证券代码：688096证券简称：京源环保公示序号：2023-016

可转债编码：118016可转债通称：京源可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏省京源环保有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月17日举办第三届股东会第十九次大会，表决通过《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的议案》。本提案经董事会表决通过后，应提交企业股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、有关向银行借款综合授信额度同时提供资产抵押、质押贷款的现象

为了满足企业业务发展需要，依据公司经营战略及发展规划，企业拟将我国银行股份有限公司、农业银行有限责任公司、建设银行股份有限公司、工商银行有限责任公司、江苏省银行股份有限公司、招商银行股份有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司、南京市银行股份有限公司、交通出行银行股份有限公司、上海浦东发展银行有限责任公司等金融机构申请借款不得超过10亿人民币的综合授信敞口额度，授信期限原则上不超过2年，最后以和金融企业签的合同承诺为标准。授信期限内，信用额度在总金额度范围之内可重复利用。

授信额度种类包含但是不限于：短期流动资金贷款、中长期贷款（包括中远期流贷等、固定资产贷款等）、银行汇票、银行承兑汇票、票据、个人信用、股权融资商业保理、并购贷款等。之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内，并且以银行与企业所发生的融资额为标准，实际融资额将视企业运营资金实际需要来决定。

依据此次授信额度规定，集团公司拟向一部分资产抵押、质押贷款向银行，为借款人在相关业务流程项下对债务人承当负债公司担保。实际拟运用一部分质押、质押贷款情况如下：

1、公司及合并报表范围里的分公司拟以一部分自有房产及土地资源作抵押抵押品，向申请办理银行信贷，总计最大质押总金额不得超过4亿人民币，实际质押担保财产及额度以彼此认同为标准，最后质押财产及额度、质押占比、授信金额、贷款额度、时限、年利率等相关事宜以企业及分公司与债务人签的合同为标准。

2、公司及合并报表范围里的分公司拟以一部分应收帐款、银行汇票、银行承兑汇票、票据、个人信用等财产做为抵押物，向银行借款授信额度，总计最大质押贷款总金额不得超过4亿人民币，实际抵押担保财产及额度以彼此认同为标准，最后质押贷款财产及额度、质押比例、授信金额、贷款额度、时限、年利率等相关事宜以企业及分公司与债务人签的合同为标准。

二、决策制定和实施

1、此次有关向银行借款综合授信额度同时提供资产抵押、抵押担保的议案早已企业第三届股东会第十九次大会、第三届职工监事第十八次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议，经股东大会审议成功后，受权公司管理人员在相关信用额度内，自行决定以企业本身名义与各大银行组织签定授信额度融资相关法律条文，并受权公司董事长与各大银行组织签定以上授信额度融资额度里的相关法律条文（包含但是不限于签定授信额度、借款协议、质押贷款/借款合同以及其它法律条文）。

2、企业财务核心负责实施以上业务流程。财务中心将实时追踪业务流程工作进展，若发现或分辨有不利条件，立即采取相应措施，规避风险。

三、独董建议

企业向银行借款综合授信额度同时提供资产抵押、抵押担保业务能够提升公司流动性资产的流动性和效率性，减少企业资金成本，提升资本结构，提升资金使用率，具有必要性和可行性分析，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，咱们允许企业有关向银行借款综合授信额度同时提供资产抵押、抵押担保事项提案，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

四、对企业的危害

企业向银行借款综合授信额度同时提供资产抵押、抵押担保能够满足企业正常融资需求，为公司发展生产运营发展提供资金保障，完成公司长期可持续发展观，符合公司业务流程及经营发展的需求。此次申请办理银行信贷同时提供资产抵押、质押贷款的经营风险处在企业可控范围内，不会对公司的正常运转和市场拓展造成不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小型股东利益的情形。

五、备查簿文档

1、《江苏京源环保股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《江苏京源环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏省京源环保有限责任公司

