证券代码：603166证券简称：福达股份公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

桂林福达有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十五次会议（下称“此次会议”）于2023年3月8日在企业三楼会议厅选用现场会议形式举办。此次会议报告于2023年2月24日通过微信、电子邮箱传出，会议由公司董事长黎福超老先生集结并组织，应出席本次大会的执行董事为9名，到场现场会议的董事长9名，企业所有公司监事及高管人员出席了此次会议，此次会议的集结、举办及参加工作的人员均符合《公司法》等有关法律、政策法规、行政法规和《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于2022年度报告全文及摘要的议案》。

董事会允许对外开放给出《桂林福达股份有限公司2022年年度报告》、《桂林福达股份有限公司2022年年度报告摘要》。

容诚会计师公司（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2023]518Z0038号《桂林福达股份有限公司审计报告》。

以上文档于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

2、审议通过了《关于2022年度财务决算的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

3、审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

依据证监会有关上市公司分红的相关规定及《公司章程》、《福达股份未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》之规定，公司拟执行2022本年度利润分配预案为：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计）。截至本公告日，以企业总市值646,208,651股，扣减复购专用账户里的股权0股合同履约成本646,208,651股为基准，拟派发现金红利总额为64,620,865.10元，此次股票分红的金额占合并财务报表中归属于上市公司优先股公司股东纯利润的比例为98.52%。年度没有进行资本公积转增股本，都不开展股利分派。

在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

4、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

董事会允许对外开放给出《福达股份2022年度内部控制评价报告》。

容诚会计师公司（特殊普通合伙）对董事会2022本年度内部控制评价汇报展开了财务审计并提交了容诚审字[2023]518Z0039号《桂林福达股份有限公司内部控制审计报告》。

以上汇报于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

5、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

董事会允许对外开放给出《福达股份2022年度董事会工作报告》。

与此同时，股东会认真听取《福达股份2022年度独立董事述职报告》。

以上汇报于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案及《福达股份2022年度独立董事述职报告》尚要递交企业2022年度股东大会决议。

6、审议通过了《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

董事会允许对外开放给出《福达股份2022年度董事会审计委员会履职报告》。

本报告于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

7、审议通过了《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。

董事会允许对外开放给出《福达股份关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

容诚会计师公司（特殊普通合伙）对企业2022本年度募资储放与实际应用情况进行财务审计并提交了容诚专字[2023]518Z0037号《桂林福达股份有限公司募集资金2022年度存放与实际使用情况鉴证报告》。承销商国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。

以上汇报于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

8、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福达股份关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事黎福超、黎锋、吕桂莲、张海涛回避表决本提案。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

9、审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福达股份关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

允许聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）做为我们公司2023年度财务报表及内控审计组织。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

11、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

董事会监事会允许企业会计政策变更事宜。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福达股份关于公司会计估计变更的公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

12、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。

详细同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福达股份有关《股东大会议事规则》的通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

13、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。

为完善和完善企业股东回报及年底分红规章制度，创建科学合理、不断、平稳分红决策和监督制度，帮助投资人塑造长线投资和客观投资方法，依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、政策法规、行政规章，及其《公司章程》，根据企业具体情况，股东会建立了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《桂林福达股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

14、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

由于企业第五届董事会任期已期满，为圆满完成股东会换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会候选人，经股东会提名委员会审批，董事会允许候选人黎福超老先生、吕桂莲女性、王长顺老先生、张海涛老先生、黎宾老先生、张烈平先生为公司发展第六届股东会非独立董事侯选人（个人简历附后）,任职期自股东大会审议根据生效日三年。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议，并实行累积投票制。

15、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

由于企业第五届董事会任期已期满，为圆满完成股东会换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会候选人，经股东会提名委员会审批，董事会允许候选人秦联老先生、李万峰老先生、蒋红芸女性为公司发展第六届股东会独董侯选人（个人简历附后），任职期自股东大会审议根据生效日三年。经上海交易所审批，对于该三名独董侯选人出任公司独立董事的任职要求未提出质疑。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议，并实行累积投票制。

16、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

详细同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福达股份关于召开2022年度股东大会的通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

桂林福达有限责任公司股东会

2023年3月9日

附：非独立董事个人简历：

黎福超老先生，中国籍，无海外居留权。1958年生，中欧国际工商学院EMBA，工程师。曾担任广西桂林市汽车零部件总公司场长、桂林福达股权有限公司总经理。曾经被授于广西自治区劳模、广西自治区优秀企业家、广西自治区十佳创业者、全国各地优秀企业家、全国劳模，并担任过广西政协委员会、桂林人民代表，广西壮族自治区总工会副书记。在职福达集团党委书记及老总、福达股份老总。

