证券代码：002256证券简称：兆新股份公示序号：2023-006

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆新能源股份有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二十二次大会于2023年3月7日9:30以通讯表决方法举办，会议报告于2023年3月3日以电子邮箱、热线方法通告整体执行董事、监事会和高管人员。

例会应参与执行董事9名，具体参加投票表决的董事长9名，监事和高管人员出席了大会。此次会议由董事长李化春老先生组织，会议的集结、举行和决议程序流程符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。经与会董事决议，以通讯表决方法产生决定如下所示：

1、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于全资子公司深圳永晟增资扩股公司放弃部分优先认购权暨对外担保的议案》；

依据公司战略规划与经营发展的需求，公司全资子公司深圳永晟新能源有限公司（下称“深圳市永晟”或“标的公司”）拟新增加注册资金53,551.6802万余元，公司拟一部分放弃对深圳市永晟增资扩股所拥有的优先认购权。公司及投资人浙江省千虹建材有限公司（下称“浙江省千虹”）允许以总计60,000万元现金增资扩股申购新增加注册资金53,551.6802万余元，相匹配标的公司51.7330%的股权，在其中企业增资25,000万余元申购标的公司22,313.2001万余元新增加注册资金，相匹配21.5554%的股权；浙江省千虹增资扩股35,000万元现金申购标的公司31,238.4801万余元新增加注册资金，相匹配30.1776%的股权。上述情况增资款中，53,551.6802万余元记入标的公司的新增注册资金（在其中企业占22,313.2001万余元，浙江省千虹占31,238.4801万余元），剩下6,448.3198万余元做为股权溢价进到标的公司的资本公积。增资扩股结束后，标底公司的注册资产由49,963.8555万余元调整为103,515.5357万余元，集团公司拥有深圳市永晟股份比例会由100%降低至69.8224%，深圳市永晟仍然是企业子公司，还将继续列入企业合并报表范围。

实际详细同一天企业在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司深圳永晟增资扩股公司放弃部分优先认购权暨对外担保的公告》。

独董发布了赞同的单独建议，实际详细同一天的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会取决于2023年3月23日（星期四）在下午14:30在公司会议室以当场决议与网络投票紧密结合方法举办企业2023年第一次股东大会决议。

实际详细同一天企业在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳兆新能源股份有限责任公司股东会

二○二三年三月八日

证券代码：002256证券简称：兆新股份公示序号：2023-007

深圳兆新能源股份有限责任公司

有关控股子公司深圳市永晟股权收购企业

舍弃一部分优先认购权暨对外担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖事宜简述

1、舍弃支配权事宜简述

深圳兆新能源股份有限责任公司（下称“企业”或“兆新股份”）于2023年3月7日召开第六届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于全资子公司深圳永晟增资扩股公司放弃部分优先认购权暨对外担保的议案》。依据公司战略规划与经营发展的需求，公司全资子公司深圳永晟新能源有限公司（下称“深圳市永晟”或“标的公司”）拟新增加注册资金53,551.6802万余元，公司拟一部分放弃对深圳市永晟增资扩股所拥有的优先认购权。公司及投资人浙江省千虹建材有限公司（下称“浙江省千虹”或“投资人”）允许以总计60,000万元现金增资扩股申购新增加注册资金53,551.6802万余元，相匹配标的公司51.7330%的股权，在其中企业增资25,000万余元（主要包含企业对标的公司剩下债务以及部分自筹资金）申购标的公司22,313.2001万余元新增加注册资金，相匹配21.5554%的股权；浙江省千虹增资扩股35,000万元现金申购标的公司31,238.4801万余元新增加注册资金，相匹配30.1776%的股权。上述情况增资款中，53,551.6802万余元记入标的公司的新增注册资金（在其中企业占22,313.2001万余元，浙江省千虹占31,238.4801万余元），剩下6,448.3198万余元做为股权溢价进到标的公司的资本公积。

增资扩股结束后，标底公司的注册资产由49,963.8555万余元调整为103,515.5357万余元，集团公司拥有深圳市永晟股份比例会由100%降低至69.8224%，深圳市永晟仍然是企业子公司，还将继续列入企业合并报表范围。详细如下：

