证券代码：605166证券简称：聚合顺公示序号：2023-004

可转债编码：111003可转债通称：汇聚可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

杭州市聚合顺新型材料有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十次大会于2023年02月17日在企业一楼会议厅以当场及通信方式举办，会议报告于2023年02月13日以通信方式传出。此次会议由老总傅昌宝老先生集结和组织，企业在位执行董事7人，具体列席会议7人，监事、高管人员出席此次会议。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。此次会议作出决议如下所示：

一、表决通过《关于拟对外投资成立香港全资子公司的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn)及特定信息公开新闻媒体公布的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于拟对外投资成立香港全资子公司的公告》（公示序号：2023-005）。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

二、表决通过《关于拟对外投资成立孙公司的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn)及特定信息公开新闻媒体公布的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于拟对外投资成立孙公司的公告》（公示序号：2023-006）。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

杭州市聚合顺新型材料有限责任公司股东会

2023年02月20日

证券代码：605166证券简称：聚合顺公示序号：2023-005

可转债编码：111003可转债通称：汇聚可转债

杭州市聚合顺新型材料有限责任公司

有关拟境外投资创立中国香港控股子公司的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负法律法规。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：聚合顺国际性（中国香港）有限责任公司（暂定名，以最后本地相关主管部门审批备案为标准）

●投资额：100万港元

●尤其风险防范:1、此次境外投资开设海外分公司事宜有待得到国家发改委主管机构、商务主管部门、外汇政策单位等有关政府部门的办理备案或审核，有待执行中国香港本地项目投资批准和公司登记等审批流程，能不能获得有关的办理备案或审核，及最后获得办理备案或审核时间存在不确定性风险。2、海外法律法规制度体系、经营环境、文化特点与我国境内存在一定差别，将会对此次子公司的设立带来一定的风险性，后面具体经营过程中也将面临运营风险、管控风险及市场风险等各个方面可变性要素。企业将强化对分公司的管理和风险管控，以不断地融入业务流程要求及市场形势，积极主动预防和解决以上风险性。3、海外分公司短时间肯定会造成经济收益，但是对企业现阶段的经营情况和经营业绩并没有深远影响。

一、境外投资简述

依据杭州市聚合顺新型材料有限责任公司（下称“企业”）战略规划必须，为进一步加快全球化合理布局，公司拟注资100万港元在香港投资创立控股子公司聚合顺国际性（中国香港）有限责任公司（暂定名，以最后本地相关主管部门审批备案为标准），与此同时，受权公司董事长或者其特定工作人员在最新法律法规、规章制度及其他规范性文件的范围内全权负责申请办理与此次设立子公司有关的相关事宜。

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，此次境外投资并不属于关联方交易，不构成资产重组。此次境外投资早已第三届股东会第十次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

二、拟设立子公司的相关情况

1、公司名字：聚合顺国际性（中国香港）有限责任公司（暂定名，以最后本地相关主管部门审批备案为标准）

2、企业类型：有限公司

3、拟开设详细地址：中国香港

4、注册资金：100万港元

5、投资方式和自有资金：以货币出资，资金来源为自筹资金。

6、投资人占股比例：杭州市聚合顺新型材料有限责任公司持100%股权。

7、业务范围：市场销售涤纶6、涤纶66、特殊涤纶、新型材料（最后以本地相关主管部门审批备案为标准）。

该控股子公司并未开设，公司的名字、开设详细地址、业务范围等相关信息以最后本地相关主管部门审批备案为标准。

三、此次对外开放投资风险剖析

1、此次境外投资开设海外分公司事宜有待得到国家发改委主管机构、商务主管部门、外汇政策单位等有关政府部门的办理备案或审核，有待执行中国香港本地项目投资批准和公司登记等审批流程，能不能获得有关的办理备案或审核，及最后获得办理备案或审核时间存在不确定性风险。