吕桂莲女性，中国籍，无海外居留权。1971年生，毕业院校广西省大学会计专业，中欧国际工商学院EMBA，高级会计师、注册会计、注册资产评估师、税务师。曾担任玉柴股份成本管理会计、会计主管，钦州会计事务所工程项目经理、审计处主管、资产报告评估部经理，广西桂鑫诚会计事务所副局长，福达股份副总、财务经理。曾经被评选为广西区财务会计工作先进个人、广西区优秀财务工作人员，并得到广西区“五一”劳动奖章等荣誉。在职福达集团副总经理、财务经理，福达股份执行董事。

王长顺老先生，中国籍，无海外居留权。1964年生，南京理工大学大学毕业，本科文凭，中欧国际工商学院EMBA，工程师。曾任青海传动轴厂技术性车间主任，车风挂车车桥股权有限公司监事兼青海省传动轴子公司高级工程师，青海省第一汽修厂常务副组长，青海省车风传动轴有限责任公司执行董事、副总、高级工程师，桂林市传动轴总经理，董事，武汉传动轴企业董事长兼总经理，福达锻造公司董事长兼总经理。在职董事、副总。

张海涛老先生，中国籍，无海外居留权。1977年出世，毕业院校江西财经大学注册会计细分化技术专业，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，中级会计职称。列任深圳正风利富会计事务所审核员、工程项目经理；大信会计师事务管理有限责任公司工程项目经理、单位总经理；福达股份经理助手、股东会会文秘。在职董事、副总、财务经理。

黎宾老先生，中国籍，无海外居留权。1988年生，上海交大上海高级金融学院FMBA在校，华东理工电气工程及其自动化专业本科，本科文凭。曾担任柯马（上海市）工程有限公司机电工程师，上海市福达汽车零部件营销公司销售总监、副总、经理。在职福达股份经理助理，新能源技术事业部总经理，新能源电驱高新科技分公司总经理。

张烈平先生，中国籍，无海外居留权。1971年生，昆明理工大学机械设计及理论专业博士。主要研究内容为生产制造自动化、系统和控制、无线传感器网络。国家教育部高等院校自动化类专业教学标准联合会合作委员会，广西本科高等院校电气工程及其自动化类院校教学标准委员会副主任委员，中国机械工业教育协会自动化技术课堂教学委员会委员，广西省机械工程学会理事，桂林理工大学屏风隔断专家学者。现是桂林理工大学机械设备与控制工程学院医生、专家教授、二级教授。

独董个人简历：

秦联老先生，中国籍，无海外居留权。1962年生，华南工学院铸造本科，工学学士，工程师。曾经被授于广西区劳模、桂林杰出青年技能人才、桂林十大杰出青年成就奖等，数次获桂林优秀企业家头衔。曾担任桂林市客运车企业集团技术性科长、高级工程师、副总，桂林经贸委党委委员、办公室主任，桂林市客运车企业集团董事长兼桂林市大宇客车公司董事长、桂林市客运车发展公司副董、上海市万像车辆董事、福达股份执行董事、桂林市客运车工业生产投资有限公司副董、领导班子、经理，桂林市大宇客车有限责任公司执行董事。现是福达股份独董。

李万峰老先生，中国籍，无海外居留权。1976年生，毕业院校桂林理工大学工程管理专业，工商管理学，侓师，仲裁员。主要是针对重要民商事诉讼及非诉业务申请办理，数次参加广西省区域内大型企业开设、公司分立及资产收购、出让，企业重组、重大资产重组等重点项目，并曾一度得到“南宁优秀律师”、“南宁杰出青年侓师”等荣誉。自2002年4月从事了律师工作迄今，列任广西桂通法律事务所执行主任、北京炜衡律师事务所广西省分所办公室主任、北京大成（南宁市）法律事务所监委会委员会、管委委员会。在职北京大成（南宁市）律师事务所律师、合作伙伴，福达股份独董。

蒋红芸女性，中国籍，无海外居留权。1973年生，本科毕业于中南财经大学（现是中南财经大学）审计学专业，副教授职称，二级教授，注册会计，广西省“十百千”优秀会计从业人员（学术研究二期）。主要研究内容为内控制度、绩效评估、公司社会责任等行业，公开发表论文30数篇。曾担任桂林理工大学国际商学院财务会计教务长。在职桂林理工大学国际商学院副教授职称，福达股份独董。

