证券代码：600326证券简称：西藏天路公示序号：2023-13号
可转债编码：110060可转债通称：天路可转债
债卷编码：188478债卷通称：21天路01
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月17日
(二)股东会举办地点：西藏拉萨市夺底路14号企业6610会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
因为国家公务缘故公司党委书记、老总扎西尼玛老先生无法出席本次股东会，经董事会二分之一之上强烈推荐，会议由纪委委员、执行董事、副总西虹女性组织，大会采用当场网络投票与网上投票相结合的，此次会议集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，到场4人，公司党委书记、老总扎西尼玛老先生，纪委委员、执行董事、副总格桑罗布先生和执行董事孙旭老先生因国家公务缘故无法参与本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，纪委委员、监事长达亿瓦扎西老先生因国家公务缘故无法参与本次会议；
3、企业财务主管、董事长助理胡炳芳女性与公司一部分管理层根据现场会议方法出席了此次会议；北京德恒法律事务所印证侓师当场对此次股东会展开了印证。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关修改公司章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次参会公司股东均对会议议案展开了决议。提案1涉及到关联方交易，大股东藏区建工建材投资有限公司回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：黄丽萍、朱晓娜
2、律师见证结果建议：
公司本次会议的集结、举办程序流程、出席本次大会工作的人员及其此次会议的召集人的法律主体、此次会议的提案及其决议程序流程、决议结论均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议申请的决定合法有效。
特此公告。
西藏天路有限责任公司股东会
2023年2月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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