证券代码：688528证券简称：秦川物联公示序号：2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年3月7日

（二）股东会举办地点：公司会议室

（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《中华人民共和国公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，老总邵泽华先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的招集、举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、会议的决议流程和决议结论均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事5人，参加5人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、公司副总经理、董事长助理王志老先生出席此次会议，别的高管人员魏小军老先生、李晓女性均出席此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：关于变更企业经营范围及修定《公司章程》然后进行工商变更登记的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：关于公司第三届股东会非独立董事薪酬的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：关于公司第三届股东会独立董事津贴的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：关于公司第三届监事会监事薪资的议案

决议结论：根据

决议状况：

（二）累积投票提案决议状况

5.00、有关董事会换届暨候选人第三届股东会非独立董事侯选人的议案

6.00、有关董事会换届暨候选人第三届股东会独董侯选人的议案

7.00、有关公司监事会换届暨候选人第三届职工监事非职工代表监事侯选人的议案

（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（四）有关提案决议的相关说明

1、此次股东会的议案1为特别决议提案，已获得列席会议股东或公司股东委托代理人所持有效投票权数量2/3左右根据；

2、此次股东会的议案2、提案3、提案4、提案5.00、提案6.00对中小股东展开了独立记票；

3、关系公司股东邵泽华先生、邵福斌老先生、邵小红女士、邵福珍女性、陈君涛老先生、共青城穆熙企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）对提案2展开了回避表决。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京市金杜（成都市）法律事务所

侓师：刘浒、杨雨佳

2、律师见证结果建议：

北京市金杜（成都市）法律事务所觉得，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格合法有效；此次股东会的决议流程和决议结论合法有效。

特此公告。

成都市秦川物联网科技发展有限公司股东会

2023年3月8日

证券代码：688528证券简称：秦川物联公示序号：2023-009

成都市秦川物联网科技发展有限公司

第三届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、会议召开状况

成都市秦川物联网科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月15日召开职代会及其2023年3月7日召开2023年第一次股东大会决议，投票选举企业第三届监事会成员，为保证第三届职工监事尽早做好工作，经整体公司监事一致同意免除会议报告时限要求，当场传出会议报告，2023年3月7日在企业会议室召开第三届职工监事第一次会议。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由整体公司监事举荐公司监事张军组织。此次会议的集结、举行和决议合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相关规定。

二、会议审议状况

参会的公司监事对各类提案展开了用心决议并给出了以下决定：

（一）表决通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

由于此次监事会会议举办时间紧任务重，现根据法律法规及《公司章程》的相关规定，免除监事会会议提前告知的责任义务。

决议结果显示：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于选举王军女士为公司第三届监事会主席的议案》

依据《公司法》《公司章程》有关规定，职工监事允许竞选张军女性为公司发展第三届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至第三届职工监事任期届满之日止。

决议结果显示：允许3票，抵制0票，放弃0票。

之上主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2023-010）。

特此公告。

成都市秦川物联网科技发展有限公司职工监事

2023年3月8日

证券代码：688528证券简称：秦川物联公示序号：2023-011

成都市秦川物联网科技发展有限公司

有关关键专业技术人员变化的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

成都市秦川物联网科技发展有限公司（下称“秦川物联”或“企业”）关键专业技术人员向海堂老先生因为工作调节缘故不会再参于企业实际研究与开发，但仍然出任公司全资子公司洪雅秦川智能传感器技术有限公司总经理。根据其工作岗位职责产生变化，企业不会再评定向海堂老先生为基础专业技术人员。

企业融合王志老先生、刘彬老先生及周莙焱老爷子的就职简历，以及对于企业关键技术研制的参加情况与市场拓展奉献等因素，经公司管理人员科学研究，评定王志老先生、刘彬老先生及周莙焱先生为企业核心专业技术人员。

截至本公告公布日，企业的生产运营与技术研究与开发均正常开展，此次关键技术人员的变化不会对公司项目研发和持续经营能力造成实质危害，不受影响企业核心竞争优势和技术创新力。

一、关键专业技术人员变化实际情况

（一）向海堂老先生实际情况

向海堂老先生因为工作调节缘故不会再参于企业实际研究与开发，但仍然出任公司全资子公司洪雅秦川智能传感器技术有限公司总经理。根据其工作岗位职责产生变化，企业不会再评定向海堂老先生为基础专业技术人员。

1、个人简历

向海堂老先生，中国籍，无海外居留权，大学本科，工程师。2001年12月至2005年10月，任秦川比较有限经理；2005年11月至2017年3月，任秦川比较有限副总，2009年起，任秦川比较有限技术性中心主任；2015年12月至2017年4月，任成都九观科技公司监事会主席、经理；2017年4月至2023年3月，任秦川物联执行董事、副总、技术性中心主任；2022年6月迄今，任洪雅秦川智能传感器技术有限公司总经理。

