证券代码：002157证券简称：正邦科技公示序号：2023-032

可转债编码：128114可转债通称：正邦转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1、此次股东会没有出现否定提案的情况。

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1、会议召集人：江西正邦科技发展有限公司（下称“企业”）股东会；

2、会议方式：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的；

3、现场会议举办时间是在：2023年3月8日（星期三）在下午14:30；

4、现场会议举办地点为：江西省南昌高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

5、网上投票时间是在：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月8日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间2023年3月8日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

6、除权日：2023年3月1日（星期三）。

7、会议主持：老总由于工作原因无法亲身参加并上台演讲，依据《公司章程》的相关规定，经过半数执行董事一同举荐，此次股东会由执行董事李志轩老先生组织。

8、大会参加状况：参加此次股东会股东及公司股东法定代理人总共59名，意味着股权数量为1,445,959,548股，占公司有投票权股权总量的45.9599%。在其中，关系公司股东正邦集团有限责任公司（下称“正邦集团”）持有投票权股权数量为694,732,439股及江西省永联农牧业集团有限公司（下称“江西省永联”）持有投票权股权数量为558,400,929股对每一个提案回避表决，除此之外参与当场网络投票股东及公司股东法定代理人3人，意味着股权数量为177,023,442股，占公司有投票权股权总量的5.6267%；参与网上投票股东为54人，意味着股权数量为15,802,738股，占公司有投票权股权总量的0.5023%；参与当场及网络投票的中小股东及公司股东法定代理人56名，意味着股权数量为23,189,761股，占公司有投票权股权总量的0.7371%。

董事林峰老先生、执行董事刘道君先生、财务经理王永红老先生因事不可以参加此次大会，企业别的执行董事、监事会和高管人员参加了此次会议，合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。江西华邦法律事务所雷萌先生和刘洁女性出席此次股东会开展印证，并提交了法律意见书。

（注：本决定中除了特别提示外全部标值均保存4位低，如出现各分项目标值之及与数量末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。）

二、提案的决议和表决状况：

（一）此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。

（二）此次股东会产生决定如下所示：

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

该提案关联企业为正邦集团及江西省永联，关联性为公司控股股东及其一致行动人，正邦集团持有投票权股权数量为694,732,439股，江西省永联持有投票权股权数量为558,400,929股，依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，关联企业正邦集团、江西省永联回避表决，参加股东会非关系公司股东对于该提案开展决议。

总决议状况：

允许192,149,927股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.6558%；抵制635,873股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.3298%；放弃27,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0144%。

中小股东总决议状况：

允许22,513,508股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的97.1369%；抵制635,873股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的2.7435%；放弃27,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.1195%。

决议结论：此提案为特别决议事宜，已经获得非关系公司股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》；

该提案关联企业为正邦集团及江西省永联，关联性为公司控股股东及其一致行动人，正邦集团持有投票权股权数量为694,732,439股，江西省永联农牧业持有投票权股权数量为558,400,929股，依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，关联企业正邦集团、江西省永联回避表决，参加股东会非关系公司股东对于该提案开展决议。

总决议状况：

允许192,149,927股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.6558%；抵制635,873股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.3298%；放弃27,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0144%。

中小股东总决议状况：

允许22,513,508股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的97.1369%；抵制635,873股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的2.7435%；放弃27,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.1195%。

此提案为特别决议事宜，已经获得非关系公司股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

三、侓师开具的法律意见

江西华邦律师事务所律师雷萌老先生及刘洁女性觉得，公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、决议流程和决议结论等事项，均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。此次股东会所形成的决定真实有效。

四、备查簿文档

1、经与会董事和记录人签名加盖股东会公章的江西正邦科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定；

2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

江西正邦科技发展有限公司

股东会

二二三年三月九日

证券代码：002157证券简称：正邦科技公示序号：2023-035

可转债编码：128114可转债通称：正邦转债

江西正邦科技发展有限公司

有关为下属子公司担保的进度公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技发展有限公司（下称“企业”或“正邦科技”）于2022年12月26日举办第七届股东会第六次大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，为确保公司及子公司平时生产运营，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相贷款担保，担保额度累计不得超过1,200,000万余元（该预估担保额度可重复利用）；在其中我们公司或子公司为负债率70%以上子公司贷款担保额度为800,000万余元；为负债率70%以内的子公司贷款担保额度为400,000万余元。在全年度预估贷款担保总金额范围之内，各下级子公司的担保额度能够在同类担保对象间调济应用。之上担保范围包含但是不限于向商业服务金融机构申请办理综合性信贷业务、保理、与取得相应资格的金融租赁公司协作开展融资租赁及其与其它上中下游合作者买卖交易并要担负付款责任的生产经营活动（含购置），合同类型包含但是不限于连带责任担保、质押担保等形式。本事情早已企业2023年1月12日举行的2023年第一次股东大会决议以特别决议方法表决通过。详细公司在2022年12月28日在巨潮资讯网公布的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公示序号：2022-225）。

一、贷款担保工作进展

当月无新增贷款担保状况。

二、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，公司及子公司贷款担保总金额数为1,200,000万余元（被贷款担保企业均是合并报表范围内企业，担保额度均经公司股东大会审议并受权），占2021年经审计资产总额的比例为25.77%；占2021年经审计资产总额的比例为588.74%，无贷款逾期贷款担保。

截止2023年2月28日，没经财务审计，公司及分公司与银行业、金融租赁公司等金融企业及其它上中下游合作者签定担保协议所发生的贷款担保贷款额累计为1,031,026万余元（含企业2月所发生的担保借款、企业融资租赁业务还贷、贷款担保购置等，在其中关系担保余额85,665万余元），占2021年经审计资产总额的比例为22.14%；占2021年经审计资产总额的比例为505.84%，无因被裁定输了官司而需承担的担保额度。

特此公告。

江西正邦科技发展有限公司

股东会

二二三年三月九日

证券代码：002157证券简称：正邦科技公示序号：2023-033

可转债编码：128114可转债通称：正邦转债

江西正邦科技发展有限公司

第七届股东会第七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、江西正邦科技发展有限公司（下称“企业”）第七届股东会第七次会议报告于2023年2月27日以电子邮箱和专职人员送达的方式通告整体执行董事、公司监事及高管人员。

2、此次会议于2023年3月8日以当场及通讯表决结合的方式举办，在其中老总林峰、执行董事刘道君先生以通讯表决的形式出席会议。

3、此次会议需到执行董事5人，实到执行董事5人，整体执行董事均亲身列席会议。合乎《中华人民共和国公司法》的标准及《公司章程》的需求。

4、此次会议由董事长兼总经理林峰老先生组织，监事及高管人员出席了此次会议。

5、此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况：

1、大会以4票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

经充分考虑公司股票交易平均价、股权稀释液影响股价等状况，公司决定将“正邦转债”的转股价格往下调整为人民币3.62元/股，此次转股价格调节执行日期是2023年3月9日。

关联董事林峰老先生对于该提案回避表决。

《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详细企业2023年3月9日发表于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的企业2023—034号公告。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第七届董事会第七次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

江西正邦科技发展有限公司

股东会

二二三年三月九日