证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公示序号：2023-015

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办第七届股东会第三十五次会议及第七届职工监事第二十五次大会，表决通过《关于补充确认关联方及关联交易的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、关联方交易简述

1、关联方交易基本概况

2023年2月17日，珠海航空城发展趋势投资有限公司（下称“航空新城集团公司”）与珠海大横琴投资有限公司（下称“大横琴集团”）签订了《股份转让协议》《表决权委托协议》，同一天古少明老先生、航空新城集团和大横琴集团签订了《股份表决权委托协议》。依据上述协议书，航空新城集团公司拟向其持有的企业295,085,323股股权（占公司总股本的19.46%）国有资产转让给大横琴集团，与此同时航空新城集团将持有企业174,951,772股限售流通股份（占公司总股本的11.54%）相对应的表决权委托给大横琴集团，将古少明老先生交由航空新城公司的企业61,333,658股股权（占公司总股本的4.05%）相对应的投票权转委托至大横琴集团。以上股权转让及表决权委托结束后，根据协议书转让公司股权和理解表决权委托，大横琴集团总计有着企业531,370,753股股权相对应的投票权（占公司总股本的35.05%），公司控股股东会由航空新城集团公司调整为大横琴集团，公司实际控制人不变，仍然是珠海市人民政府国有资产经营管委会。

2023年3月8日，公司收到航空新城集团公司转发的由中国证券登记结算有限责任公司开具的《证券过户登记确认书》，获知航空新城集团公司根据非公开国有资产转让的形式将其持有的企业295,085,323股股权（占公司总股本的19.46%）出售给大横琴集团已申请进行有关过户登记办理手续。

主要内容详细企业分别于2022年12月31日、2023年2月20日、2023年2月24日和2023年3月8日在规定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

由于公司控股股东变动已经完成，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，自2023年2月17日起，大横琴集团为公司发展关联法人，公司及分公司与大横琴集团以及关联企业在股权转让合同签定前12个月所发生的买卖均组成关联方交易，总计交易额（合同价）大约为3.56亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额14.05%，企业把它填补确定为关联方交易。

2、关联性状况

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，大横琴集团为公司控股股东，故本次交易组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，也不需要通过相关部门准许。

3、决议程序流程

2023年3月8日，公司召开第七届股东会第三十五次会议，以5票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于补充确认关联方及关联交易的议案》，4名关联董事对该提案回避表决；同一天公司召开第七届职工监事第二十五次大会，以2票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于补充确认关联方及关联交易的议案》，1名关系公司监事对该提案回避表决。公司独立董事对该提案发布了事先认同和赞同的单独建议。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，该项买卖有待得到企业股东会的批准，关系公司股东大横琴集团以及关联企业将回避表决。

二、关联方交易另一方基本概况

（一）珠海大横琴投资有限公司

1、公司名字：珠海大横琴投资有限公司

2、统一社会信用代码：91440400688630990W

3、法人代表：胡嘉

4、公司注册地址：珠海市横琴新城区环岛东路3018号28-29层

5、注册资金：1,021,130.22113万元人民币

6、成立日期：2009年4月23日

7、企业类型：有限公司(国企)

8、业务范围：新项目投资及管理方法；建设项目项目投资、基本建设、房产开发（凭资质证运营）；废水处理等。

9、公司股权结构：珠海市人民政府国有资产经营管委会持仓90.21%，广东省财政厅持仓9.79%。

10、控股股东：珠海市人民政府国有资产经营管委会

11、关键财务报表：截止到2021年12月31日，大横琴集团资产总额10,697,951.94万余元，资产总额4,539,936.62万余元，2021年1-12月实现营业收入821,901.95万余元，纯利润-75,696.44万余元（之上数据信息早已财务审计）；

截止到2022年9月30日，大横琴集团资产总额11,142,579.55万余元，资产总额4,299,552.47万余元，2022年1-9月实现营业收入395,479.70万余元，纯利润-124,443.30万余元（之上数据信息没经财务审计）。