证券代码：603166证券简称：福达股份公示序号：2023-020

桂林福达有限责任公司

关于企业会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定公司本次会计政策变更选用未来适用法进行一定的账务处理,不用对公司已经公布的财务报告开展追溯调整，对企业过去各本年度经营情况和经营业绩不容易造成影响。

●此次会计政策变更后，企业以2022年12月31日的固资为载体开展计算，预估2023本年度有关固定资产折旧费用预估降低约10.62万余元，2023年度利润总额预估提升约10.62万余元。

一、会计政策变更简述

1、此次会计政策变更的主要原因

为了能更为公正公平的体现财务状况和经营业绩，反映财务会计谨慎原则，使资产折旧年限与财产使用期限更加接近，融入企业业务发展与固定资产盘点的需求，企业重新评估了固资的使用情况和使用期限，将对输送设备的使用寿命和净残值率进行修改。

2、会议审议状况

2023年3月8日，公司召开第五届股东会第三十五次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，公司独立董事、职工监事均发布了赞同的单独建议，此次会计政策变更不用提交公司股东大会审议。

3、此次会计政策变更具体内容

变动前所采用的会计估计变更如下所示：

变更后所采用的会计估计变更如下所示：

4、变动时间

此次会计政策变更自2023年1月1之日起开始执行。

二、此次会计政策变更对企业的危害

1、会计政策变更对当期的危害数

依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定公司本次会计政策变更选用未来适用法进行一定的账务处理,不用对公司已经公布的财务报告开展追溯调整，对企业过去各本年度经营情况和经营业绩不容易造成影响。此次会计政策变更后，企业以2022年12月31日的固资为载体开展计算，预估2023本年度有关固定资产折旧费用预估降低约10.62万余元，2023年度利润总额预估提升约10.62万余元。

2、假定从2020年逐渐应用该会计估计变更，企业2020年、2021年、2022年资产总额和净资产的危害数

（1）2020年度，资产总额提升37.12万余元、年末净资产提升31.55万余元；

（2）2021年度，资产总额降低3.88万余元、年末净资产降低3.30万余元；

（3）2022年度，资产总额降低3.72万余元、年末净资产降低3.16万余元.

三、独董、职工监事和会计事务所的结论性意见和建议

1、独董建议

独董觉得：公司本次会计政策变更合乎《企业会计准则》的有关规定及要求，符合公司的具体情况，能够更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更整体中对财务状况和经营业绩不产生重大影响，不存在损害公司及企业股东利益的情形。股东会有关此次会计政策变更的决议和表决流程合乎法律法规、法规及《公司章程》等管理制度的相关规定，允许公司本次会计政策变更。

2、职工监事建议

职工监事觉得：此次会计政策变更合乎《企业会计准则》等相关规定，可以更加公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，程序合法，不会有运用会计政策变更调整盈利的状况，不存在损害公司与整体股东利益的情形。允许此项会计政策变更。

3、会计事务所建议

公司审计机构容诚会计师公司（特殊普通合伙）对此次会计政策变更事宜出具了容诚专字[2023]518Z0221号《关于桂林福达股份有限公司会计估计变更的专项说明》，没有发现在大多数重要上存在不符政府会计准则的现象。

特此公告。

桂林福达有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：603166证券简称：福达股份公示序号：2023-017

桂林福达有限责任公司有关2023本年度

日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●公司及控股子公司2023本年度日常关联交易预估总额为68,000,000元，没有达到要递交股东大会审议的要求，故不用递交股东大会审议。

●此次日常关联交易不受影响企业的自觉性，企业的主营业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

●日常关联交易并不存在什么附带条件。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、董事会表决情况及关联董事逃避状况

桂林福达有限责任公司（下称“福达股份”、“企业”）于2023年3月8日举行的第五届股东会第三十五次会议以5票允许、0票抵制和0票放弃的决议结论审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，允许企业（含控股子公司）与合资企业间的房产租赁、商品销货等服务。

关联董事黎福超、黎锋、吕桂莲、张海涛回避表决；公司独立董事对此次日常关联交易展开了决议，均是允许。此次日常关联交易预估事宜在提交股东会决议前企业已经与独董沟通交流并得到认可，董事会审计委员会也出具了书面确认建议。

