证券代码：605006证券简称：山东玻纤公示序号：2023-025

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年3月8日

(二)股东会举办地点：山东临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司写字楼四楼第一会议厅

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

董事长张圣国老先生由于工作原因未出席本次大会，当场过半数执行董事一同举荐执行董事张延强老先生上台演讲。大会的出席人员、总数及集结、举办和表决方式合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，合理合法、合理。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加6人；董事长张圣国老先生由于工作原因未出席本次大会；

2、企业在位公司监事5人，参加5人；

3、董事长助理出席本次大会；别的管理层出席此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关基本建设30万吨级性能卓越（极高模）玻璃纤维智能制造新项目的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关天炬环保节能原6万吨级池窑生产流水线技术改造升级成年产量17万吨级ECER智能化玻璃纤维生产流水线新项目的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：有关售卖贵重金属财产的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

1、有关补充执行董事的议案

2、有关补充公司监事的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

全部提案均是普通决议提案，已经获得列席会议公司股东及股东代表所持有效投票权股权总量的过半数一致通过。全部提案对直接或总计持有公司5%下列股权股东或法定代理人独立记票。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜（青岛市）法律事务所

侓师：石鑫、刘妍妮

2、律师见证结果建议：

公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司股东会

2023年3月9日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：605006证券简称:山东玻纤公示序号：2023-026

债卷编码：111001债卷通称:山玻可转债

山东玻纤集团股份有限公司

第三届股东会第二十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司（下称企业）第三届股东会第二十二次大会于2023年3月8日在下午16:00在公司会议室以当场融合通信方式举办，应参与决议的执行董事7人，具体参与决议的执行董事7人，监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

经与会董事科学研究，会议审议并通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

大会竞选李庆文先生为企业第三届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过生效日，至第三届股东会任期届满之日起计算。

决议结论：允许票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

二、表决通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

大会竞选李庆文先生为企业第三届股东会提名委员会委员会；峻峭先生为企业第三届董事会审计委员会委员会；杨春艳女性为公司发展第三届股东会薪酬与考核委员会委员会；李庆文老先生、峻峭老先生、张善俊先生为企业第三届股东会战略规划委员会委员，然后由李庆文老先生出任主委，组织委员会工作中。任职期与第三届股东会任职期限一致。

决议结论：允许票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

三、表决通过《关于聘任总经理的议案》

确定聘用张善俊先生为总经理，任职期自此次股东会表决通过生效日，至第三届股东会任期届满之日起计算。

决议结论：允许票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

四、表决通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

确定聘用邱元国先生为公司副总经理、财务经理，任职期自此次股东会表决通过生效日，至第三届股东会任期届满之日起计算。

决议结论：允许票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

五、表决通过《关于聘任总工程师的议案》

确定聘用杨事件先生为企业高级工程师，任职期自此次股东会表决通过生效日，至第三届股东会任期届满之日起计算。

决议结论：允许票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司

股东会

2023年3月8日

证券代码：605006证券简称:山东玻纤公示序号：2023-027

债卷编码：111001债卷通称:山玻可转债

山东玻纤集团股份有限公司

有关竞选企业第三届股东会老总、

各专门委员会委员会及聘用高管人员的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司（下称企业）于2023年3月8日举办第三届股东会第二十二次大会，选举产生了企业第三届股东会老总、各专门委员会委员会，并聘用高管人员等，有关情况如下：

一、竞选企业第三届股东会老总

大会竞选李庆文先生为企业第三届股东会老总，个人简历详见附件，任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

二、竞选企业第三届股东会各专门委员会委员会

大会竞选李庆文先生为企业第三届股东会提名委员会委员会；峻峭先生为企业第三届董事会审计委员会委员会；杨春艳女性为公司发展第三届股东会薪酬与考核委员会委员会；李庆文老先生、峻峭老先生、张善俊先生为企业第三届股东会战略规划委员会委员，然后由李庆文老先生出任主委，组织委员会工作中。任职期与第三届股东会任职期限一致。以上人员简历详见附件。

三、聘用公司高级管理人员

因为工作调节，崔宝山区老先生辞掉公司副总经理职位，李金保老先生辞掉企业高级工程师职位。离职后，崔宝山区老先生出任企业党委书记、工会负责人职位，李金保老先生再次出任公司副总经理职位。

董事会对崔宝山区老先生、李金保老师在任职期为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

经公司第三届股东会第二十二次会议审议根据，允许聘用张善俊先生为总经理；允许聘用邱元国先生为公司副总经理、财务经理；允许聘用杨事件先生为企业高级工程师。以上人任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。以上人员简历详见附件。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司

