股票号：000917股票简称：骅威文化公示序号：2023-05

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省骅威文化有限责任公司（下称“企业”或“骅威文化”）第六届股东会第二十九次会议报告于2023年3月2日以发传真、短信或电子邮件等书面形式方法传出，大会于2023年3月7日在企业以通信方式举办，大会应出席执行董事9名，真实出席会议执行董事9名。会议召开的时间也、地址及方法均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。经与会董事决议，一致通过下列决定：

一、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度财务报告审计组织。主要内容详细同一天企业在巨潮资讯网公布的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公示序号：2023-07）

本提案要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

企业聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度内控审计组织。主要内容详细同一天企业在巨潮资讯网公布的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公示序号：2023-08）

本提案要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

股东会允许于2023年3月24日（星期五）举办企业2023年第一次股东大会决议，相关知识详细同一天企业在巨潮资讯网公布的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-09）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

湖南省骅威文化有限责任公司股东会

2023年3月7日

股票号：000917股票简称：骅威文化公示序号：2023-06

湖南省骅威文化有限责任公司

第六届职工监事第十三次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省骅威文化有限责任公司（下称：“企业“）第六届职工监事第十三次会议报告于2023年3月2日以书面形式或电子邮件等形式传出，大会于2023年3月7日以通信方式举办。大会应出席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。会议召开的时间也、地址及方法均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由企业监事长余鑫维老先生集结和组织，经参会公司监事决议，一致一致通过下列决定：

一、决议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度财务报告审计组织。主要内容详细同一天企业在巨潮资讯网公布的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公示序号：2023-07）

本提案要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

二、决议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

企业聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度内控审计组织。主要内容详细同一天企业在巨潮资讯网公布的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公示序号：2023-08）

本提案要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

湖南省骅威文化有限责任公司职工监事

2023年3月7日

股票号：000917股票简称：骅威文化公示序号：2023-07

湖南省骅威文化有限责任公司

有关聘任企业年报审计组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省骅威文化有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月7日举办第六届股东会第二十九次大会及第六届职工监事第十三次大会，表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1.基本概况

2.投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及岗位保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已结案的与从业个人行为有关的民事案件中都不用承担法律责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年1月1日至2021年12月31日因从业个人行为遭受监管对策15次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管措施政纪处分。39名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策19次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管对策。

（二）工程信息

1.基本资料

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核一个人不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

今天审计费252万余元，与上一期一致。审计费是依据财务审计任务量及公允价值合

理的标准明确。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

1.审计委员会履职

企业审计委员会于2023年3月7日举办第六届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业2021年度审计服务期内，严苛遵守法律、职业道德修养和会计准则的相关规定，有效规划和实施审计工作中，获得充足、适度的审计程序，恪尽职守，谨慎财务审计，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度财务报告审计组织并提交公司股东会决议。2.独董的事先认同状况和独立建议

公司独立董事就聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度财务报告审计组织展开了事先审批，允许提交公司第六届股东会第二十九次会议审议，并提交单独建议如下所示：

经核实，企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘请程序流程合乎《公司章程》的有关规定，该公司能独立担任企业的内控审计，且在多年的内控审计中可以坚持独立审计准则，审计报告意见真正、精确体现企业的实际情况，大家允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司2022年度财务报告审计组织。

3.股东会决议程序流程

2023年3月7日，企业第六届股东会第二十九次大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1.第六届股东会第二十九次会议决议；

2.审计委员会履行职责的证明材料；

3.独董签订的事先认同和单独建议；

湖南省骅威文化有限责任公司股东会

2023年3月7日

股票号：000917股票简称：骅威文化公示序号：2023-08

湖南省骅威文化有限责任公司

有关聘任内控审计组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省骅威文化有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月7日举办第六届股东会第二十九次大会及第六届职工监事第十三次大会，表决通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任内控审计组织的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1495人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计人数超过660人。

信永中和2021年度经营收入为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。2021年度，信永中和公司年报审计项目358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，批发和零售业等。信永中和财务审计同业竞争上市企业顾客数量为29家。

2.投资者保护水平

信永中和已购职业保险符合相关要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3.诚信记录

信永中和会计事务所截至2022年12月31日的近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分4人数、监管对策23人数、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人、拟签名注册会计、均是从业经验丰富多彩、取得相应资质证书并主要从事证券业务业务流程的专业人员，具备相应专业胜任能力。

拟签名项目合伙人：胡立才老先生，2001年得到中国注册会计师资质证书，2012年从事了上市公司审计，2009年先是在信永中和从业，2020年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查的上市公司超出2家。

拟出任单独核查合作伙伴：崔西福老先生，2005年得到中国注册会计师资质证书，2009年从事了上市公司审计，2013年先是在信永中和从业，2019年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查的上市公司超出10家。

拟签名注册会计：熊婕女性，熊婕女性，2013年得到中国注册会计师资质证书，2014年从事了上市公司审计，2009年先是在信永中和从业，2022年正在为我们公司给予审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年无从业个人行为遭受刑事处分，无遭受中国证监会以及内设机构、主管部门的行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3.自觉性