2、审计委员会书面意见

企业董事会审计委员会对《关于2023年度日常关联交易预计的议案》展开了审批，觉得此次关联方交易事宜标价公允价值、决策制定依法依规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，因而同意将该提案递交股东会决议。

3、独董事先认同情况及公开发表单独建议

公司独立董事对《关于2023年度日常关联交易预计的议案》出具了事先认同的声明，并做出如下所示单独建议：

企业预计的2023本年度拟所发生的日常关联交易都是基于企业正常的生产运营必须，遵照诚实信用原则、等价有偿、公平公正自行、有效公允价值的原则，根据价格行情，商议标价和支付。此次日常关联交易事项决策合理合法、合理，不存在损害企业、股东利益尤其是中小型股东利益的情形。企业日常关联交易不会对公司的特殊性组成危害，公司主要业务都不会因而类买卖但对关联企业产生很大依靠。与此项买卖有关联性的关联董事已回避表决该提案，咱们允许企业《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

4、是否要股东大会审议状况

依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次日常关联交易预估额度没有达到上市企业最近一期经审计资产总额5%，不用提交公司股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预期和实施情况

企业2022年度日常关联交易预估情况与实际发生状况详细如下：

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联人基本概况

名字：桂林福达阿尔芬大中型传动轴有限责任公司（通称“福达阿尔芬”）

统一社会信用代码：91450300MA5N5EXY0W

种类：有限公司(中外合作)

法人代表：黎锋

注册资金：2200万欧

成立日期:2018年05月02日

居所：桂林秧塘工业园区秧十八路

业务范围：设计方案、开发设计、生产制造、市场销售大中型传动轴，给予售后维修服务及其技术咨询服务。

（二）关联方关系详细介绍

福达阿尔芬为公司和MaschinenfabrikAlfingKesslerGmbH合资企业设立，两方各拥有50%股权，因而与企业所发生的买卖组成关联方交易。

（三）早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

福达阿尔芬经营情况和资信情况优良，生产经营情况正常的，具有良好的信誉和履约情况，早期类似关联方交易实行正常的，与其说买卖后形成坏账的概率比较小。

三、关联交易的定价政策

定价政策：关键遵照价格行情的基本原则，要是没有价格行情，依照成本加成标价；假如既没价格行情，也不建议选用成本加成市场定价，依照协议价标价。

定价原则：结合公司与上述关联企业签订的关联方交易协议书。

四、该关联交易的目地及其对上市公司产生的影响

以上关联方交易为公司发展正常的生产运营需要所发生的买卖，均是公司和关联企业间的日常关联交易，是公司和关联企业间正常的、合法合规经济活动；此次日常关联方交易价钱、交易方式公允价值有效，不存在损害我们公司或是公司股东尤其是中小型股东利益的情形；彼此可以随时根据自己的必须及价格行情，再决定是否与关联人买卖交易，并且与关联人的交易额占类似买卖比例并不大，此次日常关联方交易不会导致我们公司对关联企业产生依靠，不容易对该公司独立性造成影响。

五、备查簿文档

（一）福达股份第五届股东会第三十五次会议决议

（二）福达股份第五届职工监事第二十二次会议决议

（三）福达股份独董的事先认同及独立性建议

（五）承销商的审查建议

特此公告

桂林福达有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：603166证券简称：福达股份公示序号：2023-018

桂林福达有限责任公司有关2023本年度

申请办理综合授信额度及公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

重要提醒：

●被担保人名字：

公司全资子公司：桂林福达传动轴有限责任公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工机械锻造有限公司、武汉福达东康传动轴有限责任公司、全州县福达汽车零部件有限责任公司

●综合授信额度及预估担保额度：公司及控股子公司2023年拟将金融机构申请办理rmb总额不超过15亿的综合授信额度；同时公司为控股子公司申请办理综合授信额度给予不得超过10亿人民币的担保额度。

●已具体为控股子公司所提供的担保余额为27,614.75万余元。

●此次是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

一、2023本年度申请办理综合授信状况归纳

经桂林福达有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十五次会议审议根据，依据公司发展规划，为拓宽融资渠道，达到公司及控股子公司生产运营必须，保证公司及控股子公司稳定发展，公司及控股子公司2023本年度拟将金融机构申请办理不超过人民币15亿人民币综合授信额度。信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内，并且以金融企业与企业所发生的融资额为标准，实际融资额将视企业运营资金实际需要来适时调整；借款期限内，信用额度可重复利用。

