证券代码：002741证券简称：光华科技公示序号：2023-011

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省光明科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月7日举办第五届股东会第五次大会及第五届职工监事第五次大会，表决通过《2022年年度利润分配预案》。现就相关情况公告如下：

一、2022本年度利润分配预案

企业2022本年度生产经营情况业经众华会计事务所(特殊普通合伙)财务审计确定，2022年实现所属总公司股东纯利润rmb116,867,486.68元。依据《公司法》、《企业会计准则》以及公司《章程》要求，获取法定公积金金老百姓13,842,047.58元，2022本年度能够公司股东分派的收益rmb103,025,439.10元，今年初盈余公积rmb528,792,057.64元，2021本年度执行股东分红11,800,822.29元。截止到2022年12月31日止，企业盈余公积rmb620,016,674.45元，资本公积rmb667,641,390.03元。

依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等有关规定，根据企业2022本年度生产经营情况，经股东会谨慎科学研究，企业2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

二、2022年拟没有进行股东分红的主要原因

企业融合宏观经济环境等多种因素，充分考虑业务发展具体情况和短期内生产经营情况，为了满足企业平时生产运营、生产能力技术改造改建等发展需要，企业需保留足够的资金以保证生产运营，能够更好地维护保养公司股东的整体利益，建立了企业2022本年度利润分配预案。

企业认为该利润分配预案有利于提高财务稳健性，减少销售费用开支，确保企业生产运营的正常运行，提高抵挡风险的能力，完成公司持续、平稳、持续发展，能够更好地维护保养公司股东的整体利益。

三、企业盈余公积的用处和使用方案

此次未推行股东分红是公司根据业务现状及整体规划，根据企业对可持续发展的融资需求方案、现金流量水平及负债情况等多种因素所做出的科学安排。

企业2022本年度盈余公积累计期值至下一年度，将主要用于企业日常经营、新项目投资需求以及周转资金必须，以保证企业正常的生产运营和业务开拓，为公司及公司股东谋取利润最大化。

企业将一如既往地高度重视以股票分红方式对投资者开展收益，充分考虑与股东分红有关的多种要素，积极履行企业的股东分红规章制度，与投资人分享公司发展的成效。

四、独董建议

企业2022本年度利润分配预案充分考虑了企业持续发展和短期内业务发展具体，有助于确保企业生产运营的正常运行，完成公司持续、平稳、持续发展，能够更好地维护保养公司股东的整体利益，合乎证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的相关规定，允许《2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

五、职工监事建议

企业制订的2022本年度利润分配方案合乎企业章程的相关规定和现阶段企业的实际情况，有利于公司的长期稳定持续发展，依法履行必须的审批流程，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第五次会议决议；

2、第五届职工监事第五次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第五次大会一部分提案及2022年年报相关事宜自主的建议。

特此公告。

广东省光明科技发展有限公司股东会

2023年3月8日

证券代码：002741证券简称：光华科技公示序号：2023-012

广东省光明科技发展有限公司

有关2023本年度对外开放担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省光明科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第五次大会审议通过了《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。详细情况公告如下：

一、贷款担保状况简述

为了满足公司及下属子公司运营及发展的需求，2023本年度公司拟在控股子公司申请办理贷款业务及日常经营需要的时候为他们提供对外担保，担保额度不超过人民币10亿人民币，被贷款担保全资子公司包含：广州金华市大化学药品有限责任公司、广东省东硕科技公司、广东省光明科技发展（中国香港）有限责任公司、珠海市中力新能源材料有限责任公司、珠海市中力新能源科技有限公司、光明科学技术研究院（广东省）有限责任公司、海南省中力焕能新能源科技有限公司共七家子企业，企业也为上述情况分公司给予总金额不超过人民币10亿的担保额度，具体借款及贷款担保发生的时候，担保额度、担保期限、担保费率等相关信息，由企业以及相关分公司与借款金融机构在以上信用额度内一同共同商定，有关贷款担保事宜以正式签署的贷款担保文档为标准。

公司本次对外担保目标均是企业合并报表范围里的子公司，无任何对外担保。

二、被担保人基本概况

1、广州金华市大化学药品有限责任公司

成立日期：1997年06月02日

法人代表：吴少斌

注册资金：5,000万元人民币

公司注册地址：广州番禺区石楼镇创启路63号创启4栋楼

业务范围：化工厂商品批发（含危化品；没有成品油批发、易制毒化学品）；化工原材料零售（含危化品；没有成品油批发、易制毒化学品）；化工厂商品批发（危化品以外）；化工原材料零售（危化品以外）；商品批发商贸（批准审核类的产品以外）；商品零售商贸（批准审核类的产品以外）；材料科学研究、科研开发；货物进出口（专营店专控商品以外）。

经审计，截至2022年12月31日，其核心财务报表为：总资产24,057.40万余元，总负债22,481.55万余元，资产总额1,575.85万余元，主营业务收入34,649.63万余元，纯利润282.58万余元。

