证券代码：002868证券简称：绿康生化公示序号：2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

1、关联方交易状况

绿康生化有限责任公司（下称“企业”或“绿康生化”）控股子公司江西省纬科新材料科技有限公司（下称“江西省纬科”）2023本年度拟与晶科能源有限责任公司（下称“晶科能源”）开展不超过人民币70,000万余元（价税合计）的日常关联交易。该关联方交易遵照公平公正、公布、公允价值的定价原则，由当事人以价格行情为载体一同商议标价。分公司江西省纬科将依据日常经营中所发生的状况在满足最新法律法规的需求内与晶科能源签定实际协议书。

2、关联方交易审批流程

公司在2023年3月7日举办第四届董事会第二十三次（临时性）大会，以7票允许，0票抵制，0票放弃、0票逃避审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。独董已就此次关联方交易事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议，此次关联方交易尚要递交股东大会审议准许，关系公司股东上饶市长鑫二号企业管理中心（有限合伙企业）（下称“长鑫贰号”）回避表决。

（二）预估日常关联交易类型和额度

2023本年度，江西省纬科与晶科能源预估产生日常关联交易总金额不超过人民币70,000万余元。详细情况见下表：

江西省纬科2023年1月30日进行公司变更，此次公司变更结束后，企业拥有江西省纬科100%股份，江西省纬科列入我们公司合并报表范围。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》，依照实质重于形式原则，积极评定晶科能源为关联企业，对江西省纬科在2023年和晶科能源产生关联交易的额度开展预估，2022年度江西省纬科与晶科能源间不涉及到关联方交易，2022年所发生的关联方交易总金额0。公司和关联人的具体交易额将依据日常关联交易实际发生情况确定。

（三）上一年日常关联交易实际发生状况

2022年度江西省纬科与晶科能源间不涉及到关联方交易。

上一年度所发生的别的关联方交易状况

（企业：万余元）

二、关联人讲解和关联性

1、基本概况

公司名字：晶科能源有限责任公司

注册资金：1,000,000万人民币

法人代表：李仙德

统一社会信用代码：91361100794799028G

居所：江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号

业务范围：单晶硅棒、单晶硅、多晶体浇铸、多晶硅片;高效率太阳能电池板、部件和光伏应用系统的研发、生产加工、生产制造、安装及市场销售;太阳能发电原材料以及相关配套设备的生产销售;以上软件系统用电子设备、太阳能发电建筑材料、太阳能发电机器的设计方案、鉴证咨询、集成化、生产制造、市场销售;从业货品和技术外贸业务。（依法须经批准的项目,经有关部门审核后方可开展经营活动）

成立年限：2006-12-13

截止到2022年9月30日，晶科能源资产总额11,083,695.47万余元，资产总额2,544，089.90万余元，营业成本5,277,172.43万余元，纯利润167,596.38万余元（货币为人民币）。

2、与上市公司关联性

在公司的股权转让和换股并购事宜结束后，长鑫贰号是公司持股10%公司股东，晶科能源为长鑫贰号兄弟公司，江西省纬科为公司发展全资子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之“证监会、本所或是上市企业依据实质重于形式的基本原则，评定别的与上市企业有特殊关系、很有可能或已经导致上市企业并对权益倾斜普通合伙人、法人代表（或者其它机构），为上市公司关联人”之规定，积极评定晶科能源为公司发展关联法人。晶科能源和控股子公司江西省纬科买卖交易组成关联方交易。

经公司查询，晶科能源并不是失信执行人。

3、履约情况剖析

晶科能源依规存续期且运营正常的，经营情况优良，具有履约情况。

三、关联方交易具体内容

分公司江西省纬科2023本年度拟与晶科能源开展不超过人民币70,000万余元（价税合计）的日常关联交易。该关联方交易遵照公平公正、公布、公允价值的定价原则，由当事人以价格行情为载体一同商议标价，买卖合同款依据承诺的价格和具体买卖总数测算，支付款计划和交易方式按企业有关规定实行。分公司江西省纬科将依据日常经营中所发生的状况在满足最新法律法规的需求内与晶科能源签定实际协议书。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