1、为提高效率，立即申请办理各类融资担保业务，董事会报请股东会受权股东会2023年于不超过人民币15亿的综合授信额度内追究其并申请贷款相关事宜，包含但是不限于贷款机构、贷款额度、贷款年限、贷款形式、银行贷款利率、担保等。

2、允许股东会在rmb15亿的受权信用额度范围之内，就单笔贷款信用额度不得超过2亿人民币贷款事宜（涉及到关联性以外）不用独立召开董事会或股东大会审议并提交决定，由企业经营班子在此次股东会决议的认证范畴，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，确定有关借款事项，并签订借款事项有关的法律服务合同及其它文档。

3、以上受权尚要递交企业2022年度股东大会审议审批后执行；授权有效期自2022年度股东大会审议根据之日起，至2023年度股东大会举办前一日止。

二、2023本年度为控股子公司公司担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

经公司第五届股东会第三十五次会议审议根据，2023本年度企业为控股子公司公司担保状况预估如下所示：

1、为了满足公司全资子公司日常运营和市场拓展的实际需求，提升公司及控股子公司融资决策高效率，在保证运行标准与严控风险前提下，依据控股子公司对2023年借款担保要求的判断，企业2023年于向金融机构申请办理rmb总金额15亿人民币以内的综合授信额度内，为控股子公司给予不得超过10亿人民币的担保额度，为控股子公司具体贷款担保总金额把不超出此次授权担保额度。

2、为提高效率，立即申请办理各类融资担保业务，报请股东会受权股东会在股东大会核定担保额度内，不会再就实际所发生的贷款担保再行召开董事会或股东大会审议，由企业经营班子依据商业银行的规定在贷款担保额度范围之内调节合同类型并签订贷款担保文档。贷款担保事宜有待金融企业审核同意，签订时长按实际签订的合同书为标准。

3、此次担保额度的授权期限为2022年度股东大会审议根据之日起止2023年度股东大会举办前一日止。

4、以上事宜尚要递交企业2022年度股东大会审议审批后执行。

（二）被担保人基本概况

1、桂林福达传动轴有限责任公司

注册资金：26,000万余元

申请注册地址：桂林西城区开发区秧塘工业园区秧十八路

法人代表：黎锋

业务范围：发动机飞轮的研发、生产制造、市场销售

我们公司拥有桂林福达传动轴有限责任公司100%股份。截至2022年12月31日，桂林福达传动轴有限责任公司资产总额143,105.54万余元，资产总额100,624.05万余元。

2、桂林福达齿轮有限公司

注册资金：12,000万余元

申请注册地址：桂林西城区开发区秧塘工业园区秧十八路

法人代表：黎锋

业务范围：传动齿轮以及相关产品的研发、生产制造与销售

我们公司拥有桂林福达齿轮有限公司100%股份。截至2022年12月31日，桂林福达齿轮有限公司资产总额28,009.78万余元，资产总额21,747.79万余元。

3、桂林福达重工机械锻造有限公司

注册资金：26,000万余元

申请注册地址：桂林西城区开发区秧塘工业园区秧十八路

法人代表：王长顺

业务范围：车辆、工程机械设备、汽车发动机锻造件的制造和销售

我们公司拥有桂林福达重工机械锻造有限公司100%股份。截至2022年12月31日，桂林福达重工机械锻造有限公司资产总额60,466.94万余元，资产总额39,497.43万余元。

4、武汉福达东康传动轴有限责任公司

注册资金：6,000万余元

申请注册地址：湖北省襄阳市高新区工业园

法人代表：胡启宇

业务范围：燃气轮机传动轴以及零部件、汽车零部件（汽车发动机以外）的研发、生产与销售；国内贸易，技术进出口，代理进出口

我们公司拥有武汉福达东康传动轴有限责任公司100%股份。截至2022年12月31日，武汉福达东康传动轴有限责任公司资产总额23,462.34万余元，资产总额11,611.40万余元。

5、全州县福达汽车零部件有限责任公司

注册资金：rmb2600万余元

申请注册地址：全州县工业集中区城西地区规划区

法人代表：张海涛

业务范围：汽车零部件、工程项目机械零部件、燃气轮机零件、铸件的开发、生产与销售。

我们公司拥有全州县福达汽车零部件有限责任公司100%股份。截至2022年12月31日，全州县福达汽车零部件有限责任公司资产总额18,796.10万余元，资产总额3,155.97万余元。