2、广东省东硕科技公司

成立日期：2002年10月28日

法人代表：余军文

注册资金：530万元人民币

公司注册地址：广州白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路2号绿化汇创城市广场1栋26层2621房

业务范围：信息技术咨询服务项目；程序开发；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；复合材料生产制造（没有危化品）；基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；工程及关键技术研究和试验发展；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；计算机软件及附属设备批发价；仪表设备市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；电子专用设备市场销售；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。

经审计，截至2022年12月31日，其核心财务报表为：总资产22,111.07万余元，总负债6,458.81万余元，资产总额15,652.27万余元，主营业务收入19,111.45万余元，纯利润-837.44万余元。

3、广东省光明科技发展（中国香港）有限责任公司

成立日期：2010年10月27日

注册资金：10万美金

公司注册地址：中国香港葵涌葵昌路18-24号美顺工业大厦11楼D座1105室

业务范围：化工原材料批发零售、国际贸易。

经审计，2022年12月31日，其核心财务报表为：总资产1,113.02万余元，总负债975.98万余元，资产总额137.03万余元，主营业务收入3,773.53万余元，纯利润50.63万余元。

4、珠海市中力新能源材料有限责任公司

成立日期：2017年12月29日

法人代表：王汉

注册资金：10000万元人民币

公司注册地址：泉州市高栏港经济区高栏港大路2073号新源商务大厦六楼之一

业务范围：电子专用材料生产制造；专用化学品生产制造；化工原材料及化工原料的制造、市场销售；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经审计，2022年12月31日，其核心财务报表为：总资产7,405.42万余元，总负债20.42万余元，资产总额7,385.01万余元，主营业务收入0.00万余元，纯利润-130.66万余元。

5、珠海市中力新能源科技有限公司

成立日期：2018年05月23日

法人代表：王汉

注册资金：10000万元人民币

公司注册地址：珠海市斗门区富山工业园富山八路3号

业务范围：网络资源再生利用项目研发;新能源车废旧动力蓄电池回收利用及梯次利用（没有危险废弃物运营）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；资源回收利用服务项目技术服务；充电电池零配件市场销售;充电电池零配件生产制造;电瓶租用；电池充电操纵机械租赁；总重量4.5吨以下的一般货运车辆道路货物运输（除网络货运平台和危险货物）；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；新能源技术汽车换电设备市场销售；电器设备维修；机动车辆维修与维护；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

经审计，2022年12月31日，其核心财务报表为：总资产19,985.60万余元，总负债15,153.93万余元，资产总额4,831.67万余元，主营业务收入5,376.79万余元，纯利润-1,582.12万余元。

6、光明科学技术研究院（广东省）有限责任公司

成立日期：2019年10月29日

法人代表：刘彬云

注册资金：5000万元人民币

公司注册地址：广州番禺区石楼镇创启路63号创启7栋楼

业务范围：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;电子专用材料产品研发;化工新材料产品研发;工程及关键技术研究和试验发展;金属制造及淬火热处理;石油制品生产制造（没有危化品）;基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）;化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）;复合材料生产制造（没有危化品）;专用型化工产品生产制造（没有危化品）;日用化学产品生产制造;永磁材料生产制造;人造纤维生产制造;高性能纤维及复合材质生产制造;玻纤及制品生产制造;特殊陶瓷产品生产制造;非金属矿物产品生产制造;汽车零部件五金交电生产制造;充电电池零配件生产制造;集成电路制造;电子专用材料生产制造;电子器件（气）物理设备及其它电子设备制造;专用型有机化学商品销售（没有危化品）;新兴能源项目研发;石油制品市场销售（没有危化品）;化工新材料产品研发;新型材料技术推广服务;非金属矿产及制品市场销售;电镀加工;新型陶瓷材料销售;新式金属功能材料市场销售;性能卓越稀有金属及合金制品市场销售;表层作用材料销售;新式有机化学活性材料市场销售;作用玻璃和新式光电材料市场销售;高质量丁苯橡胶市场销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料市场销售;化工产品销售（没有批准类化工原材料）;电池制造;房屋租赁;物业管理服务。

经审计，截至2022年12月31日，其核心财务报表为：总资产6,752.30万余元，总负债2,909.25万余元，资产总额3,843.05万余元，主营业务收入3,365.58万余元，纯利润216.85万余元。

7、海南省中力焕能新能源科技有限公司

创立日期：2020年06月24日

法人代表：王汉

注册资金：1000万元人民币

公司注册地址：海南澄迈县老城镇老城开发区南一环路45号D组队D1一层

业务范围：新能源车废旧动力蓄电池回收利用及梯次利用（没有危险废弃物运营）;新能源车电配件市场销售;新能源技术汽车换电设备市场销售;新兴能源项目研发;电池制造;电池销售;电瓶租用;新型材料技术推广服务;金属废料和碎渣加工处理;非金属废料和碎渣加工处理;电力工程电子元件生产制造;机械设备租赁;输变电及控制设备生产;电子器件专用设备制造;电子专用设备市场销售;储能服务项目;网络资源再生利用项目研发;废旧物资回收（除生产性废旧金属）;再生能源市场销售;资源回收利用服务项目技术服务;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）;电器附件市场销售;光伏设备及电子器件市场销售;光伏发电系统租用（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。

