证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-004

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市天奥电子有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事任职期已经在2023年1月期满，为圆满完成职工监事的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等有关规定，现就企业第五届职工监事的构成、选举方式、公司监事考生的候选人、此次换届程序、公司监事侯选人任职要求等事宜公告如下：

一、第五届职工监事的构成

企业第五届职工监事由5名公司监事构成，在其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，公司监事任职期自企业股东会竞选根据之日起测算，任职期三年。

二、选举方式

此次股东代表监事的竞选选用累积投票制，即股东会竞选公司监事时，每一股权有着与拟选股东代表监事总数同样的投票权，公司股东拥有的投票权能够集中化应用，也能够分离应用。职工代表监事由企业职代会、职工大会或者其它方式投票选举造成。

三、公司监事考生的候选人

（一）股东代表监事考生的候选人

公司监事会及截止到本公告发布之日独立或是合拼持有公司已发行股份3%之上股东能够向领导第四届职工监事书面形式候选人强烈推荐第五届职工监事股东代表监事侯选人，单独提名人提名的总数不能超过此次拟选股东代表监事总数。

（二）职工代表监事的形成

职工代表监事由企业职代会、职工大会或者其它方式投票选举造成。

四、此次换届程序

1、提名人应在公告发布之日起止2023年3月13日17：00时止，以书面形式名义向企业候选人股东代表监事侯选人同时提交有关文件；

2、在相关候选人时长期满，公司监事会将召开工作会议，对所提名的股东代表监事侯选人进行资格复审，明确拟任的股东代表监事候选人名单，并且以提议的形式报请股东大会审议；

3、股东代表监事侯选人需在股东会举办以前做出书面承诺，允许接纳候选人，并承诺材料真正、详细，确保入选后执行监事职责。

五、公司监事任职要求

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，监事侯选人为普通合伙人，有下列情形之一的，不可以出任公司的监事：

1、无民事行为能力或是限制民事行为能力；

2、因受贿、行贿、侵占财产、侵占资产或是毁坏社会主义社会经济秩序，被刑事追究，实行到期未逾5年，或因违法犯罪被死刑缓期执行，实行到期未逾5年；

3、出任破产重整的企业、公司的执行董事或是场长、主管，对该公司、公司的倒闭承担个人责任的，自该企业、企业破产清算完成之日起未逾3年；

4、出任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业、公司的法人代表，并承担个人责任的，自该企业、公司被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、本人承当数额特别巨大负债期满未偿还；

6、被证监会惩处证券市场禁入惩罚，时限没满的；

7、被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；

8、董事、高管人员不可与此同时担任公司监事；董事、高管人员及配偶和直系血亲在董事、高管人员任职期不可出任监事；

9、法律法规、行政规章或行政法规规定的其他具体内容。

六、提名人需提供的有关文件

（一）候选人股东代表监事侯选人，应向本公司监事会给予以下文档：

1、监事会侯选人候选人表（正本，详见附件1）；

2、公司监事侯选人保证书（正本，详见附件2）

3、公司监事考生的身份证件影印件（正本备查簿）；

4、公司监事侯选人的学历、学士学位证书影印件；

5、能够证明合乎本公告规定条件的其他资料。

（二）若候选人人为本自然人股东，则其提名人应并提供以下文档：

1、如果是法人股东，则需要给予其身份证件影印件（正本备查簿）；

2、如果是公司股东，则需要给予其营业执照副本复印件加盖单位公章（正本备查簿）；

3、个股账户影印件（正本备查簿）；

4、股权所持有的证明材料。

（三）提名人向公司监事会候选人股东代表监事侯选人的形式如下所示：

1、此次候选人方法仅限亲身送到或邮寄送达两种形式；

2、提名人必须要在2023年3月13日17：00时前将有关文件送到或邮递（以揽收邮戳为准）至本企业特定手机联系人药方为全面。

七、联系电话

手机联系人：罗堃

联络单位：证券事务部

联系方式：028-87559309

联络发传真：028-87559309

通讯地址：成都金牛区盛业路66号

邮编：610036

八、配件

配件1：成都市天奥电子有限责任公司第五届监事会监事侯选人候选人表

配件2：成都市天奥电子有限责任公司第五届监事会监事侯选人保证书

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司

职工监事

2023年3月8日

配件1：

成都市天奥电子有限责任公司

第五届监事会监事侯选人候选人表

配件2：

成都市天奥电子有限责任公司

第五届监事会监事侯选人保证书

自己（正楷）允许被候选人为成都市天奥电子有限责任公司第五届监事会监事侯选人，并郑重声明：自己向公司提供的所有文件夹真实、精确和完整的，确保不存在什么虚假记载、误导性陈述或是忽略。