江西省纬科与晶科能源所发生的关联方交易属于正常的产业买卖交易，有益于确保分公司江西省纬科正常的生产运营，符合公司光伏胶膜新兴业务高速发展的必须。买卖以市场价为定价依据，遵照公平公正、公平、公开发布标准，不容易危害公司及中小股东权益，公司主要业务不会因为以上关联方交易对关联企业产生很大依靠，也不会影响公司独立性。

五、独董事先认同及独立性建议

公司独立董事对提升2023本年度日常关联交易展开了事先认同，同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东会决议。

公司独立董事对提升2023本年度关联方交易发布单独建议如下所示：公司全资子公司江西省纬科2023本年度拟与晶科能源开展不超过人民币70,000万余元（价税合计）的日常关联交易。该关联方交易遵照公平公正、有效、公允价值的定价原则，由当事人以价格行情为载体一同商议标价。分公司江西省纬科将依据日常经营中所发生的状况在满足最新法律法规的需求内与晶科能源签定实际协议书。该买卖遵循了客观性、公平公正、公允价值的基本原则，符合公司的共同利益，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权利。决议表决本次交易事项程序合法合理，合乎《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，所以我们允许《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

六、备查簿文档

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》

2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》

4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》

5、《上市公司关联交易情况概述表》

特此公告。

绿康生化有限责任公司股东会

2023年3月7日

证券代码：002868证券简称：绿康生化公示序号：2023-032

绿康生化有限责任公司有关举办

2023年第二次临时性股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化有限责任公司（下称“企业”或“绿康生化”）于2023年3月7日举办第四届董事会第二十三次（临时性）大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，取决于2023年3月23日15:30举办企业2023年第二次股东大会决议。现就具体事宜公告如下：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、现场会议举办时长：2023年3月23日（星期四）15:30逐渐。

5、网上投票时长：2023年3月23日。

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月23日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

（2）根据深圳交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）网络投票的准确时间为2023年3月23日9:15至15:00阶段的随意时长。

6、会议的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议开展投票选举；

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn/）向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场决议和网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票结果为标准。

7、会议的除权日：2023年3月20日（星期一）。

8、大会参加目标：

（1）“于2023年3月20日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册”的自然人股东或者其委托的委托代理人。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

9、现场会议地址：福建省浦城县产业园区大路6号企业综合办公楼二楼第一会议厅。

二、会议审议事宜

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的需求，以上提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东指除上市公司执行董事、公司监事、高管人员及独立或是总计拥有上市企业5%之上股权公司股东之外的公司股东），关系公司股东上饶市长鑫二号企业管理中心（有限合伙企业）回避表决。

以上有关提案早已企业2023年3月7日举行的第四届董事会第二十三次（临时性）会议和第四届职工监事第十七次会议审议根据。主要内容详细2023年3月8日发表于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的有关公示。

三、大会登记

1、备案方法：当场备案、函信方法、发传真方法备案。

2、备案时长：2023年3月22日早上9:30-11:30，在下午13:30-16:30。

3、备案地址：福建省浦城县产业园区大路6号企业综合办公楼五楼董事会办公室。

4、于2023年3月20日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利出席本次股东会，并且可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。

5、法人股东备案：法人股东持身份证、证券账户卡和股东账户卡；授权委托人列席会议的，授权委托人持身份证、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。

6、公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，持本人的有效身份证、法人代表身份证明书（或法人授权书）、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。公司股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的法人授权书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。

7、之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可，外地公司股东可持之上相关有效证件采用函信或发传真方法备案（需在2023年3月20日16:30时以前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。但参加会议签到系统时，出席人身份证号码和法人授权书务必提供正本。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件3。

五、其他事宜

1、会务服务联络：

详细地址：福建省浦城县产业园区大路6号企业综合办公楼五楼董事会办公室。

手机联系人：赖潭平

手机：0599-2827451

发传真：0599-2827567

E-mail：lkshdm@pclifecome.com

2、开会时间预估在下午大半天，列席会议工作人员交通出行、住宿费自立。

六、备查簿文档

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

配件：1、2023年第二次股东大会决议法人授权书

2、2023年第二次股东大会决议出席会议公司股东申请表

3、参与网上投票的实际操作步骤

特此公告。

绿康生化有限责任公司

股东会

2023年3月7日

配件1：绿康生化有限责任公司2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹委托________________老先生/女性意味着自己/本公司参加绿康生化股权有公司2023年第二次股东大会决议，对会议审议的各种提案按本法人授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。受托人对委托人的决议标示如下所示：

