证券代码：300299证券简称：富春股份公示序号：2023-003
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1、股东会届次：第四届董事会第二十四次会议
2、会议报告时长：2023年3月1日星期三
3、会议报告方法：书面形式送到和提前通知
4、会议召开时长：2023年3月7日星期二
5、会议召开地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25栋楼六层会议厅
6、会议召开方法：进行现场和通讯表决相结合的举办
7、列席会议执行董事状况：此次股东会需到执行董事7人，实到执行董事7人，分别是：缪品章、陈苹、叶宇煌、缪福章、汤富华、苏小榕、林西云
8、会议主持：老总缪品章
9、大会列席人员：监事、高管人员
富春科技有限责任公司（下称“企业”）此次董事会会议为临时会议，大会的集结和举办符合我国相关法律法规、法规及《富春科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议决议状况
此次会议以投票表决的形式，表决通过下列提案：
1、表决通过《关于聘任公司总裁的议案》
董事会于近期接到首席总裁陈苹女性书面离职报告，陈苹女性个人原因申请办理辞掉首席总裁职位，离职后还将继续出任企业副董事长职务，辞去企业别的职位。为保证企业的正常运转，董事会允许聘用缪品章先生出任公司老总，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。
经决议，之上提案为7票允许，0票抵制，0票放弃，一致通过。
公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天发表于证监会特定创业板股票信息公开平台上的有关公示。
三、备查簿文档
1、股东会决议；
2、独董自主的建议；
3、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
富春科技有限责任公司股东会
二二三年三月九日
证券代码：300299证券简称：富春股份公示序号：2023-004
富春科技有限责任公司
有关公司老总更改的公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技有限责任公司（下称“企业”）股东会前不久接到公司老总陈苹小姐的离职申请，个人原因陈苹女性申请办理辞掉首席总裁职位，离职申请自送到股东会生效日起效。陈苹女性离职后还将继续出任企业副董事长职务，辞去企业别的职位。截止到本公告公布日，陈苹女性持有公司股份3,196,192股，其辞掉首席总裁职位后，还将继续严格执行《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、行政规章以及相关服务承诺。
陈苹女士在就职公司老总期内，尽职尽责、勤勉尽责，在企业规范运作、业务开拓等多个方面进行了卓有成效的工作中，助力公司高质量发展的，为公司运营平稳、持续发展做出贡献，董事会对陈苹女士在任职期所作的奉献表示感激！
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经股东会提名委员会提议，公司在2023年3月7日举办第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，允许聘用缪品章先生为公司老总，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。缪品章先生个人简历见附件。
特此公告。
富春科技有限责任公司股东会
二二三年三月九日
个人简历:
缪品章先生：男，中国籍，中国共产党员，1965年出世，研究生学历，工程师。曾担任福建电力规划院建筑规划设计室主任、工程建筑所所长。在职公司董事长。
截止本公告日，缪品章先生立即持有公司7.64%股权，根据福建省富春集团有限公司、平潭县奥德投资管理有限公司、缪知邑间接控制企业14.88%、4.99%、1.26%的股权，总计直接和间接控制公司28.77%股权，为公司实际控制人。缪品章先生为公司控股股东福建省富春集团有限公司及平潭县奥德投资管理有限公司的控股股东，执行董事缪福章先生为缪品章先生的哥哥，除了上述关联外，缪品章先生与其它持有公司5%之上股权股东以及企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。缪品章先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条中规定的情况。2022年9月30日，缪品章先生接到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(惩罚字【2022】149号)，证监会将对缪品章先生予以处罚，对于拟处理决定，缪品章先生已经向证监会申请办理开展阐述、申诉及要求听证会。以上拟处理决定为事前告之，尚未有结果，该事项不受影响缪品章先生履行职责。此次聘用缪品章先生为公司老总，不受影响企业规范运作，缪品章先生合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求，并不是失信执行人。企业将持续关注以上事项工作进展，并严格执行相关法律法规、法规的规定及要求，及时性执行信息公开等责任，烦请广大投资者留意相关风险。
证券代码：300299证券简称：富春股份公示序号：2023-005
富春科技有限责任公司关于企业
股东会、职工监事延期换届的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会、职工监事任职期将在2023年5月21日期满，企业在职独董苏小榕老先生、林西云女性自2017年3月16日起止2023年3月15日持续出任公司独立董事将要期满六年。企业正在积极筹划股东会、职工监事换届选举及独董拆换竞选的相关工作，由于董事、公司监事考生的候选人工作中依然在火热进行中，为保证企业相关工作持续性和安全性，董事会、职工监事的换届选举及独董拆换竞选将适度推迟，股东会各专门委员会委员会及股东会聘用的高管人员的任职期都将相对应延期。
在换届进行以前，企业第四届董事会整体执行董事、职工监事整体公司监事及高管人员将依照法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行执行董事、公司监事及高管人员的责任义务和岗位职责，董事会、职工监事延期换届及独董推迟拆换竞选不会对公司正常运营运行造成影响。
特此公告。
富春科技有限责任公司股东会
二二三年三月九日
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