股东会

2023年2月18日

证券代码：688096证券简称：京源环保公示序号：2023-014

可转债编码：118016可转债通称：京源可转债

江苏省京源环保有限责任公司

第三届职工监事第十八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

江苏省京源环保有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第十八次大会（下称“大会”）于2023年2月17日以当场和通信相结合的举办。会议报告已经在2023年2月13日以电子邮件及提前通知方法送到诸位公司监事，诸位公司监事早已知晓和所审议项有关的重要信息内容。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长曾振国老先生组织。此次会议的集结和举办程序流程符合相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议并记名投票表决，大会根据下列提案：

（一）表决通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

职工监事觉得：公司本次对《监事会议事规则》开展修定都是基于最新法律法规、行政规章的要求和引导，并根据企业的实际情况进行的，有利于企业的规范运作与标准整治。因而，职工监事允许企业对《监事会议事规则》开展修定。

主要内容详细企业同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则（2023年2月修订）》。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票；逃避0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的议案》

职工监事觉得：为促进可转换债券募投项目“智能化超导体磁混凝成套设备武器装备新项目”的实行，公司拟京源发展趋势正式签署《房产买卖合同》，选购京源发展趋势位于江苏省南通市崇川区通富路西、新胜路北都市工业综合体项目A2-1、A2-33号工业厂房，总建筑面积总计9737.37平米。本次交易以具备经营资质的评估部门出具的有关标底资产评估做为定价依据，经彼此沟通协商明确价钱，标价遵照市场公允价格，不存在损害公司及别的中小型股东利益的情形。因而，职工监事允许公司拟购买房产并签署《房产买卖合同》暨关联交易的议案。

主要内容详细公司在同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的公告》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票；逃避0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的议案》

职工监事觉得：公司本次向中国银行股份有限公司、农业银行有限责任公司、江苏省银行股份有限公司、招商银行股份有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司等金融机构申请借款不得超过10亿人民币的综合授信敞口额度，就是为了为了满足企业业务发展需要，合乎公司经营战略及发展规划。授信额度决策制定合乎最新法律法规的相关规定，不存在损害公司及整体投资人权益的情况。因而，职工监事允许公司本次向银行借款综合授信额度同时提供资产抵押、抵押担保的事宜。

主要内容详细公司在同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的公告》（公示序号：2023-016）。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票；逃避0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

江苏省京源环保有限责任公司职工监事

2023年2月18日

证券代码：688096证券简称：京源环保公示序号：2023-015

可转债编码：118016可转债通称：京源可转债

江苏省京源环保有限责任公司

有关拟购买房产并签署《房产买卖合同》

暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●江苏省京源环保有限责任公司（下称“企业”）拟将南通市京源环保产业发展规划有限责任公司（下称“京源发展趋势”）选购位于江苏省南通市崇川区通富路西、新胜路北地区都市工业综合体项目A2-1、A2-33号工业厂房，作为公司发售可转换公司债券募投项目“智能化超导体磁混凝成套设备武器装备新项目”（下称“可转换债券募投项目”）的车间采用，看涨期权成交价5,279.9133万余元（价税合计）。

●本次交易组成关联方交易，但并未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

●本次交易执行不会有重要法律法规阻碍。

●本次交易早已企业第三届股东会第十九次大会、第三届职工监事第十八次会议审议根据，独董就本事宜给予事先认同并做出了确立赞同的单独建议，承销商方正证券承销保荐有限公司（下称“承销商”）出具了有关审查建议。本事宜尚要递交企业股东大会审议。

一、关联方交易简述

企业拟将京源发展趋势购买厂房作为公司可转换债券募投项目的车间采用，彼此于2021年7月21日签定《房产买卖意向协议》，约定书企业完成发售可转换公司债券后将和京源发展趋势签定正规的《房产买卖合同》；详细情况详细公司在2021年7月22日上海证券交易所网址公布的《江苏京源环保股份有限公司关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的公告》（公示序号2021-045）。

由于企业已经成功发行可转债，为促进可转换债券募投项目的实行，公司拟与京源发展趋势正式签署《房产买卖合同》，选购京源发展趋势位于江苏省南通市崇川区通富路西、新胜路北地区都市工业综合体项目A2-1、A2-33号工业厂房（下称“看涨期权”），总建筑面积总计9,737.37平米（最后以产权登记总面积为标准），所属土地不动产权证书序号为苏（2021）深圳房权证第0020821号。