经审计，截至2022年12月31日，其核心财务报表为：总资产1,135.87万余元，总负债349.32万余元，资产总额786.54万余元，主营业务收入0.00万余元，纯利润-187.35万余元。

三、贷款担保计划方案

1、企业为分公司给予总金额不超过人民币10亿的担保额度，详细如下：

企业：rmb万余元

2、具体借款及贷款担保发生的时候，担保额度、担保期限、担保费率等相关信息，由企业以及相关分公司与借款金融机构在以上信用额度内一同共同商定，并签署有关合同书，有关贷款担保事宜以正式签署的贷款担保文档为标准，以上担保额度可重复利用。

四、股东会建议

此次贷款担保预估事宜充分考虑了分公司2023年资金使用和实际需要状况，有益于灵活运用及灵活配置公司资源，处理子公司资产必须，提升公司决策高效率。此次被担保对象均是企业国有独资及子公司，现阶段经营情况相对稳定，会计严控风险，担保风险处在企业可控制范围内，符合公司共同利益，不存在损害公司及广大投资者权益的情况，股东会允许有关2023年度对外开放担保额度预估事宜，此提案要递交2022年年度股东大会决议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截至董事会召开之日，企业为银行信贷及银行借款公司担保总计账户余额为人民币13,025万余元，其中对分公司广州金华大学实验试剂有限公司的担保额度2,000万余元，对广东省东硕科技公司的担保额度6,000万余元，对珠海市中力新能源科技有限公司的担保额度5,025万余元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的资产总额的比例为7.36%。企业所发生的对外担保总计账户余额为5,440万余元，其中对分公司珠海市中力新能源科技有限公司的担保额度为1,400万余元，对广东省东硕科技公司的担保额度4,040万余元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的资产总额的比例为3.07%。未出现贷款逾期贷款担保状况。

广东省光明科技发展有限公司股东会

2023年3月8日

证券代码：002741证券简称：光华科技公示序号：2023-014

广东省光明科技发展有限公司

有关改选公司独立董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会提名委员会资质审查及候选人，公司在2023年3月7日召开第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，允许候选人彭俊彪先生为独董侯选人（个人简历详见附件），与此同时出任董事会候选人委员会主任委员及薪酬委员会委员会职位。任职期自股东大会审议根据之日至第五届股东会任期届满之日止。

彭俊彪老先生已经取得独立董事资格资格证书，董事侯选人任职要求与自觉性有待经深圳交易所审批情况属实后，提交公司股东大会审议，并且于股东大会审议成功后起效。

公司独立董事已就此次改选独董事宜发布了单独建议，允许改选彭俊彪先生为企业第五届股东会独董侯选人。

备查簿文档：

1、第五届股东会第五次会议决议

特此公告。

广东省光明科技发展有限公司股东会

2022年3月8日

配件：

广东省光明科技发展有限公司

第五届股东会独董候选人简历

1、彭俊彪:男，1962年出世,中国籍,无海外居留权。广东长聘教授,研究生导师,国务院特殊津贴获奖者,曾担任我国“863“平板显示器重点发展战略专家团权威专家、“十一五“国家自然科学基金委员会信息内容科学部权威专家、国家教育部科技委委员会、国务院学位委员会学科评议组组员。曾任职于中科院长春市物理研究所、韩科学技术研究院和日本工业技术研究院化学物质工科工业技术研究室,2001年迄今任华南理工材料科学与工程教授，2019年12月迄今担任天虹显示器件股份有限公司公司独立董事，2020年7月迄今担任深圳劲拓自动化机械股份有限公司公司独立董事。曾荣获国家自然科学二等奖1项(排第3),广东社会科学一等奖1项(排第3),广东省科技厅创造发明一等奖1项(排第1);发布SCI百度收录毕业论文300余篇,被别人引入超出5000次,申请办理国家发明专利100余件(包含5件国际性PCT专利权),在其中授权专利70余件;组织我国/省部级项目20多项,在其中国家科技部“973新项目“1项(首席科学家),“863新项目“2项,自然科学基金新项目6项(包含关键集成项目)。

彭俊彪先生与企业、大股东及控股股东不会有关联性。与企业别的执行董事、监事会和高管人员亦不会有关联性，目前为止，彭俊彪老先生未持有公司股份。彭俊彪老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；并没有受到中国证券监督管理委员会以及相关部门处罚和证交所的处罚；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象；没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及相关规定的任职要求。

