证券代码：600731证券简称：湖南海利公示序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

发行新股类型：人民币普通股（A股）

发行数量：96,952,908股

发行价：rmb7.22元/股

预估上市日期：湖南海利化工有限责任公司（下称“企业”、“湖南海利”或“外国投资者”）已经在2023年2月16日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理结束备案代管办理手续，本次发行新增加股份的性质为比较有限售标准流通股本，湖南海利国家高新技术投资有限公司（下称“海利集团公司”或“大股东”）申购的此次非公开发行，自发售完毕生效日18个月不得转让。别的发售目标申购的此次非公开发行，自本次发行完毕生效日6个月不得转让。本次发行新增加股权将在限售期期满后次一交易时间起在上海交易所发售商品流通买卖。

财产产权过户状况：本次发行不属于财产产权过户状况，发售目标均支付现金申购。

一、本次发行概述

（一）本次发行履行相关程序

1、此次公开增发履行管理过程

2022年5月27日，外国投资者举办第九届股东会第二十三次会议，审议通过了此次公开增发的相关提案。

2022年6月27日，外国投资者接到大股东海利集团公司转到湖北省人民政府国有资产经营管委会（下称“湖南省国资委”）《关于湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（湘国有资本产权年限函[2022]98号），湖南省国资委拟同意湖南海利此次非公开发行计划方案。

2022年7月6日，外国投资者举办2022年第二次股东大会决议，审议通过了此次公开增发的相关提案。

2、此次公开增发监督机构审批全过程

2022年10月10日，外国投资者非公开发行申请得到中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）发售审批联合会审批通过。

2022年11月10日，外国投资者接到证监会开具的《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准﹝2022﹞2671号），批准企业公开增发不得超过138,536,852股新股上市，核准日期为2022年11月4日，有效期限12月。

（二）本次发行状况

1、发行新股的类型：人民币普通股（A股）

2、票面价值：rmb1.00元

3、发行数量：96,952,908股

4、发行价：rmb7.22元/股

5、募资总金额：rmb699,999,995.76元

6、发行费：rmb14,155,615.89元（没有企业增值税）

7、募资净收益：rmb685,844,379.87元

8、承销商：招商合作证券股份有限公司（下称“中投证券”或“承销商（主承销商）”）

9、主承销商：中投证券

（三）募资验资报告和股份登记状况

1、募资到帐及验资报告状况

本次发行具体发行数量为96,952,908股，发行价7.22元/股。截止到2023年1月17日止，这次公开增发的17家发售目标已经将申购资产全额的汇到承销商（主承销商）指定账户。2023年1月18日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《验资报告》（海康验字[2023]000041号）认证，截止到2023年1月17日12：00时止，承销商（主承销商）已收到湖南海利非公开发行申购对象申购账款总共699,999,995.76元。

2023年1月17日，承销商（主承销商）将上述申购账款扣减证券承销承销费用后的余额转到外国投资者指定募资重点存放帐户。2023年1月18日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《验资报告》（海康验字[2023]000044号）认证，此次非公开发行募资总金额699,999,995.76元，扣减与此次公开增发相关的发行费14,155,615.89元（没有企业增值税）后，具体募资净收益为685,844,379.87元，在其中记入实付总股本96,952,908.00元，记入资本公积金（股本溢价）588,891,471.87元。

2、股份登记和代管状况

本次发行新增加股权已经在2023年2月16日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司办理登记代管办理手续。本次发行新增加股权为比较有限售标准流通股本，将在限售期期满后次一交易时间起在上海交易所发售商品流通买卖，遇有国家法定假日或休息天，则顺延至其后的第一个交易时间。

