证券代码：002157证券简称：正邦科技公示序号：2023—034
可转债编码：128114可转债通称：正邦转债
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特别提醒：
债卷编码：128114
债卷通称：正邦转债
调整前转股价格：rmb4.35元/股
调整后转股价格：rmb3.62元/股
调整后转股价格起效日期：2023年3月9日
一、此次往下调整转股价格的重要依据及缘故
经中国保险监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]1017号）审批，公司在2020年6月17日发行了1,600.00引马镇可转换公司债券，每一张颜值为人民币100元，发售总金额160,000.00万人民币。经深圳交易所“深圳上[2020]号619号”文允许，企业160,000.00万余元可转换公司债券于2020年7月15日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“正邦转债”，债卷编码“128114”。
1、依据《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的转股价格往下修正条款：
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当外国投资者个股在随意持续30个交易日含有15个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日平均价间的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、截止到本公告公布日，企业A股股票价格已经出现了在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即3.70元/股）的情况，已达到《募集说明书》所规定的转股价格往下调整的前提条件。以便充足维护债券投资者利益，网络优化公司的营运资本，适用企业的长远发展，董事会确定往下调整“正邦转债的转股价格”。
二、此次往下调整转股价格的决议程序流程及结论
公司在2023年2月20日、2023年3月8日各自举办第七届股东会第七次临时会议、2023年第二次股东大会决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经充分考虑公司股票交易平均价、股权稀释液影响股价等状况，公司在2023年3月8举办第七届股东会第七次会议审议根据《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定把“正邦转债”的转股价格往下调整为人民币3.62元/股，该价钱不少于此次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日平均价间的较多者。与此同时，不少于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。此次转股价格调节执行日期是2023年3月9日。
三、备查簿文档
1、第七届股东会第七次会议决议。
特此公告。
江西正邦科技发展有限公司
股东会
二二三年三月九日
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