2、贷款担保状况简述

此次增资扩股事宜多方允许，在增资协议生效之日起设定一年的冷却期。因为在理智期限内，浙江省千虹有专利申请权企业没有理由复购其注资给标的公司的增资扩股账款，实际上形成了企业对浙江省千虹注资安全保障性服务承诺，归属于企业对浙江省千虹出资贷款担保，详细如下：

理智期限内，任一增资扩股方均可以要求企业以约定书的价钱、方法（详细下面）复购增资扩股方所持有的标的公司全都股份。理智期限内如企业遇突发情况须复购标的公司股份，则有权利以高过约定书的回购价格（详细下面）复购增资扩股方所持有的标的公司全都股份。

当企业通过货币性回购的方法执行复购责任时，若最后无法完成复购，企业还需根据现金结算的形式执行复购责任。当企业没法根据约定书执行复购责任时，应通过买卖配建财产回款用以执行该复购责任。

当企业执行复购责任时，应按下列两种形式孰高者测算回购价格的总额：

（1）增资扩股方明确提出复购规定之时段，看涨期权最新发布的公司估值（以多方均承认的第三方评估部门出具的分析报告为标准）下增资扩股方持有的资产价值；

（2）增资扩股方已收取的增资款总金额再加上增资款占有期内相对应的年化利率10%贷款利息（日率为10%/360）。

若企业未按照约定书进行股权回购责任，自逾期还款生效日，增资扩股方有权要求其按照约定的回购价格向增资扩股方执行付款责任，且按天1‰的要求测算逾期违约金。

本提案尚要递交企业股东大会审议，不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、各增资扩股方基本概况

名字：浙江省千虹建材有限公司

统一社会信用代码：91330901MA2A2H5RXL

法人代表：董优群

详细地址：我国（浙江省）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港保税区明珠广场B栋楼606室021

种类：有限公司（个人独资）

注册资金：50,000万人民币

成立日期：2018年6月29日

业务范围：一般项目：建筑材料销售；日用品市场销售；五金产品批发；金属材料销售；机械设备销售；船只市场销售；数据安防监控系统市场销售；中国货运代理；工程管理服务；城市绿化管理；生态公园管理方法；安全性监视系统服务项目；企业经营管理；酒店管理服务；中国船舶代理；国际性船舶代理；商务代理代办业务；技术进出口；货物进出口；信息技术咨询服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。

主要股东及控股股东：董优群持仓100%，董优群为控股股东。

债务关系：截止2023年1月15日，浙江省千虹对企业具有债务本钱203,775,999.13元、贷款利息2,635,045.06元，利息总计206,411,044.19元，这部分债务已经在2023年1月15日期满。浙江省千虹与企业协商一致允许自增资扩股协议生效之日起，浙江省千虹不会再追责企业以上债务合同违约责任。

浙江省千虹与企业不会有关联性，经查看，浙江省千虹并不是失信执行人。

三、涉及标底基本概况

名字：深圳永晟新能源有限公司

统一社会信用代码：91440300088395421X

法人代表：李化春

详细地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（进驻深圳前海商务秘书有限责任公司）

种类：有限公司（法人独资）

注册资金：49,963.86万人民币

成立日期：2014年2月13日

业务范围：一般经营项目是：风力发电工程项目的设计方案；风力发电工程项目的项目投资（具体项目再行申请）。光伏组件销售业务、国外贸易。企业经营范围是：风力发电工程项目的基本建设与经营。

主要股东及控股股东：深圳兆新能源股份有限责任公司100%持仓

关键财务报表：

企业：万余元

注：以上财务报表早已众华会计事务所（特殊普通合伙）广东省分所财务审计。

看涨期权受到限制状况：企业所持有的深圳市永晟100%股份已质押贷款给天津市泽悦企业咨询管理合伙制企业（有限合伙企业），与此同时已经被广东省东莞市中级人民法院法院冻结，被深圳罗湖区法院轮候冻结，公司正在商议办理撤押及冻洁办理手续。

看涨期权财务审计状况：深圳市永晟2021年12月31日、2022年9月30日的财务报告经具备从业证券业务业务流程资质的众华会计事务所（特殊普通合伙）广东省分所财务审计并提交无保留意见的审计意见（众审字[2022]08759号）。

