证券代码：600208证券简称：新湖中宝公示序号：2023-017
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月8日
(二)股东会举办地点：杭州西溪路128号新湖商务中心11层会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总林俊波女性组织，大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合相关法律法规、法规及行政规章和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，执行董事黄芳女性、独董徐晓东老先生因公务出差无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事金雪军老先生、何玮女性因公务出差无法列席会议；
3、董事长助理虞迪锋老先生列席会议；财务经理潘孝娜女性列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关销户回购股份并减少注册资本的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关修改公司章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业合乎公布发行债券标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关公布发行债券的议案
决议结论：根据
4.1提案名字：发行规模及发行方式
决议结论：根据
决议状况：
4.2提案名字：债券的收益率以及明确方法、付息方法
决议结论：根据
决议状况：
4.3提案名字：债券期限
决议结论：根据
决议状况：
4.4提案名字：发售目标及向自然人股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
4.5提案名字：信用担保状况
决议结论：根据
决议状况：
4.6提案名字：赎回条款或回售条款
决议结论：根据
决议状况：
4.7提案名字：企业的资信状况、偿还债务保障体系
决议结论：根据
决议状况：
4.8提案名字：包销方法
决议结论：根据
决议状况：
4.9提案名字：发售分配
决议结论：根据
决议状况：
4.10提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
4.11提案名字：受权事项
决议结论：根据
决议状况：
4.12提案名字：募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于做好外汇套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的议案5涉及到关联方交易，关系公司股东黄芳没有参加此次股东会，也并未参加网络投票；提案1、2为特别决议提案,早已出席本次股东会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的三分之二以上允许并通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师(杭州市)公司
侓师：章佳平、姚芳苹
2、律师见证结果建议：
贵司此次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结果显示合理合法、合理。
特此公告。
新湖中宝有限责任公司股东会
2023年3月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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证券代码：600208证券简称：新湖中宝公示序号：临2023-018
新湖中宝有限责任公司
有关销户回购股份并减少注册资本暨通告债权人公告
我们公司及股东会全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和详细负法律责任。
一、通告债权人缘由
新湖中宝有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》（详细公司新闻临2023-017号），会议决议公示已发表在2023年3月9日的我们公司特定公布新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址http://www.sse.com.cn。具体情况如下：
公司在2019年3月7日至2020年2月14日期内执行回购股份方案，总共回购公司股份16545.4236亿港元，占公司总股本的1.92%，交易量总额为60009.68万余元，复购平均价3.63元/股；回购的股权拟用以维护保养企业的价值及股东权利的库存股和股权激励计划，在其中库存股股权值为7505.15亿港元，用以股权激励计划的股权值为9040.2736亿港元。
截止到本公告公布日，公司回购专用型股票账户持股数为9040.2736亿港元，系用以股权激励计划的股权。
依据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定和公司回购股份策略的有关分配，公司回购的股权必须在公布复购结论暨股权变化公示后三年内依照公布的主要用途开展出让或者在三年届满前撤销。
由于以上用以股权激励计划的回购股份届满，企业需依据上述要求将复购专用型股票账户里的9040.2736亿港元给予销户，并相应减少公司注册资金。
此次销户结束后，公司股权数量会由8,599,343,536股降低为8,508,940,800股，公司注册资金也随之由8,599,343,536元降低为8,508,940,800元。
二、需债务人了解相关信息
由于以上股权激励计划回购股份销户将涉及到注册资本减少，依据《公司法》等相关法律法规、法规的规定，公司债权人自收到公司通知起30日内、未接到电话者始行公示公布生效日45日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相应贷款担保。债务人未与公司申报以上规定，不容易因而影响到债权实效性，有关负债（责任）会由企业根据国家债务文档的承诺继续履行。
债务人可采取当场、信件或发传真的形式申请，主要方法如下所示：
1、申请地址及申请材料送到地址：西湖区西溪路128号新湖商务中心11层（邮编：310007）
手机联系人：郑晓晖高莉
联系方式：0571-87395028、0571-85171837
传真号码：0571-87395003
2、申请所需资料
公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。
债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
债务人为自然人，需另外带上有效身份证的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
3、其他
（1）以信件方法申报，申请日以寄出去邮戳日为标准；
（2）以发传真方法申报，请注明“申请”字眼。
特此公告。
新湖中宝有限责任公司股东会
2023年3月9日
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