证券代码：003038证券简称：鑫铂股权公示序号：2023-034

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会不会有否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

1、会议召开的日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月8日（星期三）14：30。

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月8日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的时间为：2023年3月8日早上9:15至15:00的随意时长。

2、现场会议地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交界处，安徽省天长市安徽省鑫铂科技公司会议厅。

3、举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的

4、召集人：企业第二届股东会

5、节目主持人：老总唐开健先生

6、此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1、公司股东整体参加状况

参加此次股东会现场会议和互联网投票选举股东及公司股东委托代理人共19人，意味着有表决权的公司股权数总计为94,392,533股，占公司有投票权股权总量的63.9420%。

出席本次大会的中小股东及公司股东委托代理人（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是合拼持有公司5%之上股权股东之外的公司股东，相同）共11人，意味着有表决权的公司股权值为19,801,759股，占公司有投票权股权总量的13.4138%。

2、公司股东当场参加状况

参加此次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人共9人，意味着有表决权的公司股权数总计为80,935,894股，占公司有投票权股权总量的54.8264%。

当场出席本次大会的中小股东及公司股东委托代理人共1人，意味着有表决权的公司股权值为6,345,120股，占公司有投票权股权总量的4.2982%。

3、公司股东网上投票状况

通过互联网投票选举股东共10人，意味着有表决权的公司股权数总计为13,456,639股，占公司有投票权股权总量的9.1156%。

通过互联网投票选举的中小股东共10人，意味着有表决权的公司股权数13,456,639股，占公司有投票权股权总量的9.1156%。

4、企业整体执行董事、公司监事、董事长助理、一部分高管人员及印证侓师参加了本次大会。

三、提议决议表决状况

此次股东会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式对下列提案展开了决议：

1、表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总决议状况：

允许94,389,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9964%；抵制3,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0036%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小股东总决议状况：

允许19,798,359股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9828%；抵制3,400股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0172%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，已经从参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

2、表决通过《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

总决议状况：

允许94,389,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9964%；抵制3,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0036%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小股东总决议状况：

允许19,798,359股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9828%；抵制3,400股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0172%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，已经从参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

3、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

总决议状况：

允许94,389,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9964%；抵制3,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0036%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小股东总决议状况：

允许19,798,359股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9828%；抵制3,400股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0172%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，已经从参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

4、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

总决议状况：

允许94,389,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9964%；抵制3,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0036%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小股东总决议状况：

允许19,798,359股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9828%；抵制3,400股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0172%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，已经从参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

5、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

总决议状况：

允许94,389,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9964%；抵制3,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0036%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小股东总决议状况：

允许19,798,359股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9828%；抵制3,400股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0172%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，已经从参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

6、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

总决议状况：

允许94,389,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9964%；抵制3,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0036%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小股东总决议状况：

允许19,798,359股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9828%；抵制3,400股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0172%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，已经从参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

7、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）的议案》

总决议状况：

允许94,389,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9964%；抵制3,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0036%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小股东总决议状况：

允许19,798,359股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9828%；抵制3,400股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0172%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，已经从参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

8、表决通过《关于2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告（修订稿）的议案》

总决议状况：

允许94,389,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9964%；抵制3,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0036%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小股东总决议状况：

允许19,798,359股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9828%；抵制3,400股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0172%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，已经从参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

9、表决通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总决议状况：

允许94,389,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9964%；抵制3,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0036%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小股东总决议状况：

允许19,798,359股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9828%；抵制3,400股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0172%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

本提案为特别决议事宜，已经从参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

10、表决通过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

总决议状况：

允许94,389,133股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9964%；抵制3,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0036%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小股东总决议状况：

允许19,798,359股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9828%；抵制3,400股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0172%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

四、律师见证状况

1、法律事务所名字：深圳天禾法律事务所

2、印证侓师名字：刘志、音少杰

3、结果建议：公司本次股东会的集结及举办程序流程、这次股东会列席会议工作人员资格及召集人资质、此次股东会的决议程序流程及决议结论均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司股东会

2023年3月8日