证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-003号

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

唐山三友化工厂有限责任公司（下称“企业”）举办2023年第一次临时董事会的会议报告于2023年2月14日向全体执行董事以电子邮箱、专人送达的方式传出，此次会议于2023年2月17日在公司所在地会议厅以当场决议的形式举办。例会应参加执行董事13人，真实参加执行董事13人，会议由老总王春生老先生组织，监事以及部分高层管理人员出席了大会，会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

经与会董事用心决议，已通过下列各类提案：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。允许票13票，否决票0票，反对票0票。

经自然人股东唐山三友集团有限责任公司强烈推荐，董事会提名委员会核查，股东会允许改选张做功先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业股东会投票选举日起至企业第八届股东会任期届满之日止。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业与此同时公布的《关于补选公司董事的公告》（公示序号：临2023-004号）。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。允许票13票，否决票0票，反对票0票。

经总经理提出，董事会提名委员会核查，股东会允许聘用刘印江先生为公司副总经理兼董事长助理，聘用张体良老先生、刘宝东先生、张宝祥老先生、陈学江先生为公司副总经理，之上工作人员任职期自董事会表决通过日起至企业第八届股东会任期届满之日止。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业与此同时公布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公示序号：临2023-005号）。

三、审议通过了《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》。允许票13票，否决票0票，反对票0票。

股东会允许改选李瑞新老先生、刘君渊先生为企业第八届董事会审计委员会委员会，任职期自董事会表决通过日起至企业第八届股东会任期届满之日止。

改选后企业第八届董事会审计委员会组员为陈胜华老先生、李瑞新老先生、刘君渊老先生、邓文胜老先生、赵璇老先生，主委为陈胜华老先生。

四、审议通过了《关于投资设立电子化学品有限责任公司的议案》。允许票13票，否决票0票，反对票0票。

为促进企业“三链一群”产业链发展布局，完成公司向绿色发展、向海洋转过身、向高品质变化“三转”发展战略，股东会允许企业以自筹资金注资rmb5亿美元在曹妃甸南堡开发区项目投资开设控股子公司。

主要内容详细企业与此同时公布的《关于投资设立全资子公司的公告》（公示序号：临2023-006号）。

五、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。允许票13票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业同一天公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：临2023-008号）。

特此公告。

唐山三友化工厂有限责任公司股东会

2023年2月18日

证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-004号

唐山三友化工厂有限责任公司

有关改选董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年2月17日，唐山三友化工厂有限责任公司(下称“企业”)举办2023年第一次临时董事会大会，大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》。依据《公司章程》相关规定，董事会由15名执行董事构成，现阶段在职人员执行董事13名。经自然人股东唐山三友集团有限责任公司强烈推荐，董事会提名委员会核查，股东会允许改选张做功先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业股东会投票选举日起至企业第八届股东会任期届满之日止。

独董对该事宜发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业股东大会审议。

张做功老先生个人简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工厂有限责任公司股东会

2023年2月18日

配件：

张做功老先生个人简历

张做功，男，1971年2月出世，大学文凭，会计，中国共产党员，汉族人。列任三友集团副总会计师兼经济形势中心主任，三友集团副总会计师兼硅业总经理，三友集团副总会计师兼碳酸氢铵总经理，三友集团经理助理兼青海省五彩碱业老总。在职三友集团经理助理兼公司党委书记。

截止到本公告公布日，张做功老先生未直接和间接持有公司股份；除在自然人股东企业三友集团出任经理助理外，与其它持仓5%之上股东、在职执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；最近三年未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任执行董事的情况。

证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-005号

唐山三友化工厂有限责任公司

有关聘用公司高级管理人员的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

唐山三友化工厂有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月17日举办2023年第一次临时董事会大会，大会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。结合公司生产运营发展需求，经总经理提出、股东会提名委员会核查，董事会允许聘用刘印江先生为公司副总经理兼董事长助理，聘用张体良老先生、刘宝东先生、张宝祥老先生、陈学江先生为公司副总经理，之上工作人员任职期自董事会表决通过日起至企业第八届股东会任期届满之日止。公司独立董事就本事宜发布了赞同的单独建议。

有关人员简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工厂有限责任公司股东会

2023年2月18日

配件：

刘印江老先生个人简历

刘印江，男，1972年1月出世，大专文凭，会计，注册会计（非执业会员），中国共产党员，汉族人。列任三友集团副总会计师兼财务中心负责人，唐山三友集团国际商贸有限公司（下称“香港贸易企业”）公司执行董事，企业董事长助理兼证券部科长，副总兼董事长助理、香港贸易监事。在职企业董事长助理。