（三）担保协议主要内容

现阶段，企业并未签定有关担保协议。如企业股东会根据此项受权，企业将依据控股子公司的运营能力、融资需求状况同时结合市场状况和融资担保业务分配，择优确定融资模式，严格执行股东会受权执行有关贷款担保事宜。

（四）担保的必要性和合理化

企业为分公司向金融企业申请办理综合授信公司担保，是依据分公司市场拓展及生产运营要求状况，并依据股东会和股东会议决议受权进行的有效经营活动，被贷款担保子公司经营状况平稳、贷款担保严控风险。因而，此项贷款担保也不会影响企业的偿债能力，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东利益。

（五）总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到2022年12月31日，企业为控股子公司担保余额为人民币27,614.75万余元，为合资企业桂林福达阿尔芬大中型传动轴有限责任公司具体担保余额为人民币8,000万余元，总计担保余额占公司最近一期经审计净资产的14.96%。除此之外，公司及控股子公司无任何对外担保状况，无贷款逾期对外担保状况。

三、决议程序流程

2023年3月8日，公司召开第五届股东会第三十五次会议和第五届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，允许公司及控股子公司2023年拟将金融机构申请办理rmb总额不超过15亿的综合授信额度；同时公司为控股子公司申请办理综合授信额度给予不得超过10亿人民币的担保额度，独董均发布赞同的单独建议。本提案尚要递交股东大会审议根据。

1、股东会建议

股东会觉得：2023本年度公司及控股子公司拟将金融机构申请办理综合授信额度以及公司为控股子公司申请办理综合授信额度公司担保事宜是为了保证公司及分公司向银行借款授信额度事宜顺利开展，有利于公司生产经营活动的实施和流动资金周转的需求；与此同时公司提供担保的对象均是合并报表范围内分公司，企业能够及时操控其资信情况，担保风险在可控范围内。

2、职工监事建议

职工监事觉得：此次申请办理综合授信额度及为控股子公司给予担保额度预计的决策制定符合我国相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，遵循了公布、公平公正、公正的原则；满足企业和各分公司运营发展的需求，有利于公司及子公司持续发展，符合公司共同利益和发展战略规划；与此同时此次公司提供担保的对象经营情况平稳，资信状况优良，有实力还款到期债务。因而，职工监事允许此次申请办理综合授信额度及为控股子公司给予担保额度预估事宜。

3、独董建议

公司及控股子公司办理的2023年综合授信额度合乎企业融资及经营发展需求，合乎相关法律法规的相关规定；同时公司为分公司综合授信额度公司担保，此项贷款担保是股东会依据财务状况及已有的贷款担保状况，为了满足分公司生产运营及市场拓展需要确立的，子公司经营状况优良，有实力还款到期债务，担保的风险性总体可控性，不存在损害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。该提案涉及到决议事宜均符合相关法律法规的相关规定，决议程序合法，大家一致同意此项提案。依据《公司章程》有关规定，此次贷款担保受权超过股东会管理权限范畴，尚要递交2022年度股东大会审议根据。

特此公告。

桂林福达有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：603166证券简称：福达股份公示序号：2023-022

桂林福达有限责任公司

有关举办2022年度股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月29日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年度股东会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月29日9点00分

举办地址：桂林西城区开发区秧塘工业园区秧十八路企业三楼会议厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月29日

至2023年3月29日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第五届股东会第三十五次会议、第五届职工监事第二十二次会议审议根据，详细2023年3月9号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

企业将在2022年度股东大会举办前上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登有关会议材料。

2、特别决议提案：3、13

3、对中小股东独立记票的议案：3、4、9-11、13-16

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

为确保此次股东会的圆满召开，公司根据股东会参加总数分配会议厅，降低开会备案时长，参加当场股东会股东及股东代表应提前备案确定。

（一）备案时长：2023年3月28日（星期二）8:30-12:00、13:30-17:00

（二）备案详细地址：桂林西城区开发区秧塘工业园区秧十八路桂林福达有限责任公司办公楼三楼证券事务部

（三）登记：申请办理大会注册登记的公司股东应带好相关证明（身份证原件、公司股东帐户卡；授权委托人还应当带上书面委托书和代理人的身份证号；公司股东应带好公司法人法人授权书和介绍信）到注册详细地址申请办理登记；外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。

