证券代码:000668证券简称：荣丰控股公示序号:2023-016
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提议的情况；
2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1.举办时长：
现场会议时长：2023年3月7日在下午2:30
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月7日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月7日早上9:15至晚上3:00的随意时长。
2.除权日：2023年3月2日
3.会议召开地址：北京西城广安门外街道305号八区17栋楼商业服务二层会议厅
4.大会表决方式：施工现场网络投票和网上投票紧密结合
5.会议召集人：董事会
6.会议主持：企业副董王焕新女性
7.会议的举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.公司股东参加的整体情况：
通过视频和网上投票股东20人，意味着股权60,989,383股，占上市企业总股份的41.5340%。
在其中：通过视频网络投票股东2人，意味着股权59,926,183股，占上市企业总股份的40.8100%。根据网上投票股东18人，意味着股权1,063,200股，占上市企业总股份的0.7240%。
2.中小股东参加的整体情况：
通过视频和网络投票的中小股东19人，意味着股权1,063,300股，占上市企业总股份的0.7241%。
在其中：通过视频网络投票的中小股东1人，意味着股权100股，占上市企业总股份的0.0001%。利用网上投票的中小股东18人，意味着股权1,063,200股，占上市企业总股份的0.7240%。
3.企业一部分执行董事、公司监事及被邀请的上海市锦天城（武汉市）法律事务所印证侓师出席此次股东会，公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
此次股东会提议选用当场决议、网上投票相结合的，会议审议了下列提案：
提议1.00有关签定《股权转让协议终止协议》的议案
总决议状况：
允许60,765,883股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6335%；抵制223,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3665%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况：
允许839,800股，占列席会议的中小股东持有股份的78.9805%；抵制223,500股，占列席会议的中小股东持有股份的21.0195%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
决议结论：根据
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：上海市锦天城（武汉市）法律事务所
2.侓师名字：答邦彪、毛慧珠
3.总结性建议：公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论合法有效。
四、备查簿文档
1.荣丰控股集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议决定；
2.法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司股东会
二二三年三月七日
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