本次交易组成关联方交易，为确保成交价的公允性，公司已经聘用具备从业证劵、期货交易业务评定资质的银信房地产评估有限责任公司对于该看涨期权展开了评定，本次交易的标底资产评估价值为人民币5,379.4万余元。经彼此共同商定，以评估值为基础，此次成交价为人民币5,279.9133万余元（价税合计）。

截止本公告日，以往12个月上市企业及分公司与同一关联人或者与不一样关系人和人之间交易标的类型有关的关联方交易不会有做到3,000多万元，且占上市企业最近一期经审计资产总额或总市值1%以上状况。

此次正式签署《房产买卖合同》暨关联交易事宜尚要递交企业股东大会审议。本次交易未组成《上市公司重大资产重组管理办法》要求的重要重大资产重组。

二、关联人基本概况

（一）关联人说明

企业名字：南通市京源环保产业发展规划有限责任公司

公司类型：有限公司

成立年限：2020年5月

注册资金：10000万余元

法人代表：和丽

公司注册地址：南通市崇川区太平北路885号1幢

业务范围：许可经营项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：环保咨询服务；物业管理服务；园区管理服务项目；非定居房产租赁；房产咨询；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；企业经营管理；大会及展览策划；项目方案与公关服务；咨询策划服务项目；企业形象设计；营销策划；礼仪服务；程序开发；机构文化艺术交流主题活动（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

股东情况：

京源发展趋势2022年度关键财务报表（没经财务审计）：截止到2022年12月31日，京源发展趋势资产总额54,979.76万余元、资产总额5,689.05万余元；2022年主营业务收入0万余元，纯利润-255.53万余元。

（二）关联性表明

京源持续发展的大股东、控股股东为李江湖老先生，李江湖老先生亦是公司的老总、大股东、控股股东之一；京源持续发展的法定代表人为和丽女性，和丽女性亦是公司的执行董事、大股东、控股股东之一；京源发展趋势股东之一广东省华迪投资集团有限公司的控股股东为王宪老先生，王宪老先生亦是公司的执行董事。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》要求，京源发展趋势组成公司关联方，京源发展和企业买卖交易组成关联方交易。

（三）资信状况

截止本公告日，京源发展趋势并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标。

三、关系交易标的基本概况

本次交易的看涨期权为京源发展趋势拥有的位于江苏省南通市崇川区通富路西、新胜路北地区都市工业综合体项目A2-1、A2-33号工业厂房，总建筑面积总计9,737.37平米（最后以产权登记总面积为标准），截止本公告日，房屋建筑建筑工程已经基本竣工。看涨期权的具体情况如下：

此次关联方交易种类归属于《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》所规定的“订购或是售卖财产”。标底资产权属清楚，不会有涉及到起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门强制执行措施，亦不会有质押、贷款担保等他项权利及一切限定转让状况。

四、关联交易的定价依据

（一）定价依据

企业请来了银信房地产评估有限责任公司对看涨期权于评估基准日（2022年12月31日）其价值展开了评定，并提交了银信评报字（2023）第080003号《江苏京源环保股份有限公司拟资产收购涉及的南通京源环保产业发展有限公司部分资产市场价值评估报告》（下称“《资产评估报告》”）。

鉴定结论为“于评估基准日，选用市场比较法评估值为53,794,000.00元（人民币大写：伍仟叁佰柒拾玖万肆仟元整）”。

此次成交价以评估值为定价依据，经买卖双方共同商定，此次成交价为人民币5,279.9133万余元（价税合计）。

（二）市场定价公平公正合理性分析

此次关联方交易价钱依照分析报告所明确评估值为载体明确，资产定价公平公正、有效，符合相关法律法规、法律规定及其企业章程的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、关联方交易协议书主要内容及履行合同分配