被提名人（签定）：_____________

日期：_____________

证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-003

成都市天奥电子有限责任公司

有关董事会换届竞选的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市天奥电子有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会任职期已经在2023年1月期满，为圆满完成董事会的换届选举工作，董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，及其《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，将企业第五届股东会的构成、选举方式、执行董事考生的候选人、此次换届程序、执行董事侯选人任职要求等事宜公告如下：

一、第五届股东会的构成

企业第五届股东会由7名执行董事构成，在其中非独立董事4名，独董3名，执行董事任职期自企业股东会竞选根据之日起测算，任职期三年。

二、选举方式

此次换届选用累积投票制，即股东会竞选非独立董事、独董时，每一股权有着与拟选非独立董事、独立董事人数同样的投票权，公司股东拥有的投票权能够集中化应用，也能够分离应用。

三、执行董事考生的候选人

（一）非独立董事考生的候选人

董事会及截止到本公告发布之日独立或是合拼持有公司已发行股份数量3%之上股东能够向领导第四届董事会书面形式候选人强烈推荐第五届股东会非独立董事侯选人，单独提名人提名的非独立董事人数不能超过此次拟选非独立董事人数。

（二）独董考生的候选人

董事会、职工监事及截止到本公告发布之日直接或合拼持有公司已发行股份数量1%之上股东能够向领导第四届董事会书面形式候选人强烈推荐第五届股东会独董侯选人，单独提名人提名的独立董事人数不能超过此次拟选独立董事人数。

四、此次换届程序

1、提名人应在公告发布之日起止2023年3月13日17：00时止，以书面形式名义向企业候选人执行董事侯选人同时提交有关文件；

2、在相关候选人时长期满，董事会提名委员会将会对被提名的执行董事侯选人进行资格复审，针对合乎资质的执行董事候选人，将提交公司股东会决议；

3、董事会依据递交的人选召开董事会审批明确执行董事候选人名单，并且以提议的形式报请企业股东大会审议；

4、执行董事侯选人需在股东会举办以前做出书面承诺，允许接纳候选人，并承诺材料真正、详细，并确保入选后执行董事职责。独董侯选人亦应作出处罚有关申明；

5、企业在发举办有关竞选独董的股东大会通知时，将独董考生的相关材料（包含但是不限于提名人申明、侯选人申明、独董个人履历表、独立董事资格资格证书）申报深圳交易所开展备案审核。

五、董事任职资格

（一）非单独董事任职资格

依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事侯选人应是普通合伙人，需具有正常的做好本职工作所需要的必须的专业知识、专业技能工作经验，并确保有充足时间和精力做好本职工作。凡具备下列情形之一的，不可以出任企业的执行董事：

1、无民事行为能力或是限制民事行为能力；

2、因受贿、行贿、侵占财产、侵占资产或是毁坏社会主义社会经济秩序，被刑事追究，实行到期未逾5年，或因违法犯罪被死刑缓期执行，实行到期未逾5年；

3、出任破产重整的企业、公司的执行董事或是场长、主管，对该公司、公司的倒闭承担个人责任的，自该企业、企业破产清算完成之日起未逾3年；

4、出任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业、公司的法人代表，并承担个人责任的，自该企业、公司被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、本人承当数额特别巨大负债期满未偿还；

6、被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满；

7、被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；

8、法律法规、行政规章或行政法规规定的其他具体内容。

（二）单独董事任职资格

公司独立董事侯选人除应具备以上董事任职资格以外，还必须符合以下标准：

1、具有《上市公司独立董事规则》等相关规定所规定的自觉性；

2、具有上市企业运行基本知识，了解相关法律法规、行政规章、规章制度及标准，具备五年以上法律法规、经济发展、管理方法、财务会计、会计或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历；