（四）财产产权过户状况

本次发行不属于财产产权过户状况，发售目标均支付现金申购。

（五）承销商（主承销商）和法律事务所有关此次公开增发流程和申购目标合规的观点建议

1、承销商（主承销商）有关此次公开增发流程和发售目标合规的结论性意见和建议。

（1）此次公开增发流程的合规

经核实，承销商（主承销商）中投证券觉得：湖南海利此次公开增发经历了必须的受权和准许，赢得了外国投资者股东会、股东会准许，并获得了湖南省国资委准许，及其证监会的批准。湖南海利此次非公开发行发行标价全过程符合实际《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，合乎证监会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准﹝2022﹞2671号）和湖南海利履行内部结构决策制定的需求，合乎本次发行运行前承销商（主承销商）已经向证监会上报之发售策略的规定。外国投资者此次公开增发发行全过程合理合法、合理。

（2）发售目标所选择的合规

经核实，承销商（主承销商）中投证券觉得：湖南海利此次公开增发申购对象挑选公平公正、公平，符合公司以及公司股东利益，合乎证监会的相关规定和湖南海利股东会及股东大会审议申请的公开增发应急预案，合乎本次发行运行前承销商（主承销商）已经向证监会上报之发售策略的规定，合乎《管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。除此次公开增发股东会决议明确发行目标海利集团公司外，别的参加本次发行发行目标不包含外国投资者和主承销商的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及操纵或增加深远影响的关联企业，不存在以上机构与工作人员根据结构化产品等方式间接性参加本次发行申购的情况。

湖南海利此次非公开发行在发售流程和申购目标挑选等多个方面，充分展现了公平公正、公正原则，适用上市企业及公司股东利益。

2、外国投资者侓师有关此次公开增发流程和发售目标合规的结论性意见和建议

外国投资者侓师湖北人与人法律事务所有关本次发行流程和发售目标合规的观点建议为：

（一）本次发行取得了必须的准许及受权且已获得证监会的批准。

（二）承销商向特定对象所提供的《认购邀请书》、《申购报价单》等相关资料早已明确规定了挑选发售目标、明确认购价格、分派申购数量明确流程和标准，具体内容合法有效；申购邀约文件信息推送范围及发送全过程合乎《管理办法》、《实施细则》等相关法律法规的有关规定，合乎外国投资者有关本次发行的有关股东会、股东会议决议根据的相关此次公开增发方案及发售目标的相关规定。

（三）本次发行发行全过程公平公正、公平，符合相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定；本次发行明确发行目标、发行价、发行数量等发售结果公平、公平，合乎外国投资者有关本次发行的有关股东会、股东会议决议规定，合乎发售精子活动率证监会上报发行计划方案要求以及非公开发行相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定。

（四）本次发行的交款和验资报告个人行为合乎《实施细则》的有关规定。

（五）与本次发行有关的《认购邀请书》、《申购报价单》、《湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票认购合同》及其它相关裁判文书系依照《实施细则》等法规和行政规章的相关规定制订，合法有效。

二、发售结论及发售目标介绍

（一）发售结论

依据投资人的认购价格状况，并严格执行《认购邀请书》中确立的发行价、发售目标及获配股权数量流程和标准，明确本次发行价格是7.22元/股，发售股票数为96,952,908股，募资总额为699,999,995.76元。

此次非公开发行发售目标最终决定为17家，皆在推送《认购邀请书》特定对象名册内，本次发行结论如下所示：

此次公开增发发行目标符合相关相关法律规定，全部发售目标均支付现金方法申购此次公开增发的个股。

（二）发售目标基本概况

这次公开增发的股票数为96,952,908股，发售对象是海利集团等共17家，有关情况如下：

1、湖南海利国家高新技术投资有限公司

名字：湖南海利国家高新技术投资有限公司

法人代表：刘卫东

成立日期：1998-10-09

注册资金：30,428万余元

公司类型：有限公司（国企）

统一社会信用代码：9143000071219021X7

公司注册地址：长沙芙蓉中路二段251号

主营业务范围：从业化工厂高新科技及化肥、化工新材料、生物化工、塑胶等高分子材料新型材料、生态环境保护、安全和职业健康检查、化工厂实验试剂等行业科学研究、开发设计、投资及以上工程项目的专利技术转让、服务咨询及资询（没经金融监管部门准许，不得从事吸收存款、集资款收付款、委托借款、发售单据、放贷等国金融体系监管及财政局信用业务）；建筑工程设计、环评验收、分析测试、生态环境保护与安全性评价及化工科技数据服务；化工原材料（没有危化品和监控产品）销售业务；程序开发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