经查看，深圳市永晟并不属于失信执行人。

四、舍弃权益的定价政策及定价依据

充分考虑深圳市永晟现阶段生产经营情况、负债承受度、未来发展规划及发展前景等多种因素，经买卖多方友善协商一致，此次增资扩股认购价格的计价依据“资产总额法”，参照2022年9月30日标底公司净资产55,980.1545万余元，公司及浙江省千虹以总计rmb60,000万元现金增资扩股申购标的公司新增加注册资金总共53,551.6802万余元，相匹配标的公司总共51.7330%的股权，超过认缴制新增加注册资金的那一部分记入标的公司资本公积金。

本次交易遵照公平公正、公平、自行、诚实守信标准，买卖价格实惠公允价值，交易规则合乎市场规则，不存在损害公司与公司股东尤其是中小股东合法权益的情况。

五、协议书主要内容

1、买卖分配

标的公司目前注册资本为49,963.8555万余元，按照本约定书相关条款条件，标的公司拟新增加注册资金53,551.6802万余元，由原有公司股东及投资人一同申购，增资扩股结束后，标底公司的注册资产由49,963.8555万余元调整为103,515.5357万余元。此次增资扩股认购价格的计价依据参照2022年9月30日标底公司净资产55,980.1545万余元，多方允许以总计60,000.0000万元现金增资扩股申购新增加注册资金53,551.6802万余元，相匹配标的公司51.7330%的股权，在其中目前股东增资25,000.0000万余元申购标的公司22,313.2001万余元新增加注册资金，相匹配21.5554%的股权；投资人增资扩股35,000.0000万元现金申购标的公司31,238.4801万余元新增加注册资金，相匹配30.1776%的股权。

上述情况增资款中，53,551.6802万余元记入标的公司的新增注册资金（在其中目前公司股东占22,313.2001万余元，投资人占31,238.4801万余元），剩下6,448.3198万余元做为股权溢价进到标的公司的资本公积。

2、交收

增资款依照下列方法缴纳：

（1）目前公司股东需于本协议签署生效之日起10个工作日后，把全部增资款25,000.0000万余元汇到标的公司书面形式所提供的银行帐户；

（2）投资人需于本协议签署生效之日起10个工作日后，把全部增资款35,000.0000万余元汇到标的公司书面形式所提供的银行帐户；

（3）增资款的特殊主要用途：

标的公司接到增资款的10个工作日后同歩用以还款对浙江省千虹的债务利息rmb206,411,044.19元（“标底债务”），及标底债务从2023年1月15日至交易日（缓冲期）贷款利息（现实额度以债务发生的时候约定书的计算方法及兆新股份具体还款的时间换算明确，逾期支付日1‰逾期利息）；进行还款以上标底债务后剩下全部增资款用于标的公司在未来的新能源市场的发展规划及战略部署。

3、缓冲期分配

多方一致确定，目前公司股东及投资人付款成功所有增资款日期为本次交易的交易日，自2022年9月30日至交易日为缓冲期。

多方允许，标的公司在缓冲期内如实现提高效益或因为其他问题而变化的净资产的相对应一部分，或如出现亏本或因为其他问题而降低的净利润一部分，都由目前公司股东具有或担负。

缓冲期内，标的公司不做出利润分配决议或执行股东分红。交易日后，标的公司原有公司股东和投资即可按认缴占比开展股东分红。

多方一致确定，交收此前，标的公司全都股份权利义务由原有公司股东具有及担负；自交易日起，投资人具有相对应股东权益、承担相应股东义务，标的公司当初达到的纯利润及之前年度总计盈余公积由原有公司股东与投资人按认缴占比一同具有。

4、交易日后标的公司整治

多方允许，本协议签订实施后，标的公司同歩修改章程并制定股东会规章制度。标的公司股东会由5名执行董事构成，多方允许，交易日后，目前公司股东有权利任职或候选人4名股东，投资人有权利任职或候选人1名股东。

多方允许，自交易日后15个工作日后，投资人有权向标的公司委任1名工作人员做为会计总经理，承担财务支出的数据审核，签订合同，具有平级员工福利待遇。

如投资人不会再直接和间接拥有标的公司股份，则其方不会再具有向标的公司委派董事及会计总经理的权力，投资人接标的公司工作的通知信件后15日内，其委任的董事长及会计总经理等人员应积极辞去职务、撤出标的公司，如标的公司因消除执行董事及委任工作人员劳务关系而付款赔偿花费，应当由相对应的投资人担负。

