证券代码：603527证券简称：众源新材公示序号：2023-008

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

深圳众源新材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月24日通过微信和发传真等形式向领导整体公司监事传出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知》，企业第四届职工监事第十五次例会于2023年3月8日在下午1:30在企业会议室召开，例会应参加公司监事3名，具体列席会议公司监事3名，会议由监事长张东强老先生组织。

此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《众源新材关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，通过该提案。

本提案要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，通过该提案。

本提案要递交股东大会审议。

特此公告。

深圳众源新材料有限责任公司职工监事

2023年3月9日

证券代码：603527证券简称：众源新材公示序号：2023-009

深圳众源新材料有限责任公司

有关增加非公开发行股东会议决议

有效期限及授权有效期的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

深圳众源新材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办第四届董事会第十九次大会、第四届职工监事第十五次大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。现将有关事项公告如下：

一、有关增加企业非公开发行股东会议决议有效期限及授权有效期的现象

企业分别于2022年3月4日、2022年3月25日举办第四届董事会第十一次大会、2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》等有关提案。依据股东会议决议，此次非公开发行股东会议决议的有效期为自企业股东大会审议根据生效日12月，企业股东会受权股东会或董事会受权人员全权负责申请办理此次非公开发行相关的事宜的有效期（下称“授权有效期”）为公司发展股东大会审议根据生效日12月。

2022年10月13日，企业公布《众源新材关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，公布企业于近期接到中国保险监督管理委员会开具的《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2381号），审批公司本次公开增发，审批自批准发售生效日12个月合理。

由于公司本次非公开发行股东会议决议的有效期和授权有效期已过期，为确保此次非公开发行相关工作持续性和实效性，保证此次非公开发行的顺利开展，公司在2023年3月8日召开第四届董事会第十九次大会、第四届职工监事第十五次大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将此次非公开发行股东会议决议的有效期及授权有效期自期满生效日增加12月，即延至2024年3月24日。除增加以上有效期限外，公司本次非公开发行事项的许多具体内容保持一致。

此次增加企业非公开发行股东会议决议有效期限及授权有效期的事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、独董建议

公司独立董事觉得：企业增加非公开发行股东会议决议有效期限及授权有效期，有助于推动企业非公开发行事宜，企业决议以上提案程序合乎相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，决策制定真实有效，符合公司和公司股东利益，不存在损害中小型股东利益的情形。大家一致同意公司本次增加有效期限事宜，并把此提议递交股东大会审议。

特此公告。

深圳众源新材料有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：603527证券简称：众源新材公示序号：2023-011

深圳众源新材料有限责任公司

关于企业向银行借款综合授信的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

深圳众源新材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办第四届董事会第十九次大会，大会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，详情如下：

为了满足公司运营发展需求，允许申请办理下列授信额度：

（1）允许公司向兴业银行银行股份有限公司芜湖市支行申请办理不得超过3,000万余元综合授信。

（2）允许公司向交通出行银行股份有限公司芜湖市支行申请办理不得超过4,000万余元综合授信。

（3）允许公司向芜湖市扬子江农商银行有限责任公司申请办理不得超过5,000万余元综合授信。

（4）允许公司向农业银行有限责任公司芜湖经济经开区分行申请办理不得超过5,000万余元综合授信。

（5）允许公司向工商银行有限责任公司芜湖经济经开区分行申请办理不得超过9,000万余元综合授信。

（6）允许公司向光大银行有限责任公司芜湖市支行申请办理不得超过4,000万余元综合授信。

（7）允许公司向上海浦东发展银行有限责任公司芜湖市支行申请办理不得超过2,000万余元综合授信。

（8）允许公司向中信银行银行股份有限公司芜湖市支行申请办理不得超过5,000万余元综合授信。

（9）允许公司向中华银行股份有限公司芜湖市支行申请办理不得超过6,000万余元综合授信。

（10）允许公司向徽商银行股份有限公司芜湖市政务区分行申请办理不得超过5,000万余元综合授信。

以上授信额度期限为股东会表决通过生效日15月，借款期限内，信用额度能够重复利用。实际权利与义务按实际签订的借款协议为标准。

信用额度并不等于企业的融资额，具体融资额需在信用额度内以银行与企业所发生的融资额为标准，实际融资额将视企业运营资金实际需要来适时调整。

与此同时，为了保证管理决策高效率，由股东会受权公司董事长或老总指定授权代理人在机构综合授信额度总金额范围之内依据融资需求签定相关协议及文档。

特此公告。

深圳众源新材料有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：603527证券简称：众源新材公示序号：2023-007