截止到本公告公布日，刘印江老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，最近三年未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任高管人员的情况。

张体良老先生个人简历

张体良，男，1976年11月出世，大学文凭，政工师，中国共产党员，满族人。列任企业采购部科长，经理助理兼采购部科长，营销部科长，经理助理兼碳酸氢铵公司副总经理、营销部科长，企业碳酸氢铵分公司副总经理、营销部科长，碳酸氢铵子公司领导班子、副总，碳酸氢铵分公司总经理。在职企业碳酸氢铵子公司领导班子。

截止到本公告公布日，张体良老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，最近三年未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任高管人员的情况。

刘宝东先生个人简历

刘宝东，男，1969年1月出世，大专文凭，助手统计师，中国共产党员，汉族人。列任氯碱化工公司副总经理兼营销部科长，氯碱化工公司党委书记、副总，氯碱化工公司董事长，氯碱化工公司党委书记、老总、企业职工监事。在职氯碱化工公司党委书记、老总。

截止到本公告公布日，刘宝东先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，最近三年未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任高管人员的情况。

张宝祥老先生个人简历

张宝祥，男，1973年6月出世，大学文凭，工程师，中国共产党员，汉族人。列任兴达化学纤维经理助理兼综合管理部科长，热电公司经理助理兼采购部科长、党支书，矿山开采公司副总经理，热电厂公司副总经理兼供销部科长、党支书，企业经理助理兼热电厂公司副总经理，热电厂分公司总经理。在职企业热电厂子公司领导班子。

截止到本公告公布日，张宝祥老先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，最近三年未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任高管人员的情况。

陈学江先生个人简历

陈学江，男，1970年11月出世，硕士学历，正高级工程师，中国共产党员，满族人。列任兴达化学纤维经理助理兼润通化学纤维制胶车间管理、党支书，兴达化学纤维副总，兴达化学纤维老总，硅业公司董事长。在职硅业公司党委书记、老总。

截止到本公告公布日，陈学江先生未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，最近三年未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任高管人员的情况。

证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-006号

唐山三友化工厂有限责任公司

关于投资开设控股子公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：唐山三友电子化学品有限公司（待定）

●投资额：rmb5亿人民币，拟分期缴纳

●有关风险防范：截止到本公告公布之时，该控股子公司并未开设。该控股子公司的名字、公司注册地址、业务范围等相关信息尚存在一定的可变性，从而信息内容以市场监管部门审批注册登记的为标准。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

为促进唐山三友化工厂有限责任公司（下称“企业”）“三链一群”产业链发展布局，完成公司向绿色发展、向海洋转过身、向高品质变化“三转”发展战略。企业拟以自筹资金注资rmb5亿美元在曹妃甸南堡开发区项目投资开设控股子公司唐山三友电子化学品有限公司，承担综合进行电子化学品新项目。

（二）股东会决议状况

2023年2月17日，公司召开2023年第一次临时董事会大会，以允许票13票，否决票0票，反对票0票审议通过了《关于投资设立电子化学品有限责任公司的议案》。股东会允许企业以自筹资金注资rmb5亿项目投资开设国有独资子企业，并受权公司管理人员实际申请办理新公司组建的各项任务，包含但是不限于办理公司建立、工商登记以及其它相关法律手续。

此次境外投资事宜归属于董事会决策范畴，不用递交股东大会审议。

（三）此次项目投资事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、投资方向基本概况

1.公司名字（待定）：唐山三友电子化学品有限公司

2.开设详细地址：曹妃甸南堡开发区

3.企业性质：有限公司

4.注册资金：rmb5亿人民币，拟分期缴纳

5.投资方式：企业以自筹资金货币出资，占股比例100%，开设后为公司全资子公司

6.业务范围：电子专用材料生产制造；电子专用材料产品研发；电子专用材料市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

之上各类数据以市场监管部门最后审批备案为标准。

三、投资目的及对企业的危害

1.电子化学品新项目是国家关键鼓励发展类项目，《产业结构调整指导目录（2019版）》超净高纯试剂、光刻技术、电子气、性能卓越光学材料等新兴精细化工产品的研发生产归属于鼓励类。湿电子化学品归属于战略新兴产业《战略性新兴产业分类（2018）》编码（3.3.6.0），是专用化学品及材料生产制造。我国《重点新材料首批次应用示范指导目录》中，电子级化工品产品类别在2018版、2019版都有谈及。于南堡开发区发展趋势电子化学品新项目，既符合产业政策适用，又可灵活运用本身化工产业基本优点，做深做实资源循环利用，促进公司现有产业链合理协作，将企业发展深度融入地区循环经济发展，完成区域产业链条“补链、延链、强链”，扩展全产业链协作空间和时间、分享高质量发展的成效。

