证券代码：002497证券简称：雅化集团公示序号：2023-09

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业公司集团股份有限公司（下称“雅化集团”或“企业”）股东会于2023年2月13日以专人送达、发传真等形式向全体执行董事发出有关举办第五届股东会第二十四次会议工作的通知。此次会议于2023年2月17日在公司会议室以当场决议和书面形式决议的形式举办。大会需到执行董事九名，实到九名，三名公司监事出席了大会。会议由老总郑戎女性组织，大会对通告列出提案展开了决议。

会议的集结、举办程序流程及列席会议的董事人数合乎相关法律法规、政策法规、规章和企业章程的相关规定。

此次会议审议通过了以下提案并做出如下所示决定：

1、关于申请2023本年度金融机构信用贷款额度的议案

由于企业业务规模不断扩大，为不断达到企业平时生产运营必须，提升企业经营效率，融合财务状况及资金使用，企业2023本年度拟将金融企业申请办理rmb100亿的综合授信额度（其中还有担保金业务信用额度为开放式一部分），授信期限为2023年第一次股东大会决议准许日起至2024年6月30日止。经营范围包含但是不限于固定资产贷款、非固定资产贷款、银行汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、个人信用等各种贷款及股权融资等相关业务流程。授信期限和各银行审核的信用额度按实际签的合同为标准，信用额度可以从授信期限内重复利用。以上信用额度并不等于企业具体融资额，具体融资额以企业所发生的融资额为标准。在相关信用额度内产生贷款事宜受权公司财务总监负责申请办理。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议准许。

决议结论：九票允许、零票抵制、零票放弃。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于申请2023年度银行贷款授信额度的公告》。

独董对该事项发布了单独建议，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于申请2023年度银行贷款授信额度的独立意见》。

2、有关举办2023年第一次股东大会决议的议案

企业取决于2023年3月7日（星期二）举办2023年第一次股东大会决议，将此次股东会表决通过且需要提供股东会准许的议案递交2023年第一次股东大会决议决议准许。

决议结论：九票允许、零票抵制、零票放弃。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川雅化实业公司集团股份有限公司股东会

2023年2月17日

证券代码：002497证券简称：雅化集团公示序号：2023-10

四川雅化实业公司集团股份有限公司

第五届职工监事第二十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业公司集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十三次会议于2023年2月13日以书面形式送达的方式传出会议报告，并且于2023年2月17日在企业会议室召开。例会应参加公司监事三名，真实列席会议的公司监事为三人，会议由监事长胡强老先生组织。此次会议的集结与举办合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开合法有效。

此次会议审议通过了《关于申请2023年度银行贷款授信额度的议案》并做出如下所示决定：

公司本次向银行借款2023本年度综合授信额度rmb100亿人民币，是为了达到公司及下属子公司总体生产运营和发展需求，有利于提升企业经营效率，不会对公司及下属子公司经营情况及经营业绩产生影响。因而，职工监事允许公司本次向银行借款2023本年度综合授信额度事宜。

该提案决议结论：三票允许、零票抵制、零票放弃，表决通过。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

四川雅化实业公司集团股份有限公司职工监事

2023年2月17日

证券代码：002497证券简称：雅化集团公示序号：2023-11

四川雅化实业公司集团股份有限公司

关于申请2023本年度金融机构信用贷款额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业公司集团股份有限公司（下称“企业”）2023年2月17日举行的第五届股东会第二十四次会议和第五届职工监事第二十三次会议审议通过了《关于申请2023年度银行贷款授信额度的议案》，本提案还需提交企业2023年第一次股东大会决议决议准许。现就相关知识公告如下：

一、基本概况

因为公司目前正处于迅速发展环节，业务流程规模不断扩大，为了满足企业平时生产运营必须，提升企业经营效率，融合财务状况及资金使用，企业2023本年度拟将金融企业申请办理rmb100亿的综合授信额度（其中还有担保金业务信用额度为开放式一部分），授信期限为2023年第一次股东大会决议准许日起至2024年6月30日止。经营范围包含但是不限于固定资产贷款、非固定资产贷款、银行汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、个人信用等各种贷款及股权融资等相关业务流程。授信期限和各银行审核的信用额度按实际签的合同为标准，信用额度可以从授信期限内重复利用。

以上信用额度并不等于企业具体融资额，具体融资额以企业所发生的融资额为标准。在相关信用额度内产生贷款事宜受权公司财务总监实际申请办理。

二、独董建议

公司独立董事觉得：此次企业（含分公司）向银行借款综合授信额度，是为了达到公司及下属子公司总体生产运营和发展需求，有利于公司长远发展，不会对公司及下属子公司将来经营情况、经营业绩造成危害。企业决策制定合乎最新法律法规及行政规章的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。因而，大家允许公司本次向银行借款信用额度事宜。

