证券代码：603826证券简称：坤彩科技公示序号：2023-002

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

福建省坤彩原材料科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十一次会议报告及材料于2023年3月3日以手机微信、手机、电子邮箱方法传出。大会于2023年3月8日早上在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议由监事长王懿凡女性集结并组织，应列席会议的公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人（在其中王懿凡女性因个人工作中原因无法参加当场决议，以通讯表决方法列席会议），企业董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经参会公司监事用心决议，此次会议以记名投票表决方式一致通过下列决定：

一、表决通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

由于公司本次非公开发行股东会议决议的有效期和股东会受权股东会全权负责申请办理此次非公开发行相关的事宜的有效期已过期，为确保此次非公开发行相关工作持续性和实效性，保证此次非公开发行的顺利开展，公司决定将此次非公开发行的股东会议决议有效期限及股东会受权股东会全权负责申请办理此次非公开发行相关的事宜的有效期自原有效期满生效日增加12月（即延至2024年4月28日）。除增加上述情况有效期限外，此次非公开发行的相关计划方案、股东会受权股东会全权负责申请办理此次非公开发行相关的事宜的许多具体内容保持一致。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所页面的《福建坤彩材料科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

特此公告。

福建省坤彩原材料科技发展有限公司

职工监事

2023年3月8日

证券代码：603826证券简称：坤彩科技公示序号：2023-003

福建省坤彩原材料科技发展有限公司

关于变更董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

因为工作调节缘故，福建省坤彩原材料科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会董事ZhichengCao先生申请办理辞掉董事及副总经理职务，与此同时辞掉董事会战略委员会和董事会审计委员会委员会职位，ZhichengCao先生再次出任企业技术主管一职。自出任有关职位至今，ZhichengCao先生尽职尽责，勤勉尽责，公司及董事会并对任职期所作出的不断努力和奉献表示衷心感谢！

2023年3月8日，公司召开第三届股东会第十三次大会，审议通过了《关

　　于变更公司董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会允许

候选人吴杰兵老先生（个人简历见附件）出任企业第三届董事会董事侯选人，与此同时由吴杰兵老先生接任ZhichengCao先生出任董事会战略委员会和董事会审计委员会委员会职位。

以上提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，任职期自股东大会审议根据日起至第三届股东会期满之日起计算。

截止本公告日，吴杰兵老先生未直接和间接拥有我们公司股权，并不属于失信执行人，不存在遭受证监会及其它有关部门惩罚和上海交易所惩罚的情况，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定。公司独立董事已对于该提案发布赞同的单独建议。

特此公告。

福建省坤彩原材料科技发展有限公司

股东会

2023年3月8日

配件：

第三届董事会董事候选人简历

吴杰兵：1983年出世，中国籍，研究生文凭，任福建省坤彩原材料科技发展有限公司卓越中心主管，小正太新型材料科技发展有限公司机器设备主管。

证券代码：603826证券简称：坤彩科技公示序号：2023-005

福建省坤彩原材料科技发展有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月24日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月24日14点30分

举办地址：控股子公司福建省富仕新型材料有限责任公司公司办公楼一楼会议厅（福建省福清市江阴市工业园区精东塑机环路1号）

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月24日

至2023年3月24日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第三届股东会第十三次大会、第三届职工监事第十一次会议审议根据，详细公司在2023年3月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址(www.sse.com.cn)上公布相关信息。

2、特别决议提案：提案1

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、备案时长:2023年3月24日9:00-11:30；

2、备案地址:控股子公司福建省富仕新型材料有限责任公司公司办公楼一楼会议厅（福建省福清市江阴市工业园区精东塑机环路1号）

3、备案方法:列席会议的法人股东需持本人有效身份证明材料（包含身份证件、个股账户等）；授权委托人应持身份证、法人授权书；公司股东委任的此次股东会出席人需持出席人身份证件、法人代表授权证书、法人代表营业执照副本复印件申请办理登记。外地公司股东可凭之上相关有效证件采用书面形式信件或发传真方法办理登记，书面形式信件或发传真需在2023年3月23日17:30前送到至企业（书面形式信件备案以企业证券事务部接到为准，信件请注明“股东会”字眼）。

六、其他事宜

一）大会联系电话

手机联系人：黄甜甜的

联系方式：0591-85588083

联络发传真：0591-85588083

（二）其他事宜

此次股东会当场一部分，开会时间大半天。参会公司股东差旅费和住宿费自立。

特此公告。

福建省坤彩原材料科技发展有限公司股东会

2023年3月8日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

福建省坤彩原材料科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月24日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如下表所显示：