12、关联性：大横琴集团立即持有公司19.46%股份，根据表决权委托有着企业15.59%股份的投票权，总计有着企业投票权股份比例为35.05%，系公司控股股东，大横琴集团与公司构成关联性。

13、大横琴集团并不是失信执行人，依规存续期且运营正常的。

（二）珠海大横琴改革创新有限责任公司

1、公司名字：珠海大横琴改革创新有限责任公司

2、统一社会信用代码：91440400MA4ULB8X7G

3、法人代表：曾辉

4、公司注册地址：珠海市横琴新城区珠海横琴国际科技创新中心1号兴科楼二巷72号501

5、注册资金：10,000.00万元人民币

6、成立日期：2016年01月08日

7、企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

8、业务范围：以自筹资金开展珠海横琴国际性创新基地基础设施建设及重大产业项目的投入、基本建设、开发设计、租用、市场销售、运营和管理（没有明令禁止或限制创业的项目）和相关项目咨询；股权投资基金、企业孵化、公司管理咨询服务；广告行业；知识产权代理、技术推广服务；房地产开发经营、物业租赁与管理；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）；展览和会务服务；饮食搭配服务项目；对中西餐、咖啡厅中式快餐、自助餐厅、外卖送餐、饮品及冷热交替饮、特色小吃、夜店的经营；奶制品（没有幼儿配方奶粉乳制品）、点心吐司面包生产加工及其市场销售；住宿业；其他生活服务；桑拿洗浴洗澡、游水、运动健身spa、自助洗衣、棋牌桌球服务项目；艺术品、旅游商品、日用品、各种预包装的零售；劳务外包服务；代理商票务中心、汽车出租、为商务服务；打印、影印、打印机服务；旅游咨询服务。

9、公司股权结构：大横琴集团持仓100%。

10、控股股东：珠海市人民政府国有资产经营管委会

11、关键财务报表：截止到2021年12月31日，珠海大横琴改革创新有限责任公司（下称“大横琴改革创新”）资产总额1,082,423.00万余元，资产总额445,066.79万余元，2021年1-12月实现营业收入3,911.90万余元，纯利润86,888.31万余元（之上数据信息早已财务审计）；

截止到2022年9月30日，大横琴改革创新资产总额1,125,550.13万余元，资产总额415,710.27万余元，2022年1-9月实现营业收入3,982.43万余元，纯利润-19,611.74万余元（之上数据信息没经财务审计）。

12、关联性：大横琴集团立即拥有大横琴改革创新100%的股权，大横琴集团为公司控股股东，大横琴改革创新与公司构成关联性。

13、大横琴改革创新并不是失信执行人，依规存续期且运营正常的。

三、关联交易的具体内容

公司及分公司与大横琴集团以及关联企业在股权转让合同签定前12个月总计产生关联方交易额度（合同价）为3.56亿人民币，具体情况如下：

（1）2023年1月18日，公司召开第七届股东会第三十四次会议及第七届职工监事第二十四次会议，表决通过《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的议案》，允许公司向大横琴集团申请办理总额rmb3亿的信用额度，信用额度期为2年，贷款年化利率为5%，具体借款额度及贷款年利率以彼此签的合同为标准，贷款期限内信用额度可重复利用；

（2）2022年5月18日，公司全资子公司深圳宝鹰基本建设集团股份有限公司（下称“宝鹰基本建设”）与大横琴改革创新签署《装修工程施工承包合同》,合同价款为人民币1,451.34万余元（价税合计）；

（3）2022年9月4日，宝鹰建设和大横琴改革创新签署《装修工程施工承包合同》,合同价款为人民币1,101.99万余元（价税合计）。

四、关联交易的定价政策及定价原则

1、大横琴集团向公司借款致力于适用企业发展，买卖双方秉着公平自行、互利共赢的基本原则，贷款年利率根据企业现阶段资金成本外部金融企业价格为载体经彼此共同商定，定价原则与成交价公允价值、公平公正、公布、有效，合乎最新法律法规的相关规定。

