证券代码：600956证券简称：新天绿能公示序号：2023-013
债卷编码：175805.SH债卷通称：G21新Y1
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
新天清洁能源有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十一次临时会议于2023年3月7日根据通信方式举办。会议报告于2023年3月6日以邮件方法送到整体执行董事。此次会议需到执行董事9名，实到股东9名。会议由老总曹欣老先生集结并组织。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
通过合理决议，此次会议审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于变更公司副总裁的议案》
因工作调动原因，辞退孙新田老先生高级副总裁职位。与此同时，聘用卢盛欣先生为企业高级副总裁，任职期自此次董事会会议根据生效日，至此届股东会任期届满之日止。
决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。
二、审议通过了《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关工作的议案》
决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。
三、审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化天然气有限公司签订液化天然气接收站使用合同的议案》
允许本公司全资子公司河北建投新能源供应链有限责任公司（下称“新能源供应链管理”）与子公司曹妃甸新天lng天然气有限责任公司（下称“曹妃甸企业”）签署lng天然气储气库应用合同书，合同规定曹妃甸企业将向新能供应链管理提供各类LNG储气库服务项目，合同期限自合同签订日至2025年12月31日止，预估合同项下的LNG储气库年业务量大约为100万吨级（折合14万立方米），截止到2023年、2024年及2025年12月31日止三个本年度之年度买卖限制各自为人民币2.80亿人民币、rmb5.10亿元和rmb5.10亿人民币。
决议结论：4票允许、0票抵制、0票放弃。关联董事曹欣、秦刚、吴会江、梅春江、王红军回避表决。
特此公告。
新天清洁能源有限责任公司股东会
2023年3月7日
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