证券代码：002376证券简称：新北洋公示序号：2023-012
债卷编码：128083债卷通称：新北可转债
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。
特别提醒：
1、依据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《可转债募集说明书》”）、《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（下称“《会议规则》”）的相关规定，债券投资者大会做出的决议，需经参会的二分之一之上有表决权的债券投资者允许即为合理。
2、债券投资者会议决议自一致通过之日起起效，但是其中须经有权机构核准的，经有权机构准许后方能起效。按照相关法律法规、政策法规、《可转债募集说明书》和《会议规则》的相关规定，经一致通过的债券投资者会议决议对今天可转换债券整体债券投资者（包含没有参加大会或明确不同的观点的债券投资者）具备法律约束力。
3、此次债券投资者大会无否定、改动、提升提议的现象。
一、召开工作会议的相关情况
1、届次：2023年第一次债券投资者大会；
2、债券投资者会议召集人：山东省新北洋信息内容技术股份有限公司股东会；
3、会议召开的合理合法、合规：此次债券投资者会议的举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；
4、会议召开日期和时间
会议时间：2023年2月17日15:00；
5、会议的举办方法：此次会议选用当场方法举办，网络投票采用无记名方法决议；
6、债权登记日：2023年2月10日；
7、参加目标：
（1）截止2023年2月10日15：00买卖完成后在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的“新北可转债”（债卷编码：128083）的债券投资者。以上债券投资者均有权利出席本次大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人无须是我们公司债券投资者；
（2）股东会觉得必须到场的有关人员；
（3）我们公司聘用的印证律师和股东会邀约的嘉宾；
8、会议地点：山东威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议厅。
二、大会参加状况
出席本次会议的债券投资者及债券持有人法定代理人共16名，意味着有表决权的债卷页数136,450张，占债券登记日企业今天未清偿债卷总量的1.56%。
企业一部分执行董事、监事会和高管人员出席了此次债券投资者大会，记录侓师对此次会议展开了印证。
三、会议表决状况
1、决议并通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》
决议结论：允许136,450张，占列席会议债券投资者所持有效表决权的债卷总量的100%；抵制0张，占列席会议债券投资者所持有效表决权的债卷总量的0%；放弃0张，占列席会议债券投资者所持有效表决权的债卷总量的0%。
决议结论：提议得到根据。
四、侓师开具的法律意见
公司法律顾问上海锦天城律师事务所顾慧侓师、高萍侓师出席此次债券投资者大会，进行了现场印证，并提交了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司“新北转债”2023年第一次债券持有人会议的法律意见书》，觉得：公司本次会议的集结和举办程序流程、出席本次大会工作人员资格、召集人资质、表决方式、决议程序流程及决议结论合乎《公司法》《证券法》等有关法律、政策法规、行政规章及《募集说明书》《会议规则》的相关规定，此次会议的决议程序流程及决议结论合法有效。
五、备查簿文档
1、山东省新北洋信息内容技术股份有限公司2023年第一次债券投资者会议决议。
2、上海锦天城律师事务所开具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司“新北转债”2023年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
山东省新北洋信息内容技术股份有限公司股东会
2023年2月18日
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