2、宝鹰建设和大横琴改革创新签订的装饰装修工程施工承包合同，均是宝鹰基本建设根据公开招投标形式获取项目，以中标价格做为定价原则，买卖标价严格遵守公布、公平公正、公平、公允价值的基本原则，以公允价值的价格和交易条件签定书面协议明确彼此权利义务，买卖交易决策制定严格执行企业的管理制度开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

1、公司和大横琴集团以及关联企业在股权转让合同签定前12个月所形成的关联方交易是企业业务发展和生产运营的稳定必须。大横琴集团向企业提供贷款致力于适用企业的发展，有益于填补企业流动资金，确保企业生产运营的不断与平稳；宝鹰建设和大横琴改革创新签订的装饰装修工程施工承包合同要在企业主营业务范围内所发生的正常的买卖，有助于公司主要业务稳定持续发展。

2、本次交易定价原则与成交价公允价值、公平公正、有效，合乎最新法律法规的相关规定及公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

3、之上买卖不会对公司的经营情况、经营业绩及自觉性组成深远影响。

六、曾经今年初至公布日与该关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

2023年今年初至本公示公布日，公司和大横琴集团（包括受同一行为主体操纵或彼此存有控制关系的许多关联人）总计已签定关联交易合同的总额为3.3亿人民币。

七、独董事先认同建议及独立性建议

在《关于补充确认关联方及关联交易的议案》提交公司股东会决议前，公司独立董事已对于企业填补确定关联企业及关联方交易事宜发布了事先认同建议，并做出单独建议如下所示：

企业填补确定关联企业以及与关联企业所发生的关联方交易，系根据国家公司股东企业转让股权的进展所做出的科学安排，有关买卖是企业生产运营里的正常的业务流程个人行为，买卖双方遵循了客观性、公平公正、公允价值的基本原则，不存在损害企业、公司股东特别是中小型股东利益的情形，不会对公司的自觉性和偿债能力造成影响。董事会决议本次关联方交易事宜时，决策制定真实有效，关联董事已回避表决，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，大家允许此次填补确定关联企业及关联交易的事宜，并同意将《关于补充确认关联方及关联交易的议案》提交公司2023年第一次股东大会决议决议，到时候关系公司股东将回避表决。

八、备查簿文档

1、第七届股东会第三十五次会议决议；

2、第七届职工监事第二十五次会议决议；

3、独董有关第七届股东会第三十五次会议相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第七届股东会第三十五次会议相关事宜自主的建议；

5、发售公司关联交易状况简述表。

特此公告。

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司

股东会

2023年3月9日

证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公示序号：2023-016

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司

有关向珠海大横琴投资有限公司贷款

暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、关联方交易基本概况

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司（下称“企业”、“宝鹰股份”）因日常经营发展需求，拟将珠海大横琴投资有限公司（下称“大横琴集团”）申请办理总额rmb7亿的信用额度，信用额度期为2年，贷款年化利率为5%，具体借款额度及贷款年利率以彼此签的合同为标准，贷款期限内信用额度可重复利用。目前为止，企业拟将大横琴集团申请办理总金额总计信用额度为人民币10亿人民币。

2、关联性状况

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，大横琴集团为公司控股股东，故本次交易组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，也不需要通过相关部门准许。

3、决议程序流程

2023年3月8日，公司召开第七届股东会第三十五次会议，以5票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议案》，4名关联董事对该提案回避表决；同一天公司召开第七届职工监事第二十五次大会，以2票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议案》，1名关系公司监事对该提案回避表决。公司独立董事对该提案发布了事先认同和赞同的单独建议。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，该项买卖有待得到股东会的批准，关系公司股东大横琴集团以及关联企业将回避表决。为提升管理决策高效率，董事会报请股东会受权公司管理人员在相关信用额度和期限内申请办理与此次贷款有关的相关事宜，并签订有关合同文本，最后以彼此签订的约定书为标准。

