证券代码：603026证券简称：胜新桥材公示序号：2023-031
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月7日
(二)股东会举办地点：山东东营市垦利区同兴路198号胜新桥材写字楼A402室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由老总郭天亮老先生组织，交流会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于公司向特定对象发行新股技术论证数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关报请股东会受权股东会申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于公司向特定对象发行新股摊薄即期回报、弥补对策以及相关服务承诺（修改草案）的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
以上第1、2、3项提案为特别决议议案，早已出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
以上第1、2、3项提案对持仓5%以内的股东决议情况进行独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：李诗滢、常宝宝
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参加现场会议工作人员资质、决议程序流程及决议结论合乎法律法规、法规及企业章程的相关规定。公司本次股东会议决议合法有效。
特此公告。
胜新桥原材料集团股份有限公司
股东会
2023年3月8日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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