证券代码：001296证券简称：长江材料公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”、“长江材料”）于2023年3月7日举办第四届董事会第七次大会、第四届职工监事第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变化的情形下，对一部分募投项目开展推迟。现就相关的事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕3622号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业向公众发行人民币普通股（A股）20,550,000股，每一股发行价为25.56元，募资总额为525,258,000.00元，扣减各种发行费以后具体募资净收益454,500,000.00元。以上募资已经在2021年12月21日汇到企业募资资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募资及时情况进行检审，并提交了“天健验〔2021〕8-44号”《验资报告》。

公司及国有独资子（孙）企业已经与承销商、募资储放金融机构各自签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用状况

企业：万余元

注：①十堰湘江造型材料有限责任公司“环境保护覆膜砂生产与循环再生砂处理设备新项目”对其控股子公司湖北省荣泰新能源材料有限责任公司执行。

②项目投资进展=募资总计资金投入额度/拟用募资资金投入额度

③之上数据信息没经财务审计。

三、此次一部分募投项目延期情况和缘故

1.此次一部分募投项目延期状况

为保证募投项目建设中的有序推进，根据谨慎原则，企业对控股子公司重庆长江造型材料（集团公司）仙桃市有限责任公司开展的募投项目“节能型覆膜砂及锻造废砂再造产业化项目”的进度作出调整，情况如下：

2.此次募投项目延期缘故

遭受中国新冠肺炎疫情等客观性条件的限制，以上募投项目涉及到的土建施工、设备采购、运送和安装进展等得到了很大影响，总体项目建设进度有所放缓，不能在方案时间内进行。为保证企业募投项目平稳执行，减少募集资金使用风险性，企业按照目前募投项目具体项目建设进度，经谨慎科学研究，对于该募投项目做到预订可使用状态日期进行了优化调节。

四、此次募投项目推迟对企业的危害

公司本次一部分募投项目推迟是根据项目具体执行情况所做出的谨慎确定，符合公司长期性权益，没有改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，不存在变动募资看向及其危害企业股东利益的情形。企业将严格执行证监会和深圳交易所等有关规定以及企业内部管理制度，提升募集资金使用的结构与外部监督，保证募集资金使用的真实有效。

五、重点建议表明

1.独董有关一部分募投项目延期单独建议

经核实，对于我们来说：公司本次一部分募投项目推迟是根据项目具体执行情况所做出的谨慎确定，符合公司长期性权益，没有改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，不存在变动募资看向及其危害企业股东利益的情形。募投项目推迟后，企业将严格执行证监会和深圳交易所等有关规定以及企业内部管理制度，提升募集资金使用的结构与外部监督，保证募集资金使用的真实有效。

大家对企业递交的《关于部分募投项目延期的议案》发布确立赞同的建议。

2.职工监事表决通过《关于部分募投项目延期的议案》

职工监事觉得：公司本次一部分募投项目推迟是根据项目具体执行情况所做出的谨慎确定，符合公司长期性权益，没有改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，不存在变动募资看向及其危害企业股东利益的情形。募投项目推迟后，企业将严格执行证监会和深圳交易所等有关规定以及企业内部管理制度，提升募集资金使用的结构与外部监督，保证募集资金使用的真实有效。

3.承销商有关一部分募投项目延期审查建议

经核实，承销商觉得：长江材料此次一部分募投项目推迟事宜早已董事会和职工监事表决通过，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，履行程序完善、合规管理。以上事宜没有改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，不存在变动募资看向及其危害企业股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和规章的需求，决策制定合理合法、合规管理。总的来说，承销商对公司本次一部分募投项目推迟事宜情况属实。

六、备查簿文档

1.第四届董事会第七次会议决议；

2.第四届职工监事第四次会议决定；

3.独董有关第四届董事会第七次大会相关事宜自主的建议；

4.国海证券股份有限公司关于重庆湘江造型材料（集团公司）有限责任公司一部分募投项目延期审查建议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年3月8日

证券代码：001296证券简称：长江材料公示序号：2023-014

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司

第四届董事会第七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第七次会议报告于2023年3月2日以电子邮件或书面形式方法向全体执行董事传出，大会于2023年3月7日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议应参加执行董事6名，具体列席会议执行董事6名（在其中，独董李边卓先生以通信方式列席会议）。会议由公司董事长集结并组织。此次会议集结、举办、提案决议程序流程等符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，以记名投票的形式进行决议。此次股东会产生如下所示决定：

（一）表决通过《关于公司及子公司2023年度融资额度的议案》

为满足日常运营和业务发展需要，公司及控股子公司、子公司2023本年度拟将银行业、银行等金融机构等申请办理不超过人民币3.9亿的融资额度，信用额度期限为12月，有效期内信用额度可重复利用，不包括中低风险融资额度。股权融资类型包含但是不限于借款、商业服务汇票承兑、银行承兑汇票保贴/保兑、银行汇票/银行承兑汇票质押贷款、国际性/中国保理融资、国际性/中国票据、个人信用、融资租赁业务等。允许公司及控股子公司、子公司以自有资产为自身股权融资公司担保（包含但是不限于确保、质押、质押贷款等合同类型）。

决议结论：允许6票，放弃0票，抵制0票。

（二）表决通过《关于部分募投项目延期的议案》

为保证企业募投项目平稳执行，减少募集资金使用风险性，企业按照目前募投项目具体项目建设进度，经谨慎科学研究，对一部分募投项目做到预订可使用状态日期开展优化提升。

决议结论：允许6票，放弃0票，抵制0票。

实际参照公司在同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2023-016）。

独董对该项提案发布了赞同的单独建议，承销商出具了审查建议。

三、备查簿文档

1.第四届董事会第七次会议决议；

2.独董有关第四届董事会第七次大会相关事宜自主的建议。

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月8日

证券代码：001296证券简称：长江材料公示序号：2023-015

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司

第四届职工监事第四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第四次会议通告于2023年3月2日以电子邮件或书面形式方法向全体公司监事传出，大会于2023年3月7日在公司会议室以实地方法举办。例会应参加公司监事3名，具体列席会议公司监事3名。会议由监事长集结并组织。此次会议集结、举办、提案决议程序流程等符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，以记名投票的形式进行决议。此次职工监事产生如下所示决定：

（一）表决通过《关于部分募投项目延期的议案》

职工监事觉得：公司本次一部分募投项目推迟是根据项目具体执行情况所做出的谨慎确定，符合公司长期性权益，没有改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，不存在变动募资看向及其危害企业股东利益的情形。募投项目推迟后，企业将严格执行证监会和深圳交易所等有关规定以及企业内部管理制度，提升募集资金使用的结构与外部监督，保证募集资金使用的真实有效。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

实际参照公司在同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2023-016）。

三、备查簿文档

第四届职工监事第四次会议决定。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团公司）有限责任公司

职工监事

2023年3月8日