目前公司股东应严格按照规章承诺整治标的公司，保持企业正常运营纪律，不能擅自处理标的公司财产、擅自债务或对外担保等危害投资人的权益。

多方允许，自交易日后，任一运营年度内标底企业年度报告经审计纯利润为正的，且能够分派的收益为正的情形下，则标的公司应就得运营本年度向公司股东开展年底分红，分红比例应不少于本年度纯利润的30%，由股东大会制订分红方案并且在第二年的6月30日以前进行年底分红款派发。

5、回购条款

详细以上“一、买卖事宜简述2、贷款担保状况简述”。

6、合同违约责任及赔付

任何一方违反本协议书、规章及其他与本协议的执行有关的其他协议书导致别的方遭受一切亏损的，违约方应就全部损失承担连带责任。

任何一方违反本协议书、规章及其他与本协议的执行有关的其他协议书，违约方需向守约方赔付合同违约金2,000万余元。

本协议所述的贷款逾期之时，为投资人与兆新股份达成一致复购方案后第16个工作日左右，但兆新股份不能以商议、沟通交流复购计划方案为理由有意拖时间以躲避复购义务，当投资人规定兆新股份以8.3.1（2）账款方法复购之际，则兆新股份应没有理由给予接纳该复购计划方案，且需在投资人正式向兆新股份确立该复购计划方案生效日15个工作日后付款成功所有的复购账款。

7、合同的起效标准

本协议自所有达到以下标准生效日起效：

（1）兆新股份股东会准许本次交易；

（2）兆新股份股东会准许本次交易；

（3）本协议经多方签名盖章。

六、舍弃权益的缘故、危害

1、公司目前有息负债账户余额约4.96亿人民币，在其中约2.06亿人民币已经在2023年1月15日期满。公司拟采用深圳市永晟股权收购的形式，引进战略投资筹资，用以还款企业到期债务，大幅度降低企业的负债比率及股权融资开支。

2、此次股权收购有利于公司立即结清到期债务，预期2023年共节约约3,000万余元资金成本，并相对应提升公司主营业务利润水准。与此同时，因为公司融资方式相对性受到限制，在此次增资扩股后将有效弥补股权融资缺口，完成填补标底企业流动资金约1.44亿人民币。参照企业同时期融资利率，有希望进一步降低2023年目的性股权融资开支约1,500万余元。

3、本次交易可有效填补深圳市永晟经营资产，用以企业光伏发电站的投建、光伏行业的并购投资等，为下一步企业光伏行业战略发展规划的全面贯彻落实给予资金保障。

4、本次交易达到之后将引进浙江省千虹做为公司股东之一，企业仍然是深圳市永晟持仓66%以上大股东，一方面保证企业对深圳市永晟的绝对控制权，另一方面可以利用各方资源共同推进深圳市永晟新能源技术主营的高速发展，扩张深圳市永晟资产经营规模，提高标的公司赢利及抗风险，完成战略投资协同作用。

七、股东会建议

此次控股子公司深圳市永晟股权收购事宜标价公允价值、有效。筹资主要运用于还款企业到期债务，进一步降低了企业的负债比率及股权融资开支，并有效填补分公司运营资本和经营性现金流，为公司发展后面新能源项目的高速发展保驾护航，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。此次股权收购企业舍弃一部分优先认购权，没有改变企业合并报表范围，不会对公司的经营情况、经营业绩、将来主营和持续经营能力产生重大不良影响。此次被贷款担保分公司现阶段经营情况平稳，会计严控风险，增资扩股结束后企业偿债能力指标即将迎来大幅提升。且企业对被贷款担保子公司的经营有绝对控制权，企业为他们提供担保的经营风险处在可控范围以内。因而，董事会允许此次深圳市永晟股权收购企业舍弃一部分优先认购权暨对外担保的事宜。