股东会

2023年3月8日

配件：有关人员简历

一、董事长简历

李庆文，男，1969年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，大学文凭。列任工程设计公司实习、技术人员、总经理，方大企业安装工程公司总经理，方大企业新型建筑材料企业新型塑料管材厂场长，方大企业管材厂场长，方大企业建安公司安装工程公司主管，方大企业建安公司工地施工安全科长，淄矿集团新型干法水泥新项目筹建处安监科安全工作，山东省东华水泥有限公司安全性环保部部长，山东省东华混凝土有限公司副总经理（正科级），山东省东华混凝土有限公司副总经理（副科级），东华混凝土公司副总经理、纪委委员，东华钢铁公司经理（法人代表）、纪委委员，东华钢铁公司经理（法人代表）、党委书记，东华钢铁公司党委书记、老总、经理（法人代表），东华混凝土公司党委书记、老总、经理（法人代表），东华混凝土公司党委书记、股东代表、老总、经理（法人代表），淄博市新汶矿业集团有限责任公司公司副总经理。在职山东能源集团新材料有限公司领导班子、经理，山东玻纤集团股份有限公司执行董事。

二、股东会各专门委员会委员会个人简历

1.李庆文（详细董事长简历）

2.张善俊，男，1970年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，大学文凭。列任临沂矿务局工程处配电站组长，株柏煤矿机电作业区走内线组、电线管组长，设备管理员、团支部书记、技术人员、生产车间党委委员等职，临沂矿务局机电工程运输处、安全监察局、开发建设处副科级管理者，山东省光力士集团公司池窑新项目筹备公司办公室采购部经理，山东玻纤复合材质有限责任公司总经理、经理助理、副总兼高级工程师，山东玻纤集团股份有限公司副总、党委书记、党委委员，山东玻纤集团股份有限公司党委书记、党委委员、纪检书记；期内，2013年7月-2020年12月组织沂水热电厂全方位工作中（兼）。在职山东玻纤集团股份有限公司领导班子、执行董事。

3.峻峭，男，1971年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，大学文凭。列任杜家煤矿业干部科、企管科、财务部助理会计师、会计，杜家煤矿业会计科副科长（主持工作），煤业公司计财部生产制造财务部部长，盘道煤矿副总会计师，山西省龙矿能源投资开发有限公司选煤厂车间主任，山西省龙矿财务部部长、西梁矿副总会计师，山东龙信投资管理有限公司新项目二部主管，山西省神达望田煤矿副总经济师，龙矿集团财务部副部长，龙矿货运有限公司监事、监事长，龙口市龙矿渤海湾橡塑有限公司公司监事，龙矿集团财务部部长，机关党委委员，龙矿集团热电有限公司公司监事、监事长。在职山东能源集团新材料有限公司财务管理部科长，山东玻纤集团股份有限公司执行董事。

4.杨春艳，女，1978年出世，中国籍，无海外居留权，大学文凭。列任淄矿集团研究中心实习，淄矿集团研究中心高级工程师，淄矿集团研究中心技术工程师，淄矿集团研究中心业务经理、技术工程师，淄矿集团非煤产业部工程师，淄矿集团非煤产业链处处长举办师，淄矿集团转型发展内贸部项目实施副举办师，淄矿集团转型发展内贸部负责人经济师职称。在职山东能源集团新材料有限公司项目投资（财产）管理方法部副部长，山东玻纤集团股份有限公司执行董事。

三、高管人员个人简历

1.张善俊（详细股东会专门委员会委员会个人简历）

2.邱元国，男，1975年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，大学文凭。列任双沟煤矿业财务部财务会计，淄矿集团铁路线煤炭运输处财劳科财务会计、主管会计、财劳科副科长、财劳科长、企业管理部科长、企业管理部科长兼负责人会计，宽大董事、财务经理，清洁能源公司执行董事、财务经理，宽大新型材料执行董事。在职山东玻纤集团股份有限公司纪委委员，齐鲁云商数据科技发展有限公司监事长。

3.杨事件，男，1987年出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，大学文凭。列任山东泰山玻纤有限责任公司员工，山东玻纤集团股份有限公司技术管理部主管、玻纤厂区场长兼技术管理部主管、业务部副总、玻纤厂区经理兼天炬环保节能工厂经理、玻纤厂区经理兼天炬环保节能工厂经理兼生产技术管理部经理、市场营销中心副总兼中国销售业务管理部主管。在职山东玻纤、天炬环保节能工厂经理。