深圳众源新材料有限责任公司

第四届董事会第十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

深圳众源新材料有限责任公司（下称“众源新材”或“企业”）于2023年2月24日通过微信和发传真等形式向领导整体执行董事、监事会和高管人员传出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知》，企业第四届董事会第十九次大会于2023年3月8日早上9：30在企业会议室召开，例会应参加执行董事9名，具体列席会议执行董事9名，会议由老总封全虎先生组织，监事及部分高管人员出席了大会。

此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《众源新材关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，通过该提案。

本提案要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《众源新材关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，通过该提案。

本提案要递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，通过该提案。

（四）表决通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，通过该提案。

本提案要递交股东大会审议。

（五）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《众源新材关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-013）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，通过该提案。

特此公告。

深圳众源新材料有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：603527证券简称：众源新材公示序号：2023-010

深圳众源新材料有限责任公司

有关为公司及分公司申请办理金融机构综合授信

信用额度给予连带责任保证担保的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：深圳众源新材料有限责任公司（下列简称“企业”或“众源新材”）、安徽省永杰铜业有限公司（下称“永杰铜业”）、芜湖市众源进出口贸易有限责任公司（下称“众源进出口贸易”）、安徽省杰冠贸易有限公司（下称“杰冠经贸”）、安徽省众永物资有限公司（下称“众永物资供应”）、芜湖市众源铝铂有限责任公司（下称“众源铝铂”）、芜湖市永杰高精度铜箔有限责任公司（下称“芜湖市永杰”）、安徽省众源新能源科技有限公司（下称“新能源科技”）

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：

企业、永杰铜业、众源进出口贸易、杰冠经贸、众永物资供应、众源铝铂、芜湖市永杰、新能源科技此次拟向银行借款需公司担保的综合授信总计不得超过152,850万人民币，由企业及永杰铜业、杰冠经贸为以上授信额度给予总计不得超过152,850万人民币的连带责任保证信用担保。

截止到2023年3月7日，已具体为公司提供的担保余额为12,000万余元；已具体为永杰铜业所提供的担保余额为41,000万余元；已具体为众源进出口贸易所提供的担保余额为3,000万余元；已具体为杰冠经贸所提供的担保余额为33,000万余元；已具体为众永物资供应所提供的担保余额为1,000万余元；已具体为众源铝铂所提供的担保余额为16,500万余元；已具体为芜湖市永杰所提供的担保余额为0万余元；已具体为新能源科技所提供的担保余额为4,074.19万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：否

●对外担保逾期总计总数：无

●尤其风险防范：截止到2023年3月7日，公司及子公司具体对外担保总金额114,671.18万余元，占公司最近一期经审计资产总额（不包括少数股东权益）的108.70%，在其中，杰冠经贸最近一期负债率超出70%。请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保的相关情况

为公司及分公司向银行借款综合授信给予连带责任保证贷款担保，情况如下:

（1）公司拟为永杰铜业向交通出行银行股份有限公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过4,000万元连带责任保证贷款担保；

（2）公司拟为永杰铜业向兴业银行银行股份有限公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过2,000万元连带责任保证贷款担保；