八、独董建议

此次控股子公司深圳市永晟股权收购事宜遵照公平公正、公平、自行、诚实守信标准，增资扩股标价公允价值、有效，交易规则合乎市场规则。企业一部分舍弃此次增资扩股的优先认购权都是基于分公司运营发展中针对资源协同及其资产的需要，与此同时还款企业到期债务，减少企业资金成本，没有改变企业合并报表范围，不会对公司的经营情况、经营业绩、将来主营和持续经营能力产生重大不良影响。本次交易事项决策制定合乎最新法律法规的需求，不存在损害公司与公司股东尤其是中小股东合法权益的情况。此次被贷款担保分公司现阶段经营情况平稳，会计严控风险，增资扩股结束后企业偿债能力指标亦将有大幅提升。且企业对被贷款担保子公司的经营有绝对控制权，企业为他们提供担保的经营风险处在可控范围以内。因而，大家允许此次深圳市永晟股权收购企业舍弃一部分优先认购权暨对外担保的事宜。

九、备查簿文档

1、第六届股东会第二十二次会议决议；

2、增资扩股协议；

3、深圳市永晟财务审计报告；

4、独董单独建议；

5、上市企业买卖状况简述表。

特此公告。

深圳兆新能源股份有限责任公司股东会

二二三年三月八日

证券代码：002256证券简称：兆新股份公示序号：2023-008

深圳兆新能源股份有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆新能源股份有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二十二次大会取决于2023年3月23日（星期四）14:30以当场决议与网上投票相结合的举办企业2023年第一次股东大会决议（下称“此次股东会”），现将举办此次股东会的相关事宜公告如下：

一、大会基本概况

（一）股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：企业第六届股东会第二十二次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会会议的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

（四）会议召开时长：

1、现场会议时长：2023年3月23日（星期四）14:30

2、网上投票时长：2023年3月23日

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月23日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过网络投票软件网络投票的时间为2023年3月23日9:15~15:00阶段的随意时长。

（五）会议召开方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。

此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东应选用当场决议、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）会议的除权日：2023年3月20日（星期一）

（七）出席本次股东会的对象：

1、截止2023年3月20日15:00买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东，均有权利出席本次股东会积极参加决议，因此不可以亲身列席会议股东能够书面通知授权委托人委托列席会议积极参加决议（法人授权书见附件二），该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

2、董事、公司监事及高管人员。

3、集团公司聘用的记录侓师。

（八）会议地点：深圳南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表

1、企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

2、以上提议早已企业第六届股东会第二十二次会议审议根据，实际详细企业同一天在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

公司股东可以去会议现场备案，还可以书面形式通信及发传真方法申请办理登记，公司股东备案要递交的有关要求：

（1）公司股东备案：对符合条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表企业营业执照、法定代表人证明书、公司股东证券账户卡、自己身份证补办登记；授权委托人参加的，委托代理人还须持法人代表开具的法人授权书和身份证原件；

（2）自然人股东备案：对符合条件的法人股东需持公司股东证券账户卡、身份证原件及股东账户卡办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持公司股东开具的法人授权书和身份证原件。

2、备案时长：2023年3月21日（8:30～12:00和14:00～17:30）

3、备案地址及法人授权书送到地址：深圳兆新能源股份有限责任公司董事会办公室（深圳南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层），信件请注明“股东会”字眼。

4、会务服务联系电话

通讯地址：深圳南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层

手机联系人：刘公直

联系方式：0755-8692288986922886

联络发传真：0755-86922800

电子邮件：dongsh@szsunrisene.com

邮政编码：518063

5、其他事宜

（1）列席会议股东吃住、交通出行费用自理。

（2）网络投票系统出现异常的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重大事情危害，则此次股东会的进程按当天通告开展。

（3）法人授权书贴报、打印或者按配件二文件格式自做均合理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、第六届股东会第二十二次会议决议。

特此通知。

深圳兆新能源股份有限责任公司股东会

二○二三年三月八日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362256，网络投票通称：兆新网络投票

2、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月23日的股票交易时间，即9:15～9:25；9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月23日9:15，截止时间为2023年3月23日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

深圳兆新能源股份有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹交由（老先生/女性）意味着我们公司/自己参加2023年3月23日举行的深圳兆新能源股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代表我们公司/个人对会议审议的各种提案按本法人授权书指示履行网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其履行表决权的法律行为均意味着我们公司/自己，其后果由我们公司/本人承担。

我们公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人拥有上市公司股份的特性：

受托人股票数：受托人股票账户号：

受委托人签字：受委托人身份证号：

委托时间及有效期：