证券代码：001203证券简称：大中矿业公示序号：2023-019

债卷编码：127070债卷通称：大中型可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

内蒙大中矿业有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十七次会议报告于2023年3月3日以电子邮件形式通告整体执行董事，大会于2023年3月7日早上8:30以通信方式举办，此次会议应出席执行董事7名，真实出席会议执行董事7名。会议由公司董事长牛国锋老先生组织，此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，会议审议并通过了下列提案：

1、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，都城证券股份有限公司对于此事出具了审查建议。

本提案不用递交股东大会审议。主要内容详细企业同一天于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-022）。

2、表决通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

股东会受权公司管理人员申请办理此次股份回购相关事宜，包含但是不限于：

1、受权公司管理人员设立复购专用型股票账户及申请办理其他相关事务管理；

2、根据有关要求适时回购公司股份，包含回购股份的准确时间、价钱、总数、方法等；

3、制做、改动、填补、签定、提交、呈送、实行此次复购一部分广大群众股权过程中发生的一切协议书、合同和文档，并进行相应的申请；

4、如监督机构针对回购股份的法定条件产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权高管对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

5、根据相关规定（即适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定），申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购及处理股份回购所必需的事宜。

本受权自股东会表决通过日起至以上受权事宜申请办理结束之日止。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案不用递交股东大会审议。主要内容详细企业同一天于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公示序号：2023-021）。

三、备查簿文档

1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

2、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

3、深圳交易所标准的其他文档

特此公告。

内蒙大中矿业有限责任公司

股东会

2023年3月7日

证券代码：001203证券简称：大中矿业公示序号：2023-020

债卷编码：127070债卷通称：大中型可转债

内蒙大中矿业有限责任公司

第五届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

内蒙大中矿业有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十六次会议报告于2023年3月3日以电子邮件形式通告整体公司监事，大会于2023年3月7日早上10:00以通信方式在企业会议室召开，此次会议应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名。会议由监事长林国龙先生组织，此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，会议审议并通过了下列提案：

1、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。主要内容详细企业同一天于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-022）。

2、表决通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。主要内容详细企业同一天于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公示序号：2023-021）。

三、备查簿文档

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

内蒙大中矿业有限责任公司

职工监事

2023年3月7日

证券代码：001203证券简称：大中矿业公示序号：2023-021

债卷编码：127070债卷通称：大中型可转债

内蒙大中矿业有限责任公司

有关以集中竞价方式回购公司股份的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、复购计划方案主要内容：

（1）复购股份的种类：内蒙大中矿业有限责任公司（下称“企业”）已公开发行的人民币普通股（A股）个股；

（2）回购股份的资金：自筹资金；

（3）回购股份的用处：回购的公司股权将用于企业公开发行的可转换公司债券股权转让或用于股权激励计划、股权激励计划；

（4）用以回购的资产总金额：不少于rmb20,000万余元（含）且不超过人民币30,000万余元（含）；

（5）回购股份的价钱：回购价格不超过人民币20元/股（含）（不得超过股东会决议通过此次回购股份决定前30个交易日内公司股票交易平均价的150%）。

（6）回购股份的总数：依照此次复购资产总金额不少于rmb20,000万余元（含）且不超过人民币30,000万余元（含），回购股份价格上限20元/股测算，预估回购股份总数1,000亿港元至1,500亿港元，占公司现阶段总市值150,800亿港元的比例为0.66%至0.99%，实际回购股份的总数以复购届满或是回购股份执行结束时具体回购的股权总数为标准；

（7）回购股份的实行时限：复购时限为自股东会表决通过股份回购计划方案生效日12个月。

2、有关股东减持计划：截止到本公告公布日，董事、公司监事、高管人员、持仓5%之上股东等有关公司股东现阶段暂时没有很明确的调整持公司股权方案，若将来拟执行股权增减持计划，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

3、风险防范：

（1）在复购时间内，存有因股价不断超过回购价格限制而造成此次复购方案没法顺利推进风险；

（2）此次公司回购股份用以企业公开发行的可转债转股，可能出现因债券投资者舍弃股权转让等因素，已回购股份无法完全股权转让风险；

（3）这次回购股份用以股权激励计划、股权激励计划，可能出现因股权激励计划、股权激励计划无法经董事会和股东会等决定组织表决通过、激励对象放弃认购等因素，造成已回购股份无法完全授出来的风险性；

（4）此次复购事宜存有因为公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生重大变化来决定停止本复购方案等导致不能按照计划开展的风险性；