二、关联方交易另一方基本概况

1、公司名字：珠海大横琴投资有限公司

2、统一社会信用代码：91440400688630990W

3、法人代表：胡嘉

4、公司注册地址：珠海市横琴新城区环岛东路3018号28-29层

5、注册资金：1,021,130.22113万元人民币

6、成立日期：2009年04月23日

7、企业类型：有限公司(国企)

8、业务范围：新项目投资及管理方法；建设项目项目投资、基本建设、房产开发（凭资质证运营）；废水处理等。

9、公司股权结构：珠海市人民政府国有资产经营管委会持仓90.21%，广东省财政厅持仓9.79%。

10、控股股东：珠海市人民政府国有资产经营管委会

11、关键财务报表：截止到2021年12月31日，大横琴集团资产总额10,697,951.94万余元，资产总额4,539,936.62万余元，2021年1-12月实现营业收入821,901.95万余元，纯利润-75,696.44万余元（之上数据信息早已财务审计）；

截止到2022年9月30日，大横琴集团资产总额11,142,579.55万余元，资产总额4,299,552.47万余元，2022年1-9月实现营业收入395,479.70万余元，纯利润-124,443.30万余元（之上数据信息没经财务审计）。

12、关联性：大横琴集团立即持有公司19.46%股份，根据表决权委托有着企业15.59%股份的投票权，总计有着企业投票权股份比例为35.05%，系公司控股股东，大横琴集团与公司构成关联性。

13、大横琴集团并不是失信执行人，依规存续期且运营正常的。

三、关联方交易具体内容

1、借款方：珠海大横琴投资有限公司

贷款人：深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司

2、贷款用途：达到公司运营发展趋势融资需求

3、信用额度：rmb7亿人民币

4、贷款期限：2年

5、贷款年化利率：5%【若出借方给予借款时其同时期综合融资成本高过5%（年化利率），则贷款年化利率按相对应综合融资成本实行，然后由借款方、贷款人彼此再行签定合同补充协议。】

四、关联交易的定价政策及定价原则

大横琴集团向公司借款致力于适用企业发展，买卖双方秉着公平自行、互利共赢的基本原则，贷款年利率根据企业现阶段资金成本外部金融企业价格为载体经彼此共同商定，定价原则与成交价公允价值、公平公正、公布、有效，合乎最新法律法规的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、关联交易的目标和对企业的危害

1、本次交易是结合公司日常经营发展需求及融资需求而进行的科学安排，有益于确保公司业务发展趋势，提升企业融资效率。

2、本次交易定价原则与成交价公允价值、公平公正、有效，合乎最新法律法规的相关规定及公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

3、本次交易不会对公司的经营情况、经营业绩及自觉性组成深远影响。

六、曾经今年初至公布日与该关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

2023年今年初至本公示公布日，公司和大横琴集团（包括受同一行为主体操纵或彼此存有控制关系的许多关联人）总计已签定关联交易合同的总额为3.3亿人民币。

七、独董事先认同建议及独立性建议

在《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司股东会决议前，公司独立董事已对于公司向大横琴集团贷款暨关联交易事宜发布了事先认同建议，并做出单独建议如下所示：

企业因日常经营发展需求，拟将大横琴集团申请办理总额rmb7亿的信用额度，有益于达到企业的流动资金要求，展现了大股东对公司发展的大力支持。此次关联方交易遵循了公布、公平公正、科学合理的定价原则，没有运用关联性损害公司利益的情况，亦不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司的自觉性和偿债能力造成影响。此次关联方交易事项决议与表决流程合乎相关法律法规及《公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，关联董事在股东会上已经依法履行回避表决责任。

综上所述，大家允许公司本次向大横琴集团贷款暨关联交易的事宜，并同意将《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司2023年第一次股东大会决议决议，到时候关系公司股东将回避表决。