证券代码：002741证券简称：光华科技公示序号：2023-015

广东省光明科技发展有限公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计事务所的说明

众华会计事务所（特殊普通合伙）（下称“众华所”）是一家主要是针对上市公司审计业务会计事务所，依规单独筹办注册会计业务流程，具备证券基金业务从业资格证，在经营规模、从业质量与公众形象诸多方面都取得了一定市场地位，具有很多年为上市企业提供专业审计服务的丰富经验和强劲的专业服务水平，可以较好满足企业不断完善内控制度及其财务审计工作的需求。

众华会计事务所（特殊普通合伙）遵照单独、客观性、公平、公允价值的基本原则，圆满完成了企业2022年度财务报表及各类专业报告，表达了较好的职业道德和业务能力。为确保企业内控审计的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会建议聘任众华所做企业2023年度审计公司，聘用期一年，并报请企业股东会受权高管按照2023年度审计实际任务量及市场公允价值科学合理的定价原则确认其年度审计报告花费。

二、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

众华会计事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年设立的上海社科院会计事务所，于2013年经国家财政部等相关部门准许改制变成特殊普通合伙公司。众华会计事务所(特殊普通合伙)公司注册地址为上海嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计事务所(特殊普通合伙)自1993年起从业证券业务业务流程，拥有丰富的证券业务业务流程工作经验。

2、人员名单

众华会计事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏老先生，2022年末合作伙伴人数为59人，注册会计共319人，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出150人。

3、经营规模

众华会计事务所(特殊普通合伙)2021年经审计的经营收入总额为rmb5.21亿人民币，审计工作收益为人民币4.11亿人民币，证劵经营收入为人民币1.63亿人民币。

众华会计事务所(特殊普通合伙)上一年度（2022年）上市公司审计顾客总数75家，审计费用总额为rmb0.94亿人民币。众华会计事务所(特殊普通合伙)提供服务上市企业中主要领域为加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业,及其建筑行业等。众华会计事务所(特殊普通合伙)给予审计服务的上市公司中与广东光明科技发展有限公司同业竞争顾客共3家。

4、投资者保护水平

依照最新法律法规的相关规定，众华会计事务所（特殊普通合伙）选购职业保险总计责任限额不少于5,000万余元，可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任，符合相关要求。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

（1）山东省雅博科技发展有限公司证券虚假陈述义务纠纷案件

因雅博高新科技虚假陈述，江苏高级法院栽定众华会计事务所（特殊普通合伙）对雅博科技技术偿还责任在30%的范围内承担责任。截止到2022年12月31日，众华会计事务所（特殊普通合伙）并未具体承担责任。

（2）常州圣莱达家用电器有限责任公司证券虚假陈述义务纠纷案件

因圣莱达虚假陈述，浙江高级法院栽定众华会计事务所（特殊普通合伙）需要与圣莱达承担责任。截止到2022年12月31日，涉及到众华会计事务所（特殊普通合伙）的赔付已执行结束。

（3）上海市富控互动游戏娱乐有限责任公司证券虚假陈述义务纠纷案件

因富控互动虚假陈述，截止到2022年12月31日，有3名上诉人提起诉讼富控互动及相关负责人时连同提起诉讼众华会计事务所（特殊普通合伙）。

（4）浙江省尤夫高新科技化学纤维有限责任公司证券虚假陈述义务纠纷案件

因尤夫股份虚假陈述，截止到2022年12月31日，有1名上诉人提起诉讼尤夫股份及相关负责人时连同提起诉讼众华会计事务所（特殊普通合伙）。

5、自觉性和诚信记录

众华会计事务所（特殊普通合伙）不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

最近三年遭受行政处分1次、行政监管措施7次、未遭到刑事处分、自律监管措施政纪处分。14名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分1次（涉及到2人）和监管对策7次（涉及到12人），没有从业者遭受刑事处分、自律监管措施政纪处分。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人、拟签名注册会计：蒯生薏苡仁，2005年起从业内控审计，从业证券业务业务流程超出17年，2008年3月变成注册会计，2005年从事了上市公司审计，2005年先是在众华所从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，现是众华会计事务所（特殊普通合伙）合作伙伴，曾承担或参加多家公司及大型国企的内控审计，尤其在公司改制上市、企业改制和资本运营、上市企业及大型国企年度审计报告及其它内控审计方面具有丰富的经验。

拟签名注册会计：徐西蕊，中国注册会计师，2015年起从业内控审计，从业证券业务业务流程超出7年，2020年5月变成注册会计，2015年从事了上市公司审计，2015年先是在众华所从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，现是众华会计事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，曾承担多家公司及大型国企的内控审计，在企业改制、资本运营、上市企业及大型国企年度审计报告及其它内控审计方面具有丰富的经验。

项目质量控制复核人：陆友毅，1997年12月变成注册会计，2004年从事了上市企业和挂牌公司审计工作，2011年先是在众华会计事务所（特殊普通合伙）从业，并迅速为本所给予审计服务，2018年逐渐承担众华会计事务所（特殊普通合伙）重要审计项目的品质核查工作中。