（一）买卖双方

招标方（出售方）：南通市京源环保产业发展规划有限责任公司

承包方（购方）：江苏省京源环保有限责任公司

（二）标底房地产基本概况

1、部位：位于江苏省南通市崇川区通富路西、新胜路北都市工业综合体项目A2-1、A2-33号工业厂房。

2、规划建设主要用途：厂房

3、土地出让年限：国有建设用地使用权2071年03月29日止

4、标底土地资源房产详细信息：

总建筑面积总计9,737.37平米（在其中：A2-1总建筑面积2,222.09平米、A2-33总建筑面积7,515.28平米）（最后以产权登记总面积为标准）

（三）房地产选购合同款及支付方式

1、房地产选购合同款依照建筑面积，A2-1号工业厂房每平方米价钱5,650元，A2-33号工业厂房每平方米价钱5,355元，总计总价格为人民币：5,279.9133万余元（价税合计）。

2、支付方式：

承包方在合同签订后3日内，付到合同价款却不小于30%做为首付（含承包方预付预付款）；标底房地产做到可交货情况前30日，招标方向乙方书面形式提交《付款通知单》，承包方需在接到《付款通知单》后30日内结清所有购房款。

（四）工业厂房交货

1、招标方必须在2023年5月31日前，按照国家和地方市人民政府的相关规定，将已经通过工程验收且符合本合同约定的工业厂房交货承包方，彼此签定书面形式交接手续。

2、遇有不可抗拒，不可以按时交付，交货时长给予推迟，甲、乙两方互相不追责合同违约责任。

（五）产权办理

标底房地产在做完竣工备案后，业主应配合承包方依照产业园区统一管理要求办理不动产初始登记。

（六）别的承诺

关联方交易合同中已就协议书彼此之间的合同违约责任作出明文规定，就标底房地产今后没法交付状况作出适度的维护企业利益合同分配。截止到本公告公布日，企业并未付款一切额度，企业与交易关联企业将严格按照承诺实行，彼此履行合同具备法律保护。

六、关联交易的重要性及其对上市公司产生的影响

（一）公司本次选购关联企业财产是为了达到企业可转换债券募投项目土地及工业厂房要求，与公司现有生产能力协作，并降低企业生产经营成本，具有一定的合理化与重要性，符合公司和公司股东利益。

（二）公司和关联企业间的买卖，要在按照正常的交易标准并请来了资产评估机构进行评价，以《资产评估报告》的评估值为定价依据明确本次交易的价钱、签定相关协议书的基础上的，关联方交易遵照公布、公平公正、公正的原则，标价公允价值有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

（三）现阶段公司经营状况优良，此次关联方交易对企业日常经营及经营情况不容易产生重大影响。

七、履行决议程序流程

公司在2023年2月17日召开第三届股东会第十九次大会，审议通过了《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的议案》。关联董事李江湖老先生、和丽女性、王宪老先生回避表决，公司独立董事对于该提案展开了事先认同，允许递交股东会决议，并且在股东会决议时，发布了确立赞同的单独建议。企业董事会审计委员会对该事宜发布了很明确的同意意见。以上事宜尚要递交股东大会审议。

（一）董事会审计委员会书面意见

企业请来了具备有关业务资质的资产评估机构对拟购置相关资产展开了评定，转让价格以评定部门出具的分析报告为基础，标价客观性、公允价值，公司本次关联方交易合乎最新法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。董事会审计委员会一致同意此次拟购买房产并签署《房产买卖合同》暨关联交易事宜，并同意将该事项提交公司第三届股东会第十九次会议审议。

（二）独董事先认同建议

公司本次购买相关资产的定价要以具备有关业务资质的评估部门出具的有关看涨期权的分析报告为基础，标价公允价值，合乎公司战略规划，并没有危害公司及公司股东尤其是中小股东利益。独董一致同意此次公司拟购买房产并签署《房产买卖合同》暨关联交易事宜并同意提交公司第三届股东会第十九次会议审议。

（三）独董公开发表单独建议

公司本次拟购买房产并签署《房产买卖合同》暨关联交易事宜要以具备有关业务资质的评估部门出具的有关看涨期权的分析报告为基础，标价公允价值，合乎公司战略规划，并没有危害公司及公司股东尤其是中小股东利益。董事会监事会在讨论该提案时，关联董事回避表决，此次关联方交易决策制定依法依规。独董一致同意公司本次拟购买房产并签署《房产买卖合同》暨关联交易事宜。

