证券代码：002638证券简称：勤上股份公示序号：2023-032
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市勤上光电有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月7日举办第五届股东会第三十八次会议和第五届职工监事第二十六次大会，审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》，允许公司向深圳交易所（下称“深圳交易所”）申请办理撤销公司向特定对象发行新股申报文件，具体情况如下：
一、此次向特定对象发行新股简述
1、公司本次向特定对象发行新股事宜早已2022年6月20日举行的企业第五届股东会第二十八次会议和2022年7月7日举行的2022年第二次股东大会决议表决通过，并受权股东会全权负责申请办理本次发行相关的事宜。
2、公司在2023年1月31日举行的第五届股东会第三十五次会议，审议通过了与此次发行新股计划方案调节有关的议案。
3、公司在2023年2月15日举行的第五届股东会第三十六次会议，并且于2023年3月3日举行的2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。
4、公司在2023年2月27日举行的第五届股东会第三十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等和本次发行有关的议案。
主要内容详细企业在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公布的有关公示。
二、申请办理撤销向特定对象发行新股申报文件的重要原因
充分考虑全面推行股票发行注册制管理制度标准以及企业具体情况，经谨慎剖析并和有关多方沟通协商，公司决定向深圳交易所申请办理撤销向特定对象发行新股申报文件。
三、申请办理撤销向特定对象发行新股申报文件对企业的危害
企业各项业务运营正常的，申请办理撤销向特定对象发行新股申报文件，要在充分考虑全面推行股票发行注册制管理制度标准并根据企业具体情况后所提出的，不会对公司日常经营造成严重不良影响，不容易危害公司及公司股东、尤其是中小股东利益。
四、有关决议状况
1、股东会、职工监事决议状况
公司在2023年3月7日召开第五届股东会第三十八次会议及第五届职工监事第二十六次大会，审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》，允许公司向深圳交易所申请办理撤销公司向特定对象发行新股申报文件。
结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，该撤销事宜不必提交公司股东大会审议。
2、独董的事先认同建议
申请办理撤销向特定对象发行新股申报文件的决策，要在充分考虑全面推行股票发行注册制管理制度标准并根据企业具体情况以后所提出的，经历了企业谨慎的解读与论述。经了解，公司目前各项业务运营正常的，此次撤回申请文档的事宜，不会对公司日常经营造成严重不良影响，不容易危害公司及公司股东，尤其是中小股东利益。大家同意将涉及到以上事项有关提案提交给董事会决议。
3、独董自主的建议
申请办理撤销向特定对象发行新股申报文件，要在充分考虑最近全面推行股票发行注册制管理制度标准以及公司具体情况后做出的决策。董事会在决议此提案时，决议程序流程符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。咱们允许企业撤销向特定对象发行新股申报文件的事宜。
五、备查簿文档
1、第五届股东会第三十八次会议决议；
2、独董关于公司第五届股东会第三十八次会议相关事宜的事先认同建议及独立性建议；
3、第五届职工监事第二十六次会议决议。
特此公告。
东莞市勤上光电有限责任公司股东会
2023年03月07日
证券代码：002638证券简称：勤上股份公示序号：2023-031
东莞市勤上光电有限责任公司
第五届职工监事第二十六次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、举办状况
东莞市勤上光电有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十六次大会于2023年3月7日在企业二楼会议厅以现场形式举办，会议由监事长宋怀远老先生集结和组织。会议报告已经在2023年3月6日以专人送达、电子邮箱或发传真等形式送到整体公司监事。依据《东莞勤上光电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相关规定并且经过整体公司监事一致同意，允许公司在2023年3月7日举办第五届职工监事第二十六次大会。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议参加总数、举办程序流程、审议具体内容均符合《公司法》和《公司章程》等要求，大会合法有效。企业一部分执行董事和高管人员出席了大会。
二、决议状况
经仔细决议，参会公司监事以当场网络投票的形式进行决议，产生此次会议决议如下所示：
（一）审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的公告》详细巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
三、备查簿文档
1、第五届职工监事第二十六次会议决议。
特此公告。
东莞市勤上光电有限责任公司职工监事
2023年3月7日
证券代码：002638证券简称：勤上股份公示序号：2023-030
东莞市勤上光电有限责任公司
第五届股东会第三十八次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、举办状况
东莞市勤上光电有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十八次会议于2023年3月7日在企业二楼会议厅以当场融合通信的形式举办，会议由老总梁金成老先生集结和组织。会议报告已经在2023年3月6日以专人送达、电子邮箱或发传真等形式送到整体执行董事。依据《东莞勤上光电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相关规定并且经过整体执行董事一致同意，允许公司在2023年3月7日举办第五届股东会第三十八次会议。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议参加总数、举办程序流程、审议具体内容均符合《公司法》、行政规章、行政法规和《公司章程》等要求，大会合法有效。企业所有公司监事及管理层出席了此次会议。
二、决议状况
经仔细决议，与会董事以当场融合通信网络投票的形式进行决议，产生此次会议决议如下所示：
（一）审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
公司独立董事发布了事先认同建议及确立赞同的单独建议。
《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的公告》详细巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
三、备查簿文档
1、第五届股东会第三十八次会议决议；
2、独董有关第五届股东会第三十八次会议相关事宜的事先认同建议及独立性建议。
特此公告。
东莞市勤上光电有限责任公司
股东会
2023年3月7日
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