申购总数：22,783,933股

限售期：自发售完毕生效日18月

2、塞思基金管理有限公司

名字：塞思基金管理有限公司

法人代表：潘福祥

成立日期：2006-06-08

注册资金：10,000万(元)

公司类型：别的有限公司

统一社会信用代码：91310000717866186P

公司注册地址：我国（上海市）自由贸易试验区富城路99号18层

主营业务范围：（一）进行、开设与销售证券基金；（二）管理方法证券基金；（三）经证监会核准的相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

申购总数：15,650,964股

限售期：自发售完毕生效日6月

3、财通基金管理有限公司

名字：财通基金管理有限公司

法人代表：吴林惠

成立日期：2011-06-21

注册资金：20,000万（元）

公司类型：别的有限公司

统一社会信用代码：91310000577433812A

公司注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室

主营业务范围：基金募集、私募投资、特殊顾客财产管理方法、投资管理及证监会许可证的相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

申购总数：9,626,017股

限售期：自发售完毕之日起6个月

4、湖南省高新科技自主创业投资集团有限公司

名字：湖南省高新科技自主创业投资集团有限公司

法人代表：汪学高

创立日期：2007-06-28

注册资金：1,004,500万(元)

公司类型：有限公司(国企)

统一社会信用代码：914300006639574798

公司注册地址：长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展趋势商业中心六层A栋37楼

主营业务范围：创投以及代理商、资询、咨询顾问、管理和服务；从业创投有关的衍化业务流程、资本经营、投资业务（没经金融监管部门准许，不得从事吸收存款、集资款收付款、委托借款、发售单据、放贷等国金融体系监管及会计信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

申购总数：6,925,207股

限售期：自发售完毕之日起6个月

5、华夏基金管理有限责任公司

名字：华夏基金管理有限责任公司

法人代表：杨明辉

创立日期：1998-04-09

注册资金：23,800万(元)

公司类型：有限公司(中外合作)

统一社会信用代码：911100006336940653

公司注册地址：北京市顺义区安庆市街道甲3号楼

主营业务范围：（一）基金募集；（二）私募投资；（三）投资管理；（四）从业特殊客户资产管理业务流程；（五）证监会批准的相关业务。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

申购总数：4,155,124股

限售期：自发售完毕之日起6个月

6、中国国际金融有限责任公司

名字：中国国际金融有限责任公司

法人代表：沈如军

创立日期：1995-07-31

注册资金：482,725.6868万(元)

公司类型：有限责任公司(中外合作、发售)

统一社会信用代码：91110000625909986U

公司注册地址：北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

主营业务范围：一、元特殊个股、rmb普通债券、海外发行新股,海内外债券、企业债券和企业债的证券经纪业务;二、rmb普通债券、元特殊个股、海外发行新股,海内外债券、企业债券和企业债的自营业务;三、rmb普通债券、元特殊个股、海外发行新股,海内外债券、企业债券和企业债的承销业务流程;四、股票基金的发起及管理;五、企业改制、购买与合拼咨询顾问;六、新项目融资顾问;七、投资咨询及其它咨询顾问业务流程;八、外汇交易;九、境外企业、地区外资企业的外汇资产管理方法;十、同业借款;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券交易;十四、代销金融产品;十五、证券基金分销;十六、为证券公司给予正中间详细介绍业务流程;十七、证券基金托管业务;十八、个股期权做市业务;十九、经金融监管机构核准的相关业务。(企业登记依规自由选择经营范围,许可项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依准许内容许可项目;不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。)