（四）监事会决议

2023年2月17日，第三届职工监事第十八次大会审议通过了《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的议案》。职工监事觉得：为促进可转换债券募投项目“智能化超导体磁混凝成套设备武器装备新项目”的实行，公司拟京源发展趋势正式签署《房产买卖合同》，选购京源发展趋势位于江苏省南通市崇川区通富路西、新胜路北都市工业综合体项目A2-1、A2-33号工业厂房，总建筑面积总计9,737.37平米。本次交易以具备经营资质的评估部门出具的有关标底资产评估做为定价依据，经彼此沟通协商明确价钱，标价遵照市场公允价格，不存在损害公司及别的中小型股东利益的情形。因而，职工监事允许公司拟购买房产并签署《房产买卖合同》暨关联交易的议案。

八、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：此次购买房产符合公司生产运营及业务发展的需求。公司本次关联方交易事宜早已企业第三届股东会第十九次会议审议根据，关联董事已回避表决，独董对于该事宜给予事先认同，并做出了很明确的同意意见，董事会审计委员会发布了赞同的书面意见，早已企业第三届职工监事第十八次会议审议根据，尚要递交股东大会审议。以上关联交易的决策制定合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定。此次关联方交易要在评估值前提下买卖双方协商一致明确，成交价公允价值，交易规则合乎市场规则，并没有危害公司及企业非关系公司股东、尤其是中小股东利益。

总的来说，承销商对公司本次拟购买房产并签署《房产买卖合同》暨关联交易的事宜情况属实。

九、手机上网公示配件

1、《江苏京源环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《江苏京源环保股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第十九次会议相关事项的书面审核意见》；

3、《江苏京源环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

4、《江苏京源环保股份有限公司拟资产收购涉及的南通京源环保产业发展有限公司部分资产市场价值评估报告》（银信评报字（2023）第080003号）；

5、《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏京源环保股份有限公司拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

江苏省京源环保有限责任公司

股东会

2023年2月18日

证券代码：688096证券简称：京源环保公示序号：2023-017

江苏省京源环保有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月6日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月6日14点30分

举办地址：江苏南通市崇川区通欣路109号企业五楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月6日

至2023年3月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第三届股东会第十九次大会及第三届职工监事第十八次会议审议根据，有关公示已经在2023年2月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。

2、特别决议提案：提案4

3、对中小股东独立记票的议案：提案3、4

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案3

应回避表决的相关性股东名称：李江湖、和丽、广东省华迪民生工程股权投资企业（有限合伙企业）

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法

1、法人股东持身份证和持仓证实办理登记并须于列席会议时提供；

2、由委托代理人意味着自然人股东出席本次会议的，应提供受托人身份证件（影印件）、受托人亲笔写签订的法人授权书和委托代理人身份证件；

3、由法人代表意味着公司股东出席本次会议的，应提供身份证原件、盖上法人代表公司公章的企业营业执照、股东账户卡；

4、公司股东授权委托非法人代表出席本次会议的，应提供身份证原件，盖上法人代表公司公章然后由法人代表签订的法人授权书、企业企业营业执照。

5、外地公司股东可采取发传真或信件的形式进行备案（还需提供相关证书文案），发传真或信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明联系方式。为确保此次股东会的圆满召开，降低开会备案时长，请参加当场股东会股东及股东代表提早备案确定。

（二）备案时长

2023年3月3日早上9:00至晚上16:00

（三）备案地址

江苏南通市崇川区通欣路109号

（四）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

六、其他事宜

（一）大会联系电话

手机联系人：苏海娟

详细地址：江苏南通市崇川区通欣路109号

邮政编码：226014

手机：0513-85332929

发传真：0513-85332930

（二）大会花费

交通出行、吃住费用自理，无其它杂费。

特此公告。

江苏省京源环保有限责任公司股东会

2023年2月18日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

江苏省京源环保有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月6日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688096证券简称：京源环保公示序号：2023-013