（3）公司拟为永杰铜业向建设银行股份有限公司芜湖经济经开区分行申请办理综合授信给予不得超过7,000万元连带责任保证贷款担保；

（4）公司拟为永杰铜业向徽商银行股份有限公司芜湖市政务区分行申请办理综合授信给予不得超过2,000万元连带责任保证贷款担保；

（5）公司拟为永杰铜业向芜湖市扬子江农商银行有限责任公司申请办理综合授信给予不得超过5,000万元连带责任保证贷款担保；

（6）公司拟为永杰铜业给中国银行股份有限公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过4,500万元连带责任保证贷款担保；

（7）公司拟为永杰铜业向中信银行银行股份有限公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过2,000万元连带责任保证贷款担保；

（8）公司拟为永杰铜业向广发银行银行股份有限公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过5,000万元连带责任保证贷款担保；

（9）公司拟为永杰铜业向中华银行股份有限公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过5,000万元连带责任保证贷款担保；

（10）公司拟为众源进出口贸易向交通出行银行股份有限公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过2,000万元连带责任保证贷款担保；

（11）公司拟为众源进出口贸易向徽商银行股份有限公司芜湖市政务区分行申请办理综合授信给予不得超过3,000万元连带责任保证贷款担保；

（12）公司拟为众源进出口贸易给中国银行股份有限公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过3,000万元连带责任保证贷款担保；

（13）公司拟为众源进出口贸易向农业银行有限责任公司芜湖经济经开区分行申请办理综合授信给予不得超过1,350万元连带责任保证贷款担保；

（14）公司拟为众源进出口贸易向兴业银行银行股份有限公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过2,000万元连带责任保证贷款担保；

（15）公司拟为杰冠经贸向徽商银行股份有限公司芜湖市政务区分行申请办理综合授信给予不得超过10,000万元连带责任保证贷款担保；

（16）公司拟为杰冠经贸向芜湖市扬子江农商银行有限责任公司申请办理综合授信给予不得超过17,000万元连带责任保证贷款担保；

（17）公司拟为杰冠经贸向兴业银行银行股份有限公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过5,000万元连带责任保证贷款担保；

（18）公司拟为杰冠经贸向上海浦东发展银行有限责任公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过3,000万元连带责任保证贷款担保；

（19）公司拟为杰冠经贸向交通出行银行股份有限公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过2,000万元连带责任保证贷款担保；

（20）公司拟为众永物资供应向芜湖市扬子江农商银行有限责任公司申请办理综合授信给予不得超过1,000万元连带责任保证贷款担保；

（21）公司拟为众源铝铂向工商银行有限责任公司芜湖经济经开区分行申请办理综合授信给予不得超过30,000万元连带责任保证贷款担保；

（22）公司拟为芜湖市永杰向芜湖扬子江农商银行有限责任公司申请办理综合授信给予不得超过7,000万元连带责任保证贷款担保；

（23）公司拟为新能源科技向芜湖市扬子江农商银行有限责任公司申请办理综合授信给予不得超过8,000万元连带责任保证贷款担保；

（24）公司拟为新能源科技向徽商银行股份有限公司芜湖市政务区分行申请办理综合授信给予不得超过2,000万元连带责任保证贷款担保；

（25）永杰铜业拟为公司向工商银行有限责任公司芜湖经济经开区分行申请办理综合授信给予不得超过9,000万元连带责任保证贷款担保；

（26）永杰铜业拟为公司向农业银行有限责任公司芜湖经济经开区分行申请办理综合授信给予不得超过5,000万元连带责任保证贷款担保；

（27）永杰铜业拟为公司向交通出行银行股份有限公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过4,000万元连带责任保证贷款担保；

（28）杰冠经贸拟为公司向上海浦东发展银行有限责任公司芜湖市支行申请办理综合授信给予不得超过2,000万元连带责任保证贷款担保。

以上贷款担保不会有质押担保。

此次贷款担保预估中，公司拟为众源铝铂申请办理综合授信为项目贷款授信，其授权有效期为自股东大会审议根据生效日三年，别的各类贷款担保预计的授权有效期自股东大会审议根据日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

