司

职工监事

2023年2月17日