六、其他事宜

（一）联系电话

详细地址：桂林西城区开发区秧塘工业园区秧十八路桂林福达有限责任公司

手机：0773-3681001

发传真：0773-3681002

电子邮件：foto@glfoto.cn

手机联系人：蒋卫龙、刘雪妃

（二）当场出席会议常见问题

拟列席会议股东或公司股东委托代理人请在会议开始前30分钟内抵达会议地点，并持本人有效身份证、个股账户、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）此次股东会开会时间预估大半天，参加者吃住及交通出行费用自理。

特此公告。

桂林福达有限责任公司股东会

2023年3月9日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档：福达股份第五届股东会第三十五次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

桂林福达有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月29日举行的贵司2022年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如下表所显示：

公司代码：603166公司简称：福达股份

桂林福达有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4容诚会计师公司（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度实现净利润合并口径为65,590,196.36元。总公司2022本年度实现净利润为81,350,218.23元，按10%获取法定公积金8,135,021.82元后，再加上今年初盈余公积378,711,012.80元，扣减2021年度分配股利分配323,104,325.50元，总公司今年能够公司股东分派的收益为128,821,883.71元。

经公司股东会决议，依据证监会有关上市公司分红的相关规定及《公司章程》、《福达股份未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》之规定，公司拟执行2022本年度利润分配预案为：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计）。截至本公告日，以企业总市值646,208,651股，扣减复购专用账户里的股权0股合同履约成本646,208,651股为基准，拟派发现金红利总额为64,620,865.10元，此次股票分红的金额占合并财务报表中归属于上市公司优先股股东纯利润的比例为98.52%。年度没有进行资本公积转增股本，都不开展股利分派。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

据据中国汽车工业协会数据分析，2022年，汽车产销稳步增长增，主要经济指标稳中向好，展示出强悍的发展趋势延展性，为平稳工业生产经济发展起到重要作用。

2022年，虽然处理芯片结构型紧缺、动力锂电池原料价格高位运行、部分国际局势矛盾等众多不利条件冲击性，但购置税减半等一系列稳定增长、促进消费制度的合理带动下，在整个行业公司努力下，中国车市在挫折下总体恢复稳步发展，完成正增长，展示出强悍的发展趋势延展性。2022年，汽车产销各自进行2702.1万台和2686.4万台，同比分别提高3.4%和2.1%，与去年对比，生产量增长速度差不多，销售量增长率降低1.7％。

1、汽车上涨幅度显著

在中国强悍的市场的需求推动下，在我国乘用车市场已连续八年超出2000万台。自2020年至今，完成持续正增长。近些年展现“传统式汽油车品牌化、新能源汽车系统化”的高速发展特点。

2022年，虽遭受芯片短缺等多种因素，但归功于购置税优惠和新能源技术持续增长，在今年的中国乘用车市场销售量呈“U型翻转，上涨幅度显著”特性。汽车产量各自进行2383.6万台和2356.3万台，同比分别提高11.2%和9.5%，涨幅高过领域都超过7％。

2、商用汽车底位运行时依然存在闪光点

商用汽车受早期环保和超重整治制度下的需要透现，累加当代经济前提下生产活动受到限制，包含石油价格处于高位等因素影响，商用汽车总体要求变缓。2022年，商用汽车产供销各自进行318.5万台和330万辆，同比分别降低31.9%和31.2%。虽然2022年商用车市场底位彷徨，但国外市场表现亮眼，商用汽车总计出入口58.2万台，同比增加44.9%。在其中新能源商用车出入口2.7万台，同比增加1.3倍，我国商用车品牌国外知名度正不断提高。

3、新能源车不断井喷式增长

在我国新能源车近几年来飞速发展，持续8年稳居全球第一。在政策及市场双重作用下，2022年，新能源车不断井喷式增长，产供销各自进行705.8万台和688.7万台，同比分别提高96.9%和93.4%，市场份额超过25.6%，高过去年12.1％。2022年，纯电动汽车销量536.5万台，同比增加81.6%；插电式混动汽车销售量151.8万台，同比增加1.5倍。

1、公司主要业务

本公司主要从事车辆、工程机械设备、农机车、船只等传动设备发动机飞轮、离合器、螺旋伞齿轮、高精密铸钢件和高强螺栓的开发、生产与销售。公司在2018年与ALFING共同投资开设桂林福达阿尔芬大中型传动轴有限责任公司，主营业务为设计、开发设计、生产制造、市场销售大中型传动轴。我们公司作为国内汽车发动机锻钢传动轴、离合器主要产品企业之一，作为国内精密锻造新产品研发、生产制造基地之一。企业配套设备种类已包含商用汽车、汽车、新能源车、农用机械、工程机械设备、船只。除此之外，企业产品以配套设施商用汽车为主导，并且通过合资企业已经增加扩展船舶发动机飞轮等非道路用发动机飞轮配套设施业务流程。企业的用户也正在以地区车企、汽车厂家为主导逐渐发展为海内外顾客相结合的市场格局。

