证券代码：603879证券简称：永悦科技公示序号：2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：永悦科技有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二十次大会于2022年11月29日审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于企业2022年限制性股票激励计划（下称“激励计划”）中1名激励对象已离职，企业将上述激励对象已获得授但还没有解除限售21.50亿港元员工持股计划开展回购注销解决。
●此次注销股份的相关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1、2022年11月29日，公司召开了第三届股东会第二十次大会及第三届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了单独建议。
2、2022年12月17日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体发布了《永悦科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2022-092），目前为止公告期己满45天，企业没有收到债务人有关偿还债务或是提供相应担保的规定，也没有收到一切债务人对此次复购事宜所提出的质疑。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据
结合公司2022年第一次股东大会决议表决通过的《2022年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章企业/激励对象产生变动的处理方法：激励对象因离职、公司辞退员工而辞职、合同期满不会再续签、因个人过失被公司解聘，激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业按授于价钱回购注销，辞职前需要缴纳结束员工持股计划已解除限售一部分的个人所得税。”由于1名原激励对象因个人原因离职，不会再具有激励对象资质，因而由企业并对已获得授但还没有解除限售员工持股计划开展回购注销。
（二）此次回购注销的相关人员、总数
此次回购注销涉及到激励对象1名，拟回购注销员工持股计划总计21.50亿港元。此次回购注销结束后，企业2022年限制性股票激励计划剩下员工持股计划2,755,000股。
（三）回购注销分配
目前已经在我国证券登记结算受限制责任公司上海分公司（下称“中登公司”）开设了复购专用型股票账户（帐户号：B882362017）,同时向中登公司提交了此次回购注销有关申请办理，预估此次员工持股计划于2023年3月10日进行回购注销，企业后期将依法处理有关工商变更登记办理手续。
三、此次回购注销后公司股权结构变化情况证劵类型（企业：股）
四、表明及服务承诺
董事会表明，此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司员工持股计划、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
公司承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
律师认为，公司本次激励计划一部分复购并销户事宜已经获得目前必须的准许和受权，其复购并注销缘故、根据、数量及回购价格的变化及变更后的回购价格均符合《股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定。
特此公告。
永悦科技有限责任公司
股东会
2023年3月8日
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