（5）若此次回购股份在复购结束后，没能在法定时限内用以拟订主要用途，未执行一部分将依法予以所有注销风险性。

一、回购股份计划方案主要内容

（一）回购股份的效果和主要用途

根据对企业未来前景的自信和实际价值的肯定，与此同时为了维护广大投资者权益、提高投资者信心、推动公司长期持续发展，充分考虑公司经营状况、经营情况、营运能力及发展前途等，公司拟应用自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股权将用于企业公开发行的可转换公司债券股权转让或用于股权激励计划、股权激励计划。如没能在股份回购完毕之后36个月执行以上方案，未执行部分回购股份将予以销户。如国家对于有关政策作调整，则本复购计划方案按变更后的现行政策推行。

（二）此次回购股份符合相关标准

公司本次回购股份合乎《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条特定条件：

1、企业股票上市已满一年；

2、企业最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，企业具有负债执行能力及持续经营能力；

4、回购股份后，企业的股权遍布合乎企业上市条件；

5、证监会、深圳交易所规定的其他标准。

（三）拟回购股份的形式、价格定位

1、公司本次回购股份的方式为根据深圳交易所交易软件以集中竞价交易方法复购。

2、此次回购股份的价钱不超过人民币20元/股（含），该价钱不得超过股东会表决通过回购股份决定前30个交易日内公司股票交易平均价的150%。实际回购价格将于复购执行期内，综合性企业二级市场股票价钱、财务状况明确。

若企业在股份回购期内产生发放收益、派股、公积金转增总股本等除权除息事项，自股票价格除权除息生效日，根据证监会及深圳交易所的有关规定适当调整回购价格限制。

（四）拟复购股份的种类、主要用途、总数、占公司总股本的占比及拟用以回购的资产总金额

1、复购股份的种类：公司已经公开发行的人民币普通股（A股）个股。

2、回购股份的用处：用以企业公开发行的可转换公司债券股权转让或用于股权激励计划、股权激励计划。

3、这次回购股份的数量和占总股本的占比：这次拟用以回购的资产总额为不少于rmb20,000万余元（含）且不超过人民币30,000万余元（含）。依照回购股份价格上限20元/股测算，预估回购股份总数1,000亿港元至1,500亿港元，占公司现阶段总市值150,800亿港元的比例为0.66%至0.99%，实际回购股份的总数以复购结束后具体回购的股权总数为标准。

若企业在股份回购期内产生发放收益、派股、公积金转增总股本等除权除息事项，自个股除权除息生效日，根据证监会及深圳交易所的有关规定适当调整回购股份价格上限及总数，拟回购股份数量及占公司总股本的占比相对应转变。

（五）回购股份的资金

此次用以回购股份的资金为自筹资金。

（六）回购股份的实行时限

此次回购股份的实行时限为自股东会决议通过此次回购股份预案之日起不得超过12个月。

1、如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

（1）在复购时间内复购资金分配额度做到最高额，则复购计划方案即执行结束，也即复购时限自该日起提早期满。

（2）如董事会选择停止此次复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止此次复购计划方案之日起提早期满。企业将依据股东会决议，在复购时间内依据市场状况适时做出复购管理决策并给予执行。

2、企业禁止在以下期内回购公司股票：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前十个买卖日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示日前十个买卖日开始计算；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前十个买卖日内；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格产生重大影响的重大产生之日或在管理过程中，至依规公布之日内；

（4）证监会要求其他情形。如相关法律法规、行政规章、行政法规对不可交易期间另有规定的除外，以有关规定为标准。

（七）预测复购后企业公司股权结构变化情况

1、按本次认购资产最高额30,000万余元，回购股份价格上限rmb20元/股计算：结合公司最新公司股权结构数据信息计算，假定此次回购股份将用于企业公开发行的可转换公司债券股权转让或用于股权激励计划、股权激励计划并所有锁住，预估企业公司股权结构转变情况如下：

2、按本次认购资产注册资本最低20,000万余元，回购股份价格上限rmb20元/股计算：结合公司最新公司股权结构数据信息计算，假定此次回购股份将用于企业公开发行的可转换公司债券股权转让或用于股权激励计划、股权激励计划并所有锁住，预估企业公司股权结构转变情况如下：

注：之上数据信息计算仅作参考，尚未考虑到复购期内企业可转换公司债券股权转让等因素影响，实际回购股份数量和企业公司股权结构变化情况按实际执行情况为标准。

（八）高管有关此次回购股份对公司运营、营运能力、会计、产品研发、外债执行水平、发展方向危害和维持发售影响力等问题的剖析

截止到2022年9月30日（没经财务审计），公司总资产105.57亿人民币，归属于母公司其他综合收益总计为62.53亿人民币，流动资产26.45亿人民币，负债率40.77%。此次复购总额不少于rmb20,000万余元（含）且不超过人民币30,000万余元（含），此次复购总额占公司总资产的比例为1.89%-2.84%，占归属于母公司其他综合收益的比例为3.20%-4.80%，占流动资产比例是7.56%-11.34%。2022年1月-9月末，企业营业收入做到36.70亿人民币，实现净利润9.32亿人民币，公司财务稳步增长。依据公司运营及未来发展规划，此次复购总额占资产总额、归属于母公司其他综合收益、流动资产比例均比较低，且企业负债率比较低，此次回购股份不会对公司日常运营、营运能力、会计、产品研发、负债履约情况、发展方向产生重大影响。