特别提示事宜：

1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，每一项均是单选题，选取失效。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为个人，应签字；受托人为单位，并由所在单位法人代表签字，并加盖公章。

3、受托人对于该决议事宜未做实际标示的或对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，视作受托人允许受委托人所依基本意思委托挑选，其执行投票权的代价都由受托人担负。

受托人公司名称或名字（签名盖章）：

受托人营业执照号码或身份证号：

受托人证券账户卡号：

受托人持股数和股权特性：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

签署日期：时间日期

配件2：绿康生化有限责任公司2023年第二次股东大会决议出席会议公司股东申请表

附表：

1、请使用正楷字填好以上信息内容（需与股份公司章程上所述同样）。

2、持股数请填写截止到2023年3月20日15:00时买卖完毕时的股票数。

3、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年3月22日16:30时以前送到或发传真方法到企业，拒绝接受手机备案。

4、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

公司股东签名（盖公章）：__________________________

时间：时间日期

配件3：参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362868

2、网络投票通称：“绿康网络投票”。

3、填写决议建议：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月23日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月23日9:15至15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn/标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn/在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：002868证券简称：绿康生化公示序号：2023-030

绿康生化有限责任公司有关

第四届职工监事第十七次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

绿康生化有限责任公司（下称“企业”或“绿康生化”）第四届职工监事第十七次大会于2023年3月7日以当场方式为企业综合办公楼二楼第二会议室召开。此次职工监事应出席会议公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议由监事长冯真武老先生组织。会议的集结、举办、决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》与公司《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

审核确认，职工监事觉得：控股子公司江西省纬科新材料科技有限公司（下称“江西省纬科”）2023本年度拟与晶科能源有限责任公司（下称“晶科能源”）开展不超过人民币70,000万余元（价税合计）的日常关联交易。该关联方交易遵照公平公正、公布、公允价值的定价原则，由当事人以价格行情为载体一同商议标价。分公司江西省纬科将依据日常经营中所发生的状况在满足最新法律法规的需求内与晶科能源签定实际协议书。此次事宜遵循了公布、公平公正、公正的原则，不存在损害上市企业权益的情况，合乎公司的经营发展需求及公司股东利益，不会对公司自觉性组成危害，不容易损害自然人股东尤其是中小股东利益，适用中国保险监督管理委员会和深圳交易所的相关规定。

本提案尚要递交股东大会审议。

《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案的公告》详细《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

绿康生化有限责任公司职工监事

2023年3月7日

证券代码：002868证券简称：绿康生化公示序号：2023-029

绿康生化有限责任公司

有关第四届董事会第二十三次（临时性）会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

绿康生化有限责任公司（下称“企业”或“绿康生化”）第四届董事会第二十三次（临时性）大会于2023年3月7日在企业综合办公楼二楼第一会议厅以当场融合通信会议方式举办。此次股东会需到执行董事7人，实到执行董事7人，在其中独董3人。会议由公司董事长赖潭平先生组织。此次会议的集结、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、以7票允许，0票抵制，0票放弃，0票回避表决审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

允许公司全资子公司江西省纬科新材料科技有限公司（下称“江西省纬科”）2023本年度拟与晶科能源有限责任公司（下称“晶科能源”）开展不超过人民币70,000万余元（价税合计）的日常关联交易。该关联方交易遵照公平公正、公布、公允价值的定价原则，由当事人以价格行情为载体一同商议标价。分公司江西省纬科将依据日常经营中所发生的状况在满足最新法律法规的需求内与晶科能源签定实际协议书。

本提案尚要递交股东大会审议，关系公司股东上饶市长鑫二号企业管理中心（有限合伙企业）回避表决。

《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》详细《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以7票允许，0票抵制，0票放弃，0票回避表决审议通过了《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》

依据企业章程要求，允许2023年3月23日15:30举办企业2023年第二次股东大会决议。

三、备查簿文档

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》；

特此公告。

绿康生化有限责任公司

股东会

2023年3月7日