八、备查簿文档

1、第七届股东会第三十五次会议决议；

2、第七届职工监事第二十五次会议决议；

3、独董有关第七届股东会第三十五次会议相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第七届股东会第三十五次会议相关事宜自主的建议；

5、发售公司关联交易状况简述表。

特此公告。

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司

股东会

2023年3月9日

证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公示序号：2023-017

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司（下称“企业”）第七届股东会第三十五次会议取决于2023年3月24日举办企业2023年第一次股东大会决议。现将此次股东会的相关事宜公告如下：

一、召开股东大会的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第七届股东会第三十五次会议决议举办此次股东大会决议，此次股东会拟决议的相关事项早已企业第七届股东会第三十五次会议及第七届职工监事第二十五次会议审议根据，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等要求。

4、会议时间：

（1）现场会议时长：2023年3月24日（星期五）在下午14：45；

（2）网上投票时长：2023年3月24日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月24日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月24日9:15—15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

6、除权日：2023年3月20日（星期一）。

7、参加目标：

（1）于2023年3月20日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东，均有权利以本通知发布的方法参加此次股东会，因此不可以亲身参加股东能够书面形式授权委托授权代理人（被授权人不用为自然人股东）参加；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）董事会允许出席的相关人员。

8、现场会议举办地址：深圳市福田区车公庙祥和四路303栋四楼多媒体会议室。

二、股东大会审议事宜

（一）此次股东会提案编码表：

（二）公布状况

以上提案早已企业第七届股东会第三十五次会议和第七届职工监事第二十五次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月9日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

（三）别的

1、提案1、提案2为关联方交易事宜，关系公司股东珠海大横琴投资有限公司以及关联企业应回避表决，更不可接纳公司股东授权委托进行投票。

2、依据中国保险监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规章制度的需求，此次会议审议的议案将会对中小股东的决议独立记票并立即公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：（1）上市公司执行董事、公司监事、高管人员；（2）直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

3、根据股权激励计划所获得的相匹配股权不具有股东会投票权，不参加此次股东会的决议。

三、大会备案方式

1、备案时长：2023年3月23日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

2、备案地址：深圳市福田区车公庙祥和四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室（信件备案请注明“股东会”字眼）。

3、备案方法：

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持受托人身份证扫描件、股东账户卡、股东账户卡、委托代理人身份证件及法人授权书登记信息；

（2）公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书、股东账户卡及股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书、股东账户卡、股东账户卡、受托人身份证扫描件（盖公章）、委托代理人身份证件及法人授权书登记信息；

（3）外地公司股东能够书面形式信件或发传真方法办理登记，信件、发传真以备案期限内送到企业登记地址为标准。我们公司拒绝接受手机方法办理登记。

4、大会联系电话：

（1）手机联系人：吴仁生

联系方式：0755-82924810

传真号码：0755-88374949

电子邮箱：zq@szby.cn

详细地址：深圳市福田区车公庙祥和四路303栋三楼

邮政编码：518040

（2）出席本次大会股东或代理人吃住及交通等费用自理。

四、参与网上投票的操作流程

此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、第七届股东会第三十五次会议决议；

2、第七届职工监事第二十五次会议决议。

六、配件

1、参与网上投票的实际操作步骤；

2、2023年第一次股东大会决议法人授权书。

特此公告。

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司

股东会

2023年3月9日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362047”，网络投票称之为“宝鹰网络投票”。

2、提案设定及填写决议建议

（1）提案设定

注：此次股东会设定总提案，相对应的提案编号为100。

（2）填写决议建议

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

4、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票或互联网技术投票软件网络投票中的一种方式，同一投票权发生反复决议以第一次合理决议结论为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月24日的股票交易时间，即早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月24日（股东会举办当天）9:15—15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司

法人授权书

兹授权授权委托老先生/女性意味着我们公司/自己参加深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人公司名称或名字（签名/盖公章）：