与此同时，若依照此次复购额度限制30,000万余元，回购价格限制20元/股开展计算，预估回购股份总数大约为1,500亿港元，占公司目前总股本的0.99%。复购结束后，企业的公司股权结构不会有重大变动，股份分布特征仍合乎企业上市条件，也不会影响企业的上市影响力，也不会导致公司控制权产生变化。

企业整体执行董事服务承诺：在此次回购股份事宜里将诚信友善、勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权利，这次复购不容易危害企业的债务执行能力及持续经营能力。

（九）董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在股东会做出股份回购决定前六个月内买卖公司股份的状况，存不存在独立或是与别人协同开展内线交易及操纵市场行为的解释，复购阶段的增减持计划；持仓5%之上公司股东及其一致行动人将来六个月的减持计划

董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在股东会做出股份回购决定前六个月内没有交易公司股权的情况，不会有独立或是与别人协同开展内线交易及操纵股价的举动。截止到本公告公布日，企业没有收到执行董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东或持仓5%之上公司股东及其一致行动人所提出的调整持企业股票方案。若将来以上工作人员拟执行股权增减持计划，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

（十）回购股份后依规销户或是转让有关分配，及其预防损害债务人权益的有关分配

此次回购的股权将用于企业公开发行的可转换公司债券股权转让或用于股权激励计划、股权激励计划。公司将在公布复购结论暨股权变化公示后36个月内执行以上方案。董事会将依据金融市场转变明确此次回购股份的具体实施进度。如没能在股份回购完毕之后36个月内执行以上方案，未执行部分回购股份将予以销户。此次股份回购也不会影响企业的正常运营和经营情况，若企业产生销户所回购股份的情况，到时候企业将根据《公司法》等相关法律法规的要求履行有关决策制定，全面保障债务当事人的合法权益。

（十一）回购股份事项的实际受权

为确保此次股份回购的顺利推进，董事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，受权公司管理人员申请办理此次股份回购相关事宜，包含但是不限于：

1、受权公司管理人员设立复购专用型股票账户及申请办理其他相关事务管理；

2、根据有关要求适时回购公司股份，包含回购股份的准确时间、价钱、总数、方法等；

3、制做、改动、填补、签定、提交、呈送、实行此次复购一部分广大群众股权过程中发生的一切协议书、合同和文档，并进行相应的申请；

4、如监督机构针对回购股份的法定条件产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权高管对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

5、根据相关规定（即适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定），申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购及处理股份回购所必需的事宜。

本受权自股东会表决通过之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止。

二、复购策略的决议程序流程

（一）股东会决议状况

2023年3月7日，公司召开第五届股东会第二十七次大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，且经整体执行董事的三分之二以上根据。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，此次回购公司股份计划方案不用递交股东大会审议。

（二）职工监事决议状况

2023年3月7日，公司召开第五届职工监事第十六次大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，整体公司监事允许企业本次回购的事宜。

（三）独董建议

（1）公司本次回购股份，合乎现行标准政策法规对上市公司回购股份的要求，董事会会议决议程序流程合乎法律法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司本次回购股份有益于维护公司股东权益，提高投资人对企业的项目投资自信心，提升公司金融市场品牌形象，推动企业价值理性重归。

（3）企业用以此次回购的资金来源为企业自筹资金，根据集中竞价交易方法执行。此次复购也不会对公司的经营、会计和发展方向产生重大影响，也不会影响企业的上市影响力，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

综上所述，对于我们来说公司本次回购股份依法依规，有助于保障股民权益，维护保养企业销售市场品牌形象，也不会影响企业未来经营情况、经营业绩和持续盈利专业能力，符合公司和公司股东利益。因而，大家允许此次回购股份计划方案。

三、风险防范

1、在复购时间内，存有因股价不断超过回购价格限制而造成此次复购方案没法顺利推进风险；

2、此次公司回购股份用以企业公开发行的可转债转股，可能出现因债券投资者舍弃股权转让等因素，已回购股份无法完全股权转让风险；

3、这次回购股份用以股权激励计划、股权激励计划，可能出现因股权激励计划、股权激励计划无法经董事会和股东会等决定组织表决通过、激励对象放弃认购等因素，造成已回购股份无法完全授出来的风险性；

4、此次复购事宜存有因为公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生重大变化来决定停止本复购方案等导致不能按照计划开展的风险性；