特此公告。

四川雅化实业公司集团股份有限公司股东会

2023年2月17日

证券代码：002497证券简称：雅化集团公示序号：2023-12

四川雅化实业公司集团股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业公司集团股份有限公司（下称“雅化集团”或“企业”）于2023年2月17日举办第五届股东会第二十四次会议，大会取决于2023年3月7日召开企业2023年第一次股东大会决议，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：此次股东会为公司发展2023年第一次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：2023年2月17日，企业第五届股东会第二十四次会议审议通过了有关提案，取决于2023年3月7日召开企业2023年第一次股东大会决议。会议召开合乎法律法规、法规及企业章程的相关规定。

4、此次股东会的举办时长：

①现场会议举办期为：2023年3月7号下午14：30逐渐；

②网上投票期为：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月7日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月7日9:15～15:00。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式。同一表决票发生反复决议的，以第一次投票结果为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

6、除权日：2023年3月1日（星期三）

7、此次股东会参加目标

（1）此次股东会的除权日为2023年3月1日，于当日下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利以本通知发布的方法参加股东会。不可以亲身参加现场会议股东可书面形式受权别人委托参加（被授权人无须为根本自然人股东,法人授权书详见附件二），或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）企业一部分执行董事、公司监事及高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师等。

8、现场会议举办地址：四川雅化实业公司集团股份有限公司会议厅（具体地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1栋楼23楼会议厅）

二、会议审议事宜：

此次会议拟决议如下所示提案：

依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

此次会议审议的议案由企业第五届股东会第二十四次会议表决通过，主要内容可查看分别于2023年2月18日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》。各提案的程序合法，材料完善。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）法人股东亲身参加的，凭身份证原件、证券账户卡、股东账户卡办理登记；授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、委托人的证券账户卡、股东账户卡办理登记。

（2）公司股东的法人代表参加的，凭身份证原件、法人代表身份证明书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡、股东账户卡办理登记；公司股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡、股东账户卡办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用电子邮件或信件形式进行备案，电子邮件或信件需在2023年3月3号下午17:00前送到至企业，电子邮件发出后需手机确定，拒绝接受手机备案。电子邮件或信件请注明“参与股东会”字眼。

2、备案时长：2023年3月2日至3月3日(早上8:30—12:00，在下午13:00—17:00)

3、备案地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1栋楼23楼董事会办公室。

4、大会花费：列席会议吃住及差旅费自立；

5、网上投票期内，如投票软件遇突发性重要事零件的危害，则此次会议的进程届时；

6、联系方式：

（1）通信地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1栋楼23楼董事会办公室

（2）手机联系人：郑璐

（3）联系方式：028-85325316

（4）邮件地址：yhjt@scyahua.com

（5）邮编：610041

7、尤其常见问题：请列席会议股东于会前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等有效身份证件，便于认证进场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第二十四次会议决议

特此通知。

四川雅化实业公司集团股份有限公司股东会

2023年2月17日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362497

2、网络投票通称：“雅化网络投票”。

3、建议决议。

（1）填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

（3）公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月7日股票交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月7日9:15～15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

四川雅化实业公司集团股份有限公司

2023年第一次股东大会决议参会回执

致：四川雅化实业公司集团股份有限公司

自己拟亲身/授权委托人________参加公司在2023年3月7日（星期二）在下午14:30在四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1栋楼23楼会议室召开的2023年第一次股东大会决议。

自然人股东签名：

公司股东盖章：

时间：时间日期

表明：

1、请使用正楷书写汉语全称。

2、自然人股东请另附身份证扫描件和股票帐户影印件；公司股东请另附企业企业营业执照、股票帐户复印件及拟列席会议股东代表的身份证扫描件。

3、授权委托人参加的，请另附填好好一点的《授权委托书》(见附件三)。

配件三

法人授权书

兹授权老先生/女性意味着自己（我们公司）参加四川雅化实业公司集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并代表自己（我们公司）履行投票权。委托期限为：从本法人授权书签定日起至此次股东会完毕之日止。委托权限为：委托出席本次股东会、委托履行投票权。

决议标示：（表明：在提案的“决议建议”栏内，“允许”用“√”表明；“抵制”用“×”表明；放弃用“○”表明；不填表明放弃。如果没有确立标示，委托代理人可以自行网络投票。）

备注名称：1、受托人需在法人授权书中标出网络投票总数，确立指使受委托人网络投票；

2、法人股东需签字，公司股东需盖公章；

3、此法人授权书贴报、打印或按照上述文件格式自做均是合理。

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证件/统一社会信用代码：

受托人股票数：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：