授权期限内，担保额度能够重复利用。与此同时，受权老总或者其受权人员在相关信用额度内全权负责确定并办理实际对外担保事宜，包含但不限于签定有关合同书、协议等。

（二）内部结构决策制定

2023年3月8日，公司召开第四届董事会第十九次大会，审议通过了《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。

（三）贷款担保预估基本概况

注1：自股东大会审议根据日起至2023年年度股东大会举办之日起计算

注2：自股东大会审议根据生效日三年

注3：以上资产总额不包括少数股东权益。

注4：以上被担保方最近一期负债率为截止到2022年9月30日的负债率。

二、被担保人基本概况

（一）公司名字：深圳众源新材料有限责任公司

公司住所：芜湖经济经开区凤鸣湖北街48号

法人代表：封全虎

注册资金：24,382.40万余元

业务范围：稀有金属带箔生产制造、生产加工、市场销售；有色金属材料生产加工、市场销售；直营和代理各种产品和技术性外贸业务（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）。

截止到2021年12月31日，该公司资产总额120,617.32万余元，总负债35,389.70万余元，资产总额85,227.62万余元，2021年度主营业务收入105,912.77万余元，纯利润6,277.88万余元。（之上数据为总公司单个财务报表，早已财务审计）截止到2022年9月30日，该公司资产总额122,435.60万余元，总负债39,049.29万余元，资产总额83,386.30万余元，2022年1-9月份主营业务收入84,023.28万余元，纯利润2,844.39万余元。（之上数据为总公司单个财务报表，没经财务审计）

（二）公司名字：安徽省永杰铜业有限公司

公司住所：安徽芜湖市南陵县开发区

法人代表：封全虎

注册资金：20,000万余元

业务范围：稀有金属及轻金属的板、带、管、棒、排、线缆生产、销售及生产加工；代理商各种产品和技术性外贸业务（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）。

截止到2021年12月31日，该公司资产总额40,732.76万余元，总负债20,625.18万余元，资产总额20,107.57万余元，2021年度主营业务收入72,317.85万余元，纯利润3,879.00万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，该公司资产总额40,934.32万余元，总负债17,324.95万余元，资产总额23,609.37万余元，2022年1-9月份主营业务收入59,720.54万余元，纯利润3,522.13万余元。（之上数据信息没经财务审计）

永杰铜业为公司发展全资子公司，公司拥有其100%的股权。

（三）公司名字：芜湖市众源进出口贸易有限责任公司

公司住所：芜湖经济经开区凤鸣湖北街48号写字楼101室、102室

法人代表：何孝海

注册资金：3,000万余元

业务范围：直营和代理各种商品或服务科技的外贸业务，但我国限制和严禁企业运营的产品与技术以外；来料制造加工、进料加工业务流程，中国一般商业贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止到2021年12月31日，该公司资产总额10,733.12万余元，总负债4,825.73万余元，资产总额5,907.39万余元，2021年度主营业务收入42,543.14万余元，纯利润-6.39万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，该公司资产总额10,634.06万余元，总负债2,945.60万余元，资产总额7,688.46万余元，2022年1-9月份主营业务收入55,217.04万余元，纯利润1,781.07万余元。（之上数据信息没经财务审计）

众源进出口贸易为公司发展全资子公司，公司拥有其100%的股权。

（四）公司名字：安徽省杰冠贸易有限公司

公司住所：芜湖经济经开区凤鸣湖北街48号写字楼105室、107室

法人代表：韦兵

注册资金：1,000万余元

业务范围：中国一般商业贸易；直营和代理各种产品和科技的外贸业务，但我国限制和严禁企业运营的产品与技术以外；金属复合材料（除贵重金属）加工；投资咨询服务（之上都不含证劵、商业保险、股票基金、信贷业务、人才中介服务及其它限定新项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止到2021年12月31日，该公司资产总额46,603.30万余元，总负债41,048.27万余元，资产总额5,555.03万余元，2021年度主营业务收入372,811.49万余元，纯利润1,916.24万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，该公司资产总额61,857.54万余元，总负债54,135.68万余元，资产总额7,721.86万余元，2022年1-9月份主营业务收入297,116.05万余元，纯利润2,166.83万余元。（之上数据信息没经财务审计）