受托人身份证号或企业营业执照：

受托人证券账号：

受托人持仓特性数量：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：2023时间日期

自己（或本公司）对该次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

注：1、请对决议事宜依据公司股东个人的建议挑选“允许”、“抵制”、“放弃”之一，并且在相对应栏中打“√”表明，三者首选一项。针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议；

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人，应盖上法人公章然后由法人代表签名；

3、本法人授权书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会完毕之日起计算。

证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公示序号：2023-013

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司

第七届股东会第三十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司（下称“企业”）第七届股东会第三十五次会议报告于2023年2月28日以手机、电子邮箱等形式向全体执行董事、公司监事及高管人员传出，大会于2023年3月8号在公司会议室以通讯表决方法举办。此次会议由老总施雷先生组织，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，企业整体公司监事和高管人员出席此次会议。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、行政规章、行政规章和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于补充确认关联方及关联交易的议案》；

由于公司控股股东变动已经完成，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，自2023年2月17日起，珠海大横琴投资有限公司（下称“大横琴集团”）为公司发展关联法人，公司及分公司与大横琴集团以及关联企业在股权转让合同签定前12个月所发生的买卖均组成关联方交易，总计交易额（合同价）大约为3.56亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额14.05%，企业把它填补确定为关联方交易。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事施雷先生、周娟女性、马珂老先生、苏华海先生对于该提案回避表决。主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于补充确认关联方及关联交易的公告》（公示序号：2023-015）。公司独立董事就得事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议，主要内容详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

2、例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议案》；

企业因日常经营发展需求，拟将大横琴集团申请办理总额rmb7亿的信用额度，信用额度期为2年，贷款年化利率为5%，具体借款额度及贷款年利率以彼此签的合同为标准，贷款期限内信用额度可重复利用。目前为止，企业拟将大横琴集团申请办理总金额总计信用额度为人民币10亿人民币。

本提案内容涵盖关联方交易事宜，关联董事施雷先生、周娟女性、马珂老先生、苏华海先生对于该提案回避表决。主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公示序号：2023-016）。公司独立董事就得事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议，主要内容详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

3、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事会取决于2023年3月24日举办2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。

三、备查簿文档

1、第七届股东会第三十五次会议决议；

2、独董有关第七届股东会第三十五次会议相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第七届股东会第三十五次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司

股东会

2023年3月9日

证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公示序号：2023-014

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司

第七届职工监事第二十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第二十五次会议报告已经在2023年2月28日以手机、电子邮箱等形式向全体公司监事传出，大会于2023年3月8号在公司会议室以通讯表决方法举办。此次会议由监事长余少潜老先生组织，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的相关规定，真实有效。

二、监事会会议决议状况

1、大会以2票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于补充确认关联方及关联交易的议案》。

由于公司控股股东变动已经完成，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，自2023年2月17日起，珠海大横琴投资有限公司（下称“大横琴集团”）为公司发展关联法人，公司及分公司与大横琴集团以及关联企业在股权转让合同签定前12个月所发生的买卖均组成关联方交易，总计交易额（合同价）大约为3.56亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额14.05%，企业把它填补确定为关联方交易。

本提案内容涵盖关联方交易事宜，关系公司监事黄黎黎女性对于该提案回避表决。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于补充确认关联方及关联交易的公告》（公示序号：2023-015）。公司独立董事就得事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议，主要内容详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

2、大会以2票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

企业拟将大横琴集团申请办理总额rmb7亿的信用额度，是结合公司日常经营发展需求而进行的科学安排，本次交易定价原则与成交价公允价值、公平公正、有效，合乎最新法律法规的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。本次交易不会对公司的经营情况、经营业绩及自觉性产生重大影响，大家允许公司本次向大横琴集团贷款事宜。

本提案内容涵盖关联方交易事宜，关系公司监事黄黎黎女性对于该提案回避表决。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公示序号：2023-016）。公司独立董事就得事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议，主要内容详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

1、第七届职工监事第二十五次会议决议；

2、独董有关第七届股东会第三十五次会议相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第七届股东会第三十五次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司

职工监事

2023年3月9日