证券代码：601609证券简称：金田股权公示序号：2023-016

债卷编码：113046债卷通称：金田可转债

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第八次大会（下称“此次会议”）通告于2023年3月7日以电子邮箱、书面形式方法传出，大会于2023年3月7日在企业六楼会议室召开。此次会议由企业监事长余燕组织，并且对此次会议紧急召开情况进行表明，此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，举办程序合法合理。

二、监事会会议决议状况

会议审议并一致通过下列提案：

（一）表决通过《关于补选第八届监事会监事的议案》

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，企业改选第八届监事会监事，候选人杨玉清女性为第八届监事会监事侯选人（个人简历详见附件），任职期自股东大会审议根据日起至第八届职工监事期满之日止。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《金田股份关于监事辞职及补选监事的公告》（公示序号：2023-018）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《金田股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司职工监事

2023年3月7日

配件：候选人简历

杨玉清女性：1978年12月出世，中国籍,无海外居留权，大专文凭。1998年进入公司，列任企业下属子公司宁波市杰克龙精密有限责任公司核算员、成本管理会计、财务主管，在职企业产业部助手。

证券代码：601609证券简称：金田股权公示序号：2023-017

债卷编码：113046债卷通称：金田可转债

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月23日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月23日14点00分

举办地址：宁波市江北区慈城镇城东西街1号三楼多功能会议室会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月23日

至2023年3月23日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案早已企业第八届职工监事第八次会议审议根据，有关提案具体内容于2023年3月8日在企业特定公布新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）开展公布。有关股东会会议资料将再行刊登于上海交易所网址。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：无

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法

1、自然人股东登记时应持本人身份证和上海交易所个股账户；自然人股东由他人列席会议的，委托人应提供身份证原件、受托人身份证扫描件、委托授权书和上海交易所个股账户。

2、公司股东登记时，企业法人列席会议的，应持企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证号码和上海交易所个股账户；法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的企业营业执照（盖公章）和上海交易所个股账户，法人代表签定加盖法人公章的法人授权书。

3、自然人股东能通过信件或发传真方法备案，企业拒绝接受手机方法备案。

（二）备案时长：2023年3月22日（星期三）9：30-11：30，13：00-16：30

（三）备案地址：浙江宁波市江北区慈城镇城东西街1号董秘办（写字楼7008公司办公室）

六、其他事宜

（一）大会联系电话

手机联系人：丁星驰

联系方式：0574-83005059

联络发传真：0574-87597573

通讯地址：浙江宁波市江北区慈城镇城东西街1号

邮编：315034

（二）大会花费

开会时间大半天，出席会议公司股东交通和吃住费用自理。

（三）别的

列席会议工作人员请在会议开始前半小时内抵达会议地点。

特此公告。

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月8日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

企业第八届职工监事第八次会议决议

企业第八届股东会第十四次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月23日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。如表所显示：

证券代码：601609证券简称：金田股权公示序号：2023-018

债卷编码：113046债卷通称：金田可转债

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司

有关公司监事离职及改选公司监事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）职工监事于2023年3月7日接到余燕女性书面离职报告，其因为工作调节，申请办理辞掉企业第八届监事长、公司监事的职务。辞掉以上职位后，余燕女性还将继续在企业就职。依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定，余燕女士的离职可能导致公司监事会总数小于法律规定最少总数，为确保职工监事的正常运转，余燕女士的离职申请将于企业股东会竞选形成新的公司监事上任后起效。在这段时间，余燕女性仍将继续依照相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定执行监事的工作职责。余燕女士在任职期，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，企业并对在任职期所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司在2023年3月7日举办第八届职工监事第八次大会，审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》。企业将改选第八届监事会监事，候选人杨玉清女性为公司发展第八届监事会监事侯选人（个人简历详见附件），任职期自股东大会审议根据日起至第八届职工监事期满之日止。该提议尚要递交股东大会审议。

特此公告。

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月7日

配件：

杨玉清女性：1978年12月出世，中国籍,无海外居留权，大专文凭。1998年进入公司，列任企业下属子公司宁波市杰克龙精密有限责任公司核算员、成本管理会计、财务主管，在职企业产业部助手。

证券代码：601609证券简称：金田股权公示序号：2023-019

债卷编码：113046债卷通称：金田可转债

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司

第八届股东会第十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十四次大会（下称“此次会议”）通告于2023年3月7日以书面形式、电子邮箱等形式传出，大会于2023年3月7日以通讯表决方法举办。此次会议由公司董事长楼立强老先生组织，并且对此次会议紧急召开情况进行表明，此次会议应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，举办程序合法合理。

二、董事会会议决议状况

会议审议并一致通过下列提案：

（一）表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司监事会于2023年3月7日早上召开第八届职工监事第八次大会，审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》，由于以上职工监事决议的事宜尚要递交企业股东大会审议，公司监事会已经向董事会以书面形式向建议举办股东大会决议。经股东会决议后发现：职工监事向股东会建议举办股东大会决议事宜依法依规；职工监事递交股东大会审议的提案具体内容归属于股东会职责范围，有清晰话题和实际决定事宜，合乎法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会取决于2023年3月23日举办2023年第二次股东大会决议，决议有关提案。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《金田股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月7日