申购总数：4,155,124股

限售期：自发售完毕之日起6个月

7、浙江农发小额借贷有限责任公司

名字：浙江农发小额借贷有限责任公司

法人代表：彭新宇

创立日期：2015-05-28

注册资金：30,000万(元)

公司类型：别的有限责任公司(未上市)

统一社会信用代码：91330100341902985A

公司注册地址：浙江杭州市拱墅区武林路437号6楼

主营业务范围：一般项目：在杭州域进行放贷以及与信贷业务相关的融资咨询、税务顾问等中介机构业务流程(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

申购总数：4,155,124股

限售期：自发售完毕之日起6个月

8、济南市瀚祥资本管理合伙制企业（有限合伙企业）

名字：济南市瀚祥资本管理合伙制企业(有限合伙企业)

执行事务合伙人：济南市瀚惠投资合伙企业(有限合伙企业)（委派代表：李家利）

创立日期：2021-10-14

注册资金：100,000万(元)

公司类型：合伙企业

统一社会信用代码：91370100MA953H6Y7A

公司注册地址：山东济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码科技一期写字楼6楼622室

主营业务范围：一般项目：以自筹资金从业投资活动；财税咨询；社会经济咨询服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

申购总数：4,155,124股

限售期：自发售完毕之日起6个月

9、山东省惠瀚产业发展规划有限责任公司

名字：山东省惠瀚产业发展规划有限责任公司

法人代表：刘月新

创立日期：2020-01-17

注册资金：200,000万(元)

公司类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资)

统一社会信用代码：91370100MA3RE6HY6R

公司注册地址：我国（山东省）自由贸易试验区济南市规划区经十路7000号汉峪金谷A4-5栋楼4层408-37室

主营业务范围：一般项目：以自筹资金从业投资活动；公司总部管理；企业经营管理；物业管理服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；工程管理服务；大会及展览策划；程序开发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

申购总数：4,155,124股

限售期：自发售完毕之日起6个月

10、玖盈投资管理（深圳市）有限公司-玖盈一号私募证券投资基金

商品资产管理人名字：玖盈投资管理（深圳市）有限公司

法人代表：陈俊龙

创立日期：2015-10-30

注册资金：1,200万(元)

公司类型：有限公司

统一社会信用代码：91440300359176248Y

公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(进驻深圳前海商务秘书有限责任公司)

主营业务范围：一般经营项目是：受托资产管理方法（不得从事私募基金、金融资产管理、证券资产管理等服务）。（之上依据法律、行政规章、国务院令确定等相关规定必须批准的，取得相应有关批准文件后才可运营）。

申购总数：2,908,587股

限售期：自发售完毕之日起6个月

11、浙江农发产业基金有限责任公司

名字：浙江农发产业基金有限责任公司

法人代表：周志平

创立日期：2022-05-17

注册资金：30,000万(元)

公司类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资)

统一社会信用代码：91330105MABME5BP1Q

公司注册地址：浙江杭州市拱墅区远洋国际中心3栋楼1501室

主营业务范围：一般项目：股权投资基金；企业经营管理；企业管理咨询；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

申购总数：2,770,083股

限售期：自发售完毕之日起6个月

12、华泰资产管理有限公司-华泰财产稳赚甄选资产管理产品

商品资产管理人名字：华泰资产管理有限公司

法人代表：赵明浩

创立日期：2005-01-18

注册资金：60,060万(元)

公司类型：别的有限公司

统一社会信用代码：91310000770945342F

公司注册地址：我国（上海市）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701模块

主营业务范围：管理方法应用自筹资金及险资，委托资产管理业务，与资产管理业务有关的咨询工作，相关法律法规许可的别的资金业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

