证券代码：002234证券简称：民和股份公示序号：2023-007
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开时长
（1）现场会议举办时长：2023年3月7日14:30
（2）网上投票时长：2023年3月7日。在其中：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月7日9:15至15:00的随意时长。
2、会议召开地址
山东烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议厅
3、会议召开方法
当场网络投票与网络投票紧密结合方法
4、会议召集人
山东省民和农牧有限责任公司股东会
5、会议主持
执行董事张东明（老总因外出不可以上台演讲，与会董事一同举荐执行董事张东明上台演讲）
6、会议召开的合理合法合规
此次股东会的招集、举办合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、公司股东参加状况
（1）出席会议股东整体情况
此次股东会通过视频和互联网参加此次大会股东及公司股东法定代理人总共17人，意味着的股权为117,030,281股，占公司有投票权股权总量的33.5369%；
在其中：通过视频网络投票股东8人，意味着股权108,631,598股，占公司有投票权股权总量的31.1301%；
根据网上投票股东9人，意味着股权8,398,683股，占公司有投票权股权总量的2.4068%；
（2）中小股东参加的整体情况
通过视频和网络投票的中小股东10人，意味着股权9,162,183股，占公司有投票权股权总量的2.6256%；
在其中：利用网上投票的中小股东9人，意味着股权8,398,683股，占公司有投票权股权总量的2.4068%；
8、有关人员参加状况
企业一部分执行董事、公司监事及高管人员出席此次会议。上海锦天城律师事务所律师见证了此次股东会。
9、除权日
2023年2月28日（星期二）
二、提案决议和表决状况
此次股东会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式对下列提案展开了决议，结论如下所示：
审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
决议结论：允许9,204,533股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9631%，抵制3,200股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0348%，放弃200股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0022%。
在其中中小股东决议状况为：允许9,158,783股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的99.9629%；抵制3,200股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0349%；放弃200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.0022%。
关系公司股东逃避状况：公司实际控制人孙希民老先生做为关联人，老总孙我国宪法老先生（公司股东受委托人出席会议）做为孙希民老爷子的一致行动人，2人对该提案回避表决。
三、侓师开具的法律意见
上海锦天城律师事务所杨依见侓师、王太阳侓师表达意见：本所律师认为，企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论合法有效。
四、备查簿文档
1、山东省民和农牧有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、上海锦天城律师事务所关于山东民和农牧有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
山东省民和农牧有限责任公司股东会
二二三年三月八日
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