2.项目投资开设唐山三友电子化学品有限公司做为发展趋势电子化学品项目的实施行为主体，符合公司“三链一群”发展战略规划，可以积极推进公司实现向绿色发展、向海洋转过身、向高品质变化“三转”发展战略，有益于打造出企业一个新的经济效益经济带。

3.公司本次项目投资开设控股子公司应用资金均为自筹资金，不会对公司会计和正常生产运营产生重大不良影响，不存在损害企业、自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。

四、对外开放投资风险剖析

这次开设控股子公司相关信息有待市场监管部门的审批备案，能否通过有关审批及其最终通过批准的时长存在一定的可变性风险性。开设后企业不久的将来运营管理环节中将面临宏观经济政策和行业政策调整、行业竞争等不可控因素危害，因而存在一定的经营风险、运营风险、管控风险等。

企业将密切关心该子公司的设立及后续进度，逐步完善内控体系、提升风险防控运作模式，借助早期积累下来的管理心得，增强对分公司管理水平和运营效率，使之持续融入领域业务流程标准及市场形势，为此积极主动预防和解决以上风险性。

烦请广大投资者理性决策，注意投资风险。企业将严格按照相关法律法规、法规和行政规章规定，立即履行信息披露义务。

特此公告。

唐山三友化工厂有限责任公司股东会

2023年2月18日

证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-007号

唐山三友化工厂有限责任公司

有关改选监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年2月17日，唐山三友化工厂有限责任公司(下称“企业”)举办2023年第一次临时性监事会会议，此次会议报告于2023年2月14日向全体公司监事以电子邮箱、专人送达的方式传出，大会于2023年2月17日在公司所在地会议厅以当场表决方式举办。会议由监事长周金柱老先生组织，应参加公司监事6人，具体参加公司监事6人，会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。经参会公司监事用心决议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，允许票6票，否决票0票，反对票0票。

依据《公司章程》相关规定，公司监事会由7名公司监事构成，现阶段在职人员公司监事6名。经自然人股东唐山三友集团有限责任公司强烈推荐，职工监事允许改选李云先生为公司发展第八届监事会监事侯选人，任职期自企业股东会投票选举日起至企业第八届职工监事任期届满之日止。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

李云先生个人简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工厂有限责任公司

2023年2月18日

配件：

李云先生个人简历

刘文，男，1972年2月出世，硕士学历，工程师，中国共产党员，汉族人。列任河北钢铁集团矿山公司监察部部长，河北钢铁集团矿山公司纪委副书记、监察部部长、行政机关纪检书记，河北钢铁集团承钢企业党委常委、纪检书记，河北钢铁集团承钢企业党委常委、纪检书记、监事长，三友集团党委常委、纪检书记。在职三友集团党委常委、纪检书记兼企业纪检书记。

截止到本公告公布日，李云先生未直接和间接持有公司股份；除在自然人股东三友集团出任党委常委、纪检书记外，与其它持仓5%之上股东、在职执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；最近三年未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任公司监事的情况。

证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-008号

唐山三友化工厂有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月6日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月6日13点30分

举办地址：公司所在地会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月6日

至2023年3月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年2月17日举行的2023年第一次临时董事会、2023年第一次临时性职工监事表决通过。有关公示于2023年2月18日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海交易所平台上。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）法人股或个人股公司股东拥有公司证明或法人授权委托书和出席人员身份证件登记信息。

（二）广大群众公司股东持有的股票账户及本人身份证登记；授权委托人持身份证、法人授权书、受权人股东账户卡登记信息，外地公司股东可采取信件、发传真或网络形式进行备案

备案地址：河北省唐山市南堡开发区三友办公楼证券部。

备案时长：2023年3月1日（星期三）

早上9:00——11:00

在下午14:00——16:00

六、其他事宜

1、大会联系电话：

联系方式：0315-8519078、0315-8511642

发传真：0315-8511006

手机联系人：刘印江

2、当场参会公司股东吃住及差旅费自立。

特此公告。

唐山三友化工厂有限责任公司股东会

2023年2月18日

配件1：法人授权书

上报文档：

1、2023年第一次临时董事会决定

2、2023年第一次临时性监事会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

唐山三友化工厂有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月6日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。