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特别提醒
股票号：002370 股票简称：亚太药业
债卷编码：128062 债卷通称：亚药可转债
现阶段转股价格：8.50元/股
股权转让日期：2019年10月9日至2025年4月2日
此次开启转股价格调整标准期间从2023年2月22日开始计算，截止到2023年3月7日，企业股票已经有10个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%，预估开启转股价格往下调整标准。烦请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2019〕225号）审批，公司在2019年4月2日发行了965引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，募资总金额965,000,000.00元，扣减有关发行费后，具体募资净收益为952,588,207.56元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验证报告》（天健验〔2019〕69号）。
经深圳交易所“深圳上〔2019〕224号”文允许，企业9.65亿人民币可转换公司债券已经在2019年4月24日在深圳交易所挂牌交易，债卷通称“亚药可转债”，债卷编码“128062”。
二、可转换公司债券转股价格历年来调节状况
根据法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，企业本次发行的可转换债券自2019年10月9日起可转换为公司发展A股股权。亚药可转债初始转股价格为16.30元/股。因2018年度权益分派，转股价格于2019年6月10日起往下调整至16.25元/股。
企业分别于2022年8月19日、2022年9月8日举行的第七届股东会第五次大会、2022年第三次股东大会决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022年9月8日，公司召开第七届股东会第七次大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，依据《募集说明书》的协议条款以及公司2022年第三次股东大会决议受权，充分考虑上述情况价格与企业具体情况，股东会明确“亚药可转债”的转股价格由16.25 元/股往下调整为8.50元/股，变更后的转股价格自2022年9月9日起起效。
三、可转债转股价钱往下修正条款
依据《募集说明书》，企业本次发行的可转换公司债券转股价格往下修正条款如下所示：
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一个买卖日平均价间的较多者。
如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，公司将在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和证券登记日及中止股权转让期内（如需）。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
四、有关预估开启转股价格往下调整要求的具体说明
公司在2023年2月21日举办第七届股东会第十一次大会，审议通过了《关于不向下修正“亚药转债”转股价格的议案》，董事会确定此次不往下调整转股价格。从 2023年2月22日逐渐再次开始计算，若再度开启“亚药可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“亚药可转债”转股价格的往下调整支配权。
此次开启转股价格调整标准期间从2023年2月22日开始计算，截止到2023年3月7日，企业股票已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格8.50元/股的85%，即7.225元/股的情况，预估开启转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当日召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并且在次一买卖日股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业没按规定执行决议程序流程及信息披露义务的，则视为此次不调整转股价格。上市企业不调整转股价格的，下一开启转股价格调整标准期间从此次开启调整要求的次一买卖日再次开始计算。
四、其他事宜
投资人如需掌握“亚药可转债”的其他相关具体内容，请查阅公司在2019年3月29日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。 烦请投资人注意投资风险。
特此公告。
浙江省亚太地区药业股份有限公司股东会
2023年3月8日
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