证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-033

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第五十七次会议于2023年3月7日以通信方式举办。会议报告于2023年3月3日以打电话方法传出。会议由老总朱斌老先生集结并组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

此次股东会就下列提案展开了决议，一致通过如下所示：

1、表决通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

由于企业第四届董事会任职期将要期满，依据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审批，董事会允许候选人朱斌老先生、陈文老先生、王亚民老先生、孙海军先生为第五届股东会非独立董事侯选人，任职期三年，自股东大会审议根据之日起算。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

由于企业第四届董事会任职期将要期满，依据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审批，董事会允许候选人鲁骎老先生、王珂老先生、王磊先生为第五届股东会独董侯选人，任职期三年，自股东大会审议根据之日起算。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

3、表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

允许公司在2023年2月24日举办2023年第二次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司股东会

2023年3月8日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-034

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

上海全筑控投集团股份有限公司

第四届职工监事第四十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第四十四次会议于2023年3月7日以通信方式举办。会议报告于2023年3月3日以打电话方法传出。会议由监事长王健曙老先生集结并组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

此次职工监事就下列提案展开了决议，一致通过如下所示：

1、表决通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

由于企业第四届职工监事任职期将要期满，依据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会允许候选人王健曙老先生、陶瑜先生为企业第五届监事会监事侯选人，任职期三年，自股东大会审议根据之日起算。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司职工监事

2023年3月8日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-035

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

上海全筑控投集团股份有限公司

有关股东会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

由于上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会、第四届职工监事任职期将要期满，依据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现开展股东会、职工监事换届选举工作。

一、董事会换届竞选状况

2023年3月7日，公司召开第四届董事会第五十七次会议，表决通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审批，董事会允许候选人朱斌老先生、陈文老先生、王亚民老先生、孙海军先生为第五届股东会非独立董事侯选人，允许候选人鲁骎老先生、王珂老先生、王磊先生为第五届股东会独董侯选人，任职期三年，自股东大会审议根据之日起算。

二、职工监事换届状况

2023年3月7日，公司召开第四届职工监事第四十四次会议，表决通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会允许候选人王健曙老先生、陶瑜先生为企业第五届监事会监事侯选人，任职期三年，自股东大会审议根据之日起算。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司股东会

2023年3月8日

非独立董事候选人简历：

朱斌：男，中国籍，有着澳洲居留权，1968年出世，毕业院校上海同济大学建筑专业，研究生文凭，一级注册建造师。1998年至2011年3月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、经理；2011年4月至2015年4月任公司董事长、经理；2015年4月迄今任公司董事长。

陈文：男，中国籍，无海外居留权，1968年出世，毕业院校上海同济大学桥梁专业，本科文凭，一级注册建造师。1998年至2011年4月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑工程建筑装饰工程有限公司执行董事；2011年4月至2015年4月任董事、经理；2015年4月迄今任董事、经理。

孙海军：男，中国籍。无海外居留权。1968年出世，本科文凭。2015年1月迄今，任公司营销总经理；2018年2月迄今，担任企业智慧公寓业务部联席总经理；2020年3月迄今，任董事。

王亚民：男，中国籍，无海外居留权，1975年出世，毕业院校上海交大宏泰经济管理学院，获工商管理博士学士学位，高级会计师。2004年4月至2011年2月，任上海城开（集团公司）有限责任公司战投中心总经理；2011年3月至2014年1月，任上海实业城市开发（集团公司）有限责任公司战投中心总经理；2014年2月迄今任上海实业城市开发（集团公司）有限责任公司投资总监、董事长助理；2020年3月迄今，任董事。

独董候选人简历：

鲁骎：男，中国籍，无海外居留权，1978年出世，上海同济大学环境工程专业，硕士学历，博士研究生。2008年5月至2013年6月，任沃威沃水技术性（我国）有限责任公司造纸业业务总监；2013年10月至2016年6月，任上海同济普兰德生物能源股权有限公司副总经理；2016年7月至2019年6月任上海同济环保工程高新科技有限公司副总经理；2019年7月至2021年1月任上海市柏观行澈智能科技有限公司副总；2021年2月迄今任上海市济联数字科技有限公司总经理。

