证券代码：000716证券简称：黑芝麻粉公示序号：2023-014

南方黑芝麻集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月7日以通信方式举办第十届股东会2023年第二次临时会议（下称“此次会议”），召开工作会议工作的通知于2023年3月2日以书面形式直接送达、电子邮箱和电话的形式通告整体执行董事。应列席会议的执行董事八名，具体参与决议的执行董事八名。

此次会议的集结、举办、决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，经决议和表决，构成了此次会议的决议，现公告如下：

逐一决议并通过《关于为下属公司提供担保的议案》

依据生产经营活动发展的需求，企业下属的有关经营企业拟向银行借款总金额度不得超过44,500万人民币（相同）的流动资金借款，并申请由企业为有关贷款公司担保，详细如下：

（一）允许为广西南方养生饮食加工厂有限公司提供不得超过20,000万元贷款担保

广西南方养生饮食加工厂有限责任公司拟将建设银行股份有限公司钦州支行申请办理总金额度不得超过10,000万余元、每笔期为一年期流动资金借款，拟将中国邮政储蓄银行有限责任公司广西自治区玉林市支行申请办理总金额度不得超过10,000万余元综合用信（包含但是不限于申请办理固定资产贷款、银行汇票、设立国内信用证等），股东会允许企业为上述情况金额的银行贷款和整体用信给予连带责任保证贷款担保；与此同时受权老总韦清文先生审核在上述情况信用额度以内的贷款担保事项并签署有关法律条文。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。本提案得到根据。

公司独立董事对该事宜发布了单独建议。

根据有关要求本事宜管理决策管理权限在股东会，不用提交公司股东大会审议。

详情敬请查看企业同一天在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公告内容。

（二）允许为荆门市我们家生态园农业有限公司给予不得超过2,000万元贷款担保

荆门市我们家生态园农业有限公司拟将荆门农商银行有限责任公司掇刀分行申请办理总金额度不得超过2,000万余元、每笔期为一年期的流动资金借款，股东会允许企业为上述情况金额的银行贷款给予连带责任保证贷款担保；与此同时受权老总韦清文先生审核在上述情况信用额度以内的贷款担保事项并签署有关法律条文。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。本提案得到根据。

公司独立董事对该事宜发布了单独建议。

详情敬请查看企业同一天在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公告内容。

（三）允许为湖北京和米业有限公司给予不得超过18,000万元贷款担保

湖北京和米业有限公司拟将有关银行办理总金额度不得超过18,000万余元、每笔期为一年期的流动资金借款，在其中拟将中国农业发展银行京山市分行申请贷款9,000万余元、向湖北京山农商银行有限责任公司雁门口分行申请贷款6,000万余元、向农业银行有限责任公司京山分行雁门口营业点申请贷款3,000万余元，在以上总金额度18,000万余元内有关银行可调济应用，具体看公司和各大银行签署的保证合同为标准。股东会允许企业为上述情况总金额度不得超过18,000万元银行贷款给予连带责任保证贷款担保；与此同时受权老总韦清文先生审核在上述情况信用额度以内的贷款担保事项并签署有关法律条文。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。本提案得到根据。

公司独立董事对该事宜发布了单独建议。

根据有关要求本事宜管理决策管理权限在股东会，不用提交公司股东大会审议。

详情敬请查看企业同一天在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公告内容。

（四）允许为荆门市我们家生态园富硒米业有限公司给予不得超过4,500万元贷款担保

荆门市我们家生态园富硒米业有限公司拟将荆门农商银行有限责任公司掇刀分行申请办理总金额度不得超过4,500万余元、每笔时限不得超过一年期的流动资金借款，董事会监事会允许企业向其上述情况金额的贷款给予连带责任保证贷款担保；与此同时受权老总韦清文先生审核在上述情况信用额度以内的贷款担保事项并签署有关法律条文。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。本提案得到根据。

公司独立董事对该事宜发布了单独建议。

因荆门市我们家生态园富硒米业有限公司的负债率超出70%，根据有关要求，为公司提供担保的事宜要递交企业股东大会审议。

详情敬请查看企业同一天在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公告内容。

备查簿文档：第十届股东会2023年第二次临时会议决定。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司股东会

二二三年三月八日

证券代码：000716证券简称：黑芝麻粉公示序号：2023-015

南方黑芝麻集团股份有限公司

有关为下级公司提供担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次被担保方湖北京和米业有限公司（下称“京和米业”）的法人股东何念老先生（持仓40.83%）、何平高老先生（持仓8.17%）把它所拥有京和米业的所有股份质押给我们公司，并且以他个人及家庭所有的财产承担责任保证的方式为京和米业不得超过18,000万元贷款向我们公司给予质押担保。

2、此次被担保方荆门市我们家生态园富硒米业有限公司（下称“荆门市富硒米业”）最近一期负债率超出70%，烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

南方黑芝麻集团股份有限公司（下称“企业”）下属的控股企业广西南方养生饮食加工厂有限责任公司（下称“南方地区养生饮食企业”）、控股子公司荆门市我们家生态园农业有限公司（下称“荆门市我们家生态园”）、控股企业京和米业、全资公司荆门市富硒米业因生产经营活动发展的需求，拟各自向银行借款流动资金借款（授信额度）:

1、南方地区养生饮食企业拟将建设银行股份有限公司钦州支行申请办理总金额度不得超过10,000万元流动资金借款、向中国邮政储蓄银行有限责任公司广西自治区玉林市支行申请办理总金额度不得超过10,000万余元综合用信（包含的项目不局限于申请办理固定资产贷款、银行汇票、设立国内信用证等），并申请我们公司向其上述情况信用额度贷款（授信额度）给予连带责任保证贷款担保。

2、荆门市我们家生态园拟将荆门农商银行有限责任公司掇刀分行（下称“荆门市农商银行掇刀分行”）申请办理总金额度不得超过2,000万元流动资金借款，并申请我们公司向其上述情况信用额度贷款给予连带责任保证贷款担保。

3、京和米业拟申请总金额度不得超过18,000万元流动资金借款（在其中：拟将中国农业发展银行京山市分行贷款9,000万余元、向湖北京山农商银行有限责任公司雁门口分行贷款6,000万余元、向农业银行有限责任公司京山分行雁门口营业点贷款3,000万余元，在以上总金额度18,000万余元内有关银行可调济应用，具体看公司和各大银行签署的保证合同为标准）；并申请我们公司向其上述情况信用额度贷款给予连带责任保证贷款担保。

4、荆门市富硒米业拟将荆门市农商银行掇刀分行申请办理总金额度不得超过4,500万元流动资金借款；并申请我们公司向其上述情况信用额度贷款给予连带责任保证贷款担保。

（二）内部结构决策制定

公司在2023年3月7日举办第十届股东会2023年第二次临时会议，逐一审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，股东会允许公司本次为下属企业总金额度不得超过44,500万元银行贷款（授信额度）公司担保，在其中为南方地区养生饮食公司担保额度不得超过20,000万余元，为荆门市我们家生态园贷款担保额度不得超过2,000万余元，为京和米业贷款担保额度不得超过18,000万余元，为荆门市富硒米业贷款担保额度不得超过4,500万余元；与此同时受权老总韦清文先生审核在以上信用额度以内的贷款担保事项并签署有关法律条文。

公司独立董事就以上贷款担保事宜发布了单独建议（详情敬请查看企业同一天在巨潮资讯网等特定的信息披露媒体有关公告内容）。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次为南方地区养生饮食企业、荆门市我们家生态园、京和米业公司担保事项管理权限在股东会，不用递交股东大会审议；因荆门市富硒米业最近一期负债率超出70%，公司本次为他们提供担保的事宜尚要递交股东大会审议。

二、被担保人的相关情况

（一）广西南方养生饮食加工厂有限责任公司

1、广西南方养生饮食加工厂有限责任公司

2、工商注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926

3、公司注册地址：广西省容县容州镇黑芝麻粉大路1号

4、成立日期：1999年8月13日

5、法人代表：李庆全

6、注册资金：5,652万余元

7、业务范围：许可经营项目：食品加工；保健品生产制造；粮油加工食品加工；饮料生产；食品经营；一般项目：商业中心管理和服务；货物进出口。

8、公司股东及持仓状况：本公司出资5,650万余元（占股比例99.9646%），南宁市智感电子科技公司等其它股东总计注资2万余元（0.0354%）。我们公司向其大股东。

9、南方地区养生饮食企业最新个人信用稳步增长，其并不是失信执行人。

10、经营情况及生产经营情况：

企业：万余元

注：2021年数据信息早已财务审计，2022年1-9月数据信息没经财务审计。

（二）荆门市我们家生态园农业有限公司

1、公司名字：荆门市我们家生态园农业有限公司

2、工商注册号（统一社会信用代码）：91420800MA48AE3898

3、公司注册地址：荆门市漳河新区红喜社区服务中心

4、法人代表：李庆全

5、注册资金：20,000万余元

6、成立日期：2016年06月08日

7、业务范围：以自筹资金对农副产品加工工程项目的项目投资，粮食收购，预包装、散装熟食批发价兼零售，农副食品、家禽市场销售，农产品种植与销售，农业科研开发，技术咨询服务，物品包装、运送、装卸搬运、仓储物流、派送、运送服务咨询，国际贸易（我国限制运营或严禁进出口贸易项目以外），农贸批发市场的研发和经营。

8、公司股东及持仓状况：我们公司为荆门市我们家生态园的唯一股东，持股比例为100%。

9、荆门市我们家生态园最新个人信用稳步增长，其并不是失信执行人。

10、经营情况及生产经营情况：

企业：万余元

注：2021年数据信息早已财务审计，2022年1-9月数据信息没经财务审计。

（三）湖北京和米业有限公司

京和米业从事优质稻谷营销推广栽种、回收生产加工、大米销售的全产业链经营企业，是省部级、国家级别农业产业关键行业龙头和湖北第一家申请办理并通过“纯天然富硒米”公司产品质量标准的公司、全国各地放心粮油进农村进入社区示范项目示范性生产企业、全国各地粮食加工50强企业、首批优质粮食工程示范单位；被湖北省政府授于“守合同、重信誉度”公司头衔，该公司凭借优秀的生产工艺、设备及严格生产过程管理，已通过ISO9001质量控制体系验证，有3个品种获绿色食品认证、6个品种获无公害农产品验证；“京和”注册商标被选为“湖北知名商标”；京和“巧香”注册商标稻米当选湖北省优点注册商标名册；京和稻米喜获“湖北省知名品牌”头衔，“京和100富硒米”连续三年被选为“湖湘好粮油”，获授权使用“荆产品名门”区域公共品牌商品、“湖北省十大名米”、“中国好粮油”商品；其基本情况如下：