杰冠经贸为公司发展全资子公司，公司拥有其100%的股权。

（五）公司名字：安徽省众永物资有限公司

公司住所：安徽黄山市黄山区汤口镇汤川路科技文化核心412室

法人代表：张玮

注册资金：1,000万余元

业务范围：金属复合材料、化工原料（除危险化学品）、金属制造市场销售，五金、机械设备、电子器件材料销售，金属材料加工，直营和代理各种产品和科技的外贸业务（没有明令禁止运营、指定经营和限制运营的产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止到2021年12月31日，该公司资产总额19,940.19万余元，总负债17,366.79万余元，资产总额2,573.39万余元，2021年度主营业务收入159,870.21万余元，纯利润1,443.20万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，该公司资产总额13,712.37万余元，总负债9,532.40万余元，资产总额4,179.96万余元，2022年1-9月份主营业务收入114,647.62万余元，纯利润1,606.57万余元。（之上数据信息没经财务审计）

众永物资供应为公司发展全资子公司，公司拥有其100%的股权。

（六）公司名字：芜湖市众源铝铂有限责任公司

公司住所：芜湖经济经开区嵩山路1号

法人代表：封凯荣

注册资金：10,000万余元

业务范围：一般项目：稀有金属压延加工；化工新材料产品研发；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；金属复合材料生产制造；金属材料销售；金属废料和碎渣二次加工；有色金属合金生产制造；有色金属合金市场销售；国内贸易；技术进出口；进出口代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

截止到2022年9月30日，该公司资产总额6,060.78万余元，总负债457.18万余元，资产总额5,603.60万余元，2022年1-9月份无主营业务收入，纯利润-21.40万余元。（之上数据信息没经财务审计）

众源铝铂为公司发展全资子公司，公司拥有其100%的股权。

（七）公司名字：芜湖市永杰高精度铜箔有限责任公司

公司住所：安徽芜湖市南陵县安徽南陵开发区秋浦大路11号

法人代表：陶俊兵

注册资金：2,000万余元

业务范围：一般项目：稀有金属压延加工；金属切削加工服务项目；金属复合材料生产制造；金属材料销售；有色金属合金生产制造；有色金属合金市场销售；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；金属废料和碎渣二次加工（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

芜湖市永杰于2022年8月1日开设，截止到2022年9月30日，暂时没有财务报表。

芜湖市永杰为公司全资子公司永杰铜业全资子公司，公司拥有其100%的股权。

（八）公司名字：安徽省众源新能源科技有限公司

公司住所：安徽芜湖市鸠江区湾里街道桥北工业园区7号工业厂房

法人代表：奚海波

注册资金：5,000万余元

业务范围：一般项目：新兴能源项目研发；汽车零部件产品研发；化工新材料产品研发；金属制造产品研发；汽车零部件五金交电生产制造；隔热保温和吸音材料生产制造；通用性零部件生产制造；金属结构制造；汽车零配件批发价；新能源车整车销售；车辆新车销售；金属材料销售；金属制造市场销售；电池销售；隔热保温和吸音材料市场销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

截止到2021年12月31日，该公司资产总额3,339.14万余元，总负债1,273.98万余元，资产总额2,065.16万余元，2021年度无主营业务收入，纯利润-134.84万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，该公司资产总额10,503.81万余元，总负债6,458.71万余元，资产总额4,045.10万余元，2022年1-9月份主营业务收入2,192.14万余元，纯利润-820.06万余元。（之上数据信息没经财务审计）

新能源科技为公司全资子公司安徽省众源新材集团有限公司（下称“众源项目投资”）的子公司，众源项目投资拥有新能源科技70%的股权，芜湖市宝澜股份投资合伙企业（有限合伙企业）拥有新能源科技30%的股权。三、担保协议主要内容

