证券代码：688272证券简称：富吉瑞公示序号：2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●北京市富吉瑞光学科技发展有限公司（下称“企业”）提升“非制冷红外探测仪研发与产业发展工程项目”的实行地址，提升的实行地点为四川省成都市。

●此次提升募投项目执行地址事宜不属于募集资金用途变动。

公司在2023年3月7日举办第一届股东会第三十四次会议和第一届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于非制冷红外探测器研发及产业化建设项目增加实施地点的议案》，允许企业公开发行股票募集资金投资项目“非制冷红外探测仪研发与产业发展工程项目”提升执行地址。以上事宜在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。公司独立董事及承销商华英证券有限公司对于该事宜发布了很明确的同意意见。

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）于2021年8月31日开具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕2820号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请。企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）1,900.00亿港元，发行价为22.56元/股，募资总额为42,864.00万余元（rmb，相同），扣减发行费总计5,880.16万余元后，具体募资净收益为36,983.84万余元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2021年10月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244号）。募资到帐后，企业对募资展开了资金存放，并和承销商、储放募资银行签订了募集资金专户存放监管协议。

依据《北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的募投项目及募集资金使用方案，以及企业第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十次大会按照实际募资净收益，对募投项目应用募资投资额进行调整。依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修定）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，经公司2022年第三次股东大会决议决议，企业对一部分募投项目展开了变动。实际募集资金使用方案如下所示：

二、此次提升募投项目执行地址实际情况

结合公司募投项目项目实施计划及具体业务经营必须，公司拟提升“非制冷红外探测仪研发与产业发展工程项目”执行地址，具体情况如下：

三、此次提升募投项目执行场所的缘故

西安英孚瑞科技公司于2023年1月30日在四川成都登记注册西安英孚瑞科技公司成都分公司（下称“英孚瑞成都分公司”），英孚瑞成都分公司主要是针对非制冷红外探测器的一部分研究与开发。为顺利开展募集资金投资项目基本建设，根据企业募集资金投资项目规划与具体市场拓展经营的必须，进一步提高募集资金使用高效率，确保募集资金投资项目实施进度，公司拟提升英孚瑞成都分公司为“非制冷红外探测仪研发与产业发展工程项目”的实行地址。此次提升执行地址后，将进一步优化募投项目的建立合理布局，从而保证募投项目生产能力有效、合理释放出来。

四、此次提升募投项目执行地址对企业的危害

此次提升募投项目执行地址，是结合公司募投项目项目实施计划及具体业务经营必须所做出的调节，有益于募投项目顺利推进，提升募集资金使用高效率，可以更好地确保项目投资执行及资金分配安全性，符合公司将来持续发展整体规划，具备积极主动建设意义；此次调节没有改变募投项目的项目建设内容、拟资金投入募资额度，也不会影响募投项目的稳定执行，不会有更改或变相改变募资看向、主要用途及危害股东利益的情形，符合相关法律法规、法律法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。企业将严格执行相关募集资金使用的有关规定，提升募集资金使用的结构与外部监督，保证募集资金使用的合理合法、合理与安全。

五、重点建议表明

1、职工监事建议

职工监事觉得：公司本次提升募投项目执行位置是依据项目执行的实际情况所做出的，不会有更改或变相改变募资看向的举动，不存在损害公司与整体股东利益的情形；决策和审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。职工监事允许非制冷红外探测仪研发与产业发展工程项目提升执行地址的事宜。

2、独董建议

独董觉得：此次提升募投项目执行地址，符合公司募投项目项目实施计划及具体业务经营的需求，决议程序流程符合相关法律法规、法律法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会有更改或变相改变募集资金用途、项目建设内容及其危害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。因而，大家一致同意非制冷红外探测仪研发与产业发展工程项目提升执行地址的事宜。

3、承销商审查建议

经核实，公司本次提升募投项目执行地址早已股东会、职工监事表决通过，整体独董发布了确立同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等有关规定，满足公司战略规划必须，符合公司及公司股东利益。企业不会有变向更改募资看向、危害企业股东利益的情形。综上所述，承销商对公司本次提升募投项目执行地址事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、第一届股东会第三十四次会议决定；

2、第一届职工监事第二十二次会议决议；

3、独董关于公司第一届股东会第三十四次会议相关事宜自主的建议；

4、《华英证券有限责任公司关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司增加部分募投项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司股东会

2023年3月8日

证券代码：688272证券简称：富吉瑞公示序号：2023-010

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司

第一届职工监事第二十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第二十二次大会于2023年3月7日在公司会议室以当场融合通信的形式举办，公司在2023年3月2日以电子邮件等形式发出举办监事会会议工作的通知。此次职工监事由监事长周成老先生组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、规章制度、行政规章及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，产生决定如下所示：