3、理应按照《上市公司独立董事规则》等有关规定，获得独立董事资格资格证书；尚未取得的，理应书面承诺参与最近一次独董学习培训并获得证交所承认的独立董事资格资格证书；

4、以会计学专业人员真实身份被提名的独董侯选人，理应具有丰富的会计理论知识与经验，并最少合乎以下条件之一：

（1）具有注册会计资质；

（2）具备财务会计、财务审计或是财务管理专业的高级职称评审、副教授职称及以上技术职称、博士研究生；

（3）具备经济发展管理工作高级职称评审，并且在财务会计、财务审计或是财务会计等岗位有5年及以上正式工作工作经验；

5、在企业持续就职独董己满六年的，自该客观事实产生之日起十二个月内不可被候选人为公司独立董事侯选人；

6、独董侯选人较多在五家公司（含我们公司）出任独董，以确保有充足时间和精力高效地执行单独董事职责；

7、合乎法律法规、行政规章、行政法规和《公司章程》规定的其他标准；

8、具备下列情形之一的，不可出任企业的独董：

（1）在企业或公司附设公司就职工作的人员以及直系血亲和社会关系；

（2）直接和间接持有公司已发行股份1%之上或者企业前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲；

（3）在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业或在企业前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲；

（4）在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职工作的人员以及直系血亲；

（5）为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人；

（6）在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职工作的人员，或是在重要经济往来部门的大股东企业就职工作的人员；

（7）近期十二个月内以前具备前六项列出情形之一的工作人员；

（8）近期三十六个月内部原因证券基金违法违纪，遭受证监会行政处分或是司法部门刑事处分的；

（9）涉嫌证券基金违法违纪，被证监会立案查处或是被司法部门立案调查，尚未有确立结果观点的；

（10）近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或三次之上处理决定的；

（11）做为失信惩戒目标等被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位的；

（12）在往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或因两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月的；

（13）证监会、深圳交易所评定认定不具备自觉性的有关人员。

六、提名人需提供的有关文件

（一）候选人执行董事侯选人，应向本董事会给予以下文档：

1、执行董事侯选人候选人表（正本，详见附件1）；

2、执行董事侯选人保证书（正本，详见附件2）；

3、执行董事考生的身份证件影印件（正本备查簿）；

4、执行董事侯选人的学历、学士学位证书影印件(正本备查簿)；如强烈推荐独董侯选人还须提供独董个人履历表、独董资格证书影印件(正本备查簿)；

5、能够证明合乎本公告规定条件的其他资料。

（二）若候选人人为本自然人股东，则其提名人应并提供以下文档：

1、如果是法人股东，则需要给予其身份证件影印件（正本备查簿）；

2、如果是公司股东，则需要给予其营业执照副本复印件加盖单位公章（正本备查簿）；

3、个股账户影印件（正本备查簿）；

4、股权所持有的证明材料。

（三）提名人向董事会候选人执行董事侯选人的形式如下所示：

1、此次候选人方法仅限亲身送到或邮寄送达两种形式；

2、提名人必须要在2023年3月13日17：00时前将有关文件送到或邮递（以揽收邮戳为准）至本企业特定手机联系人药方为全面。

七、联系电话

手机联系人：罗堃

联络单位：证券事务部

联系方式：028-87559309

联络发传真：028-87559309

通讯地址：成都金牛区盛业路66号

邮编：610036

八、配件

配件1：成都市天奥电子有限责任公司第五届董事会董事侯选人候选人表

配件2：成都市天奥电子有限责任公司第五届董事会董事侯选人保证书

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司

股东会

2023年3月8日

配件1：

成都市天奥电子有限责任公司

第五届董事会董事侯选人候选人表

配件2：

成都市天奥电子有限责任公司

第五届董事会董事侯选人保证书

自己（正楷）允许被候选人为成都市天奥电子有限责任公司第五届董事会董事侯选人，并郑重声明：自己向公司提供的所有文件夹真实、精确和完整的，确保不存在什么虚假记载、误导性陈述或是忽略。

被提名人（签定）：_____________

时间：___________