2、海外法律法规制度体系、经营环境、文化特点与我国境内存在一定差别，将会对此次子公司的设立带来一定的风险性，后面具体经营过程中也将面临运营风险、管控风险及市场风险等各个方面可变性要素。企业将强化对分公司的管理和风险管控，以不断地融入业务流程要求及市场形势，积极主动预防和解决以上风险性。

3、海外分公司短时间肯定会造成经济收益，但是对企业现阶段的经营情况和经营业绩并没有深远影响。

四、此次境外投资对企业的危害

为开拓市场，加速全球化格局，公司拟在香港成立控股子公司，致力于全力以赴拓展外贸客户。此次项目投资合乎公司的经营发展需求，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

此次境外投资开设中国香港控股子公司可能导致企业合并报表范围发生变化，聚合顺国际性（中国香港）有限责任公司（暂定名，以最后本地相关主管部门审批备案为标准）开设后要被列入企业合并报表范围内。此次境外投资是企业计划中的战略部署项目投资，不会对公司会计产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

特此公告。

杭州市聚合顺新型材料有限责任公司股东会

2023年02月20日

证券代码：605166证券简称：聚合顺公示序号：2023-006

可转债编码：111003可转债通称：汇聚可转债

杭州市聚合顺新型材料有限责任公司

有关拟境外投资创立孙公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：山东省聚合顺鲁化商贸有限公司（暂定名，以最后本地相关主管部门审批备案为标准）

●投资额：5,000万人民币

●尤其风险防范:公司本次拟创立孙公司，在有关部门审核方面存在一定可变性，孙公司未来的发展业务发展很有可能受宏观经济政策管控、市场形势等方面的影响，将来能不能实现赢利存在不确定性。此次境外投资是以企业整体利益考虑，企业将采用适度的思路、管控措施加强风险管控，积极主动预防和解决风险性。

一、境外投资简述

依据杭州市聚合顺新型材料有限责任公司（下称“企业”）战略规划必须，企业拟投资5,000万人民币在山东省滕州市项目投资创立孙公司山东省聚合顺鲁化商贸有限公司（暂定名，以最后本地相关主管部门审批备案为标准），与此同时，受权公司董事长或者其特定工作人员在最新法律法规、规章制度及其他规范性文件的范围内全权负责申请办理与此次开设孙公司有关的相关事宜。

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，此次境外投资并不属于关联方交易，不构成资产重组。此次境外投资早已第三届股东会第十次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

二、拟开设孙公司的相关情况

1、公司名字：山东省聚合顺鲁化商贸有限公司（暂定名，以最后本地相关主管部门审批备案为标准）

2、企业类型：有限公司

3、拟开设详细地址：山东滕州

4、注册资金：5,000万元人民币

5、投资方式和自有资金：以货币出资，资金来源为自筹资金。

6、投资人占股比例：山东省聚合顺鲁化新材料有限公司持100%股权。

7、业务范围：市场销售涤纶6、涤纶66、特殊涤纶、己内酰胺，国际贸易。

该孙公司并未开设，公司的名字、开设详细地址、业务范围等相关信息以最后本地相关主管部门审批备案为标准。

三、此次对外开放投资风险剖析

公司本次拟创立孙公司，在有关部门审核方面存在一定可变性，孙公司未来的发展业务发展很有可能受宏观经济政策管控、市场形势等方面的影响，将来能不能实现赢利存在不确定性。此次境外投资是以企业整体利益考虑，企业将采用适度的思路、管控措施加强风险管控，积极主动预防和解决风险性。

四、此次境外投资对企业的危害

企业立足于将来长久战略发展规划，为了能发挥自身知名品牌、科研开发与市场营销优势，进一步优化产业布局，提高竞争能力，现拟执行此次境外投资开设孙公司事宜，提升公司人才吸引力。

此次投资是企业计划中的战略部署项目投资，不会对公司会计产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。与此同时，企业将严苛按相关规定，依据上述事项进展立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州市聚合顺新型材料有限责任公司股东会

2023年02月20日