2、诚信记录

以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

众华会计事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》有关自觉性规定的情况。

（三）审计费用

1.审计费定价原则

审计费用主要基于会计事务所给予专业化服务所需要的知识技能、需要专业人员的能力和工作经验、各个别专业技术人员提供帮助所需的时间，以及提供专业化服务需要承担的风险等多种因素综合性明确。

2.审计费同比变化状况

2022年度财务报表审计费及内控审计花费总共128万余元；2023本年度，董事会监事会报请股东会受权高管依据2022年公司审计任务量和价格行情情况等明确实际酬劳。

三、拟聘用会计事务所履行程序流程

（一）企业董事会审计委员会对众华所的执业情况展开了全面的了解，在查看了众华所相关资格证书照、有关信息和诚信记录后，一致认为众华具有的充足的自觉性、专业胜任能力和投资者保护水平。众华所属从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向股东会建议聘任众华所做企业2023本年度审计与内控审计组织，聘请期是一年。

（二）独董的事先认同建议及独立性建议

事先认同建议：经对众华所工作经历资质证书进行核实，对于我们来说：众华所具有证劵、期货交易业务职业资格考试，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力；其可以遵照单独、公允价值、客观从业规则为企业提供独立审计，有益于维护上市企业及其它股东利益、特别是中小股东权益。因而，咱们允许企业聘用该会计事务所为公司发展2023年度的审计公司。

单独建议：公司拟聘用的2023年度审计报告组织众华具有的证劵、期货交易业务资质，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业2023本年度审计工作要求，企业聘用众华所做企业2023年度审计报告机构决议程序流程合乎最新法律法规的相关规定，不存在损害企业、自然人股东尤其是中小股东权益的状况。大家允许聘用众华所做企业2023年度的审计公司。

（三）企业第五届股东会第五次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘用众华所做企业2023年度审计报告组织。

（四）备查簿文档

1、第五届股东会第五次会议决议；

2、第五届职工监事第五次会议决议；

3、独董有关聘用会计事务所的事先认同建议；

4、独董关于公司第五届股东会第五次大会相关事宜自主的建议；

5、拟聘用会计事务所运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

广东省光明科技发展有限公司股东会

2023年3月8日

证券代码：002741证券简称：光华科技公示序号：2023-008

广东省光明科技发展有限公司

第五届股东会第五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省光明科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第五次大会于2023年3月7日在公司会议室以实地方法举办，会议报告于2023年2月28日通过微信、电子邮件及书面通知传出，此次会议由董事长陈汉昭老先生组织。出席本次董事会会议应到执行董事为9人，具体列席会议执行董事9人。监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办及其出席会议董事人数均符合相关法律法规、法规和企业《章程》的相关规定，大会合法有效。

经列席会议的执行董事探讨及决议，表决通过如下所示决定：

一、决议并通过《2022年年度报告及摘要》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

企业《2022年年度报告》全篇详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、决议并通过《2022年年度董事会工作报告》。

《2022年年度董事会工作报告》具体内容，参照企业《2022年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理结构”一部分相关知识。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

公司独立董事向股东会递交了《2022年年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会以上职。详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、决议并通过《2022年年度总经理工作报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

四、决议并通过《2022年年度财务决算报告》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

企业《2022年年度财务决算报告》详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

五、决议并通过《2022年度利润分配预案》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

企业《2022年年度利润分配预案的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独董发布了同意意见，详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

六、决议并通过《2022年年度内部控制自我评价报告》。

依据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导的相关规定和其它法规和有关监管政策，根据企业内控制度与评价方法，在内控制度日常监督和专项监督的前提下，企业对2022年年度的内控制度展开了个人评价，并公布《2022年年度内部控制自我评价报告》。截止到2022年12月31日止，公司已经设立了比较详细、有效、高效的内控制度，并且在执行过程中没有发现重大内控制度缺点。企业将根据我国法规体系和市场环境的变化情况，逐步完善内控制度，加强规范运作观念，提升内部结构监督制度，推动企业身心健康长效发展。

企业《2022年年度内部控制自我评价报告》及其职工监事、独董和审计公司公开发表建议详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

七、决议并通过《关于公司董事2022年度及2023年度薪酬的议案》。

（一）2022本年度执行董事薪资（价税合计）

2022本年度，执行董事、经理郑靭老先生，执行董事、副总、董事长助理杨荣政老先生，执行董事、财务经理蔡雯女性都为公司高级管理人员，已经在企业领到相对应的职务薪资，以上三位执行董事没有在企业领到附加执行董事薪资。

1、董事长陈汉昭老先生薪资

董事长陈汉昭老先生薪资为人民币105.95万余元。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

2、执行董事庄胜加老先生薪资

执行董事庄胜加老先生薪资为人民币53.09万余元。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

3、执行董事余军文先生薪资

执行董事余军文先生薪资为人民币119.11万余元。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

4、独立董事津贴

独董的补贴为每人每天rmb10.00万余元。

决议结论：6票赞同，0票抵制，0票放弃，3票逃避。

（二）2023本年度执行董事薪资（价税合计）

2023年，执行董事、经理郑靭老先生，执行董事、副总、董事长助理杨荣政老先生，执行董事、财务经理蔡雯女性都为公司高级管理人员，已经在企业领到相对应的职务薪资，以上三位执行董事没有在企业领到附加执行董事薪资。