以上贷款担保涉及到的协议并未签定，担保协议主要内容会由涉及到担保的企业、分公司和银行一同共同商定。

以上贷款担保无质押担保。

四、担保的必要性和合理化

此次贷款担保能够满足公司及分公司生产运营必须，确保其业务不断、稳步发展。此次贷款担保符合公司共同利益和发展战略规划，被担保对象具有偿债能力指标，不会对公司的日常经营产生重大影响，不容易危害公司及公司股东、尤其是中小股东利益。

因永杰铜业、众源进出口贸易、杰冠经贸、众永物资供应、众源铝铂、芜湖市永杰、新能源科技是列入企业合并报表范围内全资子公司、子公司，企业并对运营管理、会计方面具有管控权，担保风险处在企业可控范围内。

五、股东会建议

董事会觉得：此次贷款担保关键能够满足公司及子公司的经营发展需求。此次贷款担保个人行为合乎证监会和银监会协同下达的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及行政规章的相关规定，此次贷款担保个人行为不容易危害公司及股东利益。

公司独立董事觉得：经核实，此次被担保对象为公司发展以及公司合并报表范围里的分公司，企业可以有效控制与规避风险。此次贷款担保能够满足公司及分公司正常运营主题活动必须，合乎现行有效法律、法规和企业内部有关规定，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。董事会在相关贷款担保事项决策制定及决议结论合理合法、合理。这次贷款担保事宜是合理的。大家一致同意此次贷款担保事宜，并把此提议递交股东大会审议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止2023年3月7日，企业以及子公司对外担保总金额114,671.18万余元，占公司最近一期经审计资产总额（不包括少数股东权益）的108.70%，企业对子公司所提供的贷款担保总金额102,671.18万余元，占公司最近一期经审计资产总额（不包括少数股东权益）的97.32%，无贷款逾期贷款担保。企业没有对大股东和控股股东以及关联人公司担保。

特此公告。

深圳众源新材料有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：603527证券简称：众源新材公示序号：2023-012

深圳众源新材料有限责任公司

有关预估2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次日常关联交易合乎最新法律法规及规章制度的相关规定，关联方交易价钱遵照公允性标准，符合公司和公司股东的主要权益，不存在损害非关系公司股东合法权益的情况。此买卖也不会影响本公司的自觉性，企业的主营业务不容易因而类买卖但对关联企业产生比较大依靠。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、股东会决议状况

2023年3月8日，深圳众源新材料有限责任公司（下称“企业”）举办第四届董事会第十九次大会，大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

该提议尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

2、职工监事决议状况

2023年3月8日，公司召开第四届职工监事第十五次大会，大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

该提议尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

3、独董事先认同建议和独立建议

公司独立董事对《关于预计2023年度日常关联交易的议案》展开了事先认同并做出了独立性建议：经核实，公司及控股子公司与关联企业的日常关联交易，遵照公平公正、协商一致的基本原则开展标价，不存在损害公司或者中小型股东利益的情形，并符合企业或非关系股东权益。日常关联交易不受影响公司独立性，公司主要业务收益、盈利来源不依赖以上日常关联交易。此次关联交易的具体内容、决策制定合乎《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。大家一致同意此次日常关联交易事宜，并把此提议递交股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预期和实施情况

货币：人民币单位：万余元（未税）

注：2022年4-12月实际发生总金额94,174.80万余元。

2023年1-2月实际发生总金额18,337.62万余元。

（三）此次日常关联交易预估金额类型

货币：人民币单位：万余元（未税）

注：此次预计的日常关联交易应该是自2023年第一次股东大会决议表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算期内即将所发生的日常关联交易的预估。

