证券代码：002885证券简称：京泉华公示序号：2023-006
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
深圳京泉华科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十一次大会于2023年3月3日以书面形式和通信方式传出会议报告，并且于2023年3月8日在公司会议室以当场融合通信的表决方式举办。列席会议执行董事需到9人，实到9人，在其中执行董事3人以通讯表决方法列席会议。企业董事长张立品老先生主持了此次会议，公司独立董事李茁英女性、董秀琴女性、胡宗波老先生参加了本次大会，监事及高管人员出席了此次会议。大会的举办和表决方式符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会的集结、举行和决议真实有效。
二、董事会会议决议状况
经与会董事决议，大会审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于拟设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》
为加强募资的管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规及行政规章，根据企业具体情况，公司及肇庆市京泉华科技公司拟各自开设募资专用账户对此次向特定对象发行新股募资资金集中管理与使用，募资专用账户把不作为别的主要用途。并同意受权老总及公司管理人员或者其法定代理人与承销商/主承销商、开户行申请办理签署募资资金监管协议等事项。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案获根据。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
2、深圳交易所标准的其他资料。
深圳京泉华科技发展有限公司股东会
2023年3月8日
证券代码：002885证券简称：京泉华公示序号：2023-007
深圳京泉华科技发展有限公司
第四届职工监事第九次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
深圳京泉华科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第九次例会于2023年3月3日以书面形式和通信方式传出会议报告，并且于2023年3月8日在公司会议室以当场表决方式举办，列席会议公司监事需到3人，实到3人。此次会议由监事长何世平先生组织，企业一部分执行董事及高管人员出席了此次会议。大会的举办和表决方式符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会的集结、举行和决议真实有效。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事决议，大会审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于拟设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。
审核确认，职工监事觉得：此次拟开设募集资金专户并受权签署募资资金监管协议符合相关法律法规、相关法规，有关决议程序流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定。不会有损害公司利益和股东利益的情形，因而，允许此次拟开设募集资金专户并受权签署募资资金监管协议。
决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票，该提案获根据。
三、备查簿文档
1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；
2、深圳交易所标准的其他资料。
深圳京泉华科技发展有限公司职工监事
2023年3月8日
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