证券代码：600346证券简称：恒力石化公示序号：2023-002
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
恒力石化有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第七次大会（下称“此次会议”）于2023年2月12日以打电话方法下达通知。大会于2023年2月17日以通信方式举办。此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。会议由老总范红卫女性组织，公司高级管理人员出席了大会。此次会议的举办和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定。
经与会董事逐一用心决议，大会已通过下列提案：
一、《关于变更第三期员工持股计划资产管理机构的议案》
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章要求，根据企业第三期股权激励计划存续期的具体工作进展，拟变动其资产管理机构。主要内容详细同一天公布的《关于变更第三期和第五期员工持股计划资产管理机构的公告》（公示序号：2023-003）。
结合公司2019年第二次股东大会决议的有关受权，本提案不用提交公司股东大会审议。
决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。
二、《关于变更第五期员工持股计划资产管理机构的议案》
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章要求，根据企业第五期股权激励计划存续期的具体工作进展，拟变动其资产管理机构。主要内容详细同一天公布的《关于变更第三期和第五期员工持股计划资产管理机构的公告》（公示序号：2023-003）。
结合公司2020年第二次股东大会决议的有关受权，本提案不用提交公司股东大会审议。
关联董事龚滔回避表决，由其他非关联董事决议。
决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
恒力石化有限责任公司股东会
2023年2月18日
证券代码：600346证券简称：恒力石化公示序号：2023-003
恒力石化有限责任公司
关于变更第三期和第五期股权激励计划
资产管理机构的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
恒力石化有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月17日举办第九届股东会第七次大会审议通过了《关于变更第三期员工持股计划资产管理机构的议案》和《关于变更第五期员工持股计划资产管理机构的议案》，现就详细情况公告如下：
一、基本概况
（一）企业第三期股权激励计划状况简述
公司在2019年6月11日举办第八届股东会第二次会议审议并通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及引言；于2019年7月2日召开第八届股东会第三次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及引言（修改草案）；于2019年7月18日举办2019年第二次股东大会决议决议并通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及引言（修改草案），允许执行第三期股权激励计划，并受权董事会全权负责申请办理与第三期股权激励计划有关的相关事宜；于2019年12月23日举办第八届股东会第八次大会，决议并通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》及引言（二次修改草案）等有关提案；于2019年12月31日公布了《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》。主要内容详细企业发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的有关公示。
企业第三期股权激励计划总计持有公司股份22,237,100股，具体情况如下：
（二）企业第五期股权激励计划状况简述
企业分别于2020年9月30日、2020年10月27日召开第八届股东会第十四次大会、2020年第二次股东大会决议，决议并通过了《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及引言，允许执行第五期股权激励计划，并受权董事会全权负责申请办理与第五期股权激励计划有关的相关事宜；于2021年3月1日召开第八届股东会第十六次大会审议通过了《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）》及引言（修改草案）等有关提案；于2021年3月16日公布了《关于第五期员工持股计划完成股票购买的公告》。主要内容详细企业发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的有关公示。
企业第五期股权激励计划总计持有公司股份7,051,700股，具体情况如下：
二、此次股权激励计划变动关键事宜
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章要求，根据企业第三期和第五期股权激励计划存续期的具体工作进展，拟变动第三期、第五期股权激励计划的资产管理机构，并新开设对应的持股计划管理账户。
三、别的表明
现阶段，变更后的资产管理机构并未最终决定。结合公司股东会的受权，董事会将申请办理股权激励计划有关资产管理机构的变动事宜，不会对公司第三期股权激励计划和第五期股权激励计划的实行、公司财务情况及经营业绩造成实质性危害。
企业将按照实际工作进展，立即履行信息披露义务。
特此公告。
恒力石化有限责任公司股东会
2023年2月18日
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