证券代码：002584证券简称：西陇科学公示序号：2023-004

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、西陇科学有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十次会议报告于2023年3月3日以手机、专人送达方法通告企业整体执行董事。

2、此次会议于2023年3月8日以当场与通信紧密结合方法举办。会议由老总黄少群老先生组织，此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，企业一部分公司监事、高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议并且以记名投票方法决议，根据如下所示决定：

1、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

在不改变公司正常运营和资金安全的情况下，公司及子公司应用不超过人民币3亿人民币（含本数）自筹资金选购安全系数高、流动性好、浮动收益型投资理财产品，使用年限自此次股东会表决通过生效日12月，在上述情况时限和信用额度范围之内资产能够翻转应用。

在相关信用额度范围期限内，股东会受权公司及子公司高管履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选符合要求的投资理财产品发售行为主体、确立投资理财额度、期内、挑选投资理财产品种类、签订合同及协议等。企业财务有关部门承担落实措施该事项。

实际详细发表在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《西陇科学：关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告》。

独董对此次投资理财产品项目投资信用额度事宜发布了单独建议，本提案不用递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名的股东会决议；

2.独董有关第五届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

西陇科学有限责任公司

股东会

二二三年三月八日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公示序号：2023-005

西陇科学有限责任公司

第五届职工监事第十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

西陇科学有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十五次会议报告于2023年3月3日以手机、专人送达方法通告企业整体公司监事。大会于2023年3月8日以当场与通信紧密结合方法举办。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长牛佳老先生组织。大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议并且以记名投票方法决议：

1、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》；

公司及子公司应用不得超过3亿人民币自筹资金购买理财，要在保证企业日常经营和资金安全的情况下所进行的，有助于提高企业资金使用效益和利润，不存在损害公司及整体股东利益的情形。此次应用一部分闲置不用自筹资金购买理财决策制定合理合法、合理，并符合相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。允许公司及子公司应用不超过人民币3亿人民币闲置不用自筹资金购买理财，信用额度范围之内资产能够翻转应用。

决议结论：3票允许，0票放弃，0票抵制。

三、备查簿文档

1.经参会公司监事签名的监事会决议；

特此公告。

西陇科学有限责任公司

职工监事

二二三年三月八日

证券代码：002584证券简称：西陇科学公示序号：2023-006

西陇科学有限责任公司有关应用

自筹资金购买理财项目投资金额的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十次大会审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》，允许在不改变公司正常运营和资金安全的情况下，公司及子公司（含控股子公司、子公司及其信用额度期限内新列入合并报表范围的分公司）应用不超过人民币3亿人民币（含本数）自筹资金选购安全系数高、流动性好、浮动收益型投资理财产品，使用年限自此次股东会表决通过生效日12月，在上述情况时限和信用额度范围之内资产能够翻转应用。

一、此次应用自筹资金购买理财的现象

（一）投资目的

为提升资金使用效益，合理安排闲置不用自筹资金，在不改变企业正常运营、确保公司及子公司正常运营运行融资需求并有效规避风险的情形下，公司及子公司应用一部分自筹资金购买理财，提升企业盈利。

（二）投资额

单天拥有投资理财产品账户余额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不超过人民币3亿人民币（含本数），单独理财产品期限不得超过12月，在上述情况信用额度内资产能够翻转应用。

（三）投资方法

选购安全系数高、流动性好、浮动收益型投资理财产品。

（四）投资周期

此次在交易信用额度范围之内购买理财期限为自董事会审议通过生效日12月。

（五）自有资金

公司及控分公司一部分闲置不用自筹资金。

（六）受权

在信用额度范围期限内，股东会受权公司及子公司高管履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选符合要求的投资理财产品发售行为主体、确立投资理财额度、期内、挑选投资理财产品种类、签订合同及协议等。集团公司财务部承担落实措施该事项。

（七）关联性

公司及子公司与投资理财产品受托方中间无关联性。

二、决议程序流程

企业第五届股东会第二十次会议第五届职工监事第十五次会议审议根据《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》，独董发布了单独建议，此次表决通过的应用自筹资金购买理财项目投资信用额度不用递交股东会决议。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然所购买理财归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，遭遇盈利起伏、流通性、实际收益率不可预期的风险，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预。

（二）风险管控措施

1.公司及子公司将适度择优选择投资理财产品来投资，确立投资理财产品金额、时限、投资产品、彼此权利义务及责任等，确保严控风险；

2.会计有关部门将承担实际实行管理决策。会计有关部门将负责制定购买理财方案，科学合理的购买理财及其建立台账，及时分析与追踪新产品的基金净值变化，以保证理财资金的安全性；

3.企业内审部门重点对所投资理财产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，同时向董事会审计委员会汇报；

4.独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

四、对企业的危害

根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，公司及子公司此次应用一部分临时闲置不用自筹资金选购满足条件的投资理财产品，要在保证企业整体运营和资金安全的情况下适当开展的，不受影响公司主要业务的顺利开展；有助于提高资金使用效益，获得一定的回报率，符合公司公司股东利益。

五、独董建议

在不改变公司及子公司日常经营和保证资产流动性情况下，应用一部分自筹资金选购安全系数高、流动性好、浮动收益型投资理财产品，不会对公司生产经营造成不利影响，有助于提高自筹资金的使用率，提升长期投资，符合公司权益。此次购买理财事宜依法履行必须的相关手续，合乎法律法规、政策法规、规范化引导等的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家允许公司及子公司应用不得超过3亿人民币自筹资金购买理财，在信用额度范围之内资产能够翻转应用。

六、职工监事建议

公司及子公司应用不得超过3亿人民币自筹资金购买理财，要在保证企业日常经营和资金安全的情况下所进行的，有助于提高企业资金使用效益和利润，不存在损害公司及整体股东利益的情形。此次应用一部分闲置不用自筹资金购买理财决策制定合理合法、合理，并符合相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。允许公司及子公司应用不超过人民币3亿人民币闲置不用自筹资金购买理财，信用额度范围之内资产能够翻转应用。

七、备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十次会议决议；

2、企业第五届职工监事第十五次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

西陇科学有限责任公司

股东会

二二三年三月八日