证券代码：002382证券简称：蓝帆医疗公示序号：2023-012

债卷编码：128108债卷通称：蓝帆转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

蓝帆医疗有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十次大会于2023年3月3日以电子邮件方法下达通知，于2023年3月8日以通讯表决的形式举办。此次会议应出席会议执行董事7人，具体出席会议执行董事7人；整体执行董事以通信的形式列席会议。公司董事长刘文静女性主持了此次会议。大会工作的通知、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

决议并通过了《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》。

截止到2023年3月8日，企业股票已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格85%的情况，已开启“蓝帆转债”转股价格往下调整标准。

经充分考虑企业的相关情况、市场情况、股票走势等多种因素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益、确定投资人预估，董事会确定此次不往下调整“蓝帆转债”转股价格，且自此次股东会表决通过生效日将来六个月内（2023年3月8日至2023年9月7日），如再度开启“蓝帆转债”转股价格往下调整标准，亦不明确提出往下调整计划方案。

自2023年9月8日以后，若再度开启“蓝帆转债”转股价格的往下调整标准，到时候企业将按相关规定执行决议程序流程，再决定是否履行“蓝帆转债”转股价格的往下调整支配权。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细发表于企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。

三、备查簿文档

企业第五届股东会第三十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗有限责任公司

股东会

二二三年三月九日

证券代码：002382证券简称：蓝帆医疗公示序号：2023-013

债卷编码：128108债卷通称：蓝帆转债

蓝帆医疗有限责任公司有关暂时不往下

调整“蓝帆转债”转股价格的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、截止到2023年3月8日，蓝帆医疗有限责任公司（下称“企业”）个股已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格85%的情况，已开启“蓝帆转债”转股价格往下调整标准。

2、经公司第五届股东会第三十次会议审议根据，董事会确定此次不往下调整“蓝帆转债”转股价格，且自此次股东会表决通过生效日的六个月内（2023年3月8日至2023年9月7日），如再度开启“蓝帆转债”转股价格往下调整标准，亦不明确提出往下调整计划方案。自2023年9月8日以后，若再度开启“蓝帆转债”转股价格的往下调整标准，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“蓝帆转债”转股价格的往下调整支配权。

一、可转债发行发售基本概况

（一）可转债发行状况

经中国保险监督管理委员会“证监批准〔2020〕710号”文审批，公司在2020年5月28日发行了3,144.04引马镇可转换公司债券（下称“可转换债券”），每个颜值100元，发售总金额314,404万余元。

（二）转债上市状况

经深圳交易所（下称“深圳交易所”）“深圳上〔2020〕523号”文允许，企业314,404万余元可转换债券于2020年6月19日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“蓝帆转债”，债卷编码“128108”。

（三）可转债转股时限

依据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2020年6月3日）满六个月后的第一个交易时间（2020年12月3日）起止可转债到期日（2026年5月27日）止。

（四）可转债转股调价状况

1、公司在2021年5月17日举办第五届股东会第十五次大会，于2021年6月8日举办2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》及其《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》，允许企业分别由1元总价格回购注销业绩承诺方淄博市蓝帆集团有限公司所持有的企业23,361,227股股权、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙企业）所持有的企业24,787,109股股权。公司在2021年6月23日在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理进行以上总计48,148,336股业绩补偿股份的回购注销办理手续，因此，企业相对应将“蓝帆转债”的转股价格由17.79元/股调整至18.64元/股，变更后的转股价格自2021年6月25日起起效。

2、公司在2021年6月8日举办2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，向公司股东每10股派4.000000人民币现钱（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本，因此，企业相对应将“蓝帆转债”的转股价格由18.64元/股调整至18.24元/股，变更后的转股价格自2021年7月7日起起效。

二、可转债转股价钱往下修正条款

1、调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中最少十五个交易日收盘价小于本期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议，该方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有公司本次发行可转债股东应该逃避；调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价间的较多者，且与此同时不能低于最近一期经审计的每股净资产值及其票面价值。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、调整程序流程

企业往下调整转股价格时，需在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内（如果需要）。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日是股权转让申请日或以后、变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

三、有关暂时不往下调整“蓝帆转债”转股价格具体内容

截止到2023年3月8日，公司股价已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格85%的情况，已开启“蓝帆转债”转股价格的往下调整标准。

由于“蓝帆转债”间距6年存续期期满期依然存在长时间，最近股票价格遭受宏观经济政策、行业现状、销售市场调节等多种因素产生的影响出现很大震荡，充分考虑企业的相关情况、市场情况、股票走势等多种因素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益、确定投资人预估，公司在2023年3月8日举办第五届股东会第三十次大会审议通过了《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会决定此次不往下调整“蓝帆转债”转股价格，且自此次股东会表决通过生效日将来六个月内（2023年3月8日至2023年9月7日），如再度开启“蓝帆转债”转股价格往下调整标准，亦不明确提出往下调整计划方案。

自2023年9月8日以后，若再度开启“蓝帆转债”转股价格的往下调整标准，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“蓝帆转债”转股价格的往下调整支配权。

烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗有限责任公司

股东会

二二三年三月九日