企业2023本年度执行董事薪资包含基础工资和绩效薪酬，绩效薪酬按企业年尾经营业绩考核明确；2023本年度执行董事基础工资为：

1、董事长陈汉昭老先生基础工资

董事长陈汉昭老先生基础工资为人民币5.25万余元/月。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

2、执行董事庄胜加老先生基础工资

执行董事庄胜加老先生基础工资为人民币3.13万余元/月。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

3、执行董事余军文先生基础工资

执行董事余军文先生基础工资为人民币5.5万余元/月。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

4、独立董事津贴

独董的补贴为每人每天rmb10.00万余元。

决议结论：6票赞同，0票抵制，0票放弃，3票逃避。

以上执行董事对有关本人薪资新项目回避表决。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

公司独立董事发布了同意意见，详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、决议并通过《关于公司高级管理人员2022年度及2023年度薪酬的议案》。

（一）2022本年度公司高级管理人员薪资（价税合计）

1、执行董事、经理郑靭老先生薪资

执行董事、经理郑靭老先生薪资为人民币105.42万余元。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

2、执行董事、副总、董事长助理杨荣政老先生薪资

执行董事、副总、董事长助理杨荣政老先生薪资为人民币96.45万余元。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

3、执行董事、财务经理蔡雯女性薪资

执行董事、财务经理蔡雯女性薪资为人民币88.61万余元。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

（二）2023本年度公司高级管理人员薪资（价税合计）

企业2023本年度高管人员薪资包含基础工资和绩效薪酬，绩效薪酬按企业年尾经营业绩考核明确；2023本年度高管人员基础工资为：

1、执行董事、经理郑靭老先生基础工资

执行董事、经理郑靭老先生基础工资为人民币6.38万余元/月。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

2、执行董事、副总、董事长助理杨荣政老先生基础工资

执行董事、副总、董事长助理杨荣政老先生基础工资为人民币3.50万余元/月。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

3、执行董事、财务经理蔡雯女性基础工资

执行董事、财务经理蔡雯女性基础工资为人民币4.35万余元/月。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

以上执行董事和关联董事对有关本人薪资新项目回避表决。

公司独立董事发布了同意意见，详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、决议并通过《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

结合公司2022本年度生产经营情况及2023年度经营目标计算，为了满足公司及下属子公司运营及发展的需求，2023年公司（包含控股子公司及子公司）拟向银行借款不超过人民币28亿的综合授信额度，内容包含但是不限于借款、保理融资、银行汇票等各项信贷业务，允许根据需求以投资性房地产不超过人民币10亿人民币的企业自有资产为公司的融资担保业务给予质押担保，担保期限以彼此签订的借款合同为标准，允许根据需求由企业为下级控股子公司及子公司2023年度的融资给予总金额不超过人民币10亿的连带责任担保（包含设立融资性保函），担保期限不超过一年。每家银行的信用额度、信贷业务、授信额度标准经彼此商谈确定并且以每家银行的授信额度审批为标准。综合授信额度并不等于企业的实际融资额，实际融资额将视企业运营资金实际需要来定。与此同时受权公司董事长或董事长的受权人在相关信用额度内确定和签定有关法律服务合同及文档，授权期限：自企业2022年年度股东大会根据日起至2023年年度股东大会举办之日止合理。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

企业《关于2023年度对外担保额度的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独董发布了同意意见，详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

十、决议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

企业对上次募集资金使用情况进行重点核查，并制订了《前次募集资金使用情况专项报告》，众华会计事务所（特殊普通合伙）对该报告展开了审批，并提交了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《前次募集资金使用情况专项报告》主要内容详细特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

众华会计事务所（特殊普通合伙）开具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十一、决议并通过《关于补选公司独立董事的议案》。

企业《关于补选公司独立董事的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十二、决议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

主要内容详细同一天刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通知。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十三、决议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

备查簿文档：

1、企业第五届股东会第五次会议决议；

2、企业第五届职工监事第五次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第五次大会一部分提案及2022年年报相关事宜自主的建议。

特此公告。

广东省光明科技发展有限公司股东会

2023年3月8日

证券代码：002741证券简称：光华科技公示序号：2023-010

广东省光明科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1.股东会届次：2022年年度股东大会

2.股东会的召集人：广东省光明科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会。企业2023年3月7日举行的第五届股东会第五次大会，以9票允许，0票抵制，0票放弃已通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年3月28日举办企业2022年年度股东大会。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时长：2023年3月28日（星期二）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年3月28日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月28日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,相同）网络投票的准确时间为2023年3月28日9:15-15:00阶段的随意时长。

5.会议的举办方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种；同一投票权发生反复决议以第一次投票结果为标准。