可转债编码：118016可转债通称：京源可转债

江苏省京源环保有限责任公司

第三届股东会第十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

江苏省京源环保有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十九次大会（下称“大会”）于2023年2月17日以当场和通信相结合的举办，会议报告已经在2023年2月14日以电子邮件及提前通知方法送到诸位执行董事。诸位执行董事早已知晓和所审议项有关的重要信息内容。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，会议由董事长李江湖老先生组织。此次会议的集结和举办程序流程符合相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议并记名投票表决，大会根据下列提案：

（一）表决通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

公司本次对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》等管理方案开展修定都是基于最新法律法规、行政规章的要求和引导，并根据企业的实际情况进行的，有利于企业的规范运作与标准整治。因而，股东会允许此次对企业一部分管理方案开展修定。

1.01以允许9票；抵制0票；放弃0票；逃避0票的决议结论，允许企业修定《股东大会议事规则》；

1.02以允许9票；抵制0票；放弃0票；逃避0票的决议结论，允许企业修定《董事会议事规则》；

1.03以允许9票；抵制0票；放弃0票；逃避0票的决议结论，允许企业修定《独立董事工作制度》；

1.04以允许9票；抵制0票；放弃0票；逃避0票的决议结论，允许企业修定《对外投资管理制度》；

1.05以允许9票；抵制0票；放弃0票；逃避0票的决议结论，允许企业修定《募集资金管理制度》；

1.06以允许9票；抵制0票；放弃0票；逃避0票的决议结论，允许企业修定《内幕信息知情人登记管理制度》；

以上子提案除1.05修定《募集资金管理制度》与1.06修定《内幕信息知情人登记管理制度》外，别的子提案有待报请股东大会审议。管理制度具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关文件。

（二）表决通过《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的议案》

为促进可转换债券募投项目“智能化超导体磁混凝成套设备武器装备新项目”的实行，股东会允许公司和京源发展趋势正式签署《房产买卖合同》，选购京源发展趋势位于江苏省南通市崇川区通富路西、新胜路北都市工业综合体项目A2-1、A2-33号工业厂房，总建筑面积总计9737.37平米。此次成交价以具备经营资质的评估部门出具的有关标底资产评估做为定价依据，经双方协商一致确定，本次交易价格是5,279.9133万余元（价税合计）。

主要内容详细公司在同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的公告》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票；逃避3票。关联董事李江湖老先生、和丽女性、王宪老先生回避表决。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议，承销商出具了重点审查建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的议案》

为了满足企业业务发展需要，依据公司经营战略及发展规划，股东会允许公司向我国银行股份有限公司、农业银行有限责任公司、建设银行股份有限公司、工商银行有限责任公司、江苏省银行股份有限公司、招商银行股份有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司、南京市银行股份有限公司、交通出行银行股份有限公司、上海浦东发展银行有限责任公司等金融机构申请借款不得超过10亿人民币的综合授信敞口额度，授信期限原则上不超过2年，最后以和金融企业签的合同承诺为标准。授信额度种类包含但是不限于：短期流动资金贷款、中长期贷款（包括中远期流贷等、固定资产贷款等）、银行汇票、银行承兑汇票、票据、个人信用、股权融资商业保理、并购贷款等。之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内，并且以银行与企业所发生的融资额为标准，实际融资额将视企业运营资金实际需要来适时调整。

授信期限内，信用额度在总金额度范围之内可重复利用，能够在各个银行间市场作出调整。授信申请工作上，金融企业如果需要提供一些个人征信对策，企业可以从以上信用额度内提供相应确保、质押贷款、财产抵押别的方式的贷款担保。

为立即办理业务流程，股东会受权公司管理人员在相关信用额度内，自行决定以企业本身名义与各大银行组织签定授信额度融资相关法律条文，并受权公司董事长与各大银行组织签定以上授信额度融资额度里的相关法律条文（包含但是不限于签定授信额度、借款协议、质押贷款/借款合同以及其它法律条文）。

主要内容详细公司在同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的的公告》（公示序号：2023-016）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票；逃避0票。

（四）表决通过《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

企业拟定于2023年3月6日，以当场加网上投票的方式举办江苏省京源环保有限责任公司2023年第一次股东大会决议。主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏京源环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公示序号：2023-017）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票；逃避0票。

特此公告。

江苏省京源环保有限责任公司

股东会

2023年2月18日