截至本公告公布日，向海堂老先生根据共青城华灼企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性拥有我们公司102亿港元，占公司总股本的0.6071%。向海堂老先生还将继续遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及在企业任职期所作的有关服务承诺。

2、参加研发与专利权状况

向海堂老先生任职期，参加研制的专利权都属于职位开发设计成效且归公司所有，不会有涉及到专利权或软件著作等企业知识产权纠纷案件或潜在性纠纷案件，其不会再定性为关键专业技术人员不受影响公司知识产权的完好性。

3、保密协议书状况

公司和向海堂老先生签署了《竞业禁止协议》《知识产权约属及保密协议》，对企业核心技术和知识产权管理、竞业禁止协议等事宜进行了严格的规定，彼此明确规定了信息保密内容与合同违约责任。截止到本公告公布日，企业没有发现向海堂老先生有违背《知识产权约属及保密协议》及竞业禁止条款等情况。

（二）新增加关键技术人员的状况

企业融合王志老先生、刘彬老先生及周莙焱老爷子的就职简历，以及对于企业关键技术研制的参加情况与市场拓展奉献等因素，经公司管理人员科学研究，评定王志老先生、刘彬老先生及周莙焱先生为企业核心专业技术人员。刘彬老先生的个人简历详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2023-010）；王志老先生的个人简历详细公司在2023年2月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-002）。周莙焱老先生个人简介如下所示：

周莙焱老先生，中国籍，无海外居留权，大学本科，是企业“面对智能燃气表的物联网平台”关键进行人之一。2017年9月至2020年12月，任四川希氏异构体诊疗科技公司技术副总；2020年1月到2023年1月，任秦川物联产品研发中心技术性副总监；2023年1月至今，任秦川物联物联网云平台研发基地负责人担任技术主管。

二、关键专业技术人员变化对企业的危害

企业十分重视研发能力人才培养，根据长久的技术储备与发展，早已设立了比较科学合理完整的研发管理体系，目前研发部门及主要专业技术人员构造详细，储备充裕，能够支持企业未来核心技术的不断产品研发。此次调节前后左右企业核心专业技术人员具体情况如下：

三、企业采取措施

向海堂老先生已经完成工作交接，企业各类研发项目正常进行。现阶段，企业基本研发部门构造详细，储备研发团队充裕，目前关键专业技术人员、基本研发部门和行业研发团队能够支持企业未来关键技术及科技创新产品的不断研究与开发。

企业历年来十分重视研究与开发，不断根据多种形式为公司发展研发部门塑造储备新鲜血液，引入高质量优秀人才，构建产品研发人才队伍，不断提高企业的自主创新能力。

四、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司现有关键专业技术人员、基本研发部门和行业研发团队能够支持企业未来关键技术及科技创新产品的不断研究与开发，此次关键技术人员的调节不会对公司竞争优势及持续经营能力造成实质危害，亦不会对公司市场拓展与技术革新产生重大不良影响。

五、手机上网公示配件

《华安证券股份有限公司关于成都秦川物联网科技股份有限公司核心技术人员变动的核查意见》

特此公告。

成都市秦川物联网科技发展有限公司

股东会

2023年3月8日

证券代码：688528证券简称：秦川物联公示序号：2023-010

成都市秦川物联网科技发展有限公司

有关董事会、职工监事进行换届

及聘用高管人员、证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“破产法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，成都市秦川物联网科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月15日召开职代会，2023年3月7日召开2023年第一次股东大会决议，选举产生了企业第三届股东会和第三届职工监事。

2023年3月7日，公司召开了第三届股东会第一次会议和第三届职工监事第一次会议，选举产生了老总、股东会专门委员会委员会及监事长，并聘用了高管人员、证券事务代表。董事会、职工监事的换届工作已完成，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

（一）执行董事竞选状况

公司在2023年3月7日召开2023年第一次股东大会决议，竞选邵泽华先生、王志老先生、张晶女性出任企业第三届股东会非独立董事；竞选任世驰老先生、熊军老先生出任企业第三届股东会独董。此次2023年第一次股东大会决议竞选的3名非独立董事和2名独董所组成的企业第三届股东会，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。

第三届董事会董事个人简介详细公司在2023年2月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-002）。

（二）老总及股东会专门委员会委员会竞选状况

公司在2023年3月7日召开第三届股东会第一次会议，全体人员执行董事一致同意竞选邵泽华先生出任企业第三届股东会老总，并选举产生了企业第三届董事会审计委员会、提名委员会、发展战略与发展委员会及薪酬与考核委员会组员，主要情况如下所示：

在其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独董均占过半数，然后由独董出任主委（召集人），且审计委员会的主委（召集人）任世驰先生为会计学专业人员。企业第三届股东会专门委员会委员会任职期自企业第三届股东会第一次会议审议根据日起至第三届股东会任期届满之日止。