6.会议的除权日：2023年3月23日

7.参加目标：

（1）截止2023年3月23日在下午深圳交易所收盘时，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8.现场会议地址：广东省光明科技发展有限公司写字楼五楼会议厅（潮州市大学路295号）。

二、会议审议事宜

1、决议事宜如下所示：

2、以上提案早已企业第五届股东会第五次大会、第五届职工监事第五次会议审议根据，详细2023年3月8日发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、重要提醒：以上提案，企业将会对中小股东的决议独立记票，并把后来在企业2022年年度股东大会决定声明中独立列报（中小股东，就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。）。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：

（1）公司股东备案。公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章企业营业执照及本人身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、加盖公章企业营业执照、法人代表开具的法人授权书、公司股东个股账户申请办理登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会；

（2）自然人股东备案。法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书（详见附件2）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会；

2.备案时长：2023年3月27日（星期一）9:00-17:00

3.备案地址：广东省光明科技发展有限公司写字楼五楼证券部

4.委托履行投票权人需登记和决议时递交文件信息规定：受权授权委托人持身份证户口本、法人授权书（详见附件2）、受托人证券账户卡申请办理登记。

5.大会联系电话

（1）手机联系人：杨荣政、陈锋

（2）手机：0754-88211322

（3）发传真：0754-88110058

（4）电子邮箱：stock@ghtech.com

6.大会花费：参会人员吃住及交通出行费用自理。

五、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

六、备查簿文档

1.企业第五届股东会第五次会议决议；

2.企业第五届职工监事第五次会议决议。

特此通知。

广东省光明科技发展有限公司股东会

2023年3月8日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一.网上投票程序

1.网络投票编码为：362741，网络投票称之为“光明网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对同一提议发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的分提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，再对分提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月28日9:15-15:00阶段的随意时长

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

广东省光明科技发展有限公司：

自己（受托人）现拥有广东省光明科技发展有限公司（下称“光华科技”）股权股。兹委托老先生（女性）意味着自己（本公司）参加光华科技举行的2022年年度股东大会，并按下列管理权限委托履行投票权：

注：

1.公司股东请于列表中打“√”，确立每一决议事项实际标示；

2.每一项均是单选题，选取失效；

3.若受托人未对决议事宜作详细标示的，则视为公司股东委托代理人有权利依照自己的意愿投票选举，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负；

4.法人授权书用贴报或影印件均合理。

受托人签字（公司股东须加盖法人公章）：

受托人（公司法人）身份证号：

受托人证券账户卡号：

受托人持仓金额：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

授权委托有效期限：时间日期

证券代码：002741证券简称：光华科技公示序号：2023-009

广东省光明科技发展有限公司

第五届职工监事第五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省光明科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第五次大会于2023年3月7日在公司会议室以实地方法举办。会议报告已经在2023年2月28日以专人送达、发传真、电子邮箱方法送到给整体公司监事，此次会议由监事长王珏老先生集结并组织，应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定，大会合法有效。

经列席会议的公司监事决议和表决，一致通过下列决定：

一、决议并通过《2022年年度报告及摘要》。

根据相关法律法规、中国保险监督管理委员会（下称“中国证监会”）及深圳交易所（下称“深圳交易所”）有关规定与公司《章程》等规定，公司编制了《2022年年度报告及摘要》。

整体公司监事觉得：股东会编制与审批广东省光明科技发展有限公司《2022年年度报告及摘要》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

二、决议并通过《2022年年度监事会工作报告》。

2022年，公司监事会严苛按照《公司法》、《证券法》、企业《章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及行政规章的需求，用心履行监督职责，积极主动维护保养公司及公司股东，尤其是中小投资者的合法权利。

整体公司监事觉得：本报告如实陈述了2022年职工监事的履职，允许根据并给出该报告，并且表示还将继续严格执行相关法律法规、监管政策以及公司《章程》的相关规定，勤勉尽责，进一步促进企业的规范运作。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

三、决议并通过《2022年年度财务决算报告》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

四、决议并通过《2022年度利润分配预案》。

公司监事会觉得：企业制订的2022本年度利润分配方案合乎企业章程的相关规定和现阶段企业的实际情况，有利于公司的长期稳定持续发展，依法履行必须的审批流程，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

五、决议并通过《2022年年度内部控制自我评价报告》。

在内控制度日常监督和专项监督的前提下，公司审计部门正企业2022年年度的内控制度展开了个人评价，产生本报告。

整体公司监事觉得：公司已经设立了较为完善的内控制度并能够得到有效的执行，企业《2022年年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。职工监事还将继续监管公司根据相关法律法规和市场环境的变化情况，逐步完善内控制度，加强规范运作观念，提升内部结构监督制度，推动企业身心健康长效发展。允许根据并给出该报告。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

六、决议并通过《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

整体公司监事觉得：企业取得一定的银行授信额度有益于确保企业业务发展趋势对资金的需要，进而为企业维持长期稳定发展趋势打下了坚实基础。为公司发展、控股子公司及子公司的融资公司担保，有利于公司及分公司得到业务发展所需资金，可进一步提高其经济收益，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响。允许通过该提案。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