1、表决通过《关于非制冷红外探测器研发及产业化建设项目增加实施地点的议案》

职工监事觉得：公司本次提升募投项目执行位置是依据项目执行的实际情况所做出的，不会有更改或变相改变募资看向的举动，不存在损害公司与整体股东利益的情形；决策和审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。职工监事允许非制冷红外探测仪研发与产业发展工程项目提升执行地址的事宜。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北

　　京富吉瑞光电科技股份有限公司关于非制冷红外探测器研发及产业化建设项目增加实施地点的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票；本提案得到根据。

2、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

职工监事觉得：公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高企业募资的使用效率，减少销售费用，符合公司和公司股东权益；不存在损害公司与公司股东特别是中小股东合法权益的现象，不会有更改或变相改变募集资金用途的现象；此次提案的内容包括决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等有关规定。因而，整体公司监事一致同意应用一部分闲置募集资金不超过人民币10,000万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自股东会表决通过生效日不得超过12月。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票；本提案得到根据。

特此公告。

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司职工监事

2023年3月8日

证券代码：688272证券简称：富吉瑞公示序号：2023-008

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司

有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司（下称“企业”或“富吉瑞”）于2023年3月7日召开企业第一届股东会第三十四次会议和第一届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进展，企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，为提升募集资金使用高效率，降低企业销售费用，减少公司运营成本，公司拟应用信用额度不超过人民币10,000万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产运营，使用年限不得超过12月，自董事会表决通过之日起算，现将有关事项公告如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）于2021年8月31日开具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕2820号），企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）1,900.00亿港元，发行价为22.56元/股，募资总额为rmb42,864.00万余元，扣减发行费后具体募资净收益为人民币36,983.84万余元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2021年10月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244号）。募资到帐后，企业对募资展开了资金存放，并和承销商、储放募资资产银行签订了募集资金专户存放监管协议。

二、募集资金投资项目状况

依据《北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的募投项目及募集资金使用方案，以及企业第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十次大会按照实际募资净收益，对募投项目应用募资投资额进行调整。依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修定）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，经公司2022年第三次股东大会决议决议，企业对一部分募投项目展开了变动。实际募集资金使用方案如下所示：

三、上次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关情况

2022年10月13日，公司召开了第一届股东会第二十九次大会、第一届职工监事第十七次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，公司拟应用不超过人民币7,000万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，而且企业将随时随地依据募集资金投资项目的进展及市场需求状况及时归还至募资专用账户。主要内容详细公司在2022年10月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-033）。

依据股东会决议，企业在规定时间内具体用了rmb7,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，并且对资产展开了合理安排和应用，没影响募集资金投资项目项目建设进度的正常进行。截止到2023年3月6日，企业已经将以上用以临时补充流动资金的7,000万余元闲置募集资金所有偿还至募资专用账户，主要内容详细公司在2023年3月7日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公示序号：2023—007）。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进展，企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，为了保证募集资金使用高效率，减少企业财务成本，公司拟应用不超过人民币10,000万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，而且企业将随时随地依据募集资金投资项目的进展及市场需求状况及时归还至募资专用账户。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于用以公司业务扩展、日常经营等和主营有关的生产运营，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

五、决议程序流程

公司在2023年3月7日各自举办第一届股东会第三十四次会议和第一届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，应用不超过人民币10,000万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月。公司独立董事对于该事宜发布了很明确的同意意见。企业履行审批流程合乎最新法律法规要求，合乎监管部门的有关监管政策。

六、独董、职工监事及承销商建议

（一）独董建议

经核实，独董觉得：企业在不改变募资项目建设资金要求情况下，应用不超过人民币10,000万余元（包括本数）闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高企业的资金使用效益，减少企业财务成本，符合公司发展趋势权益的必须。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的内容包括决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益尤其是中小型股东利益的情形。因而，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）职工监事建议

经决议，职工监事觉得：公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高企业募资的使用效率，减少销售费用，符合公司和公司股东权益；不存在损害公司与公司股东特别是中小股东合法权益的现象，不会有更改或变相改变募集资金用途的现象；此次提案的内容包括决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等有关规定。因而，整体公司监事一致同意应用一部分闲置募集资金不超过人民币10,000万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自股东会表决通过生效日不得超过12月。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金早已企业第一届股东会第三十四次会议、第一届职工监事第二十二次会议审议准许，独董已发布很明确的同意意见，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、政策法规及其行政规章的有关规定，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不受影响募集资金投资项目建设中的正常进行，有利于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，符合公司业务流程发展的需求。综上所述，承销商对企业以上应用一部分临时闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜情况属实。

七、手机上网公示配件

1、《独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；

2、《华英证券有限责任公司关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京市富吉瑞光学科技发展有限公司股东会

2023年3月8日