二、职工监事换届状况

（一）职工监事竞选状况

公司在2023年3月7日召开2023年第一次股东大会决议，竞选张军女性、权亚强老先生出任企业第三届职工监事非职工代表监事，与企业2023年2月15日职代会投票选举的职工代表监事张春丽飞女性所组成的企业第三届职工监事，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。

（二）监事长竞选状况

公司在2023年3月7日召开第三届职工监事第一次会议，整体公司监事一致同意竞选张军女性为公司发展第三届监事长，任职期与第三届职工监事任职期一致。

第三届监事会监事个人简介详细公司在2023年2月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-002）及《成都秦川物联网科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2023-005）。

三、高管人员、证券事务代表聘用状况

公司在2023年3月7日召开第三届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，实际聘用情况如下：

以上高管人员、证券事务代表任职期与第三届董事会任期一致。高管人员邵泽华先生、王志老先生的个人简历详细公司在2023年2月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-002），其他高管人员个人简介、证券事务代表个人简介详见附件。

以上高管人员均具有与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》相关规定，不会有不可出任高管人员的情况。以上企业董事长助理和证券事务代表都已获得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，任职要求合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定。

公司独立董事对股东会聘用以上高管人员发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细同一天企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《成都秦川物联网科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

四、换届选举卸任人员信息

企业第二届股东会独董刘萍陈先生及杨旭老先生任职期己满6年，辞去公司独立董事及股东会各专门委员会有关职位，亦没有在企业出任别的职位；企业第二届董事会董事、副总向海堂老先生辞去公司高级管理人员、董事长及股东会专门委员会有关职位，现出任公司全资子公司洪雅秦川智能传感器技术有限公司总经理；企业第二届董事会董事孟安华女性辞去董事及股东会专门委员会有关职位，后面仍任职企业采购部科长；企业原董事长助理王志老先生因为工作调节缘故，辞去企业董事长助理职位，现出任董事、副总；企业原证券事务代表夏丽女性辞去企业证券事务代表职位，亦辞去企业一切职位。董事会对于该换届选举卸任工作人员在任职期勤勉尽责及其所作的奉献表示衷心感谢！

五、董事长助理、证券事务代表联系电话

通讯地址：成都市龙泉驿区经济开发区南四路931号

手机：028-84855708

发传真：028-84855708

电子邮箱：zhengquanbu@qinchuan-meters.com

特此公告。

成都市秦川物联网科技发展有限公司股东会

2023年3月8日

配件：

一、别的高管人员个人简历

魏小军老先生，1969年生，中国籍，无海外居留权，大学本科。2007年1月至2019年5月，列任我们公司销售总监、业务总监；2012年12月至2022年1月，任我们公司经理助理；2022年1月迄今任公司副总经理；在职公司副总经理。

截止到本公告公布日，魏小军老先生未持有公司股份，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

李雯女性，1983年生，中国籍，无海外居留权，研究生学历。2017年9月至2018年12月，任成都市紫光科城科技有限公司品牌总监；2019年1月至2020年5月，任成都市紫光科城智业科技咨询有限责任公司综合部主管；2021年10月至2023年3月，任公司经理助理；2020年6月迄今，任公司董事长办公室负责人；在职公司副总经理、董事长办公室负责人。

截止到本公告公布日，李雯女性未持有公司股份，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

刘彬老先生，1977年生，中国籍，无海外居留权，研究生学历，电子信息技术技术工程师，是企业“面对智能燃气表的物联网平台”关键进行人之一。2014年1月至2020年7月，任公司生产制造运部部长；2020年7月至2021年11月，任公司智能制造中心主管；2021年4月至2023年3月，任公司经理助理；2021年11月迄今，任公司工业互联网中心主任；2023年1月迄今，任公司整体规划设计部门科长；在职公司副总经理、工业互联网中心主任、整体规划设计部门科长。

截止到本公告公布日，刘彬老先生根据共青城穆熙企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司10亿港元，占公司总股本的0.0595%，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

李晓女性，1988年生，中国籍，无海外居留权，大学本科，中国注册会计师，具备上海交易所科创板上市董事长助理任职要求。2010年7月至2015年11月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、审计经理。2015年12月至2021年9月，任华安证券股份有限公司投资银行部高级经理。2021年10月至2022年1月，任公司财务副总监；2022年1月迄今，任公司财务总监；在职企业董事长助理、财务经理。

目前为止，李晓女性未持有公司股份，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

二、证券事务代表个人简历

黄霞女性，1993年生，中国籍，无海外居留权，大学本科，中级会计职称，具备上海交易所科创板上市董事长助理任职要求。2018年3月迄今，列任企业销售内勤、证券事务运营专员、证券事务负责人；在职企业证券事务代表。

截止到本公告公布日，黄霞女性未持有公司股份，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。