1、公司名字：湖北京和米业有限公司

2、工商注册号（统一社会信用代码）：9142082170693047X8

3、公司注册地址：京山市雁门口镇（107国道108公里左右）富晒大米产业基地

4、法人代表：李文杰

5、注册资金：6,122.449万余元

6、创立日期：2002年07月15日

7、业务范围：许可经营项目：农药批发；粮食收购；食品经营（市场销售预包装）；粮油加工食品加工；道路货物运输（没有危险货物）；货物进出口；一般项目：谷类栽种；农产品生产制造、市场销售、生产加工、运送、储藏及其它服务内容；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；农副产品销售；农作物种子运营（仅限于不会再分开包装产品的包装种籽）；肥料销售；货物搬运；粮油食品仓储租赁；非定居房产租赁；劳动服务（没有劳动派遣）；粮食作物种植服务项目；初级农产品回收。

8、公司股东及持仓状况：京和米业现阶段有三个公司股东，在其中我们公司根据下级控股子公司荆门市我们家生态园持仓51%，法人股东何念老先生持仓40.83%，法人股东何平高老先生持仓8.17%。

9、京和米业最新个人信用稳步增长，其并不是失信执行人。

10、经营情况及生产经营情况：

企业：万余元

注：2021年数据信息早已财务审计，2022年1-9月数据信息没经财务审计。

（四）荆门市我们家生态园富硒米业有限公司

荆门市我们家生态园富硒米业有限公司（旧名称：荆门市彭墩汉光富硒米业有限公司）创立于2014年1月10日，其基本情况如下：

1、公司名字：荆门市我们家生态园富硒米业有限公司

2、统一社会信用代码：91420800090558103Y

3、公司类型：有限公司

4、公司注册地址：荆门市东宝区牌楼镇江湾村二组

5、法人代表：李文杰

6、注册资金：rmb5,000万余元

7、业务范围：粮食作物、燃料回收、仓储物流、生产加工、市场销售，国际贸易。

8、公司股东及持仓状况：企业通过下级控股子公司荆门市我们家生态园持仓100%。

9、荆门市富硒米业最新个人信用稳步增长，其并不是失信执行人。

10、经营情况及生产经营情况：

企业：万余元

注：2021年数据信息早已财务审计，2022年1-9月数据信息没经财务审计。

三、担保协议主要内容

公司本次公司担保形式为连带责任保证，目前还没有签署有关担保协议，以上贷款担保总额为拟申请的借款额度，实际贷款担保内容以具体签订的保证合同为标准。

1、合同类型：连带责任保证贷款担保。

2、确保时限：确保时限按实际签订的保证合同为标准。

3、担保额度：此次所提供的贷款担保总金额度不得超过44,500万余元。在其中：为南方地区养生饮食公司提供的担保额度不得超过20,000万余元，为荆门市我们家生态园所提供的担保额度不得超过2,000万余元，为京和米业所提供的担保额度不得超过18,000万余元，为荆门市富硒米业所提供的担保额度不得超过4,500万余元。

四、股东会建议

股东会觉得：企业下级公司提供担保相关的事宜符合公司具体情况，适用最新法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及下属企业的日常运营及长久市场拓展。允许由企业为下属企业办理的上述情况银行贷款授信额度公司担保。

公司本次为下级公司提供担保，是按各被担保对象2023年经营计划，由于以上被担保对象均是合并报表范围里的行为主体，不同于别的一般对外担保。各被担保对象运营平稳，具备具体债务偿还水平，与此同时京和米业的公司股东何念老先生、何平高老先生（总计持仓49%），把它所拥有京和米业的所有股份质押给我们公司，并且以他个人及家庭所有的财产承担责任保证的方式为京和米业的以上信用额度贷款向我们公司给予质押担保，因而，公司本次贷款担保严控风险，对公司与公司股东无不良影响，都不违背最新法律法规和企业章程的相关规定。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告日，公司及子公司的担保额度总计为126,500万余元，占公司最近一期经审计净资产的48.37%；公司及子公司对外开放担保余额总计为100,226.97万余元，占公司最近一期经审计净资产的38.32%；公司及子公司对合并财务报表外企业所提供的担保余额为零；逾期债务相对应的担保余额为零，涉及到起诉的担保额度及由于被裁定输了官司而需承担的担保额度均是零。

六、备查簿文档

1、企业第十届股东会2023年第二次临时会议决定；

2、公司独立董事自主的建议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司股东会

二二三年三月八日