王珂：男，中国籍，无海外居留权，1977年出世，上海同济大学建筑设计及其理论技术专业，硕士学历，博士研究生。2009年7月迄今，任上海同济大学老师，担任上海同济大学建筑设计研究院（集团公司）有限责任公司定聘建筑设计师，期内以老师、出国访问学者真实身份出国访问国外夏威夷大学、德国斯图加特高校，以援疆干部真实身份山区支教新疆大学。

王磊：男，中国籍，无海外居留权，1969年出世，1992年毕业院校武大审计学专业，本科文凭，会计专业硕士。1992年9月至1999年12月，任山东省审计师事务所国际性审计工作部副主任；2000年月到2007年12月，任山东省申元会计事务所、山东省正源效会计事务所执行董事、副总、副董；2007年12月至2019年12月，任中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务所合作伙伴；2019年12月迄今，任致同会计师事务所合作伙伴、山东省辰欣佛都药业股份有限公司独董。

非职工代表监事候选人简历：

王健曙：男，中国籍，无海外居留权，1967年出世，本科文凭。1998年11月至2012年11月任上海全筑住房装饰工程有限公司项目经理；2012年12月至2021年7月任上海全筑建筑装饰设计集团股份有限公司资财部经理；2021年8月至2023年1月任上海全筑建筑装饰设计集团股份有限公司重点组责任人；2023年2月迄今任上海全筑工程建筑装饰工程有限公司重点组责任人。

陶瑜：男，中国籍，无海外居留权，1981年出世，中专文凭。2008年5月至2009年5月任上海全筑工程建筑装饰工程有限公司重庆分公司主管；2009年5月至2011年5月任上海全筑工程建筑装饰工程有限公司苏皖地区业务总监；2011年5月至2019年7月，任上海全筑建筑装饰设计集团股份有限公司华南地区区服业务总监；2019年7月至2022年7月，任上海全筑装饰有限公司华南地区区服业务总监；2022年7月迄今，任上海全筑工程建筑装饰工程有限公司华南地区区服业务总监。

证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：2023-036

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

上海全筑控投集团股份有限公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月24日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月24日14点30分

举办地址：上海南宁路1000号18楼

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月24日至2023年3月24日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

●各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第五十七次会议、第四届职工监事第四十四次会议表决通过，主要内容详细公司在2023年3月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《第四届董事会第五十七次会议决议公告》《第四届监事会第四十四次会议决议公告》《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

●特别决议提案：无

●对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2

●涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

●涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

（三）公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（四）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（五）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（六）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长

当场注册登记的公司股东及股东委托代理人请在2023年3月24日13:30-14:30期内至备案地址进行实地备案；拟发送电子邮件注册登记的公司股东及股东委托代理人请在2023年3月23日14：00前发邮件至企业特定电子邮箱登记信息（备案电子邮箱：ir@trendzone.com.cn），贷款逾期不会再办理登记。

（二）备案地址：上海南宁路1000号18层会议厅

（三）备案方法

1、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应拥有企业营业执照、公司股东个股账户、身份证原件、能确认其具备公司法人人资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应拥有企业营业执照、公司股东个股账户、身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应拥有身份证原件或其它可以说明身份有效身份证件、个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当拥有委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件1）。

3、股票融资投资人列席会议的，应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书（详见附件1）。

4、选择网络投票股东，能通过上海交易所设备或互联网技术微信投票参于股东会网络投票。

六、其他事宜

1、预估开会时间大半天，列席会议股东吃住、交通等费用自理。

2、通信地址：上海南宁路1000号15层

手机联系人：杨汉超

联系方式：021-33370630

电子邮箱：ir@trendzone.com.cn

邮政编码：200235

3、拟出席本次现场会议股东及公司股东委托代理人，请在会议开始前30min持有关公司股东备案材料正本进行了现场登记后进场，会议召开当日14:30之后将不会申请办理列席会议股东备案。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司股东会

2023年3月8日

配件1：法人授权书

法人授权书

上海全筑控投集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月24日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：

选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：