证券代码：603826证券简称：坤彩科技公示序号：2023-001

福建省坤彩原材料科技发展有限公司

第三届股东会第十三次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

福建省坤彩原材料科技发展有限公司（下称“企业”）董事会办公室于2023年3月3日将举办第三届股东会第十三次大会的相关事宜以手机微信、手机、电子邮箱等形式联系了企业整体执行董事。此次会议于2023年3月8日早上在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议由公司董事长谢秉昆老先生集结并组织，应参会执行董事5人，具体列席会议执行董事5人（在其中谢超老先生、房桃峻老先生、YiningZhang先生因个人工作中原因无法参加当场决议，以通讯表决方法列席会议）。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规定，决定真实有效。

与会董事经仔细决议，以记名投票表决方式表决通过了如下所示决定：

一、表决通过《关于变更公司董事的议案》

决议结论：5票赞同、0票抵制、0票放弃。

董事ZhichengCao先生因为工作调整缘故，辞去企业第三届董事会董事职位。依据《公司章程》有关规定，候选人吴杰兵先生为企业第三届股东会新一任执行董事侯选人，任职期至此届股东会任期届满之日起计算。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

二、表决通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

决议结论：5票赞同、0票抵制、0票放弃。

由于公司本次非公开发行股东会议决议的有效期和股东会受权股东会全权负责申请办理此次非公开发行相关的事宜的有效期已过期，为确保此次非公开发行相关工作持续性和实效性，保证此次非公开发行的顺利开展，公司决定将此次非公开发行的股东会议决议有效期限及股东会受权股东会全权负责申请办理此次非公开发行相关的事宜的有效期自原有效期满生效日增加12月（即延至2024年4月28日）。除增加上述情况有效期限外，此次非公开发行的相关计划方案、股东会受权股东会全权负责申请办理此次非公开发行相关的事宜的许多具体内容保持一致。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所页面的《福建坤彩材料科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

三、表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

企业2022本年度向特定对象发售A股个股事宜已经获得证监会开具的《关于核准福建坤彩材料科技股份有限公司非公开发行股票的的批复》（证监批准［2022］2249号）。为保证本次发行顺利开展，结合公司2021年年度股东大会对董事会的受权，在发售审批期限内，在公司本次向特定对象发售A股个股环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行新股数量70%，董事会受权老总或经理经与主承销商协商一致，能够在没有小于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行新股数量70%。假如合理认购不够，能够运行增加申购程序流程。

四、表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：5票赞同、0票抵制、0票放弃。

报请公司在2023年3月24日在控股子公司福建省富仕新型材料有限责任公司公司办公楼一楼会议室召开福建省坤彩原材料科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议。此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

特此公告。

福建省坤彩原材料科技发展有限公司

股东会

2023年3月8日

证券代码：603826证券简称：坤彩科技公示序号：2023-004

福建省坤彩原材料科技发展有限公司有关增加非公开发行股东会议决议有效期限

及股东会对董事会授权有效期的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

福建省坤彩原材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办第三届股东会第十三次大会，大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，现将有关事项公告如下：

一、有关增加非公开发行股东会议决议有效期限及股东会对董事会授权有效期的现象

公司在2022年4月8日举行的第三届股东会第九次会议2022年4月29日举行的2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等提案。公司本次非公开发行决定的有效期和股东会受权股东会全权负责申请办理此次非公开发行相关的事宜的期限为企业2021年年度股东大会表决通过生效日12月，即期限为2022年4月29日至2023年4月28日。由于公司本次非公开发行股东会议决议的有效期和股东会受权股东会全权负责申请办理此次非公开发行相关的事宜的有效期已过期，为确保此次非公开发行相关工作持续性和实效性，保证此次非公开发行的顺利开展，公司决定将此次非公开发行的股东会议决议有效期限及股东会受权股东会全权负责申请办理此次非公开发行相关的事宜的有效期自原有效期满生效日增加12月（即延至2024年4月28日）。除增加上述情况有效期限外，此次非公开发行的相关计划方案、股东会受权股东会全权负责申请办理此次非公开发行相关的事宜的许多具体内容保持一致。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

二、独董建议

独董发布单独建议，企业增加非公开发行股东会议决议有效期限及股东会对董事会授权有效期的事宜合乎《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法规和行政规章的相关规定，有利于公司再次顺利开展非公开发行有关工作，符合公司和公司股东权益，不存在损害中小型股东利益的情形。因而，咱们允许企业增加非公开发行股东会议决议有效期限及股东会对董事会授权有效期的事宜，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建省坤彩原材料科技发展有限公司

股东会

2023年3月8日