证券代码：002986证券简称：宇新股份公示序号：2023-032
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无提升、变动、否定提案的现象；
2、此次会议无变动上次股东会议决议的现象。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长
现场会议时长：2023年3月7日14:30。
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月7日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月7日9:15-15:00随意时长。
2、会议召开地址：广东惠州大亚湾区石化大道中426号中国海油商务大厦9楼920会议厅。
3、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：胡先念老先生。
6、大会除权日：2023年3月1日
7、此次股东会会议的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
参与现场会议及网上投票股东及公司股东委托意味着总计6人，意味着股权74,002,000股，占公司股权总量的32.4355%。在其中：参加现场会议股东及公司股东委托意味着2人，意味着股权66,640,100股，占公司股权总量的29.2087%；根据网上投票股东4人，意味着股权7,361,900股，占公司股权总量的3.2268%。
出席本次大会除董事、公司监事、高管人员及独立或是总计持有公司股份占比5%之上股东之外的公司股东以及股东代表（下称“中小股东”）4人，意味着股权12,000股，占公司股权总量的0.0053%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师参加或出席了现场会议。
二、提议决议表决状况
此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议，审议通过了下列提案：
1、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
决议结论：根据。允许74,002,000股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。
中小股东决议状况：允许12,000股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。
本提案为股东会特别决议事宜，已经从出席本次股东会股东（包含公司股东委托意味着）持有表决权的三分之二以上一致通过。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
决议结论：根据。允许74,001,000股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9986%；抵制1,000股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0014%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。
中小股东决议状况：允许11,000股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的91.6667%；抵制1,000股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的8.3333%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。
三、律师见证状况
此次会议经北京康达律师法律事务所印证并提交了法律意见书，觉得：此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格合法有效，会议的决议程序流程、决议结论合法有效。
四、备查簿文档
1、2023年第二次股东大会决议决定
2、北京康达律师公司有关湖南省宇新电力能源科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书
特此公告。
湖南省宇新电力能源科技发展有限公司
股东会
2023年3月8日
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