证券代码：001201证券简称：东瑞股份公示序号：2023-023
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、东瑞食品类集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年2月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网站在发表了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，这次股东会以当场决议和互联网决议相结合的举办；
2、此次股东会没有出现否定提案的现象；
3、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议的情况。
一、会议召开状况
1、会议召开时长
（1）现场会议时长：2023年03月08日（星期三）15:00
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年03月08日早上09:15-09:25,09:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年03月08日早上09:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2、现场会议地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11土地公司会议室。
3、会议方式：此次股东会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：公司董事长袁健康老先生
6、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、参加此次大会股东及公司股东委托代理人共29名，意味着159,740,880股，占公司有投票权股权总量的75.0642%。在其中列席会议的中小股东共21名，意味着45,965,232股，占公司有投票权股权总量的21.5996%。在其中：
（1）当场列席会议股东及公司股东委托代理人共17名，意味着159,584,100股，占公司有投票权股权总量的74.9906%；
（2）利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件网络投票股东及公司股东委托代理人共12名，意味着有投票权股权数156,780股，占公司有投票权股权总量的0.0737%。
2、企业整体执行董事、公司监事、高管人员和董事长助理参加了此次会议。此次股东会的集结与举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
国浩律师（广州市）公司钟成龙大哥、李伟侓师为本次股东会做当场印证，并提交了法律意见书，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案决议、决议状况
参会公司股东及股东代表通过用心决议，此次会议以当场记名投票和网上投票相结合的对递交此次会议审议的议案展开了决议，并通过决议如下所示：
（一）决议《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；
自然人股东袁健康、东莞东晖投资咨询有限责任公司、袁伟康对于该提案回避表决。
决议结论：允许80,904,324股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9439%；抵制45,396股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0561%；放弃0股。该提案得到根据。
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许36,317,628股，占列席会议中小股东持有股份的99.8752%；抵制45,396股，占列席会议中小股东持有股份的0.1248%；放弃0股。
四、侓师开具的法律意见
本所律师认为，此次股东会的集结与举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东瑞股份规章等有关规定，会议表决流程和决议结论合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、东瑞食品类集团股份有限公司2023年第三次股东大会决议决定；
2、国浩律师（广州市）公司开具的《关于东瑞食品集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
东瑞食品类集团股份有限公司
股东会
二二三年三月九日
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