2、公司经营模式

企业目前以自负盈亏为营销战略，运营模式以服务器配套设施为主导，面对售后维修服务市场辅助。在其中服务器配套设施是企业立即接纳各种发动机全车厂家的订单信息，向其配套供应商品；售后维修服务行业是企业将商品卖给分布于全国范围内的汽车零配件供应商，汽车零配件供应商向售后维修服务销售市场零售。服务器配套设施市场对于零部件配套设施企业的产品供货确保和产品质量标准有着较高的规定，该市场均值总需求较售后维修服务市场的价格偏高，可得到盈利空间比较大。企业2020-2022年服务器配套设施占主营业务收入比例分别是98.97%、97.5%、98.36%。

企业的实际运营模式一般为市场销售、生产制造、购置、售后维修服务四个阶段。

在流通环节，企业对配套设施顾客的选择正规很高的要求，一般需要有着一定规模与实力，完成配套发动机全车生产商多数为国内外知名公司，具有较好的信用度。公司和服务器配套设施生产商签署产品购销合同，立即安排发货到配套汽车厂家，并和服务器配套设施生产商清算。在境内销售端，企业设职业营销团队重点对所覆盖区域内的用户提供现场服务与销售管理方面。对于公司的海外销售及顾客服务，由总经理直接责任人，在国外建立了控股子公司福达（欧洲地区）科技有限公司，承担项目研发、客户关系维护、市场拓展等主要工作。

在生产过程中，公司及控股子公司选用专业分工生产方式：桂林市传动轴企业、武汉传动轴公司从事轴类加工业务流程；桂林市齿轮公司从业螺旋伞齿轮业务流程；离合子公司从业离合业务流程；福达锻造公司从业高精密铸钢件业务流程；全州县构件公司从事高强螺栓业务流程；公司和ALFING一同设立合资企业福达阿尔芬公司从事船机传动轴等大型曲轴业务流程。各个单位从配套设施生产厂家或供应商获得销售订单后，依据订单信息开展统筹兼顾，根据客户的状况，编写生产规划并劳动组织。质量管理部门承担产品质量检验和状态标识及可追溯性操纵；设备维护部门设备运行管理和维护。

在采购过程，我们公司及控股子公司生产制造所需要的原料、通用性零配件及非标零配件购置由总公司购置管理部门统一进行管理方法（异地分公司以外）。目前公司早已设立了完备的原料采购采购体系，包含达标供应商选择、日常购置操纵及其供应商监督考核等。采购部依据生产部的月度生产制造计划安排采购方案并给予执行。

在售后维修服务阶段，我们公司按照有关规定，与设备生产商共同商定产品售后服务要求期限。我们公司有专业的售后维修服务部门及售后人员。售后维修服务还有对服务器生产商生产中应用本公司产品的服务项目，服务器生产商卖出产品的时候对用户的服务项目。对服务器生产商卖出后客户的服务项目，一般授权委托服务器生产商售后服务单位统一进行。依据委托合同，彼此审核同意开展费用结算。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

截止到2022年12月31日，总资产324,532.32万余元，比期初降低11.73%；主营业务收入113,473.12万余元，同比减少37.47%；归属于上市公司股东的纯利润6,559.02万余元，同比减少68.52%；归属于上市公司股东的资产总额238,133.56万余元，比期初降低9.72%；基本每股收益0.10元，同比减少70.59%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：603166证券简称：福达股份公示序号：2023-021

桂林福达有限责任公司

关于修订《股东大会议事规则》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

为了适应公司的经营发展趋势、标准企业经营活动、提升企业治理水平，企业根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、行政规章，对企业《股东大会议事规则》开展修定，为此确保公司经营更加规范。

2023年3月8日，桂林福达有限责任公司（下称“企业”）举办第五届股东会第三十五次会议，审议通过了《股东大会议事规则》的修定，现就《股东大会议事规则》关键修定具体内容公告如下：

以上规章制度交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布，本规章制度尚要递交股东大会审议。

特此公告。

桂林福达有限责任公司股东会

2023年3月9日