七、决议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

依据中国保险监督管理委员会出台的《上市公司证券发行注册管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定的需求，企业对上次募集资金使用情况进行重点核查，并制订了《前次募集资金使用情况专项报告》，众华会计事务所（特殊普通合伙）对该报告展开了审批，并提交了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

八、决议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

整体公司监事觉得：众华会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务资质，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业2023本年度审计、内控审计的工作思路，允许企业聘任众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

备查簿文档：

1、企业第五届职工监事第五次会议决议。

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

广东省光明科技发展有限公司职工监事

2023年3月8日

证券代码：002741证券简称：光华科技公示序号：2023-013

广东省光明科技发展有限公司

上次募集资金使用情况汇报

依据中国保险监督管理委员会公布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发售字[2007]500号）及有关规定，广东省光明科技发展有限公司（下称“企业”）编制公司在2018年12月发行可转换公司债券募资资金（下称“上次募资”）截止到2022年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》如下所示：

一、上次募资基本概况

(一)2018年发行可转换公司债券

经中国保险监督管理委员会开具的《关于核准广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2018]1631号）审批，向社会公布发售颜值总金额24,930.00万余元可转换公司债券，时限6年。企业发售可转换公司债券总共募资总金额rmb249,300,000.00元，扣减包销及证券承销花费rmb6,700,000.00元后，具体接到可转换公司债券申购资产rmb242,600,000.00元，扣减别的与出版有关费用rmb2,044,890.43元，实计募资净收益为人民币240,555,109.57元。以上资产已经在2018年12月20日所有到帐，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证并提交了信大会师报字[2018]第ZC10514号《验资报告》。企业对募资实施了资金存放规章制度。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定在机构开设了募资的存放资金，并连着承销商防城港证券股份有限公司于2018年12月25日与中行汕头市科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务，对募资的应用执行严苛审核，确保财政性资金。截止到2022年12月31日止，企业均严格执行《募集资金三方监管协议》的相关规定储放与使用募资，募资储放情况如下：

注：原始储放额度其中包含该次并未扣减的许多与出版有关费用rmb2,044,890.43元。

二、上次募资的具体应用情况

(一)上次募集资金使用状况

早期募集资金使用状况详细本报告附注1。

(二)上次募资实际投资工程变更状况

截止到2022年12月31日止，企业上次募资未出现实际投资工程变更状况。

(三)上次募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

截止到2022年12月31日止，企业募资新项目未出现对外开放出让或更换状况。

(四)上次募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

1、2018年发行可转换公司债券

自2018年公布发行可转债的股东会决议根据日（2017年8月28日）至2018年11月30日止，企业以自筹经费rmb275,989,269.53元事先资金投入募集资金投资项目，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证并提交《广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信大会师报字[2018]第ZC10529号）。2018年12月28日，企业第三届股东会第二十二次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许应用募资rmb240,555,109.57元更换事先已资金投入募投项目的自筹经费，独董、职工监事及承销商均发布了确立同意意见。截止到2022年12月31日止，以上事先资金投入募资工程项目的自筹经费已经全部更换结束。

(五)上次募资新项目的具体投资额与约定的差别内容与缘故表明

1、2018年发行可转换公司债券

额度企业：rmb万余元

三、上次募集资金投资项目造成的经济效益状况

(一)2018年发行可转换公司债券募资

截止到2022年12月31日止，企业非公开发行募集资金投资项目完成经济效益状况详细下列：

2018年发行可转换公司债券募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

额度企业：rmb万余元

注1：受2019年新能源车补助大幅度减收政策影响，中国新能源车销售量发生近十年来初次下降。受此影响，新能源电动车上下游全产业链显著承受压力，锂电池材料领域2019年市场的需求骤减且产品报价大幅下降。受领域环境危害，企业募投项目生产制造试品客户认证周期时间显著增加，造成市场拓展大跳水，因而为提升企业资金使用效益，企业适当调整了募投项目的项目建设进度，磷酸铁锂电池于2020年第四季度完成大批量生产。因为经营期及试预产期较预估时间久，因生产能力不能及时释放出来，投资和产出率不一致造成工程发生分阶段亏本。

四、上次发售涉及到以财产认购股份的相关资产运行状况

截止到2022年12月31日止，企业没有上次发售涉及到以财产认购股份的相关资产运行状况。

五、闲置募集资金的应用

截止到2022年12月31日止，企业没有产生用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

六、上次募资盈余及结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日止，企业没有上次募资盈余。

七、上次募集资金使用的其他情形

我们公司上次募资具体应用情况与我们公司定期报告和其它信息公开文档中公布的有关内容不有所差异。

八、报告的内容准许给出

本报告经董事会于2023年3月7日准许给出。

广东省光明科技发展有限公司

股东会

2023年3月7日

附注1

2018年发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表

截止到2022年12月31日止

额度企业：rmb万余元