申购总数：2,770,083股

限售期：自发售完毕之日起6个月

13、华泰资产管理有限公司-华泰资产净值甄选资产管理产品

商品资产管理人名字：华泰资产管理有限公司

法人代表：赵明浩

创立日期：2005-01-18

注册资金：60,060万(元)

公司类型：别的有限公司

统一社会信用代码：91310000770945342F

公司注册地址：我国（上海市）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701模块

主营业务范围：管理方法应用自筹资金及险资，委托资产管理业务，与资产管理业务有关的咨询工作，相关法律法规许可的别的资金业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

申购总数：2,770,083股

限售期：自发售完毕之日起6个月

14、华泰资产管理有限公司-华泰甄选三号股票型基金养老金产品

商品资产管理人名字：华泰资产管理有限公司

法人代表：赵明浩

创立日期：2005-01-18

注册资金：60,060万(元)

公司类型：别的有限公司

统一社会信用代码：91310000770945342F

公司注册地址：我国（上海市）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701模块

主营业务范围：管理方法应用自筹资金及险资，委托资产管理业务，与资产管理业务有关的咨询工作，相关法律法规许可的别的资金业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

申购总数：2,770,083股

限售期：自发售完毕之日起6个月

15、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号复合型养老金产品

商品资产管理人名字：华泰资产管理有限公司

法人代表：赵明浩

创立日期：2005-01-18

注册资金：60,060万(元)

公司类型：别的有限公司

统一社会信用代码：91310000770945342F

公司注册地址：我国（上海市）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701模块

主营业务范围：管理方法应用自筹资金及险资，委托资产管理业务，与资产管理业务有关的咨询工作，相关法律法规许可的别的资金业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后才可许可项目）

申购总数：2,770,083股

限售期：自发售完毕之日起6个月

16、UBSAG

名字：UBSAG

法人代表（子公司责任人）：房主明

注册资金：385,840,847瑞士法郎

公司类型：达标境外企业投资人

统一社会信用代码（境外企业序号）：QF2003EUS001

公司注册地址：Bahnhofstrasse45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt1,4051Basel,Switzerland

主营业务范围：地区股票投资

申购总数：1,662,082股

限售期：自发售完毕之日起6个月

17、董文忠（普通合伙人）

名字：董文忠

证件号码：320113************

居所：江苏南京白下区******

申购总数：2,770,083股

限售期：自发售完毕之日起6个月

（三）发售目标与外国投资者关联性、最近一年重大关联交易情况和未来交易分配

1、发售目标与企业的关联性

本次发行目标除外国投资者大股东海利集团公司外，别的发售目标与投资者和主承销商的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及操纵或是增加深远影响的关联企业不会有关联性，外国投资者和主承销商的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及操纵或是增加深远影响的关联企业不通过直接和间接方法参加本次发行申购。本次发行当中存有外国投资者直接或者利用其利益相关方向获配投资者提供财务资助、赔偿、服务承诺盈利或其它协议书分配的情况。

2、发售目标以及关联企业与企业最近一年重大关联交易状况

最近一年，发售目标海利集团公司以及关联企业与企业间的重大关联交易状况己公布披露，公司和海利集团公司以及关联企业签署了关联方交易协议书进而对关联方交易给予标准，而且相对应依法履行必须的程序流程。相关关联交易的主要内容详细上市企业定期报告、临时性公示等披露文档。

海利集团公司申购公司本次公开增发A股个股，组成与企业的关联方交易，企业己从此依照相关法律法规等有关规定执行关联方交易程序流程。

此外，最近一年，外国投资者与除海利集团公司之外的发售目标以及关联企业都不存有重大关联交易状况。

3、发售目标以及关联企业与企业将来的买卖分配

针对本次发行目标以及关联企业与企业未来可能出现的关联方交易，企业将严苛遵循最新法律法规及其企业内部要求执行关联交易的审批流程及信息披露义务。

三、本次发行前后左右企业前10名股东转变

（一）本次发行前企业前10名股东状况

此次公开增发进行前，截止到2022年11月30日，企业前十名股东持股情况如下：

（二）本次发行结束后的前10名股东状况

截止至2023年2月16日，本次发行新增加股份登记结束后，企业前十名公司股东情况如下：

（三）本次发行未造成公司控制权产生变化

此次公开增发结束后，海利集团公司仍然是公司控股股东，湖南省国资委仍然是公司实际控制人。不会有公司股东根据申购此次发行新股变成公司控股股东的情况，此次公开增发不会导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后左右企业公司股权结构变动表