5、若此次回购股份在复购结束后，没能在法定时限内用以拟订主要用途，未执行一部分将依法予以所有注销风险性。

企业将依据此次复购事项工作进展，立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

四、备查簿文档

1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

3、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

4、《全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺》

特此公告。

内蒙大中矿业有限责任公司

股东会

2023年3月7日

证券代码：001203证券简称：大中矿业公示序号：2023-022

债卷编码：127070债卷通称：大中型可转债

内蒙大中矿业有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金临时填补

周转资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙大中矿业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月7日召开第五届股东会第二十七次会议和第五届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。允许企业在确保发行可转换公司债券的募集资金投资项目（下称“募投项目”）基本建设要求前提下，应用不得超过50,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月，期满偿还至募资专用账户。该事项不用递交股东大会审议。现就主要内容公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监批准[2022]1498号)审批，企业发行可转换公司债券1,520引马镇，每一张颜值为人民币100.00元，按颜值发售，具体募资总额为rmb152,000.00万余元。扣减发行费（没有企业增值税）后，企业具体募资净收益为人民币1,503,909,782.03元。以上募资已经在2022年8月23日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月23日对公司向不特定对象发售可转换公司债券的资金到位情况进行检审，并提交了《验资报告》（中汇会验[2022]6405号）。

企业按照规范对募资展开了资金存储系统，募资到帐后已所有存放于募资重点账户中，企业、企业一级控股子公司安徽金日晟煤业有限公司和二级控股子公司安徽省金巢煤业有限公司已经与承销商、储存募资的银行业签订了募资资金监管协议，对募资推行资金存放。

二、募集资金用途

结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，企业发行可转换公司债券募集资金用途如下所示：

企业：万余元

三、募集资金使用状况

截止到2023年2月28日止，企业盈余募资（含投资理财本钱、盈利及利息费用扣减汇款手续费的净收益）账户余额为93,099.13万余元。

四、上次应用闲置不用募集资产临时补充流动资金的现象

公司在2022年3月10日举行的第五届股东会第十一次会议和第五届职工监事第七次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币45,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。主要内容详细公司在2022年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-032）。

企业已经将以上用以临时补充流动资金的闲置募集资金偿还至企业募资专用账户，该资金使用年限不得超过股东会决议准许期限。主要内容详细公司在2023年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》（公示序号：2023-017）。

五、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关情况

因为募投项目基本建设需要一定的周期时间，融合募投项目项目建设进度状况，为提升募集资金使用高效率、减少公司财务成本费，在确保募投项目融资需求前提下，公司决定应用不得超过50,000万余元临时闲置募集资金补充流动资金，使用年限自公司本次股东会表决通过生效日不得超过12月。

六、闲置募集资金补充流动资金预估节省销售费用金额、造成周转资金不够的缘故、存不存在变向更改募集资金用途的举动和保证不受影响募资新项目正常进行的举措

公司使用50,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，依照最新一期一年期贷款市场报价利率3.65%计算，预估可以减少企业利息费用1,825万余元。为了实现业务发展需要，降低销售费用，提升资金使用效益，公司决定应用闲置募集资金临时补充流动资金。以上应用闲置募集资金补充流动资金（仅限与主营有关的生产运营应用，不直接和间接用以新股配售、认购，或用于个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖），可以有效降低财务成本，找不到变向更改募资看向和危害公司及股东利益的情形。

公司承诺：此次应用闲置募集资金临时补充流动资金将仅限与主营有关的生产运营应用，不能使用闲置募集资金直接或间接性开展股票投资、衍生品交易等高风险投资，不容易根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或用于个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖。应用闲置募集资金用以补充流动资金届满前，企业将这部分募资及时归还至募资专用账户，不受影响募投项目的正常进行。如出现因募投项目实施进度超出现阶段预估而引起的基本建设资金短缺，企业将及时归还募资，以保证不受影响募投项目的建立。

七、有关准许程序流程及审查意见

（一）股东会决议状况

2023年3月7日，企业第五届股东会第二十七次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会决议根据生效日不得超过12月。

（二）职工监事决议状况

2023年3月7日，企业第五届职工监事第十六次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。审核确认，职工监事觉得，在确保募投项目融资需求前提下，公司使用临时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用高效率、减少公司财务成本费，因而，大家允许公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜。

（三）独董建议

经核实，公司独立董事觉得，公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，提升企业的营运能力，符合公司及股东权益，不受影响企业募集资金投资项目的实行，找不到变向更改募资看向的情况，合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。因而，大家允许公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。

（四）承销商审查建议

公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜经董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的审批流程。公司本次募资的应用不受影响募集资金投资项目正常进行，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的现象。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。因而，本承销商对此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

八、备查簿文档

1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

3、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

4、《国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》

特此公告。

内蒙大中矿业有限责任公司

股东会

2023年3月7日