信永中和会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

3.审计费用

2022年度审计费80万余元，系依照会计事务所给予审计服务需要的专业能力、工作内容、担负工作量，以需要工作人、天数和每一个工作中人日资费标准明确。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

1.审计委员会履职

企业审计委员会于2023年3月7日举办第六届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，觉得信永中和对其企业2021年度内控制度开展审计服务期内，严格执行内控审计规则和职业道德修养扎实开展工作，出具了公正公平的内控审计报告，允许聘任信永中和为公司发展2021年度内控审计组织并提交公司股东会决议。2.独董的事先认同状况和独立建议

公司独立董事就聘任信永中和为公司发展2022年度内控审计组织展开了事先审批，允许提交公司第六届股东会第二十九次会议审议，并提交单独建议如下所示：

信永中和能独立担任企业的内控审计工作中，在内控审计工作上可以坚持单独的内控审计规则，内控审计建议真正、精确体现企业的实际情况，大家允许聘任信永中和为我们公司2022年度内控审计组织。

3.股东会决议程序流程

2023年3月7日，企业第六届股东会第二十九次大会审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1.第六届股东会第二十九次会议决议；

2.审计委员会履行职责的证明材料；

3.独董签订的事先认同和单独建议。

湖南省骅威文化有限责任公司股东会

2023年3月7日

股票号：000917股票简称：骅威文化公示序号：2023-09

湖南省骅威文化有限责任公司有关举办2023第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省骅威文化有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二十九次大会审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，定为2023年3月24日举办企业2023年第一次股东大会决议。现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次股东会的招集、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年3月24日（星期五）在下午14:40

网上投票时长：2023年3月24日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月24日早上09:15至2023年3月24日在下午15:00。

（五）会议的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能通过深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理投票结果为标准。

（六）会议的除权日：2023年3月17日（星期五）。

（七）参加目标：

1.截止到除权日2023年3月17日（星期五）在下午15：00买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东；公司股东因事不可以参加现场会议的，可书面形式授权委托人参加（委托代理人无须为根本自然人股东）或者在网上投票期限内参与网上投票。

2.董事、监事会和高管人员。

3.集团公司聘用的记录侓师。

（八）会议地点：湖南省长沙金鹰国际影视传媒城圣爵菲斯酒店欢城三楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

此次股东会提议名称和编码表

2、公布状况：以上提案详细刊登于同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

3、以上提案涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：①上市公司执行董事、公司监事、高管人员；②独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）决议独立记票，并依据记票结论进行公示公布。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：

1.列席会议股东或委托代理人可以去公司证券法律事务部申请办理登记，还可以用信件或发传真方法申请办理登记；

2.列席会议的公众股公司股东需持身份证、股东账户卡高效股东账户卡，如授权委托参加的，委托代理人应持法人授权书、委托代理人身份证件、受托人身份证扫描件、受托人持仓证明和股东账户卡等申请办理登记；

3.列席会议的公司股东为基准法人代表的，需持身份证、法定代表人证明书、企业营业执照及合理股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人需持身份证、法人代表亲身签订的法人授权书、法定代表人证明书、企业营业执照及合理股东账户卡申请办理登记。

《授权委托书》见附件2。

（二）备案时长：2023年3月22日（星期三）早上9：00—12：00，在下午14：30—18：00；

（三）备案地址：湖南省长沙金鹰国际影视传媒城，公司证券法律事务部。

（四）大会联系电话

手机联系人：熊建文

联系方式：0731-8425208084252333-8339

联络发传真：0731-84252096

联络单位：证劵法律事务部

通讯地址：湖南省长沙金鹰国际影视传媒城湖南省骅威文化有限责任公司

邮编：410003

（五）各项费用

参加股东会现场会议的所有股东吃住、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、其他事宜

1.外地公司股东可采用信件或发传真方法备案（备案时间按接到发传真或信件的为准）。发传真注册登记的请于发送传真后手机确定。

2.出席本次股东会现场会议股东请在会议召开前半小时内抵达会议地点，并随身携带身份证件（若为受权还须提供《授权委托书》）、持仓证明等正本，便于每日签到进场。

3.网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1.企业第六届股东会第二十九次会议决议；

特此公告

湖南省骅威文化有限责任公司股东会

2023年3月7日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360917，网络投票通称：电广网络投票。

2、我们公司无认股权证，故不设定认股权证网络投票。

3、提议设定及建议决议

（1）提议设定：此次股东会设定总提案，实际见下表。

表一：股东会提议相匹配“提议编号”一览表

（2）填写决议建议：

此次股东会提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（3）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。

如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（4）对同一提议的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月24日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月24日（当场股东会举办日）早上9：15，截止时间为2023年3月24日（当场股东会完毕当天）在下午3：00；

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看；

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn

在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（或本公司）参加湖南省骅威文化有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代表自己（或本公司）根据下列标示对下述提议网络投票。如果没有标示，则受委托人可追究其对于该等提议进行投票。本授权委托书期限为一个月。

受托人名字（签字盖章）：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人股票数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受托人签字（或盖公章）：

授权委托时间：2023时间日期