本次发行前，企业总市值为461,789,508股；本次发行后，企业总市值将增加至558,742,416股。企业公司股权结构实际转变情况如下：

五、管理层讨论与分析

（一）对企业资产结构产生的影响

此次公开增发结束后，公司资产总额与资产总额可能同时增加，负债率可能明显下降，资本结构将会得到提升，有利于提高企业的资本实力和偿债能力指标，减少公司财务风险性，为公司发展后续发展提供有力的确保。

（二）对企业业务架构产生的影响

此次非公开发行募资扣减发行费后，将用于资金投入“甘肃海利科技公司年产量4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及各类年产量3万吨级光气工程项目”及其“海利贵溪化工厂化肥有限责任公司3000t/a羟基嘧啶磷生产装置工程项目”，符合我国有关产业发展及其公司战略发展方位。公司本次募集资金投资项目都与公司主要业务有关，本次发行不会导致公司主要业务构造发生重大变化。

（三）对公司治理产生的影响

本次发行结束后，公司控股股东和控股股东没变化。此次公开增发不会对公司目前管理体制产生重大影响，企业将保持业务流程、工作人员、财产、会计、组织等多个方面的完整性和自觉性，切实加强和优化企业的人事制度。

（四）对公司高级管理人员构造的危害

此次公开增发结束后，公司高级管理人员不会因为本次发行而出现除正常的人事调整以外的其他转变。若公司拟调节高层管理人员构造，将依据相关规定执行必须的司法程序和信息披露义务。

（五）对公司关联交易和同行业竞争产生的影响

此次公开增发发行目标之一海利集团公司为公司关联方，因而，此次公开增发组成关联方交易。除此之外，公司和大股东、控股股东和关联企业中间不会因为本次发行新增加别的关联方交易。若未来公司因正常运营需要和发售目标以及关联企业产生买卖，企业将按相关法律法规及企业章程的相关规定，遵循市场化原则公平公正、公允价值、合理地明确成交价，并执行必须的准许和公布程序流程。

本次发行结束后，公司实际控制人、大股东和关系人和公司业务关联、管理关系不容易产生变化，亦不会因为本次发行造成同行业竞争或潜在性同行业竞争。

六、为本次非公开发行出示技术专业建议中介机构状况

（一）承销商（主承销商）

名字：招商合作证券股份有限公司

办公地点：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法人代表：霍达

保荐代表人：吴明山、褚四文

新项目协办人：熊古韵

别的经办人：林煜佳、徐亮、宋行成、郭子潇、谢旭斌

联系方式：0755-83081306

发传真：0755-82943121

（二）外国投资者侓师

名字：湖北人与人法律事务所

办公地点：湖南长沙岳麓区梅溪湖路56号国际性研发基地12栋人与人侓师商务大厦

法律事务所责任人：李健

经办人员侓师：李健、刘亚萍

联系方式：0731-84156148

发传真：0731-84156148

（三）审计公司

名字：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地点：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

会计事务所责任人：梁春

经办人员注册会计：陈长春、邹青栩

联系方式：0731-82297769

发传真：0731-82297769

（四）验资机构

名字：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地点：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

会计事务所责任人：梁春

经办人员注册会计：陈长春、胡绪峰

联系方式：0731-82297769

发传真：0731-82297769

特此公告。

湖南海利化工有限责任公司股东会

2023年2月18日