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业的相关情况

企业名字：安徽省驿通国际性资源有限公司（下称“驿通网络资源”）

统一社会信用代码：91340200MA2N46878J

法人代表：王家斌

注册资金：贰仟万有光泽

成立日期：2016年11月24日

居所：我国（安徽省）自贸区芜湖市规划区龙山街道九华北路138号名校购物广场芜湖市跨境电商产业基地B2-306室

主营：矿产开发及销售；金属材料、稀有金属及其制品市场销售；煤炭销售；建材销售；车辆、汽车零部件及相关设备、原料采购市场销售；为汽车产品给予技术咨询；物流方案设计；国际性、中国货运代理；一般货物仓储、装卸搬运、搬家运输（除危化品、剧毒品、易制毒化学品）；化工原材料和产品（除危化品、剧毒品、易制毒化学品）、电子计算机、通信设备市场销售（含互联网销售）；计算机技术开发及技术咨询；货品或技术外贸业务（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控股人：安徽省众源新材集团有限公司持仓50%、瑞源国际资源集团有限公司持仓50%。

截止到2021年12月31日，该公司资产总额3,132.47万余元，总负债805.10万余元，资产总额2,327.37万余元，2021年度主营业务收入106,854.45万余元，纯利润300.92万余元。（之上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，该公司资产总额2,735.83万余元，总负债259.12万余元，资产总额2,476.71万余元，2022年1-9月份主营业务收入119,308.79万余元，纯利润149.34万余元。（之上数据信息没经财务审计）

（二）与上市公司关联性

依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，驿通网络资源不属于企业关联人，但是因为企业1名管理层出任驿通资源公司监事，因此参考《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，并且从谨慎性原则考虑，企业依然会驿通网络资源定性为企业关联人。

（三）履约情况剖析

公司及控股子公司与关联人的日常关联交易大多为向关联人购买固定资产电解镍，达到企业正常的生产运营的需求，其均具有足够的履约情况，不会对公司经济损失。

三、关联方交易具体内容和定价政策

公司及控股子公司与关联人的日常关联交易大多为向关联人购买固定资产电解镍。该关联方交易以自行、公平、互利共赢、公允价值的基本原则开展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。该关联交易的标价要以价格行情为基础，遵照公平公正、公平、等额的、有偿服务等市场标准，不可能危害企业及其它股东权益。实际关联方交易协议书在具体购置发生的时候签定。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司及控股子公司与关联人所发生的日常关联交易属正常生产经营活动主题活动，符合公司正常的生产运营必须。该关联方交易有益于充分发挥我们公司和关联企业各自优势，相互利用各方面的销售市场、资质证书等优质，实现互利共赢、共同进步，有益于企业的发展。

该关联方交易是依照市场价钱，并且经过彼此共同商定，标价公允价值，付款时间和方法有效，不存在损害公司及非关系公司股东、中小股东权益的举动，不会对我们公司偿债能力及财产自觉性等造成不利影响，公司主要业务或收益、盈利来源不容易对于该关联方交易产生比较大依靠。

特此公告。

深圳众源新材料有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：603527证券简称：众源新材公示序号：2023-013

深圳众源新材料有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月24日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月24日13点30分

举办地址：深圳众源新材料有限责任公司会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月24日

至2023年3月24日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年3月8日举行的第四届董事会第十九次会议第四届职工监事第十五次会议审议根据，相关知识详细2023年3月9日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的有关公示。

2、特别决议提案：1、2

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：3。

应回避表决的相关性股东名称：奚海波。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无。

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、备案方法

（1）自然人股东凭股东账户卡、身份证原件，授权委托人持身份证、法人授权书、受权人股东账户卡备案（详见附件1）。

（2）公司股东凭股东账户卡、营业执照副本复印件、上传营业执照，授权委托人持身份证、法人授权书、受权人股东账户卡备案（详见附件1）。

（3）外地公司股东可采用信件或发传真的形式备案。

2、备案地址：企业董事会办公室

备案时长：2023年3月23日（早上9：00--在下午16：30）

六、其他事宜

手机联系人：奚海波

联系方式：0553-5312330

发传真：0553-5315738

电子邮箱：ahzyxcl@126.com

详细地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北街48号

邮政编码：241008

开会时间大半天，参会公司股东吃住及差旅费自立。

特此公告。

深圳众源新材料有限责任公司股东会

2023年3月9日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

深圳众源新材料有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月24日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。